DE PALLET

Het ttijkt uit een akte van kapitaalverhoging-statutenwîjziging verleden voor Lieve STROEYKENS geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen

te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 31 maart 2014, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten van de naamioze vennootschap "DE PALLET" met zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 95, hierna "de Vennootschap" genoemd. Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondememingen onder nummer onder nummer 0424.583.747 en bij

de diensten van de BTW onder nummer BE0424.583.747.

Opgerïcht bij akte verleden voor notaris Godfiried Van Kerckhoven, voorheen te Aarschot op 29 augustus 1983, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad onder nummer 19830101 /2368-11. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk MICHIELS, te Aarschot, op 21 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012 onder nummer 0009022.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda;

1. Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, hetzij een bedrag van een miljoen vierhonderdvijftigduizend achthonderdentien euro (€ 1.450.810,00), zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 14 mei 2012 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

Vaststelling van de belaste reserves zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening. te weten deze

goedgekeurd op 13 mei 2013 en afgesloten op 31 december 2012.

2. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 31 december 2013, hierna "de Eerste Vergadering" waarbij werd beslist tôt uitkering van een tussentijds dividend in

het kader van artikel 537 W.I.B. 1992.

3. Vaststelling van de regelmatigheid van het uitgekeerde bedrag rekening houdende met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die stellen dat geen uitkering van winsten mag geschieden indien op de datum van afsMtîng van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald ofj ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden

uitgekeerd.

4. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng în natura, de toegepaste

waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng

&X es

natura en de kapitaalverhoging.

Overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B, 1992, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenhonderdtwintigduizend euro (€ 720.000,00) om het van vijfhonderdduîzend euro (€ 500.000,00) te brengen op een miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 1.220.000,00), door uitgifte van duizend tweehonderdvijfenzestig (1.265)

nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De duizend tweehonderdvijfenzestig (€ 1.265) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tôt een dividenduitkering, die zij lastens de Vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

5. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het ïn overeenstemming te brengen met de nieuwe

kapitaaltoestand.

8. Volmacht voor de coôrdinatie van de statuten.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de te nemen beslissingen. 10. Volmacht kruispuntbank voor ondememingen.

II. Oproepingen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vjjfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) euro, vertegenwoordigd door

tweeduizend (2.000) aandelen.

Aile aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Tevens aanwezig zijn de bestuurders, zijnde:

- de Heer ANDRIES Marcel, voomoemd, tevens gedelegeerd bestuurder - Mevrouw MERCKX Liliana, voomoemd,

De bestuurder, Mevrouw ANDRIES Joanna, voomoemd, is niet aanwezig en heeft bij schrijven van 27 maart jongstleden verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone aigemene vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Dit document wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het te willen bewaren in zijn elektronisch dossier.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering. Gelet op het ontbreken van oproepingen, verkiaren de aandeelhouders en de bestuurders tormeel te verzaken aan de

toepassing van de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hen moeten ter

3d beschikking gesteld worden.

g III. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig

§ samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

•g De aandeelhouders/vennoten verkiaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone

algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking

§ die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Beraadslaging - besluiten.

* De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

g EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

g De aigemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn

goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, een miljoen vierhonderdvijftigduizend

� achthonderdentien euro (€ 1.450.810,00) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 14 mei � 2012 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

g De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die blijken uit de iaatst goedgekeurde rj jaarrekening, te weten deze goedgekeurd op 13 mei 2013, afgesloten op 31 december 2012 een miljoen g driehonderdtweeëndertigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro (€ 1.332.573,00) bedragen.

� TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tôt

-O uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. voor een bruto bedrag van

S achthonderdduizend euro (€ 800.000,00). Een exemplaar van die notulen bip in het elektronisch dossier van

3 de notaris.

■§ De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders/vennoten een

« schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Å’ Elk van de aandeelhouders/vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537

â– s W.I.B. 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting

van een roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de regelmatigheid van het uitgekeerde bedrag

PQ De algemene vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met ■g betrekking tôt het uitkeerbare bedrag die stellen dat geen uitkering van winsten mag geschieden indien op de -C datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of

•g5 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het

*. opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten nïet mogen worden

uitgekeerd, werden nageleefd

« VIERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging door inbreng ïn natura

S Verwezenlijking opschortende voorwaarde

dividend, de opschortende voorwaarde opgenomen in de verslagen waarvan hierna sprake, is verwezenlijkt zodat die verslagen hun voile uitwerking krijgen.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tôt uitkering van een tussentijds


het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie ver-strekte vergoeding.

De aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verkiaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verkiaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 januari 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUC CALLAERT Bedrijfsrevisor", te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de Heer CALLAERT Luc, luiden

letterlijk aïs volgt :

"Tôt besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verkiaren wij, de BV ow EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert,

dat:

•de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV DE PALLET middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders die is ontstaan uit de dividenduitkering van december 2013 ten bedrage van EUR 800.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag dat wordt ingebracht, zal EUR 720.000,00 bedragen;

•het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte

bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

•de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duîdelijkheid;

•de voor de inbreng în natura door het bestuursorgaan weerhouden méthode van waardering in de gegeven

M omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van

g waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 720.000,00 zodat de

-° inbreng niet overgewaardeerd ïs;

a «indien de aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te 2 incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 1.265 nieuwe aandelen van de NV DE PALLET, zonder 'S nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 720.000,00 worden S uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

� - 253 nieuwe aandelen aan de heer Andries Marcel voomoemd;

-d - 253 nieuwe aandelen aan mevrouw Merckx Liliane voomoemd;

g - 253 nieuwe aandelen aan mevrouw Andries Joanna voomoemd; g - 253 nieuwe aandelen aan mevrouw Andries Sonja voomoemd;

g - 253 nieuwe aandelen aan de heer Andries Peter voomoemd;

� «door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 720.000,00 teneinde het te brengen

van EUR 500.000,00 op EUR 1.220.000,00;

3 Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders

van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien één of meerdere

ri in

verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te

g tekenen op de kapitaalverhoging.

, Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende ■d de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faîmess

opinion" is.

j2 Opgemaakt op 21 januari 2014,

« LUC CALLAERT BV ow EBVBA

55 Vertegenwoordigd door Luc Callaert, Bedrijfsrevisor."

si Neerlegging

#2 Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het

"|f> onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

•M

:-s zevenhonderdtwintigduizend euro (€ 720.000,00) om het van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te -° brengen op een miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 1.220.000,00), door de uitgifte van duizend

g tweehonderdvijfenzestig (1.265) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen

m bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pvo rata temporis vanaf de onderschrij-ving, -S, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het S régime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders/vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. VUFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging Tussenkomst- Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders/vennoten, die verkiaren voiiedig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere,

aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het kapitaal van

J3 de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde


Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•m

jvaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten iaste van de Vennootschap die uitvoerig staa

beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verkiaren aile aandeelhouders/vennoten, negentig procent (90%) van deze i schuldvordering ten belope van zevenhonderdtwintîgduizend euro (€ 720.000,00) in de Vennootschap in te i brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werd ingehouden en tijdig ■ werd doorgestort aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent voiiedig op de hoogte te zijn, worden aan i aile aandeelhouders/vennoten, die aanvaarden, de duizend tweehonderdvijfenzestig (1.265) nieuwe voiiedig

! gestorte aan->delen toegekend en wel als volgt :

- aan de Heer ANDRIES Marcel Guido Jozef, aandeelhouder/vennoot sub 1 voomoemd:

tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen;

- aan Mevrouw MERCKX Liliana Marie Paule Gaston aandeelhouder/vennoot sub 2 voomoemd:

| tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen;

- aan Mevrouw ANDRIES Joanna Rafaella Frans, aandeelhouder/vennoot sub 3 voomoemd:

tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen;

- aan Mevrouw ANDRIES Sonja Magdalena Jozef, aandeelhouder/vennoot sub 4 voomoemd:

! tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen;

- aan de Heer ANDRIES Peter, aandeelhouder/vennoot sub 5 voomoemd: tweehonderddrieënvijftig (253)

aandelen.

Bijzonderheden betreffende het régime van artikel 537 W.I.B. 1992

De vergadering erkent voiiedig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel i 537 W.I.B. 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderiijke aanslag bij wijziging van | de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingen | binnen de vier jaar of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen bijkomende roerende voorheffing is i ; verschuldigd.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde i kapitaalverhoging van zevenhonderdtwintîgduizend euro (€ 720.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat ; het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ |

1,220.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvijfenzestig (3.265) aandelen zonder i

vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ i

1.220.000,00). Het is voiiedig volgestort. Het is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvijfenzestig

(3.265) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/drieduizend | tweehonderdvijfenzestigste van het kapitaal. Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen

worden uitgegeven.".

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coôrdinatie

De vergadering verleent aan notariskantoor "Michiels & Stroeykens, geassocieerde notarissen", voormeld, i vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, aile machten om de ; gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neerte leggen op i de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen. De aangifte 273 A (roerende voorheffing dividenden) werd op 31 december 2013 ingedîend bij de fiscale I administratie en binnen de vijftien dagen werd de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien i procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake doorgevoerd aan de bevoegde ontvanger

van belastingen.

TtENDE BESLISSING: Volmacht kruispuntbank voor ondememingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van j ondememingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en

mogelijkheid van îndeplaatststelling, aan: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Alaerts", te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1,

haarzaakvoerder(s) en haar aangestelden, elk met de macht afzonderlijk te handelen.

Aile voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Lieve STROEYKENS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte kapitaalverhoging-statutenwijziging; verslag van de raad

van bestuur, verslag van de bedrijferevisor; de gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþBljlxgén rif tiëï Bëlgiscli StâáfslïId _ 113111/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 3 OKT. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

GrMuven



Ondernemingsnr : 0424.583.747

Benaming

(voluit) : De Pallet

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Betekomsesteenweg 95 - 3200 Aarschot

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Raad van Bestuur

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op 01 oktober

2014 werden de volgende beslissingen genomen :

De volgende personen werden ontslagen uit hun functie van bestuurder tevens gedelegeerd bestuurder en

er werd hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden :

Andries Marcel, gedelegeerd bestuurder, Mechelbaan 74 - 3130 Begijnendijk

Merckx Liliane, bestuurder, Mechelbaan 74 - 3130 Begijnendijk

Andries Johanna, bestuurder, Lange Venstraat 30 A - 3128 Baal

Vervolgens werden herbenoemd tot bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar

Andries Marcel, bestuurder, Mechelbaan 74 - 3130 Begijnendijk

Merckx Liliane, bestuurder, Mechelbaan 74 - 3130 Begijnendijk

Andries Peter, bestuurder, Mechelbaan 74 - 3130 Begijnendijk.

Deze mandaten zijn onbezoldigd Voomoemde benoemingen gaan in vanaf 01 oktober 2014 en nemen een

einde onmiddellijk na de algemene vergadering van 2020

En onmiddellijk na deze algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft tot

gedelegeerd bestuurder benoemd ; de heer Andries Marcel, Mechelbaan 74 te 3130 Begijnendijk

Voor éénsluidend afschrift,

Andries Marcel, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam cn hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþtc\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 9 DEC. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

1111 u luili iii III I II1 iii i

" iaoo9ozaR

Va beha aan Belç Staat

Ondernemingsnr : 0424.583.747

Benaming

(voluit) : DE PALLET

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 95

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot, op 21 december 2011, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE PALLET" met zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 95, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0424.583.747 en bij de diensten van de BTW onder nummer 6E0424.583.747.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, voorheen te Aarschot op 29 augustus 1983, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19830101/2368-11.

Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Jan Van Gorp te Diest op 1 april 2005, bekendgemaakt bij uittreksel; in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer 2005-04-18/0056590.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn vanaf heden.

De bestaande aandelen aan toonder worden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, vernietigd en vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Er is terstond overgegaan tot vernietiging van de bestaande aandelen en tot de aanleg van een aandelenregister waarin de aandelen op naam zijn ingeschreven, wat bevestigd wordt door ondergetekende notaris.

Tweede besluit -- Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Artikel zeven en acht: om ze te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 7

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoor-digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 8

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s)."

Derde besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - Volmacht KBO.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen trrj-lietBelgisc1-Staatsbiad =-11/01/2012 - Annexesdu-Moniteurbelge-

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Accountantskantoor Alaerts" te 3290 Diest, Nijverheids-laan 1, diens zaakvoerders en

aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die

nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor

ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad