19/01/2015
ÿþM o d W o z d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m a n d e a k t e
n e e r g e t e g e o r t v a n o e n © p
t e r e
1 7 E
B
S t * 1 5 0 0 8 5
0 7 J A N . 2 0 1 5
r g r i f f i e v a n d e N d e r f a n d s t a f i g e c h t b a n k v a n k o o p t f f - i @ j e i 3 r i j s s e j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 4 8 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T A B E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o o n s t r a a t 9 t e 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n e e n b v b a - n a a m w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - b e n o e m i n g - m a c h t e n
U i t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V D A T A B E S T , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 5 G o o i k , K r o o n s t r a a t 9 , o n d e r a n d e r e :
1 . K e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s o o k e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i e z i j v o o r s t e l t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d n a m e n s d e C V B A M A Z A R S
B E D R I J E S R E V I S O R E N , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 ,
1 2 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D e Q u i c k , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V
D a t a b e s t o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 8 5 . 9 0 7 , 1 8 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
6 1 . 5 0 0 E U R .
G e n t , 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
M A Z A R S B E D R I J E S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( o n d e r t e k e n d )
A l a i n D e Q u i c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . H e e f t b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e d o e l u i t b r e i d i n g .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t b o v e n d i e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t n u m m e r v a n d e b e s t a a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e e r g e g e v e n i n d e b i j l a g e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
3 . H e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r a n d e r e n i n : S O M I E M .
4 . H e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e i s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h a n d e l t e d r i j v e n i n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e e n a l w a t d a a r b i j h o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t b e h e e r , h e t t o t w a a r d e b r e n g e n , h e t o n d e r h o u d e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . I n h e t k a d e r v a n d e z e d o e l s t e l l i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n g e v e n , v e r k a v e l e n , i n r i c h t e n e n v e r b e t e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n h a a r v a s t g o e d ; z e m a g a l l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g , a l l e b e l e g g i n g e n d o e n , h e t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- H e t g e v e n v a n v o r m i n g e n o p l e i d i n g , k u n s t o n d e r w i j s , w o r k s h o p s , c u r s u s s e n e n d o o r l o p e n d e l e s s e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n a c t i e v e k u n s t b e o e f e n i n g o f k u n s t z i n n i g e v o r m i n g ,
c u l t u r e l e a v o n d e n e n p r o j e c t e n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z a l e n , r u i m t e n e n g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s , c o n t a c t e n , d o c u m e n t a t i e e n
a n d e r n u t t i g m a t e r i a a l v o o r h e t o n d e r s t e u n e n e n b e v o r d e r e n v a n k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n ;
- H e t v e r z o r g e n v a n d e k a a r t e n v e r k o o p e n p l a a t s b e s p r e k i n g e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n o f o n d e r s t e u n e n e n a r t i s t i e k i n v u l l e n v a n c u l t u r e l e p r o j e c t e n ;
- H e t a r t i s t i e k b e g e l e i d e n e n p r o m o t e n v a n d e a a n g e s l o t e n g r o e p e n e n i n d i v i d u e n ;
- H e t p r o m o t e n e n u i t o e f e n e n , a l s o o k h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , w o r k s h o p s , v o o r d r a c h t e n , c o n s u l t a t i e s i n
y o g a , m e d i t a t i e e n r e l a x a t i e b e g e l e i d i n g .
O m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n z i j o n d e r a n d e r e o p v o l g e n d e m i d d e l e n b e r o e p d o e n :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n y o g a / m e d i t a t i e / r e l a x a t i e s t u d i o ;
- H e t u i t g e v e n e n / o f v e r k o p e n v a n t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , d v d ' s , c d ' s m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r g e n o e m d d o e l ;
- H e t i n r i c h t e n v a n o n t s p a n n i n g s a v o n d e n o f - d a g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n y o g a / m e d i t a t i e / r e l a x a t i e - r e t r a i t e s o p l o c a t i e , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d ;
- V e r k o o p v a n y o g a / m e d i t a t i e / r e l a x a t i e b e n o d i g d h e d e n : m a t j e s , b l o k k e n , d e k e n s , , . . e n s o o r t g e l i j k e
m i d d e l e n ;
- V o e d i n g s - e n d i e e t a d v i e z e n ;
- O r g a n i s e r e n v a n k o o k f e s s e n , w o r k s h o p s ;
- L i c h a a m s v e r z o r g i n g e n m a s s a g e s ;
- H e t h u r e n e n a a n w e r v e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e n o d i g e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t w a a r n e m e n o f e e n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r v a n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ,
d i e b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l e e n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e v e r t o o n t . "
5 . . D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 8 0 M I E M " h e e f t v a s t g e s t e l d . D e i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e g e g e v e n s z i j n o n v e r a n d e r d g e b l e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n r e e d s v e r m e l d e w i j z i g i n g e n ( r e c h t s v o r m , n a a m e n d o e l ) e n v a n d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
- R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
- I n t e r n b e s t u u r e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
A L G E M E E N ;
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
y o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
* W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N :
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s , D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
5 . H e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e N V , z i j n d e m e v r o u w K u n e T h y s e n e n m e v r o u w H i l d e C e r s t e l o t t e , v a n r e c h t s w e g e I s b e ë i n d i g d i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s v o r m . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o f h e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n ,
6 . H e e f t b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n : m e v r o u w K u n e T h y s e n , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , K r o o n s t r a a t 9 . H a a r m a n d a a t h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
7 . H e e f t b e s l i s t a a n H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . H e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W , a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e C V B A A . S C H E T S &