27/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p 1 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e M e l t b a n k v a n k e e a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 * R I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 9 0 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B A C 1 G A R ( B e n e l u x )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e u t e n b e e k 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s / v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
" c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D R I E G H E , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 4 i s .
V o l m a c h t w o r d t a a n M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s c / o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 , D i e g e m , g e g e v e n , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e h e t f o r m u l i e r 1 v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e / A d v o c a a t
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 17.05.2013 13125-0177-039
21/05/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 0 8 M E 2 0 1 3
~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 0
V b e h a a B e l S t e I w
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 , 1 9 0 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B A C I G A R ( B e n e l u x )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e u t e n b e e k 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n t h o n i u s ( T o n y ) H o e v e n a a r s a l s b e s t u u r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d ; u i t g e o e f e n d .
E r w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
- d e h e e r A n t h o n i u s ( T o n y ) H o e v e n a a r s , e v e n e e n s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- d e h e e r J o s é M a r i a L ó p e z l n c h a u r b e ,
- d e h e e r J o r g e L u i s F e r n a n d e z M a l i q u e .
b ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
V o l m a c h t w o r d t a a n M e e s t e r R o b e r t U z i e b l o e n / o f d e h e e r A r n a u d M i s s o r t e n e n / o f d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s , c ! o B e r k e n l a a n 8 a , ' 1 8 3 1 D i e g e m , g e g e v e n , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d e n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e : : d e f o r m u l i e r e n I e n I l v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e , o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o b e r t U Z I E B L O ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e / A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.04.2012, NGL 15.05.2012 12120-0378-039
23/12/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 e l i f f j 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! I I I I !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 9 0 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B A C I G A R ( B e n e l u x )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e u t e n b e e k 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : B E S T U U R D E R : O N T S L A G ! B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( e n i g e a a n d e e l h o u d e r ) d . d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r m a n d o A R R O Y O A B A D a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s é M a r i a L O P E Z I N C H A U R B E , w o n e n d e t e V i a d e l o s P o b l a d o s , n ° 3 . E d i f i c i o 7 / 8 , P l a n t a 4 ( C e n t r o E m p r e s a r i a l C r i s t e l l e ) , 2 8 0 3 3 M a d r i d , S p a n j e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r L o u i s D e G r o o t e e n / o f d e h e e r R o b e r t U z i e b l o e n / o f d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n l l v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e d a a r o p v o l g e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o b e r t U Z I E B L O
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i s a s s s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 9 0 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B A C I G A R ( B E N E L U X )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e u t e n b e e k 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( e n i g e ; a a n d e e l h o u d e r ) d d . 1 3 a p r i l 2 0 1 1 :
( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D R I E G H E , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n ; p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 1 i s .
( 2 ) V o m a c h t w o r d t a a n d e h e e r R o b e r t U z i e b l o e n / o f P i e r r e L ü t t g e n s d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , } g e g e v e n , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e f o r m u l i e r e n I v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n d e ' b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o b e r t U Z I E B L O
A d v o c a a t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 13.05.2011 11114-0431-039
14/03/2011
ÿþM a l 2 . 0
v I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
V ' b e h + a a i B e l S t a a
e f f l a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 1 9 0 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B A C I G A R ( B e n e l u x )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , R e u t e n b e e k 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 0 8 . 0 2 . 2 0 1 1 . . B o e k 3 3 b l a d 1 9 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( e u r 2 5 , 0 0 ) . D e e / a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) D o m i n i q u e P L U Q U E T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " C U B A C I G A R ( B e n e l u x ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , R e u t e n b e e k 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
A a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
2 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n L a g a , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , o m o v e r t e g a a n t o t d e m a t e r i ë l e . v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n e n t o t d e o p m a a k v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n o n d e r a n d e r e d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n l a s s i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n v i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g a l s o o k o m d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a c o n f e r e n c e c a l l s , " v i d e o - c o n f e r e n t i e o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e h o u d e n , a l s v o l g t :
- t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n :
' W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ' b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . : V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s ; v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
" - t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e o f e n i g a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . "
- t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e z i n i n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n :
" E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n w o r d e n g e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e o f e n i g a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s o o k v i a d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n : r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 ° T o e v o e g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n . "
V O L M A C H T E N :
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t I N F I F O N A p s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a m p f a e r g e v e j 3 , 2 1 0 0 C o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t U z i e b l o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 9 j a n u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , P l a n k e n b e r g s t r a a t 7 6 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 03.05.2010 10108-0200-040
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.04.2009, NGL 12.06.2009 09226-0340-038
12/12/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 02.12.2008 08842-0384-037
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 23.05.2008 08162-0255-034
02/06/2015
ÿþi
"
I I i u u i i u i 1 1 u
l i l a
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
2 1
t e r , c r f f i ~ ~ ; r n + _ ` . i i 4 : " ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 1 9 0 . 5 9 4
B e n a m i n g r e c h t b a : I :
( v o l u i t ) : C U B A C 1 G A R ( B e n e l u x )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e u t e n b e e k 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r 1 v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o r g e L u i s F e m a n d e z M a i q u e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
- d e h e e r A n t h o n i u s ( T o n y ) H o e v e n a a r s , e v e n e e n s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- d e h e e r J o s é M a r i a L ó p e z l n c h a u r b e ,
- d e h e e r J o r g e L u i s F e m a n d e z M a i q u e .
b ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t a a n M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , g e g e v e n , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e f o r m u l i e r e n i e n H v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h M i c h i e l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e / A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.04.2007, NGL 14.05.2007 07138-0312-042
24/10/2005 : BL143189
29/07/2005 : BL143189
23/05/2005 : BL143189
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21/02/2005 : BL143189
06/12/2004 : BL143189
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30/06/2004 : BL143189
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20/05/2003 : BL143189
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03/06/1998 : BL143189
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