DAP DEN EIKBOS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DAP DEN EIKBOS
Dénomination : DAP DEN EIKBOS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.656.719

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0532-017
18/10/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





u



" 13158353*



9OCT. NU

en .

Griffie

Ondernemingsnr : ~J~~Q ~/« 9

Benaming

(voluit) : Dap Den Eikbos

(verkort) "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Eikbosweg 99 te 1980 Eppegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting ingevolge partiële splitsing

UITTREKSEL: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP -

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dap Den Eikbos met maatschappelijke zetel te

1980 Eppegem, Eikbosweg 99, op te richten vennootschap ingevolge van deze akte partiële splitsing.

EN

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DIERENARTSENPRAKTIJK DEN EIKBOS met

maatschappelijke zetel te 1980 Eppegem, Eikbosweg 99, RPR Brussel BTW BE455 754 597,

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 26 september 2013, geregistreerd, blijkt dat:

Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte, Aansprakelijkheid Dierenartsenpraktijk Den Eikbos, waarvan de zetel gevestigd is te 1980 Eppegem,, Eikbosweg 99 wordt gehouden.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jozef Clerens met standplaats te Mechelen, op 2 augustus 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus negentienhonderd 1995, onder nummer 950822-264.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen

genomen:

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1) De zaakvoerders van de vennootschap hebben het partieel splitsingsvoorstel opgesteld, hierna «het, voorstel», dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van: Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel neergelegd op 3 juni 2013, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (art. 743 ai. 3 W.Venn.) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juni 2012 onder het nummer 13088241.

2) De eenparige en uitdrukkelijke verzaking door de vergadering aan de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen. Niettegenstaande deze verzaking:

- heeft de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor bij de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte , Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap,

De conclusies van dit verslag opgemaakt op 4 juli 2013 luiden als volgt:

"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het lnstituut der: Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F: Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat:

° de intentie geuit is om in het kader van een partiële splitsing van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dierenartsenpraktijk Den Eikbos" een besloten vennootschap met beperkte= aansprakelijkheid op te richten onder de maatschappelijke naam "Dap Den Eikbos";

° de oprichters verantwoordelijk zijn voor de beschrijving en de waardering de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

o de waardering van de bestanddelen van de inbreng in natura bepaald geweest is rekening houdend met de bepalingen van artikel 213 WIB 1992, namelijk de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap voorkwamen op datum van 31 december 2012;

o de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o de vaar de inbreng ir+ natura door de oprichters weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden verantwoord is; rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie;

o de vemogensbestanddelen, deel uitmakend van de inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, gebaseerd op het contiuniteitsprincipe;

o de waarde van de ingebrachte activa en passiva bestanddelen van "Dierenartsenpraktijk Den Eikbos" BVBA wordt bepaald op EUR 14.315,39;

° als vergoeding voor de inbreng in natura worden er 750 aandelen van de BVBA Dap Den Eikbos zonder vermelding van nominale waarde, elk 11750ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd toegekend. De aandelen worden aan de huidige vennoten, in verhouding tot hun huidig aandeel in de BVBA "Dierenartsenpraktijk Den Eikbos" toegekend;

o de als tegenprestatie verstrekte vergoeding komt ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde

van de toe te kennen aandelen;

° kortelings na de oprichting zal de vennootschap overgaan tot twee kapitaalverhogingen:

-Enerzijds door incorporatie van de wettelijke reserves, de belastingvrije reserves, de beschikbare reserves

en de overgedragen winst voor een totaal bedrag van EUR 11.574,39;

-Anderzijds door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van EUR 4.284,61;

o naar aanleiding van de inbreng in speciën voor een bedrag van EUR 4.284,61 in de BVBA "Dap Den Eikbos" zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

o ten gevolge van de inbreng in natura en de kortelings daarop volgende kapitaalverhogingen zal het kapitaal van "Dap Den Eikbos" BVBA EUR 18.600,00 bedragen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid enbillijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt op datum van 04 juli 2013,

A & F Bedrijfsrevisoren Burg.BVBA

Vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, gevolgd doorzijn handtekening."

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal aan onderhavige akte van oprichting gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

- hebben de zaakvoerders van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dierenartsenpraktijk Den Eikbos, een omstandig verslag opgemaakt op 21 mei 2013 overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang zijn voor de op te richten vennootschap.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing: vereiste verslagen

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bèdoeld onder punten 1 tot 3 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het partieel splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, een afschrift van het verslag van de zaakvoerders (opgesteld overeenkomstig art. 219 W.Venn.) en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor (opgesteld overeenkomstig art. 219 W.Venn.) toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Uit de verklaring van heden gedaan door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Tweede beslissing: verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de "bedrijfstak dierenartsenpraktijk", onder meer voorraden, handelsvorderingen, liquide middelen, overlopende rekeningen activa en passiva en schulden op ten hoogste één jaar van de vennootschap, in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak «dierenartsenpraktijk» uitvoerig worden beschreven,

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva die niet in het partieel splitsingsvoorstel werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven en de interpretatie van het partieel splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, deze in de bestaande vennootschap de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dierenartsenpraktijk Den Eikbos blijven.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap  ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat aan alle huidige vennoten van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dierenartsenpraktijk Den Eikbos, die op datum van heden alle zevenhonderdvijftig (750) aandelen bezitten en behouden, eveneens zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos" toegewezen krijgen.

De vergadering beslist met eenparigheid dat overeenkomstig artikel 756 van het Wetboek van Vennootschappen de zevenhonderd vijftig (750) nieuw uit te geven aandelen proportioneel aan de huidige bestaande vennoten worden toegewezen, zodat de huidige twee vennoten, na de oprichting van de nieuwe vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos", elk driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen bezitten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dierenartsenpraktijk Den Eikbos" enerzijds en elk driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen bezitten van de nieuwe vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos" anderzijds.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen vanaf heden, op de datum van de oprichting van de nieuwe vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos", Het oprichten van de nieuwe vennootschap zal boekhoudkundig retroactief worden vastgestelde vanaf 1 januari 2013.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het partieel afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Derde beslissing: oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos";

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld; tweeduizend zevenhonderd één en veertig euro (¬ 2.741,00) kapitaal; tweehonderd vierenzeventig euro (¬ 274,00) wettelijke reserves, en negenduizend vierhonderd één en dertig euro en vier eurocent (¬ 9,431,04) beschikbare reserves, duizend vijfhonderd vier en zestig euro en vijf eurocent (¬ 1.564,05) belastingsvrije reserves en driehonderd en vijf euro en dertig eurocent (¬ 305,30) overgedragen winst, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. Incorporatie van reserves en speciën

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, lager is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap slechts tweeduizend zevenhonderd één en veertig euro (¬ 2.741,00) bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van enerzijds de wettelijke reserves, de belastingsvrije reserves, de beschikbare reserves en de overgedragen winst ten belope van elfduizend vijfhonderd vierenzeventig euro en negenendertig eurocent (¬ 11,574,39) en anderzijds speciën voor een bedrag van vierduizend tweehonderd vierentachtig euro en één en zestig eurocent (4.284,61), zodat het kapitaal na deze incorporatie achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bedraagt.

De vergadering beslist met eenparigheid dat, naar aanleiding van deze inbreng geen nieuwe kapitaalaandelen zullen worden uitgegeven in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos".

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE69 0688 9794 3878 bij de BELFIUS BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 augustus 2013 afgeleverd bankattest.

C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

s

De vergadering beslist met eenparigheid de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos", niet maatschappelijk zetel te 1980 Eppegem, Eikbosweg 99, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt,

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt: "Dap Den Eikbos".

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1980 Eppegem, Eikbosweg 99.

ARTIKEL DRIE-DOEL.

De vennootschap heeft ais doel:

Het voeren van een dierenartsenpraktijk, onder al zijn vormen, geen uitgesloten, toegelaten door "de Orde van dierenartsen" en volgens deontologische code.

- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onreohtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doei identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel zeventigibis van de gecoördineerde wettén op de handelsvennootschappen.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten,

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. leder aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal ieder.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKELTWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de tweede zaterdag van de maand juni om negentien uur. komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven niet vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laastste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen,

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van

telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

leder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de

algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen)

het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte

voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

EERSTE BOEKJAAR  EERSTE JAARVERGADERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar een aanvang

neemt op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2013 in het kader van de partiële splitsing operatie.

De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden

worden in het jaar 2014.

Vierde beslissing: Benoeming van de eerste zaakvoerders van de opgerichte vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van de eerste zaakvoerders van de

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dap Den Eikbos"

 De Heer Vanhoegaerden Marc;

 Mevrouw Frooninckx Iris.

Beide benoemde zaakvoerders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat

van zaakvoerder te aanvaarden.

De zaakvoerders werden voor onbepaalde duur benoemd.

Vijfde beslissing: statutenwijziging bestaande vennootschap "Dierenartsenpraltijk Den Eikbos".

1.Kapitaalverhoging in de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de activiteiten van de

"bedrijfstak dierenartsenpraktijk" omvattende voorraden, handelsvorderingen, liquide middelen, overlopende

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

rekeningen activa en passiva en schulden op ten hoogste één jaar, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met tweeduizend zevenhonderd één en veertig euro (¬ 2.741,00) en dat het thans vijftienduizend achthonderd negenenvijftig euro (¬ 15.859,00) bedraagt, Vermits het huidige kapitaal van de vennootschap minder bedraagt dan het door de wet vooropstelde wettelijk minimum, beslist de vennootschap onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van tweeduizend zevenhonderd één en veertig euro (¬ 2.741,00), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht wordt op achttienduizend zeshonderd (¬ 18.600,00).

Dit heeft tot gevolg dat de tekst van artikel vijf van de statuten ongewijzigd blijft.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de

partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.Wijziging maatschappelijke naam partieel te splitsen vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat de maatschappelijke naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dierenartsenpraktijk Den Eikbos" wordt gewijzigd in "Mix 2 Invest".

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel één, lid één van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"ARTIKEL EEN  NAAM

De vennootschap is opgericht als burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "Mix 2 Invest"."

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige partiële splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, § 1 (de verrichting dient te worden te aangezien als een splitsing) enfof § 2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) en 120, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de wet van zestien juli tweeduizend en één, bekendgemaakt ln het Belgisch Staatsblad op twintig juli tweeduizend en één.

Voor wat de incorporatie betreft van beschikbare reserves in de uit de partiële splitsing ontstane vennootschap, wordt de vrijstelling op grond van artikel 116, 30 lid van het Wetboek van Registratierechten ingeroepen,

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Mark Borghgraef, boekhouder in boekhoudkantoor Borghgraef Mark Bvba, gevestigd te 2070 Burcht, Antwerpsesteenweg 51, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of; noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN,

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Coordonnées
DAP DEN EIKBOS

Adresse
EIKBOSWEG 99 1980 EPPEGEM

Code postal : 1980
Localité : Eppegem
Commune : ZEMST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande