27/09/2013
ÿþ M o d 2 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F g S E P L U C A
r
B R U S S -
G r i f f i e
( t l l I t 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 l l I ( I I t l I I I I t 1 1 1 1 1 1 1 f 1 l t
* 1 3 1 9 7 0 7 8 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : D . E I N V E S T M E N T S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 S e p t e m b e r 2 0 1 3 v a l t t e v e r s t a a n d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e H e e r W o j c i e c h K a r d a s z e w i c z , g e b o r e n t e Z a b r z e ( P o l e n ) o p 1 8 D e c e m b e r 1 9 5 9 e n g e d o m i c i l i e e r d 4 0 a v e n u e M a r i e - L o u i s e , 9 4 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s ( F r a n k r i j k ) h e e f t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d o p d i n s d a g 2 7 A u g u s t u s 2 0 1 3 . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n s L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n e d a n 9 l " , e c i t a n c i e l n s t n l s r e n t e s e n d e r , a . t l r s s h e t z e } v a s % t S e p e r s a i o ) r l t e n )
b e v o e g d d e r e c h r t s p e r o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e s " t e v e , t e g e r r w o o r d s g e n
V e r s o N a a m e n e a n c i t : : l t e o n 1 j
11/04/2013
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I i w u 1 i 1 1 M 1 w
8 R U S S e )
G r i f f d m t R 7 ( 1 1 : \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 6 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . E I N V E S T M E N T S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 v a l t t e v e r s t a a n d a t
D e H e e r P h i l i p p e S c h a i l l é e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 2 O k t o b e r 1 9 7 0 e n g e d o m i c i l i e e r d M o s v e n n e d r e e f 2 5 B , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n h e e f t o n t s l a g i n g e d i e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p ' D e z e w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f 2 A p r i l 2 0 1 3 O u 0 0 . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r - e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r W o j c i e c h A l e x a n d r e K a r d a s z e w i c z , g e b o r e n t e Z a b r z e ( P o l e n ) o p 1 8 D e c e m b e r 1 9 5 9 e n g e d o m i c i l i e e r d 4 0 a v e n u e M a r i e - L o u i s e , 9 4 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s ( F r a n k r i j k ) w o r d t d a a r o p v o l g e n d b e n o e m d : a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 A p r i l 2 0 1 3 O u O O . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r K a r d a s z e w i c z o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n '
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e ;
V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , ; r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k ; a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t ; c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
11/02/2013 : BL316401
16/01/2013 : BL316401
24/08/2012 : BL316401
14/05/2012 : BL316401
26/01/2012 : BL316401
02/01/2012 : BL316401
03/01/2011 : BL316401
30/12/2009 : BL316401
24/09/2009 : BL316401
22/01/2009 : BL316401
22/12/2008 : BL316401
15/07/2008 : BL316401
10/01/2008 : BL316401
02/01/2007 : BL316401
21/12/2006 : BL316401
13/12/2006 : BL316401
07/03/2006 : BL316401
02/01/2006 : BL316401
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0528-032
05/01/2005 : BL316401
30/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 . 6 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . E I N V E S T M E N T S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E N C O M M I S S A R I S
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5 v a l t t e v e r s t a a n d a t ;
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r P e t e r V a n n e s t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 M e i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d t e P i k s t r a a t 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g t v a n a f d e d a t u m - v a n 2 j u l i 2 0 1 5 e i n d e v a n d e d a g . D e a a n d e e l h o u d e r d a n k t h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r J e a n - A n t o i n e d e l o s F r a i l e s , g e b o r e n t e D o m o n t ( F r a n k r i j k ) o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 6 e n g e d o m i c i l i e e r d ; t e 1 0 1 , r u e B a s s e , 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 j u l i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r J e a n - A n t o i n e d e l o s F r a i l e s o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ;
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e - + l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
' D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n ,
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o t u w e d a i 1 8 , 1 9 3 2 " S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n B T W B E 0 4 2 9 , 5 0 1 , 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a t h y D o u m e n l o o p t t e n e i n d e . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e d a n k t v o o r d e j a r e n l a n g e g o e d e s a m e n w e r k i n g .
W e g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e D . E M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 g r o e p o m w e r e l d w i j d v a n a c c o u n t a n t s t e . v e r a n d e r e n w o r d t d e f i r m a D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m m e t B T W ° 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o ë l B R E H M E N I R E - n u m m e r A 0 1 9 8 7 , b e n o e m d a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e c o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n , z i j n d e d i e v a n k a l e n d e r - e n f i s c a a l j a a r 2 0 1 7 .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c P r g e ; o d l o n t W a n g e n o p .
d v e l f e e l ; a n d s ' _ ' .
. . . .
_ . .
L ?
I I i i n ~ H 1 1 M i I I ' I i
9
h
h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2004 : BL316401
07/01/2004 : BL316401
05/03/2003 : BL316401
13/01/2003 : BL316401
16/10/2002 : BL316401
08/05/2002 : BL316401
11/01/2001 : BL316401
12/01/1999 : BL316401
09/01/1997 : BL316401
01/01/1997 : BL316401
24/02/1996 : BL316401
01/01/1996 : BL316401
01/01/1995 : BL316401
08/04/1994 : BL316401
01/01/1993 : BL316401
01/01/1992 : BL316401
03/10/1991 : BL316401
30/01/1991 : BL316401
01/01/1990 : BL316401
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01/01/1988 : BL316401
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 20.07.2016 16355-0415-028