06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.08.2014 14384-0175-015
07/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P U B S
9 W i A l 2 0 1 3
G r i f f i e
V I I I l I Z i i i i
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
- h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g b e d r i j f s t a k o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
- h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E , S T E P H E N S , V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s V a n d e n : A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
" 6 , B e s l u i t e n
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " , g e l e g e n t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5 , d o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " , G m b H n a a r D u i t s r e c h t m e t z e t e l t e B a d e n w e i l e r s t r a s s e 4 , 7 9 1 1 5 F r e i b u r g i m B r e i s g a u , D u i t s l a n d , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " C R C E N G I N E E R I N G " t e r w a a r d e v a n 3 1 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R , d o o r u i t g i f t e v a n 3 . 1 8 4 n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n ' v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , i s d a n o o k :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k ; ' z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f ¬ e n d e , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s ' . o p i n i o n " i s .
B r u s s e l , 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , V e n n o o t ( g e t e k e n d ) .
2 ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 . 3 3 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R C E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G B E D R I J F S T A K A A N P A S S I N G S T A T U T E N
1 J ' " V á o r -
L b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H , v o o r n o e m d v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n b e d r i j f s t a k g e n o e m d C r c E n g i n e e r i n g , a l s o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e n a a n g a a n d . D e z e b e d r i j f s t a k v o r m t e e n g e h e e l d a t , v a n u i t t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h o o g p u n t , e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n d a t b i j w e g e v a n e i g e n m i d d e l e n k a n w e r k e n .
D e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k b e v a t o n d e r m e e r , z o n d e r b e p e r k i n g :
- d e e r a a n v e r b o n d e n v o o r r a a d z i j n d e a l l e g r o n d s t o f f e n , v o o r r a d e n , w e r k i n u i t v o e r i n g , o n d e r d e l e n e n c o m p o n e n t e n , v e r p a k k i n g e n , e n a n d e r e m a t e r i a l e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n e i g e n d o m v a n h e t b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " ;
- d e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n ( i n c l u s i e f a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n ) z i j n d e a l l e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n g e h o u d e n d o o r h e t b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " ;
- d e u i t r u s t i n g , z i j n d e d e g e h u u r d e b e d r i j f s r u i m t e n e n i n r i c h t i n g , h e t m a c h i n e p a r k , d e v o e r t u i g e n , d e o p s l a g p l a a t s e n e n h e t m e u b i l a i r , s a m e n m e t a l l e r e s e r v e - o n d e r d e l e n , b i j h o r i g h e d e n , e n v e r b r u i k s g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s i t e t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5 ;
- d e c o n t r a c t e n , z i j n d e a i l e c o n t r a c t e n , v e r b i n t e n i s s e n , r e g e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n ( g e s c h r e v e n o f m o n d e l i n g ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " , d i e g e s l o t e n w e r d e n v o o r o f o p d e d a t u m v a n d e v o o r n o e m d e n o t a r i ë l e a k t e d o o r h e t b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " i n d e m a t e d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n o p d e d a t u m v a n d e z e a k t e n o g d i e n e n t e w o r d e n u i t g e v o e r d o f n a g e l e e f d o f ( g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ) i n w e r k i n g b l i j v e n m e t i n b e g r i p , z o n d e r b e p e r k i n g , v a n a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n n i e t e n i g e w e r k n e m e r ;
- d e r e c h t e n i n z a k e g e h u u r d e u i t r u s t i n g , z i j n d e d e u i t r u s t i n g g e h u u r d o f g e l e a s e d d o o r d e h e t b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " o v e r e e n k o m s t i g l e a s e - , h u u r o f h u u r k o o p o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e a k k o o r d e n d i e n o g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d i e n e n u i t g e v o e r d t e w o r d e n o p d e d a t u m v a n d e b o v e n g e n o e m d e a k t e ;
- a l l e a n d e r e a c t i v a d i e h e t e i g e n d o m z i j n v a n h e t b i j k a n t o o r " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H G e s e l l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " e n g e h o u d e n w o r d e n v o o r u i t s l u i t e n d g e b r u i k m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t .
D e z e i n b r e n g h e e f t o o k b e t r e k k i n g o p h e t g e h e e l v a n o c t r o o i e n e n o c t r o o i a a n v r a g e n , d e m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , e v e n a l s d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e e r m e e s a m e n h a n g e n , d e v e r z e t t e n t e g e n t i t e l s v a n d e r d e n , d e k n o w - h o w .
D e i n b r e n g o m v a t , o p d e m e e s t a l g e m e n e w i j z e , a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n a l s o o k a l l e o v e r i g e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e i n b r e n g d o e t , t i t u l a r i s o f b e v o o r d e e l d e i s o m w e l k e r e d e n o o k b i n n e n h e t k a d e r v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , d i t t e n o p z i c h t e v a n a i l e d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n i n b e g r e p e n .
D e h i e r o n d e r w e e r g e g e v e n b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d g e b r u i k t a l s b a s i s v o o r d e w a a r d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e i n b r e n g v e r h o o g d w o r d t m e t ¬ 3 1 8 , 4 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r u i t g i f t e v a n 3 . ' 1 8 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e o v e r i g e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t v o o r s t e l e n m e e r b e p a a l d : - d e a a n d e l e n g e v e n r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n i n b r e n g ;
- d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P . " m e t k a n t o r e n t e 1 8 5 1 H u m b e e k , D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n i n b r e n g e n d e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g b e d i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2013
ÿþV c c o i ` 1 -
{ I e l i o u C l e t a a n h o t B e l g i s c h
S t * i t s h l e d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 4 7 6 9
O r l d e r n e r , r n a s r + r " 0 5 0 2 . 3 3 7 . 6 6 0
B k ^ i " ! c ' : S i t i r t e
( v o i v i t ) C R C E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r e n ' B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p è r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5 t e 1 8 6 0 M e i s e
( v o l l e d i g c e l r e . " )
O o & i i . w . _ k h : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
ç e ~ ~ ~ " ; a . . ~ i
2 ~ ~ ~ ~ ~ 2 1 %
G r i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k c o n f o r m a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n
d e G m b H n a a r D u i t s r e c h t " C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H - G e s e i l s c h a f t f ü r R e i n r a u m t e c h n i k " m e t z e t e l t e B A D E N W E I L E R S T R A S S E 4 , 7 9 1 1 5 F R E I B U R G I M B R E I S G A U , D U I T S L A N D ( B O N D S R E P . ) h e b b e n d e e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë g e l e g e n t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5
e n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" C R C E N G I N E E R I N G " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5
w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ,
J e a n - P i e r r e D O M S ,
Z a a k v o e r d e r
O p C i s I . a E s t r b l z L c n l ; u e l d e n P _ " c 7 o h i a a r n e r h 0 e c i a m g l - P e i d v a n d e i n s . t r u r n e r d r r a n d r . n e 6 a r n s . ' . m n p e r s 0 { o ) n ( e n )
L e v o e g d t i e r e c h t : 7 p 2 r s o 0 r r t a n ' s 1 D n Z l c n a r t d , . i d , n i ; t r ~ ; ; : g e , i v t ~ n n ~ l i g t n
V e r s o h I s a n o e n h a n d i e l , e n i n c r
23/01/2013
ÿþ M o d M i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o ' a a n B e l g S t a a t s
1 1 1
i
* 1 3 0 1 2 5 R
1 i o J A N . Z o 1 3
~ . ~ - e ~ ~
- - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : c 6 0 3 3 1 G e e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R C E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . d e h e e r J e a n P i e r r e D O M S , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a s m u s w e g 3
2 , d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t C R C C L E A N R O O M C O N S U L T I N G G m b H , m e t z e t e l t e 7 9 1 1 5
F r e i b u r g i m B r e i s g a u ( D u i t s l a n d ) , B a d e n w e i l e r s t r a s s e 4
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r E I W E N D T E r h a r d , w o n e n d e t e 7 9 2 0 6 B r e i s a c h A m R h e i n ( D u i t s l a n d ) , O t t o G u t m a n n s t r a s s e 1 7
- d e h e e r S C H E I B E N Z U B E R H e l m u t , w o n e n d e t e 7 9 1 9 9 K i r c h z a r t e n ( D u i t s l a n d ) , H i l l e n t a l s t r a s s e 8 8
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " C R C E N G I N E E R I N G " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 5 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k -
v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , ;
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g ;
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- d e u i t o e f e n i n g v a n r a a d g e v e n d - i n g e n i e u r i n d e r u i m s t e z i n o m v a t t e n d e n a m e l i j k d e s t u d i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e d i r e c t i e e n h e t u i t v o e r i n g s t o e z i c h t v a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n a l s o o k d e p l a n n i n g e n h e t b o u w t o e z i c h t e r v a n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e .
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e
i g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s
h e r r o e p b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r ( a l s e r é é n i s ) o f d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k ( i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s ) b e -
s c h i k t / b e s c h i k k e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z i j n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s
e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , o f d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n e e n
v o l m a c h t d r a g e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . I s e r é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d v e r t e g e n w o o r d i g d d e z e d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
A a n a l l e o f s o m m i g e z a a k v o e r d e r s k a n b i j b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s -
b e v o e g d h e i d w o r d e n v e r l e e n d .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e -
l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n l v i j f d e d e r
a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e ,
3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
l e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r
v e n n o o t ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W I N S T D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t .
V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n . A l l e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r n e e m t d i e d o o r h e n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D O M S J e a n P i e r r e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h e t a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t ,
2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
3 . C o n t r o l e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P . " m e t k a n t o r e n t e 1 8 5 1 H u m b e e k , D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e 1 3 , T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e
k a ' n e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n ,
s 1 r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 26.08.2016 16499-0438-018