30/09/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 0 B e e r s e l , S t e e n w e g o p U k k e l , 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l P o o t , t e A n d e r l e c h t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d b i j d e H a n d e l s r e c h t b a n k v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 ) M e v r o u w L E B L I C Q J e a n n i n e M a r i e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 1 5 j a n u a r i 1 9 3 0 , w e d u w e v a n d e H e e r M E E U W S P i e r r e M a r i e J u l e s , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , J e a n M o r j a u s t r a a t , 4 3
2 ) D e H e e r W E T S W i l l y O d o n , g e b o r e n t e T o u m e p p e , o p 8 a p r i l 1 9 4 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w P O U L A E R T E m i l i e n n e L é o n a L é o p o l d i n e G h i s l a i n e , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t 7 8 5 0 E n g h i e n , c h a u s s é e d ' A t h , 2 1 5
3 ) M e v r o u w P O U L A E R T E m i l i e n n e L é o n a L é o p o l d i n e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e E n g h i e n , o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 4 8 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r W E T S W i 1 1 y O d o n , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t 7 8 5 0 E n g h i e n , c h a u s s é e d ' A t h , 2 1 5
4 ) D e H e e r M E E U W S P a s c a l R a y m o n d J a c q u e s , g e b o r e n t e U k k e l , o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w W E T S C a t h e r i n e Y v o n n e D o m i n i q u e G h i s l a i n e , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , J e a n M o r j a u s t r a a t , 6 4 .
5 ) M e v r o u w W E T S C a t h e r i n e Y v o n n e D o m i n i q u e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e E n g h i e n , o p 2 2 j u l i 1 9 6 8 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r M E E U W S P a s c a l R a y m o n d J a c q u e s , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , J e a n M o r j a u s t r a a t , 6 4 .
6 ) D e H e e r M E E U W S R é m i , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t , o p 8 s e p t e m b e r 1 9 8 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , J e a n M o r j a u s t r a a t , 6 4 .
7 ) M e j u f f r o u w B A U W E N S C a r o l - A n n e , g e b o r e n t e S o i g n i e s , o p 6 j u n i 1 9 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , J e a n M o r j a u s t r a a t , 6 4 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D a d d y ' S o n " m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l l k e a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n w o r d e n :
1 / M e v r o u w L E B L I C Q J e a n n i n e v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 5 , -
2 / D e H e e r W E T S W i l l y v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i j f m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 5 , -
3 / M e v r o u w P O U L A E R T E m i l i e n n e v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i j f m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 5 , -
4 / D e H e e r M E E U W S P a s c a l v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n t w i n t i g m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 2 0 , -
5 / M e v r o u w W E T S C a t h e r i n e v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v e e r t i g m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 4 0 , -
6 / D e H e e r M E E U W S R é m i v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n t w i n t i g m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 2 0 , 7 / M e j u f f r o u w B A U W E N S C a r o l - A n n e v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i j f m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n : 5 , -
S a m e n : h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n 1 0 0 , -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A R T I K E L 1 V O R M
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " D a d d y ' S o n " .
I n a l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n , a f g e k o r t R . P . R , m e t d e v e r m e l d i n g v a n h e t n u m m e r .
A R T I K E L 2 M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , S t e e n w e g o p U k k e l , 8 5 .
H i j m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t b e k e n d m a k i n g e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
o s 3 8 x S 3 y 3 ï
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a d d y S o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a f 2 . 0
D í l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i 3 1 4 7 9 1 3 * I
M e a
t i t f i 1 9 S E P . 2 0 1 3
_ - . .
G e f .
4 % B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e l k e b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n w a r m e e n k o u d e b r o o d - e n b a n k e t - b a k k e r i j , i j s s a l o n , t e a r o o m , t r a i t e u r , r e s t a u r a n t , a l s o o k h e t b e r e i d e n e n v e r k o p e n v a n w a r m e e n k o u d e b e r e i d e g e r e c h t e n , c o n f i s e r i e , c h o c o l a d e .
- h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r k o p e n v a n a l l e m a t e r i e e l , g r o n d s t o f f e n , s y s t e m e n e n m a c h i n e s i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , s o o r t g e l i j k o f s a m e n - h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r e e n v o u d i g e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 6 O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) . A R T I K E L 7 V E R H O G I N G - V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r m i n d e r d o f v e r h o o g d w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n - k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 8 M A A T S C H A P P E L I J K E D E E L B E W I J Z E N
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b i n n e n d e p e r k e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z i j n o p n a a m .
D e t i t e l v a n i e d e r e v e n n o o t z a l v o o r t s p r u i t e n u i t d e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r d r a c h t e n w o r d e n h i e r i n o p g e t e k e n d . - D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s a a n v e r s c h e i d e n e e i g e - n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s i s a a n g e w e z e n .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s .
- M a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t k u n n e n g e c o n v e r t e e r d w o r d e n i n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t . M a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n w e d e r i n g e k o c h t n a b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e - r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d b i j e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n n i e t v e r k r i j g e n , n o c h i n p a n d n e m e n , d a n n a v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A R T I K E L 9 V O O R K E U R R E C H T
B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e h o u d e r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t b e z i t t e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l s - v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , d e e n e m e t s t e m r e c h t e n d e a n d e r e z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e e r s t e b i j v o o r k e u r w o r d t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n d e t w e e d e a a n d e h o u d e r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s .
H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t m i n d e r d a n v i j f t i e n d a g e n m a g b e d r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e z e t e r m i j n .
A R T I K E L 1 0 O P V R A G I N G E N V A N D E S T O R T I N G
T o t i n s c h r i j v i n g v a n s t o r t i n g w o r d t s o u v e r e i n d o o r d e z a a k v o e r - d e r ( s ) b e s l o t e n . S t o r t i n g e n w o r d e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n a a n g e r e k e n d d i e d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e - w i j s h o u d e r h e e f t I n g e s c h r e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p z e g g i n g n a l a a t d e u i t g e s c h r e v e n s t o r - t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t - s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e I n t r e s t v o e t v e r h o o g d m e t é é n p r o c e n t v a n a f d e e l s - b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d a a r e n b o v e n n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e m a a t - s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n , e n z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n l a t e n o v e r n e m e n d o o r e e n a a n - d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e z e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v e r s c h u l d i g d r e s t a n t a l s o o k e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g t e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r v e r s c h u l d i g d i s .
D e z e l a a t s t e b l i j f t e v e n w e l g e h o u d e n v o o r h e t n a d e l i g v e r s c h i l . H e t b a t i g s a l d o k o m t h e m t o e .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , i s g e s c h o r s t , z o l a n g d e s t o r - t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A R T I K E L 1 1 O V E R D R A C H T V A N M A A T S C H A P P E L I J K E D E E L B E W I J Z E N
D e d e e l b e w i j z e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n o f a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , t e n k o s t e - l o z e o f t e n b e z w a r e n d e t i t e l , d a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 2
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a g e n , o f z i c h e n i g e r w i j z e i n l a t e n m e t h a a r b e h e e r .
Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e b a l a n s e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 3 O B L I G A T I E S
E r k u n n e n o b l i g a t i e s o p n a a m w o r d e n u i t g e g e v e n b i n n e n d e p e r k e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O b l i g a t i e s a a n t o o n d e r o f a a n o r d e r , w a r r a n t s o f i n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s k u n n e n n i e t w o r d e n u i t g e g e v e n .
A R T I K E L 1 4 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g d i e z e b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n z i j n , h u n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e - h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d e g e h e e l h e i d v a n d e m a c h t e n h e m t o e v e r t r o u w d .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t e n h u n t o e v e r t r o u w d .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e z a a k v o e r d e r s ) m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j b e p a l e n d e b e z o l d i g i n g e n d i e a a n d e z e o p d r a c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
A R T I K E L 1 5 T E G E N S T R I J D I G B E L A N G
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a n i s h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j d e v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
A R T I K E L 1 6 C O N T R O L E
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r v a n h e n z a l d a n o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a k t i v i t e i t e n e n z a l m e e r b e p a a l d k e n n i s k u n n e n n e m e n , z o n d e r z i c h t e v e r p l a a t s e n v a n d e b o e k e n b r i e f w i s s e l i n g e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n c o m m i s a r i s d i e n t s l e c h t s b e n o e m d t e w o r d e n i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n .
A R T I K E L 1 7 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s - h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
H e e f t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r , d a n h e e f t h i j a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j m a g n i e t d e l e g e r e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m t i e n u u r , o p d e z e t e l o f d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l - i k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 8 S T E M R E C H T
I e d e r v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g o o k z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . I e d e r m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . E n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
A R T I K E L 1 9 B O E K J A A R - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
+ ` l e i
, ,
" i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e d o k u m e n t e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e n o d i g e d o k u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r z i j o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A R T I K E L 2 0 W I N S T E N
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A R T I K E L 2 1 O N T B I N D I N G
1 , W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e Z a a k v o e r d e r z a l z i j n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
I l . W a n n e e r h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I I I . W a n n e e r h e t n e t t o a k t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o n t b i n d i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r i n f u n k t i e .
D e v e r e f f e n a a r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e z u i v e r e o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g d e r s c h u l - d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a I n v o o r k o m e n d g e v a l g e l i j k m a k i n g d e r m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
A R T I K E L 2 2 K E U Z E V A N W O O N S T
D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e k t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o - n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e n a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A R T I K E L 2 3
V o o r a l h e t g e e n i n d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I I I . S L O T B E P A L I N G E N E N / O F O V E R G A N G S - B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d a t u m v a n h u i d i g e a k t e e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . B . D a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
C . K o s t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p - r i c h t i n g , o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 0 ¬ ) .
D . E e r s t e z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n . D e d u u r v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
T o t d e z e f u n c t i e s w o r d b e n o e m d :
D e H e e r M E E U W S P a s c a l v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
~
Y . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V a a r " k b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E . O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t v e r n i e l d e v e r b i n t e n i s s e n v o o r t v l o e i e n , a f g e s l o t e n s i n d s 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d o o r d e H e e r M e e u w s P a s c a l v o o r n o e m d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n t e z i j n g e w e e s t .
N o c h t a n s z a l d e o v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d a a d - w e r k e l i j k w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l g e n i e t e n .
D e v e n n o o t s c h a p g e n i e t r e c h s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t t e p u b l i c e r e n u i t t r e k s e l b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M A N D A A T
D e z a a k v o e r d e r e n d e v e r s c h i j n e r s , g e v e n m a n d a a t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b v b a T h e s o r a f i s c , t e 1 7 5 5 G o o i k , L e t t e r b e e k s t r a a t , 1 8 B , b u s 5 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e v e n a l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e B e t a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r e n m e t a n d e r e w o o r d e n a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e n n o o t s c h a p w e r k z a a m t e m a k e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e
G e t e k e n d o p d e k e e r z i j d e : n o t a r i s P a u l P O O T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g