08/07/2013
��mod 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
e
�1111/4R8M,
2 ?JUIN 2013
Griffie
Ondernemingsnr :0424.834.957
Benaming (voluit) : CREAPART
(verkort) :
Rechtsvorm : Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : De Kleetlaan, 2
1831 Diegem
Onderwerp akte :OPDELING VAN DE AANDELEN IN KLASSEN VAN AANDELEN - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAPART", waarvan de zetel gevestigd is te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft :
1' Omzetting van het kapitaal in euro. De aandelen zullen vanaf achttien juni tweeduizend dertien een nominale waarde hebben van tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro drie�nnegentig cent (2.478,93 EUR). Het minimumkapitaal van de vennootschap wordt gezet op achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (18.592,01 EUR).
Vervanging van de artikelen 5 en 6 van de statuten zoals in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.
2� Vervanging van artikel 2 van de statuten, ten einde het in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing genomen krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato 14 november 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 20081210/190768, zoals in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.
3� Beslissing dat de notulen van de raad van bestuur ondertekend dienen te worden door de voorzitter of de ondervoorzitter, of bij ontstentenis door twee bestuurders-vennoten, gezamenlijk optredend. De vergadering besliste dat ook de aanwezigheidslijst zal dienen ondertekend te worden door de bestuurders, en dat zij aan de notulen van de raad van bestuur gehecht dient te worden.
De vergadering besliste de tweede zin van de eerste alinea en de laatste alinea van artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.
4� Wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap, zodat de vennootschap vanaf achttien juni tweeduizend dertien vertegenwoordigd zal zijn door ofwel de voorzitter of ondervoorzitter van de raad van bestuur alleen optredend, ofwel door twee bestuurders-vennoten die gezamenlijk optreden.
De vergadering besliste artikel 19 van de statuten te wijzigen zoals in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.
5� De vergadering beslists de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand december om elf uur en derhalve artikel 22 van de statuten te vervangen zoals in de nieuwe tekst van statuten overgenomen,
Overoangsbepaling
De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend dertien, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om elf uur.
6� De vergadering besliste de aandelen op te delen in categorie�n, zijnde aandelen van categorie A en aandelen van categorie B. De bestaande aandelen zullen tot de categorie A behoren.
De vergadering besliste dat Klasse A aandelen recht geven op duizend stemmen. De Klasse B aandelen geven elk recht op ��n stem, op voorwaarde dat het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Klasse B aandelen nooit hoger dan ��n tiende (1/10) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Klasse A aandelen kan zijn. Als dit laatste het geval is, zal het aantal stemmen verbonden aan Klasse B aandelen automatisch worden herleid tot ��n tiende (1/10) van het geheel van de Klasse A aandelen.
De vergadering besliste artikel 26 van de statuten te vervangen zoals in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.
"
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
7� Vervanging van artikel 31 van de statuten inzake de winstverdeling, zoals in de nieuwe tekst van statuten
overgenomen.
8� Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de
vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Naam Zetel Doel-- Duur
Rechtsvorm Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een co�peratieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met als naam: "CREAAART:
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2.
Doel
De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland :
- het verstrekken van bednjfadvies op het vlak van management, financieel beheer,
informaticatechnologie in de ruimste zin, alsmede het verfenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit
domein.
- Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding ervan.
Zij kan, zowel in Belgi� als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs gedeeltelijk verband houden met haar doel en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haardoel.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financi�le tussenkomst of anders, belangen hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel zoals het hierboven omschreven wordt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen voor de wijzigingen van de statuten.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk, Het wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van twee duizend vier honderd achtenzeventig euro drie�nnegentig cent. (EUR 2.478,93).
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel 30 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het in te schrijven kapitaal bepalen.
Kapitaalverhoging en vermindering
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding van een vennoot of inschrijving op bijkomende aandelen door een bestaande vennoot, respectievelijk door uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen behoeven geen statutenwijziging doch worden aangetekend in het aandelenregister.
Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (EUR 18.592,01). Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging of-vermindering.
De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen, behalve in geval van uitsluiting of uittreding van een vennoot of wanneer een bestaande vennoot aandelen terugneemt zonder de vennootschap te verlaten als vennoot.
Aard van de aandelen Klassen van aandelen
De aandelen zijn op naam.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twee klassen van aandelen: Klasse A aandelen en Klasse B aandelen. Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de uitgifte tot welke klasse de nieuwe aandelen behoren.
Er wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen mits de voorafgaande goedkeuring van de overdracht door de algemene vergadering.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n enkele titularis voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.
Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving of een vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten opschorten tot ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld, hetzij door de verschillende mede-eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, hetzij door de pandhoudende schuldeiser en de pandverstrekkende schuldenaar.
Toetreding van een vennoot
Om de hoedanigheid van vennoot te verkrijgen als natuurlijke persoon of rechtspersoon moet men aangenomen worden door de algemene vergadering.
r�,, Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
mod 11.1
De vergadering stelt de financi�le voorwaarden van toetreding vast.
De vennoten moeten inschrijven op minstens ��n aandeel van de vennootschap met dien verstande dat deze inschrijving de aanvaarding van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van de besluiten genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur in zich houdt.
De aanvaarding van een vennoot wordt vastgesteld door het aanbrengen van de handtekening van het lid en de datum van zijn/haar aanvaarding in het aandelenregister.
Van die inschrijving wordt een certificaat afgegeven aan de vennoot in de vorm voorgeschreven door de wet,
Uittreding van een vennoot
Een vennoot mag enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden uit de vennootschap.
Behoudens afwijkende beslissing van de raad van bestuur, is de ontslaggevende vennoot ertoe gehouden de voorzitter van de raad van bestuur van zijn/haar ontslag op de hoogte te brengen, minstens zes maanden op voorhand, bij aangetekend schrijven.
In het kader van voormeld ontslag verbindt de ontslagen vennoot zich ertoe bovendien alle maatregelen te nemen ter behartiging van de belangen van de vennootschap vanaf het ogenblik van het gegeven ontslag. Uitsluiting van een vennoot
ledere vennoot kan worden uitgesloten om een van de volgende redenen:
1.1.1 om een gegronde reden;
1.1.2 wegens niet-naleving van onderhavige statuten of van het huishoudelijk reglement;
1.1.3 in geval van wijziging van de controle over deze vennoot, indien de vennoot een rechtspersoon
is;
1.1.4 in geval de vennoot niet langer de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel 8 om een
vennoot te worden.
Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering, Het besluit wordt hoofdelijk per vennoot genomen.
De vennoot over wiens uitsluiting men wenst te besluiten, moet worden verzocht zijn/haar opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen ��n maand na de ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting.
Indien de vennoot daarom verzoekt in het geschrift dat zijn/haar opmerkingen bevat, moet hij/zij door de algemene vergadering die zich uitspreekt over de uitsluiting worden gehoord.
Elk besluit tot uitstuiting wordt met redenen omkleed.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarep de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.
Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
Gevolgen van het vertrek als vennoot
De uitgetreden of uitgesloten vennoot en de rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen de ontbinding van de vennootschap niet uitlokken noch enige aanspraak op haar activa maken.
De vennoot die om het even welke reden ophoudt deel uit te maken van de vennootschap of zijn/haar rechtverkrijgenden kunnen slechts aanspraak maken op terugbetaling in speci�n van de nominale waarde van de aandelen die zij onderschreven hebben, met uitsluiting van alle rechten op reserves, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering.
De terugbetaling van de waarde van een aandeel, alsook van de eventuele voorschotten die de vennoot aan de vennootschap heeft toegestaan, heeft plaats zes maanden nadat de vennoot de vennootschap verlaten heeft, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering.
De terugbetaling van de aandelen wordt echter opgeschort indien deze terugbetaling tot gevolg zou hebben het netto-actief beneden het bedrag van het minimum kapitaal te brengen voorzien bij artikel 6. De schorsing neemt een einde zodra de terugbetaling kan geschieden zonder dat minimum kapitaal aan te spreken.
Beperkte aansprakelijkheid
De vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid.
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk vermogen. De vennoten zijn slechts gehouden ten belope van hun inbrengen.
Elke vennoot is aansprakelijk ten belope van zijn/haar inbrengen voor de aandelen waarop hij/zi heeft ingeschreven, zonder mogelijke hoofdelijkheid tussen de vennoten.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn bepaald door de algemene vergadering, en zijn te allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar. De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter en een ondervoorzitter op voordracht van de zittende raad van bestuur. De voorzitter dient de hoedanigheid te hebben van vennoot.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
" . 1*. Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
mod 11.1
Voor-
behouden aan het Belgisch,
Staatsblad
Bestuursbevoegdheid Comit�s Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comit�s, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comit�s warden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag ��n of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan ��n of meer bestuurders, die elk afzonderlijk mogen optreden. Deze bestuurder voert de titel van gedelegeerd bestuurder. Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter of ondervoorzitter die alleen optreden of door twee bestuurders-vennoten die gezamenlijk optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen hen warden toegekend en ontnomen bij besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
Controle
Voor zover dit door de wet is voorgeschreven, oefenen ��n of meerdere commissarissen, aangesteld door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingeschreven in het register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, controle uit op de verrichtingen van de vennootschap. De algemene vergadering stelt hun vergoeding vast.
Bij openvallen van de plaats van commissaris, zal de raad van bestuur binnen de kortste termijn een algemene vergadering samenroepen om in de vacature te voorzien.
Algemene vergadering - Bevoegdheden
De regelmatig samengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt de universaliteit der vennoten. Haar besluiten zijn verplichtend voor alle vennoten.
Bijeenkomsten
De bijeenroeping tot iedere vergadering geschiedt door of in naam van de raad van bestuur per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht tot de vennoten minstens acht dagen voor de datum van de vergadering. De bijeenroeping bevat de agenda van de vergadering. Een algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand december om elf (11) uur, met als agenda, onder andere, het jaarverslag van de raad van bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van kwijting.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
Stemrecht
Klasse A aandelen geven elk recht op ��n duizend stemmen. Klasse B aandelen geven elk rechte op ��n stem, op voorwaarde dat het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Klasse B aandelen nooit hoger dan ��n tiende (1/10) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Klasse A aandelen kan zijn. Als dit laatste het geval is, zal het aantal stemmen verbonden aan Klasse B aandelen automatisch worden herleid tot ��n tiende (1/10) van het geheel van de Klasse A aandelen.
Behoudens andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten, worden de besluiten van de ' algemene vergadering, inclusief besluiten tot wijziging van de statuten, genomen bij gewone meerderheid der stemmen.
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.
Vertegenwoordiging
Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering. Deze volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Huishoudelijk reglement
De administratieve en interne werking van de vennootschap zal meer uitgebreid worden geregeld in een huishoudelijk reglement dat door de algemene vergadering zal worden aangenomen. In geval van conflict tussen het huishoudelijk reglement en onderhavige statuten, zullen deze laatste voorrang hebben.
Boekjaar
Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Jaarrekening
Bij het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigtterd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
moi 11,9
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Deze documenten, alsmede het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande de verrichtingen van de
vennootschap zullen veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering aan de vennoten worden
toegezonden.
Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarlijkse algemene vergadering beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders en van de
commissarissen.
Winstverdeling
De netto-winst zoals die blijkt uit de jaarrekening, zal als volgt worden bestemd:
(a) ��n twintigste (5%) aan de wettelijke reserve voorgeschreven door de wet. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve ��n tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
(b) het eventueel resterende bedrag zal ter beschikking zijn van de Algemene Vergadering.
Ontbinding -- Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om desgevallend de vereffenaar(s) te benoemen, hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen en de wijze van vereffening vast te stellen. Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, worden de dienstdoende bestuurders zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van de vennootschap als vereffenaars beschouwd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt het maatschappelijk vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun volstorting. Het overschot wordt bij gelijke delen tussen de aandelen verdeeld.
9� De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering die via schriftelijke besluitvorming plaatsvond en waarbij :
a) het ontslag werd aanvaard van de heer Gilbert Van Fraeyenhoven als bestuurder met ingang vanaf 15 juni 2013
b) tot nieuwe bestuurder werd benoemd vanaf zelfde datum, de heer Thomas Sileghern.
10� Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD Ministerie", vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, die te dien einde woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de
geco�rdineerde tekst van statuten).
Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.
Eric SPRUYT
Geassocieerd Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening