23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.07.2014, NGL 16.07.2014 14320-0125-038
02/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l e
D E C 2 0 1 3
' a m u i s s e
G r i f f i e
r t s o d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e n e l
O n d e m e m i n g s n r : 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 5
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R G R A C H T V A N A L G E M E E N H E I D - O V E R D R A C H T S A K T E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 7 7 v a k 1 7 , o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n : ;
B L I J K T d a t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G B E L G I U M " , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 6 , 3 4 2 , 2 5 4 , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v e r k o c h t e n o v e r g e d r a g e n h e e f t p e r 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N L E A S I N G " t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e z e k o o p a a n v a a r d h e e f t .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e d a a n d o o r e n / o f i n h e t v o o r d e e l v a n d e o v e r d r a g e n d e
v e n n o o t s c h a p , w o r d e n t e n g e v o l g e v a n d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e
z i j n v e r r i c h t d o o r e n / o f i n h e t v o o r d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e o v e r d r a c h t s a k t e m e t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g a a n g e h e c h t
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p g r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t ! ~
1
20/12/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
~ " t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 W 1 1 9 1 , 1 1 V 1 1 1 1
i
b e l
a :
B e S t a
t _
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t L u c V e r r i j s e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
* 2 O K T 2 0 1 5
B R U S S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l r L o z e n b e r g 5
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T T E N B E Z W A R E N D E T I T E L V A N E E N A L G E M E E N H E I D V A N G O E D E R E N O V E R E E N K O M S T I G D E P R O C E D U R E V A N D E A R T I K E L E N 7 7 0 J U N C T O 7 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f t i e n : o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 5 1 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d ' i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 3 4 2 . 2 5 4 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 6 . 3 4 2 . 2 5 4 . e n
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N L E A S I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3 .
s a m e n g e k o m e n z i j n t e n e i n d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r w i j z e n d e n a a r d e a r t i k e l e n 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t , = v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E
" L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G B E L G I U M " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N L E A S I N G o p t e s t e l l e n .
H e t v o o r s t e l l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V O O R S T E L
; 1 , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e ;
g e g e v e n s i n o n d e r h a v i g v o o r s t e l o p g e n o m e n :
A / D e r e c h t s v i m d e n a a m h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a " ' e n d i e b i ' d e o v e r d r a c h t b e t r o k k e n z i ' n
1 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G B E L G I U M "
- M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G B E L G I U M .
- R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p '
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : L o z e n b e r g 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
D H e t w e r k z a a m z i j n o p h e t g e b i e d v a n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e v e r h u r i n g , d e a f z e t - e n
v o o r r a a d f i n a n c i e r i n g v a n b e d r i j f s m i d d e l e n v a n a l l e a a r d , i n h e t b i j z o n d e r v a n a e r i a l p l a t f o r m s , p o w e r e d a c c e s s e q u i p m e n t e n d a a r m e e g e l i e e r d e p r o d u c t e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , o n d e r m e e r , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n , o n d e r d e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g s h u u r , o p e r a t i o n e l e l e a s i n g e n r e n t i n g , z o w e l o p k o r t e a l s o p l a n g e t e r m i j n .
D H e t d e e l n e m e n i n , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D H e t z i c h ( m e d e ) v e r b i n d e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n . E n
D H e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , w a a r o n d e r z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n , d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n
e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n . f
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , ' D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r p a t r i m o n i u m a l s w a a r b o r g g e v e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N L E A S I N G "
- M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G .
- R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : L o z e n b e r g 5 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) .
- D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e v e r h u r i n g , h e t f i n a n c i e r e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n b e d r i j f s m i d d e l e n v a n a l l e a a r d , m e t n a m e : p e r s o n e n a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s , r o l l e n d m a t e r i e e l , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , a p p a r a t e n , i n s t r u m e n t e n e n a n d e r e t e c h n i s c h e a r t i k e l e n , o n d e r d e l e n e n g e r e e d s c h a p , c o m p u t e r s e n s o f t w a r e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e z a k e n e n a l l e s . w a t d a a r t o e i n d e r u i m s t e z i n b e h o o r t :
h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n m o n t e r e n v a n é é n e n a n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n ;
h e t d o e n v a n o n d e r z o e k i n g e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t v e r k r i j g e n v a n o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n e n v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n i n v e r b a n d s t a a n , d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n z o w e l d o o r i n b r e n g , v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e f u s i e a l s o p w e l k e a n d e r e w i j z e ' o o k , i n a n d e r e a l d a n n i e t g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t v a n e e n c o n c e r n o m v a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s ' a a n s p r a k e l i j k h e i d s - e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p . B / D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
A a n g e z i e n h e t e e n o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l b e t r e f t , z u l l e n g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l d e z e o v e r d r a c h t v o l l e d i g v e r g o e d w o r d e n i n g e l d . D e z e v e r g o e d i n g z e f i n d e o v e r d r a c h t s a k t e w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e m a r k t w a a r d e v a n d e a l g e m e e n h e i d p e r é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
C / D a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r f i s c a l e d o e l e i n d e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r d r a c h t z a l z o w e l v o o r j u r i d i s c h e a l s f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n u i t w e r k i n g h e b b e n o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , D e s t r e e f d a t u m v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d i s v a s t g e l e g d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , b o e k h o u d k u n d i g , j u r i d i s c h e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e r h a l v e v a s t g e s t e l d o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . M e t i n g a n g v a n d i e d a t u m z u l l e n d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n w o r d e n v e r a n t w o o r d i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D / l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i l d e o v e r d r a c h t b e t r o k k e n z i j n
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E / O m s c h r i j v i n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n
D e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , i n c l u s i e f h e t c l i ë n t e e l , d e g o o d w i l l , h e t m a t e r i e e l , d e r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b e n a m i n g " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G
B E L G I U M " , d e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n e n v o l g e n d e l o p e n d e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e
l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n : c o n t r a c t n u m m e r
L e a s i n g n e m e r
R O B V E R H U U R B V B A 8 0 2 4 0 0 0 8 6 1 4 ( F L ) ,
G f H O O G W E R K E R S V E R H U U R B V B A 8 0 2 4 0 0 0 2 4 9 7 ( F L )
V E R B A U W H E D E N V 8 0 2 4 0 0 0 2 0 3 9 ( F L )
J O A N T I S A 8 0 2 4 0 0 0 5 3 8 0 ( F L )
W I L L E M S A A N N E M I N G E N N V 8 0 2 4 0 0 0 7 7 9 0 ( F L )
P A D I X B V B A 8 0 2 4 0 0 0 8 0 6 1 ( F L )
B D R B V B A 8 0 2 4 0 0 0 8 2 9 4 ( F L )
P A D I X B V B A 8 0 2 4 0 0 0 8 3 9 8 ( F L )
H E Y K A N T S J O S E P H A 8 0 2 4 0 0 0 5 7 0 4 ( F L )
L E V A M I X B V B A 8 0 2 4 0 0 0 7 6 9 3 ( F L )
P A D I X B V B A 8 0 2 4 0 0 0 8 3 9 8 ( F L )
D E W I T T E B V B A 8 0 2 4 0 0 0 3 6 9 8 ( F L )
A L L I F T M I C H I E L S E N S N V 8 0 2 4 0 0 0 8 5 2 5 ( F L ) . - -
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E S E C S A
V E R B A U W H E D E N V
V I V I X T U M B V B A
E S E C S A
V E R B A U W H E D E N V
V E R B A U W H E D E N V
V E R B A U W H E D E N V
G f H O O G W E R K E R S V E R H U U R B V B A
V E R B A U W H E D E N V _ . - " - - 8 0 2 4 0 0 0 8 5 1 7 ( F L )
8 0 2 4 0 0 0 3 7 9 5 ( F L ) 8 0 2 4 0 0 0 5 9 3 3 ( O L ) 8 0 2 4 0 0 0 8 5 6 8 ( F L ) 8 0 2 4 0 0 0 5 1 3 5 ( F L ) 8 0 2 4 0 0 0 4 4 4 9 ( F L ) 8 0 2 4 0 0 0 5 5 5 0 ( F L ) 8 0 2 4 0 0 0 5 5 4 2 ( F L ) 8 0 2 4 0 0 0 5 5 9 3 ( F L )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L A U W E R E Y S B V B A 8 0 2 4 0 0 0 8 3 0 4 ( F L )
G f H O O G W E R K E R S V E R H U U R B V B A 8 0 2 4 0 0 0 7 2 0 0 ( F L )
G f H O O G W E R K E R S V E R H U U R B V B A 8 0 2 4 0 0 0 7 1 9 7 ( F L )
( F L = F i n a n c i ë l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t ; O L = O p e r a t i o n e l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t )
D e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n b e t r e f t g e e n w e r k n e m e r s .
D e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e a l g e m e e n h e i d b l i j k e n u i t d e t u s s e n t i j d s e v e r m o g e n s s t a a t p e r é é n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n a a n g e v u l d m e t e e n p r o g n o s e p e r é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n z i j n
d e v o l g e n d e :
A C T I E F P E R 3 0 1 0 9 ( 2 0 1 3 P E R 0 1 1 1 2 1 2 0 1 3
O p r i c h t i n g s k o s t e n 0 , 0 0 0 , 0 0
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 1 9 . 4 2 8 , 7 6 1 7 . 9 0 7 , 3 7
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r 4 3 4 . 4 5 0 , 8 1 3 6 0 . 5 0 9 , 5 6
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 0 , 0 0 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n ( o p t e n h o o g s t e 1 j a a r ) 5 4 . 9 7 4 , 3 6 2 6 . 7 6 8 , 3 8
G e l d b e l e g g i n g e n 0 , 0 0 0 , 0 0
L i q u i d e m i d d e l e n 6 7 0 . 7 7 3 , 7 5 6 8 1 . 3 0 3 , 5 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n - 6 4 6 , 5 4 1 . 0 4 1 , 8 0
T o t a a l a c t i e f 1 . 1 7 8 . 9 8 1 , 1 4 1 . 0 8 7 . 5 3 0 , 6 1
P A S S I E F
K a p i t a a l 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
U i t g i f t e p r e m i e s 0 , 0 0 0 , 0 0
r H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n 0 , 0 0 0 , 0 0
R e s e r v e s 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0
£ O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s 3 5 5 . 9 8 3 , 9 3 3 3 5 . 9 8 3 , 3 9
R e s u l t a a t t o t 0 9 / 2 0 0 3 4 6 . 7 2 6 , 9 6 " : "
= S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r 8 0 7 . 5 7 7 , 3 9 7 0 7 , 3 8 6 , 6 3
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r - 2 7 8 . 2 8 4 , 2 1 - 2 6 9 . 4 9 3 , 8 2
o v e r l o p e n d e 5 5 . 4 8 1 , 5 5 5 3 . 2 2 3 , 3 2
T o t a a l p a s s i e f 1 . 1 7 8 . 9 8 1 , 1 6 1 . 0 8 7 . 5 3 0 , 6 3
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e a l g e m e e n h e i d d i e n i e t z i j n u i t g e d r u k t i n v o o r m e l d e v e r m o g e n s s t a a t w o r d e n e x c l u s i e f t o e b e d e e l d a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 6 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g d a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G B E L G I U M " w ó r d e n o v e r g e d r a g e n a a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N L E A S I N G "
F / V : r b ï n t e n i s
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S H A N D L I N G
B E L G I U M " v e r b i n d t z i c h e r t o e h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N M A T E R I A L S
H A N D L I N G B E L G I U M " d i e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( " s t r e e f d a t u m " ) z a l g e h o u d e n w o r d e n .
G / V - r k f a r i n o P r o F i s c o
D e z e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w o r d t v o l t r o k k e n i n t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e
a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k b t w .
H / B e d e m s a n e , n q
D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d g o e d , n o c h b e z i t z i j e n i g e r e c h t e n o p ,
o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n h e t B e l g i ë w a a r v a n d e o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n d e o v e r d r a c h t v a n
" a l g e m e e n h e i d z o u k w a l i f i c e r e n a l s o v e r d r a c h t v a n g r o n d i n d e z i n v a n d e t h a n s v i g e r e n d e d e c r e t a l e w e t g e v i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e o n d e r h a n d s e m a c h t i g i n g e n a a n g e h e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.09.2013, NGL 06.09.2013 13579-0167-039
30/12/2014
ÿþM o d M i d 1 1 . 1
e n t a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o r g e t E g d / o n t v a n g e n o p L
1 7 D E C , 2 0 1 4
t e g a f t l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r c s , 4 4 t ~ : 5 . ~ i e A z . f . t ~ ` ' F é ^ M Q l a n t e e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e L a g e L a n d e n L e a s i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 5 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n e n b e s l i s t z i j o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 8 3 0 M a c h e l e n , P e u t i e s e s t e e n w e g 1 1 5 .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% A u a l
G r i f f i a 5 2 t M
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H I I I ~ I
1 1 5 0 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g n u m m e r 5 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A G E L A N D E N L E A S I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d 1 N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p z e v e n e n t w e n t i g j u n i n a d i e n , b o e k 4 6 b l a d 6 2 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e w i j z i g e n , m e t
n a m e o m d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n
d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r J o h a n n e s
V A N D E W A S S E N B E R G , w o n e n d e t e 5 2 8 1 A E B o x t e l , B o s s c h e w e g 2 5 , N e d e r l a n d .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n
a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n v i j f j a a r :
1 . M e v r o u w A n n e - M a r i e J O R I S S E N , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , G e e s t e n s p o o r 8 1 ;
2 . D e h e e r J o n a D E M E Y , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , R e n é L a m b r e c h t s s t r a a t 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a s t a r t i k e l 1 8 , d e a r t i k e l e n 2 , 8 , 1 9 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 e e r s t e z i n w o r d t a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g 5 .
A r t i k e l 8
1 . A a r d v a n d e a a n d e l e n : s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n z o d a t h e t a r t i k e l a l s v o l g t l e e s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n : s c h r a p p i n g v a n v o l l e d i g e p a r a g r a a f
A r t i k e l 1 9 : w o r d t v o l l e d i g g e w i j z i g d z o d a t h e t a r t i k e l a l s v o l g t l e e s t :
D e c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n v a n d e c o n f o r m i t e i t m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e s t a t u t e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t o e v e r t r o u w d , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e l k e b e n o e m i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a v o l d o e t , a a n g e z i e n z i j b e s c h o u w d w o r d t a l s " k l e i n e o n d e r n e m i n g " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k i n k w e s t i e , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v e r m i t s i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e m a c h t e n v a n c o n t r o l e e n v a n t o e z i c h t d o o r d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n t o e g e k e n d , b e z i t ,
A r t i k e l 3 3 - - t o e v o e g i n g v a n e e n p a r a g r a a f a a n h e t e i n d e v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n é é n a k t e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n w a n n e e r a a n a l l e v o o r w a a r d e n i n a r t i k e l
1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d E N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.07.2013, NGL 10.07.2013 13290-0160-039
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.11.2012, NGL 22.11.2012 12644-0554-036
13/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
, i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . , f r
i [
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 J 1 1 1 ! f i l l p l e l l
3 1 O K T 2 0 1 2
s A u s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , L o z e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t h o u d e n d e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t h o u d e n d e z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþ M a l w a n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ . !
2 0 S E P i 2 0 1 Z
G r i f f
~
I h l I l 1 1 1 1 l i i I l i i i I l l i i I f i l I I I I f i l
* 1 2 1 6 2 1 3 7 *
b e
á S G
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s W o l u w e ) , L o z e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 w o r d t B u r g . C . V . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n i e u w b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n ; h a a r m a n d a a t z a l t h a n s v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 ,
E r w i n 0 1 1 i v i e r
B e s t u u r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2012
ÿþ M a c ' w a n ' 1 1 . 1
M E 4 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
* 1 2 1 5 0 4 1 9 *
G r i f f i e 2 7 P o 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - M i m e ) , L o z e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 ) d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b r e c h t s s t r a a t 1 7 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v a a r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 9 8 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 ) d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b r e c h t s s t r a a t 1 7 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
B e s t u u r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 21.01.2011 11012-0446-033
22/12/2010 : BL557993
26/10/2010 : BL557993
24/11/2009 : BL557993
21/11/2008 : BL557993
05/11/2007 : BL557993
15/03/2007 : BL557993
25/07/2006 : BL557993
25/01/2006 : BL557993
01/08/2005 : BL557993
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15297-0449-038
16/08/2004 : BL557993
20/07/2004 : BL557993
10/08/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e g i r g e l e g d I o n t v a n g e n o p
3 0 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n N e d e r l a n d s t a l i g e
t e S i m g e ë l B r ù s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 6 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N L E A S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n , P e u t i e s e t e e n w e g 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e B u r g , C . V , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n i e u w b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n ; h a a r m a n d a a t z a l t h a n s v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
E r w i n 0 1 1 i v i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2003 : BL557993
29/09/2003 : BL557993
24/07/2003 : BL557993
14/08/2002 : BL557993
31/08/2001 : BL557993
23/01/2001 : BL557993
09/01/2001 : BL557993
22/11/2000 : BL557993
09/03/1999 : BL557993
18/08/1998 : BL557993
21/08/1997 : BL557993
11/10/1996 : BL557993
13/07/1996 : BL557993
06/09/1995 : BL557993
29/01/1993 : BL557993
01/09/1992 : BL557993
30/04/1992 : BL557993
19/03/1991 : LE77037
12/06/1990 : LE77037