30/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l t i t t t l l t t t I l I I V I I I I B I I N I I I N I I N
b e h o u d e n * 1 1 1 3 1 8 4 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Q u C 7 ( e - e e
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r i S S g 5 ' 3 3 5 4
B e r a m i n g
( v o l u i t ) : D & G P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l K e y m o l e n s t r a a t 2 2 t e 1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a n n e W a l r a v e n s , n o t a r i s t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 0 9 - 0 8 - 2 0 1 1 , b o e k 5 9 9 , b l a d 0 2 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) A . M . O S T , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ' D & G P R O J E C T S ' , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , K a r e l K e y m o l e n s t r a a t 2 2 , d o o r :
1 ) D e H e e r S E G E R S D i r k M a u r i t s J o h a n , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , P r o c e s s i e s t r a a t 2 0
2 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d ` G E E R T D A E M ' , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , K a r e l K e y m o l e n s t r a a t 2 2 . O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 9 . 5 4 0 . 3 6 2 .
I N S C H R I J V I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r . a a n d e e l , a l s v o l g t :
1 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G E E R T D A E M ' , o p v i j f t i g a a n d e l e n e n v e r r i c h t h i e r t o e e e n s t o r t i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
2 / D e H e e r D i r k S e g e r s , v o o r n o e m d , o p v i j f t i g a a n d e l e n e n v e r r i c h t h i e r t o e e e n s t o r t i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
T O T A A L : h o n d e r d a a n d e l e n v o r m e n h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t h e t z i j v o o r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D e s o m v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 . N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " D & G P R O J E C T S " .
A R T I K E L 2 . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k , K a r e l K e y m o l e n s t r a a t 2 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t 1 / l a a r s o f B r u s s e l s G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e t s , f i l i a l e n o f k a n t o r e n , d o c h t e r v e n n o o t - s c h a p p e n v e s t i g e n , o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v e r b e t e r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a i s . o n b e b o u w d e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e
l e a s i n g , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r , b e - h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e ë i g e n d o m m e n , r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ;
h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , d e c o r e r e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s ' l e n , v a l o r i s e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e . r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e e m i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f -
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) -
p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
C . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n a g e m e n t s - , b e s t u u r s - o f v e r e f f e n i n g s f u n c t i e s v o o r g e l i j k w e l k e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e z e n e n d i e n s t v e r l e n i n g o p o n d e r m e e r t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , c o m m e r c i e e l , s o c i a a l , f i s c a a l , e c o n o m i s c h o f a n d e r v l a k e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n ;
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e . Z i j m a g e v e n m i n o p g e e n e n k e l e m a n i e r a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g .
D . I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k s a m e n w e r k e n m e t e n b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
A R T I K E L 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l h e e f t a l d u s e e n f r a c t i e w a a r - d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 .
A R T I K E L 1 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n j e g e n s d e r d e n , i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a i l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e - d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , u i t g e z o n d e r d v o o r b e d r a g e n d i e d e t o t a l e s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o n i e t o v e r t r e f f e n , w a a r v o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r v o l s t a a t .
A R T I K E L 1 3 . D A G E L I J K S B E S T U U R .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r m a g o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n , a l l e e n o f s a m e n o p t r e d e n d . D e r a a d m a g o o k a a n p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A R T I K E L 1 6 . B I J E E N K O M S T - O P R O E P I N G .
D e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . A R T I K E L 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l o f e e n a n d e r e f f e c t i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
A R T I K E L 2 1 . M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N - J A A R V E R S L A G .
V o b r -
~ b e h o u $ ' e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n - d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n - t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e
b o e k e n a f g e s l o t e n . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a - t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n
g e h e e l .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d e
j a a r r e k e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A R T I K E L 2 2 . U I T K E R I N G .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d d o o r d e b r u t o o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n a l l e
a l g e m e n e o n k o s t e n , w a a r d e c o r r e c t i e s , a f s c h r i j v i n g e n e n f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n .
T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , e n d i t t o t d a t d i e
w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n :
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r h e t n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g .
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r - z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s
u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
A R T I K E L 2 3 . B E T A L I N G V A N D E D I V I D E N D E N .
D e b e t a l i n g v a n . d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e -
s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
A R T I K E L 2 6 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l i c h t i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v e r m e l d
w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p d a n o o k , v o o r t b e s t a a n a l s
r e c h t s p e r s o o n v o o r h a a r o n t b i n d i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e v e n n o - t e n w o r d e n v e r d e e l d i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . E E R S T E B O E K J A A R . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E E R S T E J A A R L I J K S E V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . B E N O E M I N G E N .
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G E E R T D A E M ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e e r t D a e m .
- d e H e e r D i r k S e g e r s , v o o r n o e m d .
D e a a n g e s t e l d e n a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 . V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n v o o r m e l d e
b e s t u u r d e r s t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e m e m i n s i o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e d e r
B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
D e H e e r D i r k S e g e r s , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
2 ) V O L M A C H T E N w e r d e n v e r l e e n d a a n d e z e l f d e p e r s o n e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d
v o l m a c h t , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W A L R A V E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b t z . v a n l u i k í 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g