04/03/2014
ÿþ M a i W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g a l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 S , - , - 2 1 D F ] F I E R ,
9 1 1 1 1 À I I I I u
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 9 6 . 5 9 7 . 1 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C r o s s l i n k S a l e s A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V e e w e i d e s t r a a t 7 1 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 4 b l a d 3 4 v a k 1 7 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R O S S L i N K S A L E S A G E N C Y g e v e s t i g d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , V e e w e i d e s t r a a t 7 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L E U V E N o n d e r n u m m e r 0 . 8 9 6 . 5 9 7 . 1 3 0 e n h e b b e n d e , a l s B . T . W . - n u m m e r 0 . 8 9 6 . 5 9 7 1 3 0 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
' 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , e r k e n n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 v o o r w i e t e k e n t d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : ` B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C R O S S L I N K S A L E S A G E N C Y d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t ;
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C R O S S L I N K S A L E S A G E N C Y , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- + Â . L u i k B V A r v n i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t
a f g e w e k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e v e r s l a g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n 4 8 . 3 6 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 2 3 4 . 3 6 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n :
- e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r F e l i x L u c h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 7 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o
; D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 a a n d e l e n ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
- - e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r N e u t j e n s L u c h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o )
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 5 0 a a n d e l e n )
" z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ,
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
b ) . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
1 . D e h e e r F E L I X L u k , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 6 m e i 1 9 6 7 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 , 0 5 . 2 6 3 4 . 9 2 2 ,
w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , V e e w e i d e s t r a a t 7 1
e n
° 2 . D e h e e r N E U T J E N S L u c W i l l e m A , g e b o r e n t e D u f f e l o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 5 5 R i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 5 . 1 2 . 3 0 . 0 4 3 . 0 5 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n R i j m e n a m , P e e r l a a r s t r a a t 1 7 .
D i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , e l k v o o r z i c h i n d i v i d u e e l v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g
r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n 7 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o e n 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
n a d a t z i j , e l k v o o r z i c h , h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n
d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e
v e r g a d e r i n g z i j i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e
" b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 2 3 4 . 3 6 0 , 0 0 e u r o ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 5 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 2 3 4 . 3 6 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D i e t m a r V a n D y c k , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g