29/03/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e , " g e f e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K ó o ' h a n d e l
t e L . e u v e n , d e 1 7 M A A R T 2 0 1 1 Q E f j l E R , .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
C A M , . S - t z _
B e n a m i n g : D a k w e r k e n O l i v i e r s
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S c h a n s s t r a a t 6 2 - 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
O n d e m e m i n g s n r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
1
I B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l b e r t J A N S S E N m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 1 1 0 m a a r t 2 0 1 1 : " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n 1 o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 . Z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g R e g 5 B o e k 7 2 9 b l a d 1 3 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g i e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) R . D e H a e s e a i n s p e c t e u r " w e r d o p g e r i c h t d o o r : 1 D e h e e r D a v y O L I V I E R S , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 8 0 , o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 2 0 . 0 2 1 0 9 - 1 5 , w o n e n d e t e K o r t e n a k e n , S c h a n s s t r a a t 6 2 e n D e h e e r N i c o l a s A l p h o n s e M a r i e C O U T E L I E R , g e b o r e n t e T i e n e n o p 3 d e c e m b e r 1 9 8 0 , o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 2 . 0 3 2 2 7 8 9 , w o n e n d e t e
Z o u t l e e u w , V i n c e n t B e t s s t r a a t 3 b u s 2 ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r , g e n a a m d « D a k w e r k e n O l i v i e r s » , g e v e s t i g d t e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , S c h a n s s t r a a t 6 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- A l g e m e n e d a k w e r k e n ;
- G e v e l w e r k z a a m h e d e n ;
- Z i n k w e r k e n ;
- A a n l e g v a n p l a t t e d a k e n ;
- P l a a t s i n g v a n P V C r a m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e i n v o o r m e l d e s e c t o r e n g e b r u i k e l i j k z i j n o f h e t z o u d e n k u n n e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e l e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s ( d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e J v e n n o o t s c h a p .
1 B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g E U R O ( ¬ 5 5 8 , 0 0 ) .
= H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
; a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n = f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t } m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n . ! D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ~
#
#
j !
L u i k B - v e r v o l g
m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n ! d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n g
r r
z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n !
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d
d e z e b e v o e g d h e d e n t e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
D e z e b e v o e g h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l
d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n e n t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r D a v y O l i v i e r s , v o o r n o e m d .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e
j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n
v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n
n a d e a a n v r a a g .
v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n ! d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r ! g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n ! d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n
c o m m i s s a r i s s e n .
V o o r - - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d ! d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e
! a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , 1
b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t
d u u r t e
h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n g e a c h t v a n
o n b e p a a l d e z i j n . 1
b e s l u i t v a n d e i g e e f t o p e n i g e ;
b e v o e g d h e d e n e e n d e e l v a n ! d e l e g e r e n . w o r d t b e s t u u r d , e e n c o l l e g e v a n ! a l l e h a n d e l i n g e n i v a n h e t d o e l v a n g a a n d e a l g e m e n e !
w o r d t d e a l g e m e n e
v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e
m i n s t e v i j f t i e n d a g e n
É D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g = t e n m i n s t e v i j f t i e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n ! d e
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g z a l i n i e d e r g e v a l r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
l i s o p
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t ! e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g j e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s # z i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e ! v e r z o r g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
! H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . ! V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g t e n ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e
; h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t ! j b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l ;
d e i n
v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n
v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g
v e r g a d e r i n g .
o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p
e n
v a n
h o n d e r d
e e n
a l s
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
- - b e h o u d e n a a n h e t
B e F g ï s c h S t a a t s b l a d
1 2 1 4 , § 1 , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
1 D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e
j v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t
! g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
l ( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
: T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e
1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e