06/01/2014
ÿþ M M W o r c 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: l e e r g e i e a c i t e r g r i f f i e r û e f
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n s .
t e L e u v e n . d e 2 4 B E C . n u
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
Y 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 6 4 2 6 *
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 2 7 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A T I E F E N D Y N A M I S C H M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : C R E A D Y N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , V e n g e r s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) , e n d i t m e t h e t d o e l d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j v i e r k o m m a t a c h t i g e u r o ( 4 , 8 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t
a ) k a n i f a a l v e r h o g i n c ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 8 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 3 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e ' h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g . b . l n s c h n j v i n a e n v o l s t o r t i n g
D e h i e r b o v e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 6 3 0 - 0 9 8 2 0 2 2 - 5 3 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G P R I V A L I S .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e ?
v e ª% n n o o t s c h a p .
c . V a s t s t e l l i n g i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g
w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
( 3 3 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n i e t n a m e a r t i k e l 5 , w a a r v a n d e h u i d i g e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 3 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 1 . 2 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , e n h i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l ,
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E t e l g I s c t k
S t a a t s b l a d
e u r o
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2012
ÿþM p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ f
(
~ - - - - p -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d ¬
t e L e u v e n , d e 2 9 D E C . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I " 1 I I U I I I I 0 9 0 I I I I I I I 6 9 ` I I Y V I I I
2 0
b e t
a e
B e S t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 2 7 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C R E A T I E F E N D Y N A M I S C H M A N A G E M E N T "
( v e r k o r t ) : " C R E A D Y N "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , V e n g e r s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ;
g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r d e h u i d i g e l o c a t i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d
, b e s t u u r d e r d e d a t o 5 j u l i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i v o l g e n d o n d e r , n u m m e r 0 4 1 0 5 7 8 4 .
B o v e n d i e n w o r d t o p n i e u w i n d e o p r i c h t i n g v a n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g s e e n h e d e n v o o r z i e n e n i n d e a a n w i j z i n g v a n h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n z a l h i j v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , V e n g e r s t r a a t 4 5 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n , m e d e b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , a l s o o k h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w i j z e n . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n w e l k
v e r s l a g i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t , d i e i s o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 i n z a k e h e t d o e l t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n ' m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g o v e r d e s e c t o r e n e n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n k u n s t , w i j n e n ' v e r z a m e l o b j e c t e n c . q . t o e r i s m e e n t o u r o p e r a t i n g ;
- a d v i e s v e r t e n i n g i n z a k e m a r k e t i n g e n s a l e s c . q . p e r s o n e e l s r e k r u t e r i n g ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , c o l l o q u i a , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , c a u s e r i e ë n e n w e r k v e r g a d e r i n g e n i n , b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . "
D e a c t i v i t e i t i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g o v e r d e r e g e l i n g v a n d e s e c t o r e n s a m e n s t e l l i n g v o e d i n g s p r o d u c t e n e n s a m e n s t e l l i n g e n v o o r w a a r d e n t o t v e r d e l i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e e n p h y t o - s a n i t a i r e p r o d u c t e n , w o r d t g e s c h r a p t . V e r d e r w o r d t h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i d e l i j k e r o m s c h r e v e n .
T e n s l o t t e w o r d t d e r e d a c t i e v a n d e t e k s t v a n h e t s t a t u t a i r d o e l g e ü p d a t e t , z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l w o r d t g e s c h r a p t e n v o o r t a a n i n z i j n g e h e e l z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " " 1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e z o w e l a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s a a n r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , v e r z e k e r i n g s r e c h t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
I n d e r u i m s t e z i n z a l z i j b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p e r s o n e e l s b e h e e r , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
O m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p m a r k t o n d e r z o e k e n f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a n a l y s e s v e r r i c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j z a l e v e n e e n s i n f o r m a t i e v e r s t r e k k e n e n a d v i e s v e r l e n e n o v e r d e r e g e l i n g v a n s p e c i f i e k e s e c t o r e n e n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z o a l s : i m p o r t e n e x p o r t , l i c e n t i e r e c h t e n , o r g a n i s a t i e v a n d e i n t e r n e m a r k t v a n d e E u r o p e s e U n i e , v a s t g o e d - e n v e r z e k e r i n g s s e c t o r e n , i n f o r m a t i c a , h a n d e l i n k u n s t , w i j n e n v e r z a m e l o b j e c t e n , t o e r i s m e e n t o u r o p e r a t i n g .
I n d a t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n . D a a r t o e z a l z i j p a r t i c i p a t i e s k u n n e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
O m d e i m p l e m e n t a t i e , o n d e r s t e u n i n g e n k w a l i t e i t s z o r g v a n h a a r d i e n s t v e r l e n i n g , i n e i g e n n a a m e n v i a d e r d e n , t e k u n n e n v e r z e k e r e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t o t d o e l :
- a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e : o p m a a k p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , o n d e r s t e u n i n g v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y - o u t v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l ;
- a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e c . q . p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- h e t o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
- h e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , c o l l o q u i a , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , c a u s e r i e ë n e n w e r k v e r g a d e r i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t i n k o p e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n v e r k o o p - , m a r k e t i n g - e n / o f a g e n t u u r a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
- h e t v e s t i g e n , u i t b a t e n , v e r w e r v e n e n a f s t a a n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n z o a l s m e r k e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n t e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , s t u d i e s e n a n a l y s e s .
2 . H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
2 . 1 . h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 . 2 . a i l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n a l l e t y p e s v a n e f f e c t e n o f g e l i j k w a a r d i g e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , e v e n e e n s h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n a l l e s o o r t e n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
2 . 3 . o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n .
3 . D e o p s o m m i n g s u b 1 e n 2 i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m c o n s u l t a n c y o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , i s e e n a n d e r e a c t i v i t e i t d a n d e z e d i e v a l t o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e w e t v a n 2 2 m a a r t 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 7 a p r i l 2 0 0 7 t o t o m z e t t i n g v a n d e E u r o p e s e R i c h t l i j n b e t r e f f e n d e d e m a r k t e n v o o r f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , v e r m e l d e w e t t e k s t e n z o a l s i n m i d d e l s w e r d e n a a n g e v u l d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n m i n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r d e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n i n v e r z e k e r i n g e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n , o f v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e s c h r e v e n i n d e r e l e v a n t e w e t g e v i n g e n p l i c h t e n l e e r . D e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t h a a r a c t i v i t e i t e n t o t c o n s u l t a n c y , s t u d i e s e n a n a l y s e s z o a l s s u p r a o m s c h r e v e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n e n w a a r n o d i g e e n b e r o e p d o e n o p g e s p e c i a l i s e e r d e e n e r k e n d e p r o f e s s i o n a l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z e h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e m o g e n v e r r i c h t e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l e n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n .
V o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n m a g d e v e n n o o t s c h a p e e n b e r o e p d o e n o p a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z i c h t o e l e g g e n o p h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n o p d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n s a m e n h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n i n k o m s t e n t e v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , z e m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n e n i n h u n v o o r d e e l b e d i n g e n .
Z i j m a g b e s t u u r s f u n c t i e s o f d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e
t i t e l s a a n t o o n d e r .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 2 8 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 1 . 2 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r
d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e
g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e
a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s
u i t g e v e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n .
D e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l e n w o r d e n v e r v o l g e n s h e r n u m m e r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 3 i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 2
j u n i 2 0 0 6 , z o d a t d e t e k s t i n z i j n g e h e e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 3 3
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
E l k j a a r z u l l e n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g g e p u b l i c e e r d .
B o v e n d i e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g , d e r a p p o r t e r i n g p l i c h t b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n t o e p a s s i n g , e v e n a l s d e o p s t e l l i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
V o o r -
b e h o u d e n " m e n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , h u n e m o l u m e n t e n . "
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n z i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n c i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r M a r c P E E T E R S , v o l m a c h t
v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e E u l a e r s B V B A , E e u w f e e s t l a a n 5 6 t e 2 5 0 0 L i e r .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g