29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 04.11.2013, NGL 22.11.2013 13666-0439-035
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 07.11.2014, NGL 26.11.2014 14678-0002-034
12/01/2015
ÿþ"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a c l e l e g d Í O t l t v a n g e n o p
3 C C . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e ï i c c i a n c i s i a i i g e
r e c h t b a n k v a n i c r . o p h a ; i d e d b u s s e ' G r i i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 2 5 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M I X A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 7 1 1 1 1 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A , ( B T W B E - 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 / R P R L e u v e n ) , m e t z e t e l t e R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r C l a e s S e l d e b y M e v r o u w A n n a - C a r i n B j e l k e b y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþ( k e
M o a w o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 F - 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i é v a n d e a k t e
n P e r o t s d ! ^ n z : n o p
f 5 M I , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e d i g f f i e e r i a n c l s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
i i 1 1
" 1 5 0 1 3 9 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 2 5 . 9 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D a m i x a
( v e r k o r t ) 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P e g a s u s l a a n 5 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l V A N H A E R E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ,
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " K a r l S m e e t s & P h i l V a n h a e r e n ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H a s s e l t o p 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I - A A o p z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 8 1 0 b l a d 0 9 9 v a k 0 0 0 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w i n t i g j a n u a r i 2 0 1 2 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 9 2 4 4 ) o m m e t i n g a n g v a n é é n d e c e m b e r 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 9 n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e v e r k o r t e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p é é n e n d e r t i g m e i 2 0 1 4 g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 4 e n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n g e v a n g e n i s p e r é é n j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L U I T ( I I E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 . "
A r t i k e l 1 8 , e e r s t e e n t w e e d e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" V a n a f h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , D e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o m t i e n u u r . "
A r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, _
) . 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V a n r n l n
" H e t b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l a f g e s l o t e n W o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n z a l h e t b o e k j a a r s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r e n t e l k e n m a l e a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
A r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ,
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n i n é é n a k t e , z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , " Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T O N T S L A G B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g d e d a t o d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n :
- d e h e e r J e n s H e i m b u r g e r , w o n e n d e t e 5 7 6 2 V e s t e r S k e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , F i l l i p a v e y 5 7 ;
d e h e e r L a r s B l a d t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 V e d b a e k ( D e n e m a r k e n ) , T r o r o d v e j 4 7 B .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s , e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
d e h e e r C l a e s S e l d e b y , w o n e n d e t e 7 9 2 3 3 M o r a ( Z w e d e n ) , H u s a k e r s v a g e n 1 3 .
m e v r o u w A n n a - C a r i n B j e l k e b y , w o n e n d e t e 1 1 3 2 4 S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) , D a l a g a t a n 7 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
P h i l V a n h a e r e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
r r r
B i j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 10.08.2012, NGL 20.08.2012 12423-0382-036
02/05/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 2 5 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M I X A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o l , H a n g a r s t r a a t ; 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 1 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J e n s H e i m b u r g e r D e h e e r L a r s B l a d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I l l U f l i I I I I I l l h I
* i a o a z a s a *
u
~ ' u - ~ ~ e 1
f e C ~ ~ t ~ e 0 1 i
16/02/2012
ÿþ - M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
8 R U S S E L 3 F E V . 2
G r i f f i e
0 1 2
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 4 9 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 0 1 0 1 1 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P J E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 9 n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p r a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e g e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
* M e j u f f r o u w M a d e n D r e e s e n ;
* M e j u f f r o u w J o l i e n V a n A e r s c h o t ;
* M e j u f f r o u w L e e n P e t r é .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D e h e e r L a r s B l a d t D e h e e r J e n s H e i m b u r g e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 9 2 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 2 5 . 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M I X A ( v e r k o r t ) :
I I
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 23.01.2012, NGL 25.01.2012 12016-0168-029
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 27.07.2011 11343-0071-034
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10323-0083-033
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09317-0040-033
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 09.07.2008 08396-0214-032
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 16.08.2007 07570-0114-032
15/02/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2003, GGK 13.01.2006, NGL 07.02.2006 06044-1567-025
15/02/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.01.2006, NGL 10.02.2006 06046-0652-024
06/01/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 22.11.2004, NGL 31.12.2004 04896-4314-025
09/09/2004 : BL522614
22/03/2004 : BL522614
27/02/2002 : BL522614
27/02/2002 : BL522614
27/02/2002 : BL522614
23/02/2002 : BL522614
22/08/2000 : BL522614
16/02/2000 : BL522614
14/01/1998 : BL522614
19/12/1997 : BL522614
22/05/1996 : BL522614
07/07/1994 : BL522614
25/06/1994 : BL522614
01/01/1993 : BL522614
01/01/1992 : BL522614
01/01/1992 : BL522614
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0428-033