DE BROUWER IMMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE BROUWER IMMO
Dénomination : DE BROUWER IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.799.502

Publication

10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.01.2014, NGL 04.02.2014 14027-0241-012
10/12/2012
ÿþ Mod 2.0

jot In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V i I 1J1,11.gl]pl

bah aa 1111

Be

Star









r".7-7731.71.-11

Griffie

Ondernemingsnr i 0879 799 502

Benaming

(voluit) DE BROUWER

Rechtsvorm Vennootschap onder firma

Zetel : 1500 HALLE, Scheepswerfkaai, 1, loft 1.2.

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMVORMING naar BVBA - WIJZIGING STATUTEN BENOEMING van den ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 26 november 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de handelsvennootschap opgericht onder de vomi van een vennootschap onder firma (VOF) "DE BROUWER', met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Scheepswerfkaai, 1, loft 1.2., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0879 799 502, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen

BESLUITEN

1.Eerste beslissing - Kapitaalverhoging

Voorafgaande verslagen

De vergadering neemt er kennis van dat onderhavige vennootschapsvorm geen bijzondere verslaggeving vereist met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door een inbreng in natura,

1. Beslissing tot kapitaalverhoging,

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal met EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 Eur) te verhogen om het bestaand kapitaal van duizend euro (1.000,00 Eur) te brengen op EEN MILJOEN DUIZEND EURO (1.001.000,00 EUR) door nagenoemde inbreng in natura van een onroerend goed, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven

Beschrijving van de inbreng,

STAD HALLE -- eerste afdeling (Gemeentenummer 23412).

Een HOTEL en RESTAURANT met bijhorigheden op en met grond staande en gelegen aan de Suikerkaai, nummer 1A, gekadastreerd volgens een recent kadastraal uittreksel sectie I, nummer 12N, voor een oppervlakte van acht aren tweeëntwintig centiaren (8 a 22 ce),

Toebehorende aan de inbrenger, de heer Pierre DE BROUWER, doordat hij het onder een grotere oppervlakte heeft verkregen jegens de Heer Jean Joseph Léon De Brouwer, weduwnaar van Mevrouw Catherine Germaine Dedobbeleer, te Halle, ingevolge aankoopakte verleden voor ondergetekende notaris Luc Van Eeckhoudt en zijn ambtgenoot, notaris Jos Muyshondt, beiden te Halle, op dertien oktober negentienhonderd negenentachtig, overgeschreven op het vierde hypotheekkantoor te Brussel op eenendertig oktober nadien, boek 9625, nummer 17,

Verwezenlijking van de inbreng.

De Heer DE BROUWER Pierre Joseph Fernand, geboren te Halle op vier februari negentienhonderd eenenveertig, echtgenoot van Mevrouw VAN LAERE Melinda, wonende te 1500 Halle, Scheepswerfkaai, 1, loft 1.2., brengt voorschreven onroerend goed in deze vennootschap, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven,

Vergoeding van de INBRENG.

Deze inbreng in natura, gewaardeerd in volle eigendom op een miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 Eur), wordt vergoed aan de inbrenger zoals volgt :

-enerzijds, door toekenning aan de inbrenger, de heer Pierre DE BROUWER, voornoemd, van tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de VOF 'DE BROUWER', die elk een/tienduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, samen voor een waarde van een miljoen euro (1.000.000,00 Eur),

-en anderzijds, door een vordering in rekening courant op de VOF 'DE BROUWER', voor een bedrag van tweehonderd duizend euro (200.000,00 Eur),

Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Individuele afstand van het voorkeurrecht.

En onmiddellijk hebben de overige vennoten, met name, de heer Andy De Brouwer, en mevrouw Amanda De Brouwer, elk individueel en voor zoveel als nodig, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op EEN MILJOEN DUIZEND EURO (1.001.000,00 Eur) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tienduizend en tien (10.010) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

2. Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten

Ingevolge het hiervoor genomen besluit beslist de vergadering om in de statuten de tekst van artikel 5 als volgt te wijzigen:

" Artikel 5.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DUIZEND EURO (1.001.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend en tien (10.010) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering in datum van 26/11/2012, werd het geheel geplaatste kapitaal, bij de oprichting vastgesteld op duizend euro (1.000,00 Eur) vertegenwoordigd door tien (10) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verhoogd met EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) met uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, om het te brengen op EEN MILJOEN DUIZEND EURO (1.001.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend en tien (10.010) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde ".

3. Derde beslissing  omvorming in de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke BVBA "A & F Bedrijfsrevisoren" te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat, 8/b, vertegenwoordigd door mevrouw Nadja De Buyser, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30109/2012.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2012 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

4. Vierde beslissing  Omzetting.

De vergadering beslist de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermindering en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0879 799 502 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 3010912012,

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma (Vol) werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

5. Vijfde beslissing  wijziging van de maatschappelijke benaming -aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  .

Naar aanleiding van de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de vergadering vooreerst om een nieuwe maatschappelijke benaming aan te nemen, te weten r "DE BROUWER IMMO".

De vergadering beslist tevens een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, evenwel zonder wijziging van het bestaand maatschappelijk doel, en rekening houdend met de beslissingen die voorafgaan, waarvan de karakteristieken hierna volgens

"STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam : «DE BROUWER IMMO».

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de beginletters «BVBA» en door de vermelding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, en gebeurlijk het belasting over de toegevoegde waarde-identificatienummer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Titel II - Zetel

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Scheepswerfkaai, 1. Loft 1.2.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel

Alle handel onder al zijn vormen van alle voedingswaren, groenten en fruit, wijnen en andere alcoholische

en niet-alcoholische dranken.

De exploitatie van hotel, restaurant, café en snackbar.

De thuisbezorging van maaltijden aan particulieren en instellingen; verhuring van bijbehorend materiaal;

catering en traiteurdienst.

Activiteiten van interieurdecorateurs.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de

ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar,

agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële

en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten

zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins,

in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel

nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen,

hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen

waarnemen.

Artikel 4

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DUIZEND EURO

(1.001.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend en tien (10.010) gelijke aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering in datum van 26/11/2012, werd het

geheel geplaatste kapitaal, bij de oprichting vastgesteld op duizend euro (1.000,00 Eur) vertegenwoordigd door

tien (10) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verhoogd door een inbreng in natura, met

EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) met uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen, identiek aan

de bestaande aandelen, om het te brengen op EEN MILJOEN DUIZEND EURO (1.001.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door tienduizend en tien (10.010) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde .

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden,

Indien de rechten verbonden aan één of meer aandelen gesplitst zijn tussen vruchtgebruiker en blote

eigenaar, zullen de bedragen die worden uitgekeerd ingevolge een kapitaalvermindering, toekomen aan de

" vruchtgebruiker".

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 6

De aandelen luiden op naam.

Zij zijn onsplitsbaar. Indien verscheidene personen rechten hebben die verbonden zijn aan een aandeel, kan

de vennootschap de uitoefening van die rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen ais de houder van

dat aandeel.

De erfgenamen of legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden ten aanzien van alle aandelen van een

vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de goederen of waarden van de vennootschap laten

verzegelen, noch vragen dat een inventaris van het vermogen van de vennootschap wordt opgemaakt.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten beroepen op de balansen en de boekhouding van de

vennootschap en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 9

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en in voorkomend geval een register van

obligaties gehouden.

De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten

betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd, Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf

de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig artikel 235 Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

rY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootsohap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het ais eiser of als verweerder.

De zaakvoerder  indien er slechts één is -- of de zaakvoerders -- indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld -- kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen.

Het mandaat van de zaakvoerders is als dan niet bezoldigd, volgens beslissing van de algemene vergadering,

Artikel 12

De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Moet met toepassing van artikel 141 Wetboek van vennootschappen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 142 Wetboek van vennootschappen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Titel IX - Algemene vergadering

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de eerste vrijdag van de maand juni te tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

Artikel 14

Het boekjaar begint op een januari (01101) en eindigt op eenendertig december (31112),

Door de zaakvoerder(s) word(t)en dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 15

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van vennootschappen.

6. Zesde beslissing  ontslag zaakvoerder VOF.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap onder firma (VOF), te

weten : -de heer DE BROUWER Pierre, voornoemd.

Decharge voor zijn bestuur in de VOF wordt hem verleend bij de eerstvolgende jaarvergadering van de

inmiddels omgevormde vennootschap.

7, Zevende beslissing  benoeming van de zaakvoerder(s) BVBA.

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, en dit voor onbepaalde duur : De heer DE BROUWER Pierre, voornoemd, dewelke verklaart

dit mandaat te aanvaarden.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

8. Achtste beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en geeft tevens mandaat aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle tot het opstellen en de neerlegging van de coördinatie van de statuten.

9. Negende beslissing - bijzondere volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Johan Geerts, accountant, wonende te 1670 Heikruis, Bosstraat, 5, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen en administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, het Ondernemingsloket,

1

i

Voorbehouden . aan het Belgisch Staatsblad

Staats-b1ïd »MMfin - Annexes du Moniteur belge

de Sociale verzekeringskas, de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en aanverwante administraties, te verrichten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Luc VAN EECKHOUDT, Notaris.

Te samen neergelegd : expeditie van de notariële akte

verslag van de zaakvoerder

verslag van de bedrijfsrevisor

coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/05/2011
ÿþ Mod 2.7

ln de bijlagen bij het Belgisch_ Staatsblad bekend te maken kopie_.

na neerlegging ter griffie 'vande akte "

111

" ZZQ,Z135"

eiteee Jeu"!

~

03 MEI 701i1

Griffie

Ondernemingsnr : 879.799.502

Benaming

(voluit) : DE BROUWER

Rechtsvorm : Handelsvennootschap opgericht onder de vorm van een vennootschap onder firma

Zetel : Suikerkaai 1A te 1500 Halle.

Onderwerp akte : verslag van algemene vergadering van 11412011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Agenda : - ontslag en benoeming van een zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger verplaatsing van zowel de maatschappelijke-als uitbatingzetel vanaf 1/4/2011.

Ontslag.

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van Dhr. De Brouwer Paul

Karenberg S te 1653 Dworp vanaf 1/4/2011.

Met eenparigheid van stemmen wordt tot zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger benoemd en dit vanaf 01/04/2011 :

- Dhr. De Brouwer Pierre, Scheepswerfkaai 1.2 te 1500 Halle.

Hij aanvaardt zijn opdracht. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

Verplaatsing maatschappelijke zetel .

-Scheepswerflcaai 1.2 te 1500 Halle.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

De zaakvoerder,

De Brouwer Pierre

In de eerstvolgende algemene vergadering wordt beslist over de volledige ontheffing van verantwoordelijkheid voor de duurtijd van zijn mandaat.

Benoemingen.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist van zowel de maatschappelijke- als uitbatingzetel te verplaatsen vanaf 1/4/2011 naar:

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
DE BROUWER IMMO

Adresse
SCHEEPSWERFKAAI 1, LOFT 1-2 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande