23/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 0 3 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e G h e l l i n c k - V a r - P a t r i m o n i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n C o m m . V A
Z e t e l : B r u g g e v e l d s t r a a t 2 8 , 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s E d d y B a u d r y t e B r u g g e , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s g e v i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t l a a t s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . C o m m . V A D E G H E L L I N C K V A R P A T R I M O N I U M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B u r g . C o m m . V A D E G H E L L I N C K V A R P A T R I M O N I U M v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . C o m m V A D E G H E L L 1 N C K V A R P A T R I M O N I U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 . 0 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 . 5 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , e n w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e r d v e r h o o g d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h c g i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 , 5 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 4 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 4 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 8 8 2 5 1
1 1 1 1 1 1 1
b e a B + s t a
_ p A F ( b 2 - 1 7 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h " o u d e n
" a h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n ` F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r s , ' t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E d d y B a u d r y
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n c o n t r o l e v e r s l a g a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e t , ü s s e - . 0 8 O K T 2 8 1 3
G r i f f i e
1 I I U 1 1 1 1 1 1 l l h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 ~ a 9 ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 0 3 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e G h e l l i n c k - V a r - P a t r i m o n i u m
( v e r k o r t ) : a k e ,
R e c h t s v o r m : C o m m . V A
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , B r u g g e v e l d s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s E d d y B a u d r y t e B r u g g e , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
I . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 6 0 2 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 3 . 6 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 . 0 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r l a g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , e n d i t t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , b i n n e n w e l k e t e r m i j n d e s c h u l d e i s e r s v a n w i e d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e p u b l i c a t i e n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
2 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b a s l u i t e n , T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n ` F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r s . ' t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E d d y B a u d r y
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e - r c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e