19/02/2013
ÿþ M o d W a r c E 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i
b e
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S t
h l e e r d e f r l i & t U i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , t s h A v e . c e 2 0 2 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 9 6 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U Y R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , D a l e m s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m v o r m i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - d o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - g o e d k e u r i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t r i e n D E V I J V E R , n o t a r i s K a m p e n h o u t , o p 5 f a b r u a r i 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " G U Y R O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , D a l e m s t r a a t 9 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G E N
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i - s o r , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 t o t 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' v o r m v a n e e n N V G u y r o a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N V G u y r o h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t . p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e : o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 1 2 . 5 4 2 , 2 8 E U R e n i s 4 1 . 1 5 1 , 7 2 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 5 3 . 6 9 4 , 0 0 E U R . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d : t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e , a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p a f g e s l o t e n o p ; 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . T W E E D E B E S L U I T
O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E U R O d o o r e e n v o u d i g e o m r e k e n i n g a l s v o l g t :
O p d e I s a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , Z E S M I L J O E N T W E E H O N D E R D D U I Z E N D B e l g i s c h e f r a n k ( 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , - )
w o r d t g e d e e l d d o o r d e k o e r s v a n d e E U R O , b e d r a g e n d e v e e r t i g f r a n k d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g t i e n d u i z e n d s t e n ( 4 0 , 3 3 9 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l g e l i j k i s a a n 1 5 3 . 6 9 4 E U R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 1 5 3 . 6 9 4 e u r o ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T
D O E L S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ) t e w i j z i g e n d o o r i n v o e g i n g
v a n e e n n i e u w e t e k s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n e e n p a a r d e n h o u d e r i j , h e t f o k k e n , a l s o o k h e t o p f o k k e n v a n
p a a r d e n , a a n - e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , h e t o n d e r r i c h t i n d e p a a r d e n s p o r t i n h e t a l g e m e e n e n d e d r e s s u u r k u n s t
e n j u m p i n g i n h e t b i j z o n d e r , d e o r g a n i s a t i e v a n s t a g e s e n e v e n e m e n t e n , d e d e e l n a m e a a n n a t i o n a l e e n
i n t e r n a t i o n a l e w e d s t r i j d e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n e n
d a d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e p a a r d e n f o k k e r i j e n p a a r d e n s p o r t i n h e t
a l g e m e e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p i e d e r e a n d e r e
m a n i e r d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r d e r d e n e n b e s t u u r d e r z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
v e r e n i g i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
n u t t i g z i j n v o o r h a a r d o e l v e r w e r v e n e n z i j m a g a l l e g o e d e r e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m b e h e r e n ,
v e r p a n d e n , e n v e r v r e e m d e n .
V I E R D E B E S L U I T
N A A M S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n e n b e s l i s t b i j g e v o l g
a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g " D e L a a r h o e v e " .
V I J F D E B E S L U I T
B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r a n d e r e n e n b e s l i s t
b i j g e v o l g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r e n b e p a a l t d a t h e t h u i d i g
b o e k j a a r l o o p t v a n 1 m e i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 3 7 , e e r s t e a l i n e a
t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 3 7 . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
Z E S D E B E S L U I T
A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v a s t a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L S T A T U T E N
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " D e L a a r h o e v e " .
I n a l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f
" B V B A " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t w o o r d
" r e c h t s p e r s o n e n r e g í s t e r o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e
v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K o r t e n b e r g , D a l e m s t r a a t 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n e e n p a a r d e n h o u d e r i j , h e t f o k k e n , a l s o o k h e t o p f o k k e n v a n
p a a r d e n , a a n - e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , h e t o n d e r r i c h t i n d e p a a r d e n s p o r t i n h e t a l g e m e e n e n d e d r e s s u u r k u n s t
e n j u m p i n g i n h e t b i j z o n d e r , d e o r g a n i s a t i e v a n s t a g e s e n e v e n e m e n t e n , d e d e e l n a m e a a n n a t i o n a l e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e r n a t i o n a l e w e d s t r i j d e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n e n d a d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e p a a r d e n f o k k e r i j e n p a a r d e n s p o r t i n h e t a l g e m e e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r d e r d e n e n b e s t u u r d e r z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n u t t i g z i j n v o o r h a a r d o e l v e r w e r v e n e n z i j m a g a l l e g o e d e r e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m b e h e r e n , v e r p a n d e n , e n v e r v r e e m d e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g E u r o ( ¬ 1 5 3 . 6 9 4 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 4 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 1 3 . B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
b ) E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . l n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s c n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 6 . - I n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z e b e v o e g d h e i d i s e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n p l a f o n d v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o . W a n n e e r e e n h a n d e l i n g d e z e k w a n t i t a t i e v e g r e n s o v e r s c h r i j d t , i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t ,
A r t i k e l 1 7 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
K w a n t i t a t i e v e e n / o f k w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n k u n n e n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n , z e l f s n i e t i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
A r t i k e l 2 0 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 7 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t ,
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 1 . B i j e e n r o e p i n g - . B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D a a r n a a s t z i j n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 4 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a i s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d ,
§ 2 , H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n ' t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e o f v i e r v i j f d e ( w i j z i g i n g d o e l ) v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 . - B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e " i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d ; m e v r o u w V A N T I E G H E M S t e f a n i e , v o o r m e l d , e n d e h e e r B L E V I J o m , g e b o r e n t e D ' e s t o p 8 j u l i 1 9 7 4 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t ï s o n b e p e r k t , d o c h k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G E K O P I E V A N H E T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o g r - ` b é h o ù d e t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g