04/02/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N V V
N e e ; b e i e o d t e r g r o t e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
L e u v e n , d e 2 4 J A N . 2 0 1 4 G R J F F I F . . R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 0 2 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B E Z E M B I N D E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , H o u w a a r t s t r a a t 3 8 9
O n d e r w e r p j : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D ( I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e B e z e m b i n d e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , H o u w a a r t s t r a a t 3 8 9 ,
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 0 0 2 . 9 7 2 , B . T . W . - n u m m e r 4 6 3 . 0 0 2 . 9 7 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n - e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 8 0 4 2 1 - 2 7 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a - n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 7 5 3 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , - E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . D i t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e b e i d e v e n n o t e n , m e v r o u w V a n A e r - s c h o t S o n i a e n m e v r o u w V a n W e l d e K a t t y , b e i d e n v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D i t d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r - h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , - E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 , - E U R ) , w e r d m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 5 7 7 4 4 0 3 9 9 6 8 2 3 5 v a n K B C B a n k .
T w e e d e b e s l i s s i n g . B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 , - E U R ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 . 0 0 0 , - E U R ) . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e k a p i - t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 , - E U R ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 , - E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r - z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . B a n k a t t e s t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 , - E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j - z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v E j n e : e n R e c t o N a a m e n n o e d a n ! g r f e r à v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n i t a ' s f e : r } " . a n d e t ; e r s o ; o ) n i * , e n J
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v r r t e p = u e . c o , c t 3 e r n
V e r s o N a a m e n h a n a t e k e n r n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l i s s i n g . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a - p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 : 0 0 0 , - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 8 0 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 . 0 0 0 , - E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 8 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 1 . 8 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
' Z e s d e b e s l i s s i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n - d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r A l a e r t s t e N i j v e r h e i d s l a a n 1 , 3 2 9 0 D i e s t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a - l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m - s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i - s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d . N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s .
N e d e r g e l e g d s a m e n m e t
- e x p e d i t i e a k t e d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o d r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t r l l ( B v f r n ~ " , a e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g h e i c t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t x 1 v a n o c , p e L t r ? i . o ) r l ( e r s t u e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n . w Y o o r o g e - n
V e r s o N a a r a e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþ M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e i e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
L e u v e n , d e 2 8 D E C . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 7 5 3 6
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 0 2 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B E Z E M B I N D E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u w a a r t s t r a a t 3 8 9
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E U R O K A P I T A A L S V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p " D e B e z e m b i n d e r " , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , H o u w a a r t s t r a a t 3 8 9 , ;
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 0 0 2 . 9 7 2 , B . T . W . - n u m m e r 4 6 3 . 0 0 2 . 9 7 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 8 0 4 2 1 - 2 7 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , m e t ' . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 4 7 . 4 4 7 , 8 1 ) . A r t i k e l 5 v a n d e ! s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ; t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 2 . 5 5 2 , 1 9 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , o m h e t ; t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n : w o r d t a a n g e p a s t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e r d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p ' n a a m e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ; o p h e d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m v e r w e z e n l i j k t i s . D e c e r t i f i c a t e n v a n n o m i n a t i e v e i n s c h r i j v i n g w o r d e n h i e r g e v o e g d o m s a m e n ; m e t d e h u i d i g e a k t e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g . I n g e v o l g e h e t v a n k r a c h t w o r d e n v a n h e t n i e u w e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t ; n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n n e d e r t e l e g g e n , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e u i t b a t i n g v a n o p e n b a r e a u t o b u s d i e n s t e n ( l i j n d i e n s t e n ) ; d e u i t b a - t i n g v a n : s p e c i a l e a u t o b u s d i e n s t e n z o a l s v e r v o e r v o o r w e r k l i e d e n e n l e e r l i n g e n . D e u i t b a t i n g v a n a u t o c a r d i e n s t e n v o o r : t o e r i s m e ; d e u i t b a t i n g v a n h e t a u t o v e r v o e r i n h e t a l g e m e e n e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t a u t o v e r v o e r ; h e t i n r i c h t e n v a n r e i z e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , t a x i , c e r e m o n i e d i e n s t e n e n g a r a g e b e d r i j f . H e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n e e n a u t o r i j s c h o o l e n a l l e a a n v e r w a n t e ; a c t i v i t e i t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e u i t b a t i n g o f i n r i c h t i n g i n v e r b a n d s t a a n . D e e x p l o i t a t i e v a n e e n r e i s a g e n t s c h a p , o m v a t t e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n i n d i v i d u e l e - e n g r o e p s r e i z e n , v a n e l k e t o e r i s t i s c h e e n : c u l t u r e l e a c t i v i t e i t , v a n s p o r t t o e r i s m e p e r a u t o c a r , d e v e r h u u r v a n a u t o c a r s z o n d e r c h a u f f e u r , p r i v é - w a g e n s , t r e i n e n , b o t e n , v l i e g t u i g e n e n a l l e a n d e r e v e r - v o e r m i d d e l e n ; d e r e s e r v a t i e s v a n h o t e l s e n r e s t a u r a n t s , d e . v e r h u r i n g v a n w o n i n g e n , c h a l e t s , a p p a r t e m e n t e n v o o r v a k a n t i e d o e l e i n d e n , a l s o o k d e v e r h u r i n g v a n ' p e r s o n e n w a g e n s o p k o r t e t e r m i j n . H e t u i t b a t e n v a n e e n a u t o s h o p t e n e i n d e a l l e a u t o - o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n w e l k e a a r d o o k t e v e r k o - p e n e n / o f t e v e r h u r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . Z i j m a g a l l e z a k e n . v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r . e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o r n - m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r e e d s o p g e - r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n , i n b r e n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . O n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , e n b e h e e r s m a n d a t e n v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 8 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 1 . 8 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . l n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e - t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r - m i j n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s .
B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s b i j g e w o n e b r i e f , t e - l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n i n d i e n a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e - s t u u r d e r s . l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l m a a r t w e e b e s t u u r - d e r s h e e f t , v e r l i e s t d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t h a a r d o o r s l a g g e v e n d k a r a k t e r t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . l n d i e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e b e l a n g e n - c o n f l i c t e n e r t o e l e i d e n d a t h e t i n h e t e e r s t e l i d b e p a a l d e q u o r u m v o o r d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g n i e t k a n w o r d e n g e h a a l d , k a n h e t b e t r e f f e n d e b e s l u i t g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s . l n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , m o e t e n z i j d i t m e e d e l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n l a s t h e b b e r a d h o c z a l a a n d u i d e n . V ô ô r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t e e n v e r r i c h t i n g o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g n e e m t b i j d e u i t v o e r i n g w a a r v a n e e n b e - s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d i e b e s t u u r - d e r d i t m e d e d e l e n e n z i j n v e r k l a r i n g d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n ; h i j m o e t d a a r v a n t e v e n s d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , i n d i e n e r e e n i s ( e r z i j n ) , o p d e h o o g t e t e b r e n g e n . E r z a l v e r d e r g e h a n d e l d w o r d e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 5 2 3 e n 5 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r - d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e e l k a f z o n d e r - l i j k a l l e e n h a n d e l e n , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l t . 2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n . 3 . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n h u n m a c h t e n . 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r - d r e v e n v o l m a c h t .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t v e r e i s t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a - r i s s e n , d i e w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e - l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ; - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n - g e n v a n d e w e t , o p v o o r w a a r d e d a t : - a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d . - d e z e g e v o l m a c h t i g d e z e l f e e n a a n d e e l h o u d e r i s . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l , b i n n e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s . Z o o o k k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , b i n n e n d e - z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n e c h t g e n o o t o f , i n g e v a l v a n o n b e k w a a m h e i d , d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . - d e v o l m a c h t 5 w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n e d e r - g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e - s t e l d e n d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : - d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r - z i j n h a n d t e k e n i n g e n d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g - h e t a a n t a l ( e v e n t u e e l : e n d e v o r m v a n d e ) a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n s t e m m i n g d e e l n e e m t - h e t b e w i j s d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n n a g e l e e f d - d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - d e s t e m w i j z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m t r e n t e l k v o o r s t e l : v o o r , t e - g e n o f o n t h o u d i n g O m g e l d i g t e z i j n m o e t e n d e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . 2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f - t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t . l n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e R a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . 3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r - d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n - d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t . U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j - k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e - k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d . 4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ô ô r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t . l n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
1 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . 2 . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . 3 . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k - t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t d e v r u c h t g e - b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r s a m e n é é n e n k e l e p e r s o o n h e b b e n a a n g e w e z e n o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e , v e r d a g e n m e t d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n . A ! ! e a a n d e e l h o u d e r s , o o k z i j d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t p e r - s o o n l i j k o f b i j g e v o l m a c h t i g d e h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n e n t o e g e l a t e n , m i t s z i j d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . D e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e l d e n t e v e n s v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e n z i j z i j w e r d e n h e r r o e p e n . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n e n z a l d e f i n i t i e v e b e s l u i t e n n e m e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p d e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n _ V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r ; h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e - s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r - v e r g a d e r i n g " b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t - k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r b e d e o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g