16/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 2 0 0 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 4 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 5 4 9 . 5 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D C C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 4 0 H e r n e , B o e s m o l e n s t r a a t ( H N ) 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C C , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e r n e , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 e n m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D i l b e e k I I d e 0 5 a p r i l 2 0 1 2 . B o e k 6 0 1 b l a d 8 5 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . , g e t e k e n d D E I N S P E C T E U R W A U T E R S M . " , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a ) k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n a l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e d a t e e r d o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , w a a r i n d e z e o m s t a n d i g u i t e e n z e t w a a r o p h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l g e s t e u n d e n v e r a n t w o o r d i s .
A l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O m d a t a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e n v o l d o e n d e t e h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t , o n t s l a a n z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n e n d e z e s t u k k e n a a n t e h e c h t e n a a n d e z e a k t e .
A a n g e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p i s e r g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r e i s t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s c h o u w t d e v e r g a d e r i n g d e z e f o r m a l i t e i t e n a l s v o l l e d i g v e r v u l d .
b ) w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e
t e v o e g e n :
- I m p o r t e n e x p o r t v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n a c c e s s o i r e s
- V e r h u r i n g e n l e a s i n g v a n v o e r t u i g e n o p l a n g e e n k o r t e t e r m i j n
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v o l l e d i g e u i t g e r u s t e w a g e n s v o o r d e m o t o r s p o r t i n c l u s i e f a a n v e r w a n t e
d i e n s t e n
- D e v e r w e r v i n g , v e r v a a r d i g i n g e n v e r k o o p v a n m a l l e n v o o r p r o d u c t i e v a n v o e r t u i g o n d e r d e l e n
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g e n c o m m e r c i e e l b e h e e r i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t
v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g
o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s
o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
T w e e d e b e s l u i t : B e r a a d s l a g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
a ) k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n a l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e d a t e e r d o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , w a a r i n d e z e o m s t a n d i g u i t e e n z e t w e l k e m a a t r e g e l e n h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
O m d a t a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e n v o l d o e n d e t e h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n o n t s l a a n z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n e n d i t v e r s l a g a a n t e h e c h t e n a a n d e z e a k t e .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n ;
z i j v e r l e e n t h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e m a a t r e g e l e n
d i e e r i n z i j n v o o r z i e n v o o r h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
1 ) H a n d e l s b e m i d d e l i n g , v e r v a a r d i g i n g , s e r v i c e e n m o n t a g e v a n o n d e r d e l e n v o o r v o e r t u i g e n e n a n d e r e t r a n s p o r t m i d d e l e n .
2 ) V e r v a a r d i g i n g e n a f w e r k i n g v a n s t o e l e n v o o r t h e a t e r , b i o s c o p e n e n d e r g e l i j k e ;
3 ) H a n d e l s b e m i d d e l i n g , s e r v i c e e n m o n t a g e v a n i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ;
4 ) A d v i e s b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r . Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
5 ) V e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n h o u d e n o n d e r d e l e n e n c o n s t r u c t i e s v o o r d e b o u w / t u i n ;
6 ) H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n k l e i n h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n e n a c c e s s o i r e s .
7 ) I m p o r t e n e x p o r t v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n a c c e s s o i r e s
8 ) V e r h u r i n g e n l e a s i n g v a n v o e r t u i g e n o p l a n g e e n k o r t e t e r m i j n
9 ) T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v o l l e d i g e u i t g e r u s t e w a g e n s v o o r d e m o t o r s p o r t i n c l u s i e f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n
1 0 ) D e v e r w e r v i n g , v e r v a a r d i g i n g e n v e r k o o p v a n m a l l e n v o o r p r o d u c t i e v a n v o e r t u i g o n d e r d e l e n
1 1 ) H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g e n c o m m e r c i e e l b e h e e r i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
1 2 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
1 3 ) H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
1 4 ) H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
1 5 ) H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
1 6 ) Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V i e r d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h e d e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g