03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D I U ! »
I r o e ( e e a t e r g r i f f i e d e r R p t h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t L u w e n , d e 2 3 D E C , 2 0 1 3 r i E G M E F I F e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 0 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N S - D E C A T - V A N E R U M - D E N E E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n g e l a n d s t r a a t 6 1 t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - o n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u r d e r s
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p ' 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v é à r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n ' d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A N S - D E C A T V A N E R U M - D E N E E F " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 2 9 0 D i e s t , E n g e l a n d s t r a a t 6 1 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 0 9 8 7 , t e b e v e s t i g e n e n a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , E n g e l a n d s t r a a t 6 1 , "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e , l a t e n [ o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r ,
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z o u a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v l g t :
" A r t i k e l 3 7 . B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c , D e c a t , m e v r o u w F r a n c i n e D a n s , m e v r o u w E l s V a n E r u m e n d e h e e r R a f D e n e e f , a l l e n v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d v o c a a t F r a n c i n e D a n s , m e t z e t e l t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , H o l l e p u t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 6 0 6 . 5 3 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n c i n e D a n s , v o o r n o e m d ;
- d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d v o c a t e n D e c a t , m e t z e t e l t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , E g g e r s b e r g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 2 6 2 . 1 8 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e c a t , v o o r n o e m d ;
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d v o c a a t E l s V a n E r u m , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H o m m e l b e e k 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 2 1 4 . 5 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s V a n E r u m , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t .
H e t b e t r e f t b e z o l d i g d e m a n d a t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r m e l d e h e e r R a f D e n e e f , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t .
H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e
C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
~