16/05/2014
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
' : - i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 9 3 1 1 1 1 1
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r i e c i l t l - i û i n i t t ~ : t i . t i V - " . t ~ i - c u v r r 1 *
0 6 M E I 2 W
V J L
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 3 . 6 1 4 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y P R E S
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 3 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - s t a t u t e n w i j z i g i n g - R a a d v a n b e s t u u r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 m e t ' Z E S H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) o p Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 7 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R O ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , " d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a i s v e r h o g i n g .
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l d b e d r a g t e w e t e n Z E S H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ; E U R O ( ¬ 6 5 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 4 2 6 4 1 4 2 4 4 1 3 4 b i j K B C ; B A N K , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 7 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R O ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) i e d e r .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i e r ( 4 ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 7 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R O ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . A a n p a s s i n g a a n d e r e e d s d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e ( 2 )
v a n d e s t a t u t e n .
" A r t i k e l 2 - z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 1 3 1 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l
v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t m o e t w o r d e n i n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . T e v e n s s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 4 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
" D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b l z v a n ) . e i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d » a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v : o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g î n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
6 . A a n p a s s i n g i n z a k e d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e v e n ( 7 ) e n a r t i k e l z e v e n b i s ( 7 b i s ) v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e p r o c e d u r e i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n t e w i j z i g e n . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l z e v e n b i s ( 7 b i s ) v a n d e s t a t u t e n . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n h e t n u m m e r z e v e n ( 7 ) d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e n u m m e r i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l z e v e n ( 7 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . D i t a r t i k e l d r a a g t v o o r t a a n h e t n u m m e r z e s b i s ( 6 b i s ) , d o c h d e i n h o u d b l i j f t o n g e w i j z i g d .
7 . T o e k e n n i n g v a n s t e m r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n ( 1 6 ) v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t s t e m r e c h t v a n e e n a a n d e e l , d a t o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m - v r u c h t g e b r u i k , t o e t e k e n n e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r o n g e a c h t d e a a r d v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n ( 1 6 ) v a n d e s t a t u t e n .
" A r t i k e l 1 6 . U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t b r e i d i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
S t e m m e n m o g e n n i e t p e r b r i e f u i t g e b r a c h t w o r d e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k , n e e m t d e v r u c h t g e b r u i k e r d e e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o e f e n t h i j / z i j h e t s t e m r e c h t u i t o n g e a c h t d e a a r d v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g . "
8 . D e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A P L E e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E Q U O I A , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E Q U O I A , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o e t s w e g 1 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 1 5 . 8 5 7 . , R P R L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R E E R T B R U G G H E N P i e t e r J a n L e o M a r i a , g e b o r e n t e O p w i j k o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , ( N . N . 5 4 0 9 0 5 5 0 7 . 5 5 ) , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o e t s w e g 1 2 0 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A P L E , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o n i n g - A l b e r t p i e i n 3 b u s 2 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 1 6 . 7 4 8 . , R P R L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P E L E M A N M a r t i n e J o z e f a M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e B o r n e m o p 7 a p r i l 1 9 6 4 , ( N . N . 6 4 0 4 0 7 2 7 4 . 1 5 ) , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o e t s w e g 1 2 0 .
9 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 1 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r b a n c k , P l a s & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E Q U O I A , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o e t s w e g 1 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 1 5 . 8 5 7 . , R P R L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R E E R T B R U G G H E N P i e t e r J a n L e o M a r i a , g e b o r e n t e O p w i j k o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , ( N . N . 5 4 0 9 0 5 5 0 7 . 5 5 ) , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o e t s w e g 1 2 0 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A P L E , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o n i n g - A l b e r t p l e i n 3 b u s 2 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 1 6 . 7 4 8 . , R P R L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P E L E M A N M a r t i n e J o z e f a M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e B o r n e m o p 7 a p r i l 1 9 6 4 , ( N . N . 6 4 0 4 0 7 2 7 4 . 1 5 ) , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o e t s w e g 1 2 0 .
B i j e e n g e k o m e n , d e w e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e n o e m d :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E Q U O I A v o o r n o e m d m e t z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A P L E v o o r n o e m d , m e t z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
~ t i
E n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v o o r d e p u b l i c a t i e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 a p r i l 2 0 1 4
I s a b e l l e M O S T A E R T
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
V o o r -
b e h o u d e , n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e n t x v a n L e u r t B = e e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h t z i ! v a n d e p e i s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e i w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l & e n f n g