DE NIJS FIDELITY

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE NIJS FIDELITY
Dénomination : DE NIJS FIDELITY
Forme juridique : NV
N° entreprise : 451.463.041

Publication

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 16.01.2014, NGL 29.01.2014 14018-0342-012
08/02/2013
ÿþ naad 2,0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111,11,1111111111

vr behc aar

Staa

29 JAN 21%

eauss

Griffie

Ondernemingsnr : 0451463041

Benaming

(voluit) : De Nijs Fidelity

Rechtsvoren : NV

Zetel : Weverstraat 2617, 1730 Asse

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 17/01/2013.

Ze geeft ook, door afzonderlijke stemming en met eenpaarigheid van stemmen, volledige en gehele kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2011 tot 30 juni 2012. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders De Nijs Ann en Vermoesen Jeanne en stemt ermee in.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap bestaat uit 2 aandeelhouders en ingevolge artikel 518 venn.w." kan tot benoeming van één nieuwe bestuurder worden overgegaan. De vergadering keurt de benoeming van Tatiana Vladimirovna goed.

Gedaan te Asse op 17 januari 2013

Gustaaf De Nijs Tatiana Vladimirovna

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 17.01.2013, NGL 23.01.2013 13013-0063-013
10/01/2012
ÿþ Mau 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

reused

28e l:. 201

Griffie

11 1H11 I 1I Iflhl IVIIII

*12006752*

M

Ondernemingsnr : 0451.463.041

Benaming

(voluit) : "DE N1JS FIDELITY"

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1730 Asse, Weversstraat, 26 - bus 7.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, in datum van twintig december tweeduizend en elf, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE NIJS FIDELITY", met zetel te 1730 Asse, Weversstraat 26 bus 7.

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de naam 'FIDELITY HARD', ingevolge akte verleden voor Notaris Patrick Van den Weghe, te Leuven, Kessel-Lo, op 15 december 1993, bekendgemaakt in de: bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad daterende van 8 januari 1994, onder nummer 398.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 26 april 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2010, nummer 10068428.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0451.463.041 (Brussel). Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van. stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen. Vanaf heden zal het maatschappelijk boekjaar lopen van 1 augustus van ieder jaar tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar.

Het huidig boekjaar zal worden verlengd tot 31 juli 2012.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

Tevens wordt de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gewijzigd. Deze zal vanaf heden worden; gehouden elke derde donderdag van de maand januari om 18u.

De eerstkomende algemene vergadering zal gehouden worden de derde donderdag van de maand januari 2013 om 18u.

DERDE BESLUIT : AANPASSING AARD VAN DE EFFECTEN

Teneinde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering dat de aandelen van de vennootschap met onmiddellijke ingang enkel nog; kunnen bestaan als aandelen op naam.

Er zal daartoe voor zoveel als nog nodig een aandelenregister worden aangelegd voor de aandelen op', naam, winstbewijzen, warrants en obligaties conform de bepalingen van artikel 463 en volgende van het: Wetboek der Vennootschappen. Indien gewenst kan de raad van bestuur dit register aanhouden in elektronische vorm.

Alle houders van aandelen aan toonder zullen de omzetting van hun aandelen moeten vragen in effecten op naam, daartoe zullen zij zich dienen te richten tot de raad van bestuur die tegen afgifte van de toonderaandelen tot inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap zal overgaan en desgevallend certificaten van aandelenbezit op naam zal kunnen afleveren als bewijs van eenieders aandelenbezit.

Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, krijgt van de vergadering alhier de nodige volmachten om dit; alles praktisch te organiseren.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten worden de statuten gewijzigd in die zin dat overal waar in de statuten melding gemaakt wordt van aandelen of effecten aan toonder dit gewijzigd wordt en gelezen dient te worden als aandelen of effecten op naam.

ln het bijzonder worden volgende statutenwijzigingen doorgevoerd en goedgekeurd:

- De tekst van Artikel 5tris wordt integraal geschrapt en vervangen door een volledig nieuw artikel waarvan; de inhoud luidt ais volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

"De

afectenzijnopnmmm.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het registe van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke uvenduaoht! van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van ovendrmnht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovannemor, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de we vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

- De tekst van de voorlaatste en de laatste paragraaf van Artikel 24 wordt geschrapt en vervangen door de navolgende bepaling:

'De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem".

- De inhoud van artikel 21 eerste paragraaf wordt integraal geschrapt en vervangen door een n|euwe! paragraaf di luidt alsvolgt:

! "De

gewone algemene vergadering van de aandme|houdem, jaarvergadering genoomd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand januari om achttien uur; indien die dag geen |vverkdmQ |m, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Op ieder ogenblik kan een! !bUzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige ; aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt." - De tekst van artikel 29 eerste paragraaf wordt geschrapt en vervangen door een nieuwe paragraaf die luidt als volgt: "Het boekjaar van de vennootschap g amóinop1mugustuumaniedmrjmmrensÜnd|gtnp31]uUvmnhmtzoh1o| jaar." VIJFDE BESLUIT: VOLMACHTEN De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan alle bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten en aan de werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles heeft elke bestuurder de meest ruime bevoegdheden, en zal zij aile stukken kunnen hokenenenverWodngenkunnmnoUmQgon ' VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering"; - de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : maoni en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

VQrso: Naam en handtekening

aan het

Belgisch

Staatsblal

-

behouden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011
ÿþ klad 2.1

L'tfli~t iá~ j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad









" iiiisesa*







2 0 JUL 2M1

Griffie

Ondernerningsnr : 0451463041

Benaming

(voluit) : De Nijs Fidelity

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weverstraat 26/7 - 1730 Asse

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering van 7 mei 2010 (rechtzetting) :

De Algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten de heer Gustaaf De Nijs (N.N. 63.10.29: 263.66) wonende te 1745 Opwijk, Kattestraat 18, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 7 mei 2010 voor een periode van zes jaar.

De heer Gustaaf De Nijs vertegenwoordigt de vennootschap exclusief voor alle verzekeringsactiviteiten van de vennootschap

Gustaaf De Nijs

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.03.2011, NGL 26.04.2011 11091-0103-015
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.03.2010, NGL 22.04.2010 10097-0582-008
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 07.07.2009 09367-0144-008
20/11/2008 : BL575588
22/07/2008 : BL575588
03/09/2007 : BL575588
16/10/2006 : BL575588
20/10/2005 : BL575588
17/02/2005 : BL575588
28/07/2003 : BL575588
10/08/2002 : BL575588
25/06/1999 : BL575588
01/01/1997 : BL575588
08/01/1994 : BL575588

Coordonnées
DE NIJS FIDELITY

Adresse
WEVERSTRAAT 26, BUS 7 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande