08/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 4 2 8 5 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 1 9 6 2 1 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D a t a S c i e n c e I n n o v a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n , W a t e r l e l i e l a a n 9 b u s 4 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s C h a r l e s H U Y L E B R O U C K , t e
B r u s s e l , o p 0 5 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w e r d o p g e r i c h t :
1 ° D e H e e r S E R E T , A l e x P a t r i c k A n d r é , g e b o r e n t e S i n t -
A g a t h a - B e r c h e m o p v i e r m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , i n g e s c h r e v e n
i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 8 8 . 0 3 . 0 4 - 3 5 3 . 3 8 , m e t
w o o n p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , W a t e r l e l i e l a a n 9 b u s 4 0 3 ,
2 ° D e H e e r D E M E E S T E R , C a r l A n d r é M a r i e , g e b o r e n t e N a m u r
o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r
7 6 . 0 1 . 3 1 - 2 4 1 . 4 4 m e t w o o n p l a a t s t e 6 7 0 0 A a r l e n , F r e y l a n g e ,
a v e n u e d e P f o r z h e i m 4 4 ,
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e C O M P A R A N T E N g e n o e m d .
D e i d e n t i t e i t v a n d e z e c o m p a r a n t e n i s a a n g e t o o n d m e t
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r s 5 9 1 - 0 0 1 6 0 9 6 - 9 6 e n 5 9 1 - 0 5 8 4 2 2 1 - 9 2
A a n v u l l i n g b i j v e r m e l d i n g v a n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : D e
p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e
v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g
v a n d i t n u m m e r i n d e z e a k t e e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n
u i t t r e k s e l s d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n .
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t
h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e
m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u
k u n n e n r o e p e n z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e
s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r ,
e n z o v o o r t .
O P R I C H T I N G
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e
v e r l e n e n d a t z i j o n d e r e l k a a r v a n a f h e d e n e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p t e
s t e l l e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « D A T A S C I E N C E I N N O V A T I O N »
e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e , h e b b e n c o m p a r a n t e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d
v a n o p r i c h t e r s , h e t f i n a n c i e e l p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
n e e r g e l e g d o n d e r d e r a n g d e r m i n u t e n v a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , - E U R ) ) p e r s t u k , a l s
v o l g t :
- d o o r d e h e e r S e r e t A l e x , v o o r n o e m d : n e g e n t i g ( 9 0 )
a a n d e l e n , h e t z i j v o o r z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g
e u r o ( 1 6 . 7 4 0 , 0 0 E U R )
- d o o r d e h e e r D E M E E S T E R C a r l , v o o r n o e m d : t i e n a a n d e l e n
( v o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t
v a n h e t k a p i t a a l .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d
i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n e e n
d e r d e d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e t d a t d e b e d r a g v a n d e z e
s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , -
E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 1 0 7 3 5 0 3 7 6 5 7 0 0 4 , g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k K B C .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g
h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e
v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g
o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « D a t a S c i e n c e I n n o v a t i o n » . D e
v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f
a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e
W a t e r l e l i e l a a n 9 b u s 4 0 3 3 0 1 0 L e u v e n . H i j k a n w o r d e n
o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e
o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p
a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t
v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n
B e l g ï e o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n
h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n c o m p u t e r s c i e n c e
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n
- d e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h a r d w a r e a l s s o f t w a r e , a p p l i c a t i e s , l o g o ' s , g r a f i s c h m a t e r i a a l . . .
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e p r o j e c t m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f s o c i a l e e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , e v e n e m e n t e n o p c u l t u r e e l , w e t e n s c h a p p e l i j k e o f s p o r t i e f g e b i e d ; h e t u i t b e t a l e n v a n H a l l e , r u i m t e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n , c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e e n s p o r t m a n i f e s t a t i e s - d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g v a n c o m p u t e r s , h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( i ) p e r s o n a l c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s e n
c o n t r o l e p a n e l e n , ( i i ) c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s ( i i i ) d i g i t a l e o v e r b r e n g e r s , t e l e f a x a p p a r a t e n , p l o t t e r s , p r i n t e r s , t o e t s e n b o r d e n , t o e v o e r t o e b e h o r e n ,
b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r t e r m i n a l s , e n ( i v ) o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g t o e b e h o r e n e n r a n d a p p a r a t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n - h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e
z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e
v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e
h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t
a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t
p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e
z a k e l i j k e r e c h t e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m
a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n
d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ,
i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n
m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t
h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n
h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n
t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u
o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e
t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r
o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n
o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n
m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d R e c h t v a n v o o r k e u r
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e
n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j k u n n e n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r u i t o e f e n e n g e d u r e n d e
e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n
d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n t e k e n i n g .
D e o p e n i n g v a n d e i n t e k e n i n g m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t
t i j d v a k w a a r i n d a t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n
b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e r k e n n i s
g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . W o r d t
d i t r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e
o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e
v e n n o t e n , d i e h u n r e c h t v a n v o o r k e u r v o l l e d i g h e b b e n
u i t g e o e f e n d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t
k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . E r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e t e w e r k g e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t o f t o t g e e n
e n k e l e a a n d e e l h o u d e r n o g v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e g e w o n e
z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t
u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g
v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t
d e
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S A r t i k e l 1 8 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n
o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e H e e r D E M E E S T E R , C a r l A n d r é M a r i e , g e b o r e n t e N a m u r o p
e e n e n d e r t i g j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r
7 6 . 0 1 . 3 1 - 2 4 1 . 4 4 m e t w o o n p l a a t s t e 6 7 0 0 A a r l e n , F r e y l a n g e ,
a v e n u e d e P f o r z h e i m 4 4 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t e n
D e h e e r D E M E E S T E R C a r l , v o o r n o e m d , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r
L u i k B - V e r v o l g
d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s C h a r l e s H u y l e b r o u c k , t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d