DE COSTER HAACHT

ÿþ Mod Word 11.1

Min In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

11

Voor-

behoude7 aan het Belgisch

Staatsbia

J

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 -01- 203

Griffie r Fi

~-~. -

Ondernemingsnr : 0442.361.669

Benaming

(voluit) : De Coster Haacht

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijmenamsesteenweg 181, 3150 Haacht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omvorming - Vaststelling nieuwe statuten - Ontslag bestuurders - Benoeming statutair zaakvoerder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op negen juli tweeduizend vijftien, eerstdaags neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De Coster Haacht", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 181, ingeschreven in het rechtspersonen register onder nummer 0442.361.669, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)

Eerste beslissing : Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. (..)

Tweede beslissing : Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro.

Zij stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes

eurocent (¬ 74.368,06) bedraagt. (...)

Derde beslissing : Kapitaalverhoging

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zeshonderd éénendertig euro vierennegentig eurocent (631,94 EUFZ), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zeshonderd éénendertig euro vierennegentig eurocent (¬ 361,94), om het te brengen van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes eurocent (¬ 74.368,06) tot vijfenzeventig duizend (75.000,00) euro, door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. (...)

Vierde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de verhoging van het kapitaal verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht is op vijfenzeventig duizend (75.000,00) euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. (..)

Vijfde beslissing: Verslagen betreffende de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, de dato tien juni tweeduizend vijftien om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten en van het verslag van de Heer Michel Wera, bedrijfsrevisor, de dato vierentwintig juni tweeduizend vijftien over de staat die het actief en passief van de vennootschap samenvat, afgesloten per éénendertig mei tweeduizend vijftien en die dus niet meer dan drie maanden voorien is opgesteld, en die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur, verslagen waarvan ieder der vennoten erkent kennis genomen te hebben.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"IV. BESLUIT ONDER VOORBEHOUD

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/05/2015 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad, behoudens het feit dat er geen afschrijvingen werden geboekt op de onroerende goederen. Mijn: verslag besluit dan ook met een voorbehoud dienaangaande. Het juiste bedrag van de hierdoor ontstane. overwaardering kan niet worden bepaald bij gebrek aan een gedetailleerde opdeling van de aangeschafte onroerende goederen-(opdelingen grondere en.gebouwen isaleatoir en _de juiste_ aanschaffingsdata -ontbreken). Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens deze staat, bedraagt ¬ 83.522,12 en is groter dan het gestort kapitaal van de vennootschap. Het gestort kapitaal is groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Dit revisoraal verslag vervangt mijn vorig verslag omtrent deze verrichting, opgesteld op 31 maart 2015 aan de hand van de staat van actief en passief van 31 december 2014.

Kortenberg, 24 juni 2015

(getekend)

Michel Wera,

Bedrijfsrevisor"

De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.

Een exemplaar van elk van deze verslagen zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. (...)

Zesde beslissing: Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "DE COSTER HAACHT" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met toepassing van artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, met een kapitaal van vijfenzeventigduizend (¬ 75.000,00) euro, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap zullen aandeelhouders zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid a rato van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap voor één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap "DERUA BEHEER" werden gehouden, voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de naamloze vennootschap "DE COSTER HAACHT' afgesloten per éénendertig mei tweeduizend vijftien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. (...)

Zevende beslissing: Vaststelling van de omvorming en van de nieuwe statuten - Overgangsbepalingen

De vergadering beslist de statuten te wijzigen, te herwerken en te hemummeren, en om ze aan te passen aan de besluiten hiervoor genomen.

Na beraadslaging artikel per artikel, keurt de vergadering de herwerkte statuten goed, volgens de tekst die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven, na geparafeerd te zijn en "ne varietur" getekend door de voorzitter, de aanwezige aandeelhouders en de notaris. (...)

Achtste beslissing: Ontslag bestuurders - Kwijting

De vergaderling neemt nota van het ontslag als bestuurder en desgevallend als gedelegeerd bestuurder van:

- De Heer Lodewijk Edward De Coster, voornoemd;

- Mevrouw Nicole De Coster, voornoemd;

" De Heer Diederik De Coser, voornoemd,

De stemming met betrekking tot de kwijting zal geschieden ter gelegenheid van de eerstvolgende

jaarvergadering. (...)

Negende beslissing: Benoeming statutair zaakvoerder en statutair zaakvoerder - opvolger

De vergadering beslist te benoemen tot statutair zaakvoerder

de Heer Lodewijk Edward De Coster, voornoemd.

De vergadering beslist tevens te benoemen tot statutair zaakvoerder - opvolger:

Mevrouw Nicole Louisa Louis De Coster, en de Heer Diederik Leopold Caroline De Coster, beiden

voornoemd,

Die hier allen tussenkomen en aanvaarden, verklarend niet getroffen te zijn door een wettelijke

verbodsbepaling,

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)

Tiende beslissing: Machten

De vergadering verleent alle machten aan de statutair zaakvoerder voor de uitvoering van de voorgaande

besluiten en voor de coördinatie en de hemummering van de statuten. (...)

STATUTEN

Hoofdstuk I: Aard van de vennootschap

Artikel 1.- Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "DE COSTER HAACHT'.

Artikel 2.- Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 181.

(" " )

Artikel 3. - Doel

~ ' " " '

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel:

Het verkrijgen, behouden, beheren, uitbaten en uitbreiden, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van

derden, van een patrimonium, bestaande zowel uit roerende als onroerende goederen, alsmede het valoriseren

van dit patrimonium door alle beheersdaden, alsook het uitbaten van een landbouwbedrijf en de handel in

landbouwprodukten,

Binnen het kader van haar doel kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,

huren, verhuren en alle andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen.

Ter verwezenlijjking van haar doel mag de vennootschap ook alle hypothecaire en andere leningen of

andere vormen van kredieten aangaan en afsluiten en kan zij hypotheken toestaan op en hypothecaire

mandaten verlenen betreffende de haar toebehorende goederen,

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen,

dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs gedeeltelijk, met haar doel in verband staan of van aard zijn de

verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, opslorping, splitsing, inschrijving of overname van

aandelen, of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen en

venootschappen, die een gelijkaardig, samenhangend of complementair doel nastreven, en telkens wanneer op

deze wijze wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

Hoofdstuk Il: Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfenzeventig duizend euro (¬

75.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk één/driehonderdste (11300ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. (..,)

Hoofdstuk I I I: Bestuur - Controle.

Artikel 10.- Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de

algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij zijn herkiesbaar.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld of

bekrachtigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.

Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering

worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere

zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering

die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.

Artikel 10 bis.- Statutair Zaakvoerder.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder:

- De Heer DE COSTER Lodewijk Edward, wonende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 177,

voornoemde verschijner.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder  opvolgen

- Mevrouw DE COSTER Nicole Louisa Louis, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 129.

- de Heer Diederik Leopold Caroline De Coster, wonende te Haacht, Rijmenamsesteenweg 183

Artikel 11.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.

- Enige zaakvoerder.

De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap.

AI wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn

bevoegdheid.

De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle

mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en de duur van

hun mandaat bepalen.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van

hun mandaten.

- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid

van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking

van stemmen zal de stem van de oudstbenoemde zaakvoerder, en indien zij een zelfde anciënniteit hebben, de

stem van de oudste zaakvoerder in leeftijd doorslaggevend zijn.

Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle

mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun bevoegdheden en de duur

van hun mandaat bepalen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van

Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de

vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met Openbare ambtenaren

alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamelijk handelend.

`.

"~

Voor-

behduden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

handelingen Evenwel voor

overtreft, erdof voor handelingen die de vennootschap niet voor een periode langer dan één jaar verbindt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

- Gemeenschappelijke bepaling.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de ometandigheid, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. (...)

Artikel 13.- Machten.

De regelm is

esteld uit aandeelhouders.

Zij bezit de machten die haar door de we en de statuten toegekend zijn. (...)

Artikel 14.- Bijeenkomst

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats vastgesteld in

de bijeenroepingsberichten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om negentien

uur dertig minuten.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag die geen

zaterdag is, gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag door de zaakvoerders of in voorkomend geval, de

commissaris, bijeengeroePen worden telkens als deze het nuttig oordelen. Zij moet worden bijeengeroepen op

verzoek van de vennoten die tezamen het vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 15. Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

De aandeelhouder, die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

[^>

Hoofdstuk V: Maatschappelijke bescheiden, Win stverdeling.

Artikel 17.-Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde

joon( )

Artikel 18.- Uitkering

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lastan, algemene kosten en de nodige afschrijvingen,

provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst van de vennootschap ult.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop van een

tiende van he kmpümm.

Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit ook

geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of voormen

overdracht. (...)

Artikel 20.- Vereffenfng

De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen,

verdeeld wdrden. Desgevallend zullen eerst aile aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan de

volstorlingsplicht te voldoen.

Voor gelijkvormig uittreksel.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de raad van bestuur, verslag van de

bedrijfsrevisor.

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening