10/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 2 8 . 5 4 1
B e n a m i n g ( v o t u t t ) : S u n M i n M a x N a m r g e l 4 ; 7 r u t e r g r i m e C e p
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d b
t e L e u v e n , d e 3 0 . 1 P I 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
L * i a o 3 e i u u i o u ~ u i a i 9 s ~
i *
i l
1
N b e t a i B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o p p e l s t r a a t 2
3 0 6 0 B E R T E M
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : N A A M S W I J Z I G I N G B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G A A N P A S S I N G ' ; D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e n a a c h t , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 3 j a n u a r i d a a r n a ,
b o e k N 8 0 b l a d 6 6 v a k 4 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S u n M i n M a x " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n
" C T p l u s " .
i T W E E D E B E S L I S S I N G : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h a a r v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 1 0 o m d e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e b e v e s t i g e n i n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n o c h o p d e s t a a t e n i g e
o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o v e r e e n k o m s t i g p u n t " 3 " v a n d e
a g e n d a e n b i j g e v o l g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e v u l l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* l n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C T p l u s " , "
* I n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 6 0 B e r t e m , K o p p e l s t r a a t 2 . "
* A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t .
. _ " A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y ( I T ) c o n s u l t i n g , s t a t i s t i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , m a r k e t i n g o n d e r z o e k , b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g , e d u c a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r e i s s e c t o r .
2 ) D e i m p o r t v a n o n d e r m e e r :
- Z o n n e - e n e r g i e e n r e c y c l e r e n d e e n e r g i e : u i t r u s t i n g , f o t o v o l t a ï s c h e ( P V ) p a n e l e n , e n z o v o o r t .
C o m p u t e r : h a r d w a r e c o m p o n e n t e n , r a n d a p p a r a t u u r , e n z o v o o r t .
- T e l e c o m m u n i c a t i e : m o b i e l e t e l e f o o n t o e s t e l l e n , a c c e s s o i r e s e n o n d e r d e l e n , d r a a d l o z e u i t r u s t i n g e n
o n d e r d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B u r e a u b e n o d i g d h e d e n : r e k e n m a c h i n e s , p a p i e - w a r e n , f o t o m a t e r i a l e n , s c h r i j f g e r i e f k o p i e e r - e n
f a x m a c h i n e s , e n z o v o o r t .
- M e u b e l e n e n m e u b i l e r i n g .
- G e s c h e n k e n e n a m b a c h t s w e r k
- W e r k t u i g e n : e l e k t r i s c h e e n h a n d w e r k t u i g e n , e n z o v o o r t .
3 - S p o r t e n o n t s p a n n i n g : s c o o t e r s , m a t e r i a a l , k l e d i j , s c h o e n e n , r e i s p r o d u c t e n , e n z o v o o r t .
- R e i s k o f f e r s , b a g a g e m a t e r i a a l , z a k k e n , t a s s e n e n k o f f e r t j e s .
- H u i s g e r e e d s c h a p i n h e t a l g e m e e n .
- A l l e s o o r t e n b a t t e r i j e n ,
3 ) D e e x p o r t v a n o n d e r m e e r :
i - S c h o o n h e i d s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u k t e n : m e d i s c h e t o e s t e l l e n , c o s m e t i c a , m e d i c i j n e n , i n s t r u m e n t e n ,
e n z o v o o r t .
- E t e n e n d r i n k e n : a l c o h o l , f r i s d r a n k e n , c h o c o l a d e , w i j n , b i e r , e n z o v o o r t .
- D i e r e n v o e d i n g ,
- T w e e d e h a n d s m a c h i n e s .
- R e c y c l a g e m a t e r i a l e n : i j z e r w a r e n , p a p i e r w a r e n , e n z o v o o r t .
- B e m e s t i n g v o o r d e l a n d b o u w .
4 ) D e i m p o r t e n e x p o r t v a n o n d e r m e e r :
- V e i l i g h e i d e n b e s c h e r m i n g : t o e g a n g s c o n t r o l e - p r o d u k t e n , a l a r m s y s t e m e n , s l o t e n ,
b e w a k i n g s m a t e r i a a l , e n z o v o o r t .
- E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n b e n o d i g d h e d e n .
- E l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n e n b e n o d i g d h e d e n .
- L a m p e n e n v e r l i c h t i n g .
H u i s h o u d t o e s t e l l e n : a u d i o - e n v i d e o m a t e r i a a l , c o n s u m e n t e n e l e k t r o n i c a , k e u k e n t o e s t e l l e n ,
e n z o v o o r t
- A u t o ' s : a u t o - a c c e s s o i r e s , a u t o - e l e k t r o n i c a , e n z o v o o r t .
- B o u w - e n d e c o r a t i e m a t e r i a l e n e n w e r k t u i g e n : s a n i t a i r e k r a n e n , l e i d i n g e n e n t o e b e h o r e n , s t e n e n e n
t e g e l s , c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n e n w e r k t u i g e n , p l a f o n d m a t e r i a l e n , v l o e r e n e n v l o e r m a t e r i a l e n , l e i s t e e n ,
m a r m e r , g r a n i e t e n s t e n e n , e n z o v o o r t .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n l o u t e r t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l e n g e e n s z i n s e x h a u s t i e f .
5 ) D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l d e z e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
T e v e n s m a g z i j b e l e g g e n i n r o e r e n d e n / o f o n r o e r e n d g o e d e n a l l e ( a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e ) k r e d i e t e n a f s l u i t e n e n h i e r t o e h a a r g o e d e r e n i n w a a r b o r g g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . " * A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e É v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e
v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o o r -
n b e h o u t d " ' n
a a n h e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n , "
Z E S D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E ( S ) ,
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n " A d v i e s k a n t o o r B o e k h o u d i n g L e u v e n " , a f g e k o r t " A B L " t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 1 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k Q u i n t e n s , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o o r b e h o u d e n
} a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e