DE MISPELBOOM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE MISPELBOOM
Dénomination : DE MISPELBOOM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 434.485.863

Publication

01/10/2014
ÿþ Mod Wo rd 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie varr-rFle akte-, -



Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Grotestraat 28 3380 Glabbeek

(volledig adres)

Onderwerp kte : vrijwillige ontbinding dadelijke afsluiting vereffening

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 28 augustus 2014 door Meester Cedric HONOREZ, geassocieerd notaris met standplaats te Tienen, houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DE MISPELBOOM", met zetel te 3380 Glabbeek, Grotestraat 28, is gebleken dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen

1. Verslagen.

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:

A. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passive gehecht, afgesloten volgens boekhoudkundige toestand de dato 31 mei 2014, conform het artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen,

B, Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de Burgerlijke BVBA "DE ROOVER & 0"" Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de Heer Guy De Roover, Bedrijfsrevisor, door de raad van bestuur aangewezen, over de voormelde staat van activa en passive, me vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, conform het artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Diens besluiten luiden als volgt:

"In het kader van de procedure van ontbinding voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap DE MISPELBOOM, Grotestraat 28 te 3380 Glabbeek, een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 mei 2014 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 733.780,43 EUR en een netto actief van 724.417,39 EUR,

Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passive, afgesloten per 31 mei 2014, volledig, getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum.

Op grand van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat aile schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 8.682,54 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

Wij dienen een voorbehoud te maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 31 mei 2014 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde van de vennootschap ais gevolg hiervan zouden ontstaan.

Gedaan te goeder trouw,

Haacht, 26 augustus 2014,

BVBA De Roover & C° Bedrijfsrevisoren,

Vertegenwoordigd door de Heer

Guy De Roover, Bedrijfsrevisor"

De voorzitter stelt vast dat een afschrift van genoemde verslagen voor heden in het bezit werd gesteld van de aandeelhouders.

Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de vergadering met unanieme stemmen de voorgelegde verslagen goed te keuren.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

bi

illH11111)WIWIR

22 L.

Kouphand,-.1 Leçi,,,,T1

Griffie

Ondernemingsnr ; 0434485863

Benaming

(voluit) ; DE MISPELBOOM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

»or-  À behouden aan het, E3ergisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Vrijwillige ontbinding dadelijke vereffening

Vervolgens beslist de vergadering met unanieme stemmen het voorstel tot ontbinding van de raad van

bestuur in te willigen en aldus vanaf heden de vennootschap vrijwillig te ontbinden.

De vennootschap bestaat vanaf heden dus enkel nog voor haar vereffening.

De vergadering stelt verdet met unanieme stemmen vast dat zij voldoet aan de voorwaarden opgenomen in

artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen en met name

- dat de vennootschap geen uitstaande passiva meer heeft aan derden zoals blijkt uit de voormelde

verslagen, met uitzondering van de kosten der vereffeningsprocedure,

dat aile aandeelhouders, vertegenwoordigend het ganse maatschappelijk kapitaal aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en

- dat zij het besluit tot vrijwillige ontbinding nemen met unanieme stemmen.

De vergadering besluit aldus met unanieme stemmen om geen vereffenaar aan te stellen en het resterend

actief toe te bedelen aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zodat de vereffening van de

vennootschap ais dadelijk afgesloten mag worden beschouwd.

De vergadering stelt vast dat er geen onroerend actief voorhanden

3. Goedkeuring jaarrekeningen

De vergadering neemt kennis van de jaarrekeningen inzake het lopend boekjaar tot heden en keurt deze

goed.

Deze beslissing wordt met unanieme stemmen genomen,

4. Ontslag bestuurders

Ten gevolge van voormelde ontbinding neemt de vergadering kennis van het ontslag met ingang van heden

ingediend door de bestuurders, met name

a) Mevrouw LAUWENS Caroline Berthe Amanda Louise

wonende te 3010 Leuven, Kesseldallaan 58/102

b) Mevrouw LAUWENS Marie-Anne Lisette Basile

wonende te 3461 Bekkevoort, Driesstraat 75

c) Mevrouw LAUWENS Pascale Marie Paule

wonende te 3380 Glabbeek, Grotestraat 28

d) De Heer LAUWENS David Albert Herman

wonende te 3380 Glabbeek, Grotestraat 28 A

De vergadering verleent hen décharge voor het gevoerde beleid.

Deze beslissingen worden met unanieme stemmen genomen.

5. Machten.

De vergadering besluit unaniem aile machten te verlenen aan ondergetekende notaris om een uitgifte van deze akte tesamen met de voorgelegde verslagen neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven tesamen met de uittreksels ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

' VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Marc Honorez  Geassocieerd Notaris.

Tegelijk neergelegd expeditie proces-verbaal, bijzonder verslag bestuursorgaan en revisoréal

" controleverslag.

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 31.07.2014 14392-0256-011
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 30.07.2013 13374-0219-011
09/10/2012
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank ven KoophandE te Leti'ven, de 2

DE GRIFFIER,

Griffie

IIlH*111111~I~I641~I IIII6121664"

bel ae Be Sta,

id

Ondernemingsnr : 0434485863

Benaming

(voluit) : De Mispelboom

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Grotestraat 28 , 3380 Glabbeek

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 september werd beslist Mevrouw Lauwens Caroline,, wonende te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 106 te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder voor 6 jaar en dit tot de Algemene Vergadering van 2018. Tevens werden als bestuurders benoemt Mevrouw Lauwens Marie- Anne, - wonende te 3461 Bekkevoort, Driesstraat 75, Mevrouw Lauwens Pascale, wonende te 3380 Glabbeek,, Grotestraat 28 en de Heer Lauwens David, wonende te 3380 Glabbeek, Grotestraat 20A, voor een periode van; 6 jaar en dit tot de Algemene Vergadering van 2018.

Lauwens Caroline

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 27.07.2012 12359-0199-010
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 29.07.2011 11358-0420-010
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 02.07.2010 10262-0571-010
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 23.07.2009 09462-0123-009
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 18.07.2008 08448-0385-010
27/08/2007 : LET000144
30/07/2007 : LET000144
04/07/2006 : LET000144
03/08/2005 : LET000144
12/01/2005 : LET000144
07/01/2004 : LET000144
06/12/2002 : LET000144
15/08/2001 : LET000144
05/01/1989 : LET144
29/06/1988 : LET144

Coordonnées
DE MISPELBOOM

Adresse
Zetel: Grotestraat 28 3380 Glabbeek

Code postal : 3380
Localité : GLABBEEK
Commune : GLABBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande