20/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e ; r , o t e r p i l l e c e .
R e c h t b a n k v a i , t t o o p h a n ¬ i ~ .
t e L e u v e n . d e 1 1 F E B . 2 0 1 4
r G i e { F F 1
R
L u i k B .
i ~ N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 0 6 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - T A I L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s C l a e s l a a n 1 2 , t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e N a a c h t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , B o e k N 8 0 B l a d 6 7 V a k 7 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d " D - T A I L S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , L o u i s C l a e s l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 0 0 6 . 1 0 9 , b i j e e n g e k o m e n I s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ( . . . )
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 7 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 2 . 1 0 0 , 7 4 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n i e u w e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e d a a d w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 1 0 , 2 2 ) a f g e r o n d p e r n i e u w a a n d e e l , h e t z i j , v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n s a m e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 7 4 ) . D e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n s t e m t o v e r e e n m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n z i j n g e h e e l v o l g e s t o r t . ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
( . . . ) D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 7 4 ) b e s c h i k t . ( . . . )
( N o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x t e H a a c h t v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v i r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 5 0 0 , 7 4 ) , w e r d e n n e e r g e l e g d o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ) . ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 2 . 1 0 0 , 7 4 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n . ( . . . )
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 N ~ I ~ ~ I ~ V ' ~ V ~ I I ~ ~ N I N V I 1
* 1 9 0 2 9 7 7 9
N e e r g e l e g d t e r g r f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ' 5 1 , ' , 2 _ 7 1 4 Q E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
A
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 0 6 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - T A I L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s C l a e s l a a n 1 2 , t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k N
8 0 B l a d 5 7 V a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H u b e r t V A N L I N T E R " , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d " D - T A I L S " ,
w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , L o u i s C l a e s l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 0 0 6 . 1 0 9 , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
h e e f t , ( . . )
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e v e r a n d e r e n o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n s e p t e m b e r v a n i e d e r
k a l e n d e r j a a r e n o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n , d o o r d e t e k s t v a n d e z e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n s e p t e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , " ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n i e d e r
k a l e n d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d o o r i n d e t w e e d e a l i n e a v a n
a r t i k e l 1 4 h e t w o o r d " m e i " t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " n o v e m b e r s ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t
é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a r t o o k d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r i n t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n g e h o u d e n w o r d e n . ( . . . )
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e e n d e h e m u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j v e r l e e n t t e v e n s a l l e m a c h t e n a a n M e v r o u w S W I G G E R S C i n d y , n o t a r i s b e d i e n d e , w o n e n d e t e ( . . . ) o m d e
s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . ( . . . )
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0242-013
08/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. - _
, " 1 4 : , I ~ a l , ~ t / / ~ 1 7 t ` r / ~
. ~ L 6 O 1 t T i f - 0 1 F r
1 , 1 - 1 1 : - ~ r r _ ~
+ 1 2 1 8 2 3 1 9
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 0 0 6 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - T A I L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , L o u i s C l a e s l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t , o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D T A E L S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z o u t l e e u w , L o u i s C l a e s l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 6 7 6 . 0 0 6 . 1 0 9 , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
H e t u i t b a t e n v a n s a u n a ' s , s o l a r i a , b a d e n , e n z o v e r d e r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s ;
- N e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n d e n o d i g e t o e s t e l l e n e n a l l e a c c o m m o d a t i e v o o r b o v e n v e r m e l d e i n r i c h t i n g e n ;
" D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n o p g e b i e d v a n w e l l n e s s , l i c h a a m s - , h u i d - e n h a a r v e r z o r g i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i j n v a n h e t w o o r d ;
" D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n h a n d d o e k e n , k l e d i j , s c h o e i s e l e n a a n h o r i g h e d e n ;
" H e t a a n b i e d e n v a n k o u d e e n w a r m e m a a l t i j d e n , d r a n k e n e n v e r s n a p e r i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t a a n b i e d e n v a n a r r a n g e m e n t e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t o v e r n a c h t i n g ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n , a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t l i c h a a m s v e r z o r g i n g ,
l i c h a a n - s t r a i n i n g , e s t h e t i e k , h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , o n t s p a n n i n g - e n r e l a x a t i e t e c h n i e k e n . " ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r a a n d e e e r s t e a l i n e a d e
v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d ? ( . . . )
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
e n v o o r d e c o o r d i n a t i e e n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j v e r l e e n t t e v e n s a l l e m a c h t e n a a n M e v r o u w S W I G G E R S C i n d y , n o t a r i s k l e r k , ( . . . ) , o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n . ( . . . )
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , g e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n b e g r e p e n , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0324-013
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 06.07.2011 11267-0091-013
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 01.06.2010 10143-0254-013
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 08.07.2009 09392-0258-014
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 24.06.2008 08280-0219-015
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 29.08.2007 07673-0146-012