02/04/2014
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
~ Y t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 7 1 1 3 8 e u s s e .
' 2 0 ~ A 5 " 2 0 1 4
C r E d e . n e s r E i E M ; n r : 5 4 8 . - 7 ( - 1 o , 3 ? 5 "
R e ï 3 a r e # 2 t g
. D . B . K . W .
:
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R > . _ e t z w l m r : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e k e r : i " 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 2
e i o i i M d : 9 e u . i r e s )
O K d µ n r t z i ; O P R I C H T I N G
O p r i c h t i n g
U i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e e l B e r t W i t t e v r o n g e l " , i n ' t k o r t " S B W " m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A l b e r t s t r a a t 7 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 7 5 3 . 6 6 2 ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n d e n N i e u w e n h u i z e n t e B o m e m o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o t i e n s e p t e m b e r : d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 1 9 7 4 ;
d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D e C l e r c q , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 6 6 6 0 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i t t e v r o n g e l B e r t G u s t T o o n , g e b o r e n t e S c h o t e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 3 . 2 4 - 2 0 5 . 3 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a e s E l f r i e d a M a r i a i A c h i e l , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , A l b e r t s t r a a t 7 9 ;
h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j d e s t a t u t e n .
2 . D e h e e r D E D O N D E R K o e n , g e b o r e n t e R e e t o p t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m - m e r 7 6 . 0 6 . 1 0 - 4 7 1 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , L i e z e l e - D o r p 4 7 b u s 1 2 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W e K e M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s i , : V i s s e r s t r a a t 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r K E N N E S W e r n e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 3 . 3 0 - 1 0 9 . 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r c k x V e e r l e , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , V i s s e r s s t r a a t 9 ; h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a r a m " , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P e t e r B e n o i t - p l e i n 4 7 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 6 5 7 . 6 4 4 ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d e g e m " o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g ;
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R A E S D a v y P i e t e r B e r t h a , g e b o r e n t e R e e t o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 5 . 2 4 - 2 3 3 . 3 3 , e c h t g e s c h e i d e n , . w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P e t e r B e n o i t p l e i n 4 7 ; h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j d e s t a t u t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h i e r b i j e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n , g e n a a m d " D . B . K . W . " ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t i s g e l i j k a a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d e n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , B , C e n D .
" " e ~ ? . ' - a . c ' . t . i 4 , . v a r a ; . t e l l e i ; ` v e , n y 1 i ` k i 1 e n : d i t ? ? : E { S , a 4 1 % t F : ? f : " . f . f % ~ ' s f ? i : i 3 ; i l 3 S : : f ~ v z . n r 3 . S ; 4 : C : ? ! : s ` . k ' s E " . 7 . . ~ . ? R : ? i . ~ : " : a Ï l . ' i 5 ; : , ' e r d s i i : i y a 3 ) : C ? ) , '
C ~ ~ : f i E i í ' # ~ : c ` i ~ n ' 3 ' k : ' 1 r i : E "
M 1 ' d r o E s Q d d a i £ . . ; h t s e s a t a c r f r : { . X 5 3 1 : , e t } ' i ? : ; E e r e d e n t e ' v e í t l e i l e 5 ' c v e e e ? 4 , i e a ( :
a : : : i ' L . M d t r s k e r i E r i g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v a r i a b e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h e d e n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) e n z a l , i n d i e n e f f e c t i e f g e c r e ë e r d , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e E .
O p d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , B , C e n D w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a l s v o l g t :
- D o o r d e b v b a " S t u d i e b u r e e l B e r t W i t t e v r o n g e l " , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r d r i e d u i z e n d d r i e -
h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d e a a n d e l e n C a t e g o r i e A z u l l e n z i j n
D o o r d e b v b a " D a r a m " , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d e a a n d e l e n C a t e g o r i e B z u l l e n z i j n
D o o r d e h e e r D e D o n d e r K o e n , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d e a a n d e l e n C a t e g o r i e C z u l l e n z i j n
D o o r d e b v b a " W e K e M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d e a a n d e l e n C a t e g o r i e D z u l l e n z i j n .
T o t a a l : t w a a l f d u i z e n d a a n d e l e n e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
w a t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , B , C e n D . A l d e z e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l g e s t o r t .
O p d e a a n d e l e n c a t e g o r i e E , d i e h e t v a r i a b e l k a p i t a a l u i t m a k e n , w o r d t v o o r a l s n o g n i e t i n g e s c h r e v e n ,
H e t b e d r a g v a n d e u i t g e v o e r d e s t o r t i n g e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e N V " K B C B a n k " o n d e r h e t n u m m e r B E 5 7 7 3 1 0 3 8 1 3 6 7 3 5 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e k r e d i e t i n s t e l l i n g i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " D . B . K . W . " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 2 .
D e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n h e t
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r w a a r d e d a t
d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e k e n d w o r d t g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n ; z i j v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f
d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z i j k a n v o o r t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v e r g a d e r t e n b e s l u i t o p d e
w i j z e a l s i s v e r e i s t v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 4 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p ( a l d a n n i e t d o o r f u s i e ) , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n -
d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e -
r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n -
d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) -
p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n
z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r d t e -
r e n .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m v a t e e n v a s t e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
1 . V a s t e g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ; d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 9 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
H e t k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n a l l e n t i j d e z a l e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t k a p i t a a l m o e t e n o n d e r s c h r e v e n z i j n .
2 . V e r a n d e r l i l k g e d e e l t e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s v e r e i s t , t e n g e v o l g e v a n d e b i j n e m i n g , d e t o e t r e d i n g , o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n . D e a a n d e l e n d i e a a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d b e h o r e n t o e a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e E .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . 1 . A l g e m e e n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t o p e l k a a n d e e l d a t e e n i n b r e n g i n g e l d v e r t e g e n w o o r d i g t e n o p e l k a a n d e e l d a t
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n i n b r e n g i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g t , t e n m i n s t e é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e , v e r m e l d ,
W a n n e e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g , h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e v o l d o e n n a a r h a a r w a a r d e , v e r m i n d e r d m e t h e t d i s c o n t o .
A a n d e v e n n o t e n m a g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n e n g e e n v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i s m o g e l i j k , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
A r t i k e l 8 - B e s t u u r .
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m d r i e e n m a x i m u m v i j f b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n ; d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t o o k d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n a l s v o l g t
- É é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
É é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
É é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
É é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e h e b b e n s l e c h t s h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n i n d i e n z i j m i n s t e n s 1 5 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r d e n k u n n e n i n d i t v e r b a n d g e e n v o o r l e g g i n g v a n e e n v o l m a c h t e i s e n , m a a r d e g e w o n e v e r m e l d i n g v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o l s t a a t .
B i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t e e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l v a n z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E l k e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n e n k a n o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 4 . 2 . l " o p e l k o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n .
E l k e b e s t u u r d e r d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n e e n v e n n o o t b i n n e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n , a l s w e r k n e m e r , a m b t e n a a r , a a n g e s t e l d e , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k , w o r d t g e a c h t t e z i j n o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . W e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e , " r a a d v a n b e s t u u r " g e n o e m d , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
5 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
6 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n a l l e h a n d e l i n g e n e n b e t r e k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e n n o t e n o f m e t a n d e r e n , i n
o f b u i t e n r e c h t e , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
- é é n b e s t u u r d e r i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g t o t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 ) ;
- d r i e b e s t u u r d e r s i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n a f v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s o o k i n z a k e h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v o o r z o v e r z i j v o o r w a a r d e n b e v a t t e n d i e b u i t e n d e n o r m a l e c o n t r a c t v o o r w a a r d e n v a l l e n e n h e t n e m e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
7 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , m o g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 0 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . A l g e m e n e b e g i n s e l e n . -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n " d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n h i h e t b i j z o n d e r v o o r b e h o u d e n , d e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e b e n o e m i n g o f a f z e t t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e a l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s d e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m t o t g e l d i g e b e s l u i t e n t e k o m e n , z i j n n a g e l e e f d ,
2 . B i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d e v e n n o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r z o c h t
o m h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e n m i n s t e n d r i e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m
m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a , d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e e n k o m s t .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e
b r i e f o f e m a i l d o o r d e b e s t u u r d e r s .
3 . V o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e o p a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s e n p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n . B i j i n p a n d g e v i n g v a n e e n a a n d e e l m a g h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r .
6 . S t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n i s
g e s c h o r s t ,
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o -
t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , z o a l s b e -
p a a l d i n d e s t a t u t e n .
7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m 1 8 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d t i n d e o p r o e p i n g .
V a l t d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n -
d e w e r k d a g .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s
n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n :
d e j a a r r e k e n i n g ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e l i j s t d e r o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n . d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ;
h e t j a a r v e r s l a g e n l i e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e v e n n o o t k a n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e e l v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n b e k o m e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D i e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g e n , w a t d e e x t r a s t a t u t a i r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , i n d i e n d e z e w e I b e p a a l d z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
V o o r z o v e r i n d e z e s t a t u t e n o f i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t s a n d e r s w o r d t b e p a a l d , m a g e e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n t e g e n s t e m a a n g e r e k e n d .
8 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s s e n b r e n g e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r / v i j f d e w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g - W i n s t v e r d e l i n g .
1 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
2 . J a a r r e k e n i n g .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n h u n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a d a t d o o r d e K o n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r z o r g t v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g .
3 , J a a r v e r s l a g .
I n h e t j a a r v e r s l a g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n s c h a p v a n z i j n b e l e i d .
H e t b e v a t t e v e n s o n d e r m e e r e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n i n f o r m a t i e o m t r e n t b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
H e t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e p a a l d i n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . D i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 2 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
1 . O n t b i n d i n g .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e z e s t a a t ; d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
2 . V e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d e n h e b b e n z i j é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
I , 1 . E e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , i n s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
1 . 2 . B e n o e m i n g e n .
h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p v i e r e n t o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- d e b v b a " S t u d i e b u r e e l B e r t W i t t e v r o n g e I " , v o o r n o e m d , b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r B e r t W i t t e v r o n g e l , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d è r ;
- d e b v b a " D a r a m " , v o o r n o e m d , b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D a v y R a e s , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r K o e n D e D o n d e r , v o o r n o e m d , b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C ; d e h e e r K o m D e D o n d e r , v o o r n o e m d , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n ;
- d e b v b a " W e K e M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e D ; ' h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r W e r n e r K e n n e s , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o m d a t z i j a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s ,
1 . 3 . V e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f é é n m a a r t 2 0 1 4 .
D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n t u e e l a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n m a a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
2 . R a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t :
- t e v e r k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r R A E S D a v y , v o o r n o e m d .
- t e v e r k i e z e n a I s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ; e r w o r d t b e s l i s t o m g e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
3 . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n a I s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A , 4 5 9 . 6 0 9 . 5 5 6 , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n d e I C r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n h e t b e k o m e n v a n e e n B T W - n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d , ? . b i Z v 9 r t L t A f f . . . e , V E : F r - m : i d E q 1 : R e e i e N a c e i t : o r i h o , ? . ( . . b r e e i d E U ! i 2 i j V E e e p i e > e C o l n e ! ; t i j
& e p a c c n c e ) x . ! t a i i : . l e e r . l n % e e n e t i j e t w e o r e d ' w e r :
V e t - e . e ) e * g e r n : k " . : n r i t e i 9 a r s i n e