17/04/2013
ÿþM a l W o r d l i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 9 8 5 l
u 8 ' : ' . 2 0 1 3
f R U s s e
G r i f f i e
u
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 8 6 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I S S A I R - S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - s t a r t e r
Z e t e l : B o s - v a n - S t e e n s t r a a t 1 4 t e 1 9 6 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N E E N G E W O N E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - s t a r t e r " C R I S S A I R - S - S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , B o s - v a n - S t e e n s t r a a t 1 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t B T W - n u m m e r B E : 0 8 3 0 . 3 8 6 . 6 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 6 6 0 8 o n d e r d e v o r m v a n e e n S - B V B A e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v r i j w i l l i g e n u i t d r u k k e l i j k e d e b e s l i s s i n g d a t d e o n d e r h a v i g e S - B V B A h a a r s t a t u u t v a n s t a r t e r w i l b e ë i n d i g e n , z o d a t z i j v a n a f h e d e n v e r d e r w i l r e s s o r t e r e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g a a n g e p a s t a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e p a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d e w i j z i g i n g v a n d e ,
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n
* D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " C R I S S A I R " .
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s o o k i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) ; n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o , ; d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d . D e & h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n i n , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , u i t h o o f d e d a t e r g e e n n i e u w e ' a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
B a n k a t t e s t _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 8 0 0 1 6 9 1 6 1 1 0 8 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e n v a n d e g e h e e l h e i d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a l i t e i t v o l g e s t o r t .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e k a p i t a a l i n b r e n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- O p h e t k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n
b e s c h i k k e n o v e r h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z i j n d e :
H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t h o o f d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t
d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 m e t h e t
o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d e t o e v o e g i n g v a n d e b i j k o m e n d e
a c t i v i t e i t e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n n á h e t w o o r d ° . . . . . . . . . l a n d b o u w g r o n d s t o f f e n " , t e w e t e n
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e e i g e n , g e h u u r d e o f g e l e a s e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s t e r r e i n e n , a l o f n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n , w o n i n g e n , h a n d e l s p a n d e n , i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , o p s l a g p l a a t s e n e n l o o d s e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f
- d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
- h e t u i t b o u w e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- p e r s o n e n - e n g o e d e r e n v e r v o e r d o o r d e l u c h t . H i e r o n d e r d i e n t h e t v o l g e n d e v e r s t a a n : v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n v r a c h t d o o r d e l u c h t v o l g e n s o f z o n d e r v a s t e d i e n s t r e g e l i n g , h e t u i t v o e r e n v a n a l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n , e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s , u i t v o e r e n v a n r o n d v l u c h t e n e n l u c h t d o p e n , v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n m e t o f z o n d e r p i l o o t .
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e v e n a l s h e t g e v e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : H e r s c h r i j v i n g v a n d e s t a t u t e n - - g o e d k e u r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e s i t u a t i e w a a r i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n w a a r d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n h e r s c h r e v e n , a l s v o l g t , w a a r v o o r z i j d e g o e d k e u r i g g e e f t
S T A T U T E N
T I T E L I - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : C R I S S A I R .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 8 0 Z e m s t , B o s - v a n - S t e e n s t r a a t , 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A R T I K E L D R I E - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
A c t i v i t e i t e n i n d e l u c h t v a a r t o . a . e n n i e t b e p e r k e n d
- v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p i l o t e n , a a n - e n v e r k o o p v a n v l i e g t u i g e n e n a a n v e r w a n t e
v l i e g t o e s t e l l e n ;
- p e r s o n e n - e n g o e d e r e n v e r v o e r d o o r d e l u c h t , H i e r o n d e r d i e n t h e t v o l g e n d e v e r s t a a n . , v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n v r a c h t d o o r d e l u c h t v o l g e n s o f z o n d e r v a s t e d i e n s t r e g e l i n g , h e t u i t v o e r e n v a n a l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n , e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s , u i t v o e r e n v a n r o n d v l u c h t e n e n l u c h t d o p e n , v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n m e t o f z o n d e r p i l o o t .
- h e t u i t b o u w e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e e i g e n , g e h u u r d e o f g e l e a s e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s t e r r e i n e n , a l o f n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n , w o n i n g e n , h a n d e l s p a n d e n , i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , o p s l a g p l a a t s e n e n l o o d s e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s .
- d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
- a a n k o o p - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n l a n d b o u w v o e r t u i g e n , l a n d b o u w m a t e r i e e l , m a t e r i a a l , l a n d b o u w g r o n d s t o f f e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e v e n a l s h e t g e v e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e n i j v e r h e i d s - h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t ,
A R T I K E L V I E R - D U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n t v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n ,
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L A C H T T I E N - B E Z O L D I G I N G E N .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L N E G E N T I E N - S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d d e r
v e n n o t e n .
A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e
w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o o n o f b u i t e n g e w o o n , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e v e n n o o t d i e n t t e z i j n .
E l k e a l d u s a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r m a g s l e c h t s é é n v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d ,
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t ,
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ,
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n )
h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - V E R D E L I N G V A N S A L D O .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
5 ' "
V o o r - b e h o u d e a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E '
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g