27/06/2013
ÿþy r t i M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 O
g ç u s S + r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 7 . 9 7 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C S L F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . v e r l e n g i n g m a n d a a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r R o n y T I M M E R M A N S , w e l k e l o o p t t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13158-0116-025
06/06/2013
ÿþ M n d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
b o
e
B S t r
1 1 1 1 1 1 l l l H h l l l u ~ ~ i
* 1 3 0 8 5 0 2 5 *
2 8 M E I 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 7 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C S L F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 5 1 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n E R T E L e n d e h e e r J o a c h i m S C H U L Z t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ; B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z e t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
\ f o r s ° : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 14.06.2012 12177-0188-027
14/06/2012
ÿþm o c i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 H 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
Ô 5 J 0 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 7 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C S L F i n a n c e
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e C I N N e C i l \ - - t e t A l e j e c l . , ( 4 6 , 8 A z s l 6 - i i v i e l e r e A
o 1
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 2 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
d r i e j a a r o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r g a a t o v e r t o t d e b e ë i n d l g d i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e H e e r V a n R a n s b e e c k L u c - P r o c e s s i e s t r a a t 2 9 , 1 7 4 5 O p w i j k , B e l g i ë
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e » L b e l g e
22/06/2011
ÿþn e o a 2 s
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r t e l S t e f a n
B e t u u r d e r
' t e e
i i g 3 u i 4 Z a l f G r i l l i e
d I I I 1 1 1 1 1 d ~ ~ ~ i ~ I s I W Y
* i i a a *
b
E
s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 7 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C S L F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 7 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D h r . T i m m e r m a n s R o n y , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e c k , T u i n b o u w l a a n 1 2 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 - 0 5 - 2 0 1 1
V a n R a n s b e e c k L u c
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 06.06.2011 11148-0090-024
06/04/2011
ÿþ t J u t l 2 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 I 1 1 l 1 i l I i i m 1 1 f l i i
* 1 1 0 4 1 5 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : " 0 4 2 7 . 9 7 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C S L F i n a n c e
2 M A R . 2 0 1 1 i
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 7 , 1 6 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r : D e G r e e f E d d y , w o n e n d e J V a n D e n B o s s c h e s t r a a t , 1 7 1 , 1 7 5 0 L e n n i k . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m o n t s l a g t e g e v e n v o o r a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e h e t g e v o l g z i j n v a n h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d a t t o t 1 1 , 0 3 . 2 0 1 1
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10588-0582-025
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 09.06.2009 09216-0100-023
08/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 31.03.2008, NGL 31.07.2008 08531-0110-039
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 05.06.2008 08203-0199-023
26/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 05.04.2007, NGL 20.09.2007 07726-0093-039
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 28.06.2007 07295-0226-022
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 11.06.2015 15165-0209-027
12/07/2006 : BL551503
12/01/2006 : BL551503
08/11/2005 : BL551503
05/08/2005 : BL551503
30/06/2005 : BL551503
29/06/2005 : BL551503
27/06/2005 : BL551503
30/08/2004 : BL551503
23/06/2004 : BL551503
05/05/2004 : BL551503
03/07/2003 : BL551503
03/07/2003 : BL551503
29/06/2002 : BL551503
29/06/2002 : BL551503
29/06/2002 : BL551503
29/06/2002 : BL551503
19/12/2001 : BL551503
20/10/2001 : BL551503
06/10/2001 : BL551503
11/07/2000 : BL551503
26/04/2000 : BL551503
09/10/1999 : BL551503
31/10/1996 : BL551503
31/10/1996 : BL551503
26/10/1993 : BL551503
25/10/1991 : BLA65975
25/10/1991 : BLA65975
09/10/1991 : BLA65975
08/11/1985 : AN248623