16/04/2014
ÿþ e - 7 ^
" - l - A c t W o i c t i ; . 1 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ . e . e . - r , g e l e g c l t e r g r i f i e i e d e r R e c h t b a n k v a n e r . 2 o p h a n c f e l t e L o u v e r : , d e I ) - 1 A P R . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 f l 1 ' I l u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l H l
* 1 4 0 8 2 4 2 9 *
V t b e h t
a a r
B e l l S t a a l
l u 1 1
l i l
O n c i e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 7 3 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A K W E R K E N A L T I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 5 t e 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 3 0 , b l a d 1 0 0 , v a k 1 2 ,
o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t ) C . C O E N E N , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a k w e r k e n A l t i m e w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e I l d , W I B 9 2 b e d o e l d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 4 . 4 7 3 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ , 6 4 . 4 7 3 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o : 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s ' d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d i t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t . t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ' ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n = z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 , 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n , v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l s t o r t ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e e r F r e d d y K o n i n c l o c e n v o o r m e l d e h e e r N i c k y K o n i n c l o c , d i e ' v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e ' z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e h e e r F r e d d y K o n i n c k x e n v o o r m e l d e h e e r N i c k y k o n i n c l o z , d e ' e n i g e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e - g i m e z o a l s V O o r z - i é n : i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o è k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l * b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e * v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a l E x p e r t i s e , g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 , e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
, . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ , . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . , _ . . . . . , . . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g