11/06/2014
ÿþ" ~ " - - i d r ~ i I £ ` : $ S .
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b E 1 1 1
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1 1
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M o d W o r d 1 t . 1
3 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f @ 9 1 3 f n k v a n k e r e f f i t â n c i e l B r u s s e l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a k t
~ e r g e i e g d f o n t v a n g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : D E P A U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a k e b e r g e n 1 5 . 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m )
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
O n d e r w e r p a k t e ;
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g g o e d k e u r t v a n J o o s t U w e n t s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H i l l a r e s t r a a t 4 a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r U w e n t s h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o n y D e P a u w - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2014
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n . k a i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l e t i e g d / 0 1 1 t V a n g e r l o p
1 1 1
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* 1 4 1 8 7 8 2 3 *
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0 6 g . I , 2 0 1 4
t u r 1 f t V A l l d e N e c à e l a n d s t a l i g e
t z P 9 â r a s s e l
G r i m e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
$ e n a r n i n g
( v o l u i t ) : D e P a u w
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L A K E B E R G E N 1 5 T E 1 8 6 1 M E I S E - W O L V E R T E M
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N - O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - D I V E R S E M A C H T I G I N G E N
T E K S T V O O R N V D E P A U W
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e P a u w " , n i e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e / W o l v e r t e m , B i a k e b e r g e n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8 , B T W - n u m m e r B E 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s D e R u y v e r , n o t a r i s t e L i e d e k e r k e , m e t t u s s e n k o m s t v a n e n v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e b o e k t v i j f b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b o e k 6 4 7 b l a d 3 8 v a k 3 O n t v a n g e n V i j f t i g e u r o ¬ 5 0 G e t e k e n d D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e r d e n g e n o m e n :
1 , 1 . E e r s t e b e s l u i t : b e s l u i t t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n p u n t 1 % 2 h i e r n a , o m d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e P a u w " a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ( i ) d e t e h e r z i e n e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n W a r e h o u s e s D e : P a u w " , i n h e t k o r t " W D P " , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e / W o l v e r t e r n , B l a k e b e r g e n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 . 1 9 9 . 8 6 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 1 7 . 1 9 9 . 8 6 9 , g e l e t o p d e h o e d a n i g h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n W D P , ( i i ) d e W e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n ( d e " G V V - W e r ) e n ( i i i ) h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 3 j u l i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n ( h e t " G V V - K B " ) :
- V e r v a n g i n g v a n h e t v i j f d e t o t e n m e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 7 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t ( a l d a n n i e t s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n e e n g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e c i v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " G V V " ) w o r d t b e n o e m d , z u l l e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d m o e t e n w o r d e n :
a ) g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t z o s a m e n g e s t e l d d a t d e G V V c o n f o r m a r t i k e l 4 v a n d e W e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a d e " G V V - W e t " ) k a n w o r d e n b e s t u u r d ;
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l t m i n s t e n s d r i e o n a f h a n k e l i j k e l e d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e n a l e v i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e c r i t e r i a w o r d e n o o k b e o o r d e e l d a l s o f h e t b e t r o k k e n o n a f h a n k e l i j k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f b e s t u u r d e r v a n d e G W z o u z i j n ;
c ) 1 D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l d o e n a a n a r t i k e l e n 1 4 e n 1 5 v a n d e 0 W - W e t ;
d ) l n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n n i e t m e e r z o u d e n v e r v u l - l e n , z a l b i n n e n d e m a a n d i n h u n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n
I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n n i e t m e e r z o u d e n v e r v u l l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n , m e t a l s a g e n d a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e t o e s t a n d e n d e t e n e m e n m a a t r e g e l e n .
D e e f f e c t i e v e l e i d i n g w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n t e n m i n s t e t w e e p e r s o n e n , d i e , n e t z o a l s d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n b e s c h i k k e n o v e r d e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e v e r e i s t e p r o f e s s i o n e l e b e t r o u w b a a r h e i d e n p a s s e n d e d e s k u n d i g h e i d , e n m o e t e n v o l d o e n a a n d e d o o r d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g o p d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v e r e i s t e n .
e ) D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n d e a r t i k e l e n 3 3 e n 3 7 e n 3 8 v a n d e G V V - W e t n a l e v e n .
. 0 D e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a r t i k e l 1 7 v a n d e 0 W - W e t . " ; - S c h r a p p i n g v a n h e t v i j f d e l i d v a n a r t i k e l 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- S c h r a p p i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 0 ;
- V e r v a n g i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 6 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e r e g e l i n g v a n a r t i k e l e n 3 7 e n 3 8 v a n d e G V V - W e t i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p . - 1 . 2 . T w e e d e b e s l u i t ; o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t h e t h u i d i g s t a t u u t v a n o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n W a r e h o u s e s D e P a u w " , i n h e t k o r t ` W D P " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e / W o l v e r t e m , B l a k e b e r g e n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 , 1 9 9 . 8 6 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 1 7 , 1 9 9 . 8 6 9 , e f f e c t i e f w o r d t o m g e z e t n a a r h e t s t a t u u t v a n O p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p ( " O G V V - G V V ' ' ) . D e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v e r m e l d o n d e r 1 . 1 h i e r b o v e n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t m o m e n t v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a . n d e v e r g u n n i n g v a n W I D P a r e O G V V .
1 . 3 , D e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g e n
1 . 3 . 1 D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t v o o r n o e m d e h e e r T o n y D e P a u w e n v o o r n o e m d e h e e r J o o s t U w e n t s , e l k m e t m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e v e n s m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , v e r m e l d s u b 1 . 2 . , v a s t t e s t e l l e n e n a l d u s a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e ( l a t e n ) b r e n g e n , e n o m i n d i t v e r b a n d a i l e d o c u m e n t e n , a k t e n , b e v e s t i g i n g e n , v a s t s t e l l i n g e n , v e r i f i c a t i e s e n v e r k l a r i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f b i j k o m s t i g z i j n o f k u n n e n z i j n o p t e s t e l l e n , g o e d t e k e u r e n , t e b e k r a c h t i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , t e p u b l i c e r e n e n u i t t e v o e r e n .
1 . 3 . 2 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o f e e n m e d e w e r k e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' B V B A B O E L & R E N I E R S ' , t e A s s e , G e m e e n t e p l e i n 1 3 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m a c h t i g i n g v a n a l l e b e v o e g d h e d e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a k t e e n e v e n t u e e l d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d o c u m e n t e n , ' a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n .
1 . 3 . 3 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t M e v r o u w I l s e F r u y t i e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , L e i e 2 3 , M e v r o u w L i e v e D e R i d d e r , w o n e n d e t e 9 2 5 5 O p d o r p , L i j n e v e l d s t r a a t 1 6 , e n M e v r o u w I s a b e l l e B i e m a n s , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , L i p p e n s p u t w e g 1 8 , e l k m e t m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , i n z a k e e n i g e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n z a k e e n i g e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m a i l e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , t e L i e d e k e r k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2014
ÿþ ? M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r u r 1 c - l e g d i o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l «
B e S t e (
t e r r e c
2 0 T . 2 0 1 1 1
g r i f f i ¬ , v É i n
i t b a n k v a n k o o p h e r i t t a B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
( v o l u i t ) : D e P a u w
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L A K E B E R G E N 1 5 T E 1 8 6 1 M E 1 S E - W O L V E R T E M
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v o o r d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n N V D e P a u w i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n h e t s t a t u u t v a n W a r e h o u s e s D e P a u w C o m m . V A n a a r e e n o p e n b a r e G V V
U i t e e n o n d e r h a n d s p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e P a u w " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e / W o l v e r t e m , B l a k e b e r g e n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 , 8 6 3 . 8 1 8 , B T W - n u m m e r B E 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8 , h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d h e b b e n , h i e r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" " 1 , O p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V D e P a u w h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ( i ) d e ( o p d a t m o m e n t ) n o g t e h e r z i e n e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " W a r e h o u s e s D e P a u w " , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r E l e l g i s c h r e c h t d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e l s e N V o l v e r t e m , E l l a k e b e r g e n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 , 1 9 9 . 8 6 9 , g e l e t o p h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n W D P , ( f i ) d e W e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n e n ( i i i ) h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 3 j u l i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t h e t t o e n m a l i g s t a t u u t v a n W D P v a n o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k e f f e c t i e f z o u w o r d e n o m g e z e t n a a r h e t s t a t u u t v a n o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p ( " O G W " ) ( d e ' O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e " ) , D e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n N V D e P a u w z o u b i j g e v o l g s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p n e t m o m e n t v a n d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e v e r g u n n i n g v a n W D P a i s 0 0 W .
2 . O p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n W D P d e v e r a n d e r i n g v a n h e t s t a t u u t v a n o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r O G W ( e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v a n W D P ) g o e d g e k e u r d , w a a r b i j a i l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , w a a r a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n W D P e n d e v e r g u n n i n g v a n W D P a i s 0 0 W v e r l e e n d d o o r d e F S M A w e r d e n o n d e r w o r p e n , w e r d e n v e r v u l d . B i j g e v o l g g e n i e t W D P v a n a f 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n h e t s t a t u u t v a n O G W , e n i s d i t s t a t u u t m e t a n d e r e w o o r d e n o p d i e z e l f d e d a t u m i n w e r k i n g g e t r e d e n .
3 . I n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e h e b b e n d e b i j z o n d e r e v o I m a c h t h o u d e r s v a s t g e s t e l d d a t d e O p s c h o r t e n d e ' , V o o r w a a r d e v o o r d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n N V D e P a u w v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n N V D e P a u w , e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b i j g e v o l g o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 i n w e r k i n g z i j n g e t r e d e n ,
4 . A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s s e n , d i e d e a k t e v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e b b e n v e r l e d e n , w e r d d e o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t d e a k t e v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n o m t o t c o ö r d i n a t i e ( e n n e e r l e g g i n g ) v a n d e s t a t u t e n v a n N V D e P a u w o v e r t e g a a n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
t . - -
V o o r s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o n y D e P a u w , s i j . n e r e v o l m h t h o u d e r , b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o o s t U w e n t s , b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , b e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- F l e t o n d e r h a n d s p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 24.06.2013 13210-0261-024
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ - ~ I n d e ' b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ; ~ t i ~ ~ - - ~
1 H 0 1 I I U I I l I I I I U I I
+ 1 3 0 7 5 8 2 0 *
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
D E P A U W
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B l a k e b e r g e n 1 5 - 1 8 6 1 M e i s e ( W o i v e r t e m )
O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g g o e d k e u r t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ` D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r d e g e w o n e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C o m m i s s i e v a n B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n .
D e C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o n y D e P a u w - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 16.08.2012 12421-0467-025
05/06/2012
ÿþ, ( M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i a i 0 0 0 s 9
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E P A U W
( v e r k o r t ) :
0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B i a k e b e r g e n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t ;
d e b v b a M E E R W A A R D E , O M N I P R E S E N C E , S Y M P A T H I E & T R A I L , a f g e k o r t a l s M . O . S . T . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k M e y s m a n , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , D r i e l i n d e n b a a n 6 6 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r .
D e B V B A " M . O . S . T . " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k M e y s m a n , h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o n y D e P a u w - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 29.08.2011 11471-0450-025
24/05/2011
ÿþb e f
a G
B e S t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l 2 . 7
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " 1 1 0 7 7 6 0 6 "
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B l a k e b e r g e n 1 5
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ' 2 0 1 5 :
- d e h e e r T o n y D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 3 0 K o b b e g e m ( A s s e ) , G a n z e n b o s 5 ;
- d e h e e r M a r c D u y c k , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) , L i n d e k e n s w e g 7 3 ;
- d e h e e r D i r k V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o D e B e t h u n e l a a n 7 9 .
D e h e r e n T o n y D e P a u w , M a r c D u y c k e n D i r k V a n d e n B r o e c k , h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- d e h e e r T o n y D e P a u w , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d w e r d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e h e e r M a r c D u y c k , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d w e r d a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T o n y D e P a u w - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 2 M E 1 1 0 i 1 '
m a n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n t n g .
16/05/2011
ÿþ M " d 2 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I l l l I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I 1 I I 1 I I I I I I I Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8 B e n a m i n g
( v o : u i t ) : D e P a u w
D R U S $ E
O h M E ] 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L A K E B E R G E N 1 5 T E 1 8 6 1 M E I S E / W O L V E R T E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G / H E R Z I E N I N G / H E R S C H R I J V I N G / H E R N U M M E R I N G V A N S T A T U T E N - N I E U W E G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e P a u w " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e / W o l v e r t e m , B l a k e b e r g e n 1 5 , w a a r v a n h e t ; v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8 , B T W - n u m m e r : B E 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s D e R u y v e r , n o t a r i s t e L i e d e k e r k e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t ] M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e e n t u s s e n k o m e n d e , : o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , " " G e b o e k t : a c h t b l a d ( e n ) : g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 0 2 m e i 2 0 1 1 b o e k 6 2 8 b l a d 1 0 0 : v a k 1 1 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . V r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) l l s e D E N E E F I N S P E C T E U R " " , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
W I J Z I G I N G / H E R Z I E N I N G / H E R S C H R I J V I N G / H E R N U M M E R I N G
V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , ' t e h e r z i e n , t e h e r s c h r i j v e n e n t e h e r n u m m e r e n , o n d e r m e e r t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; ( i ) d e t e h e r z i e n e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " W a r e h o u s e s D e P a u w " , i n h e t k o r t ' W D P " , v a s t g o e d b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e / W a l v e r t e m , B l a k e b e r g e n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 . 1 9 9 . 8 6 9 , B T W - n u m m e r B E 4 1 7 . 1 9 9 . 8 6 9 , g e l e t o p d e h o e d a n i g h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e z e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n W D P , ( i i ) h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d b e v a k s e n ( i i i ) d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n : ( z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t w i j z i g i n g v a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e : : u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ) .
T W E E D E B E S L U I T - N I E U W E G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N S T A T U T E N "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o o r g a a n d b e s l u i t , h e t ; v o o r s t e l o m e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e P a u w " o p t e : s t e l l e n e n g o e d t e k e u r e n e n d e n i e u w e t e k s t e r v a n a l s v o l g t a a n t e n e m e n :
Y l l
S T A T U T E N
T I T E L I . - N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : " D e P a u w " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 M e i - s e / W o i v e r t e m , B l a k e b e r g e n 1 5 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , :
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n :
e n b e d r i j f s z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d :
o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g
m e t a n d e r e p e r s o n e n , v a n r e c h t s p e r s o n e n i n h e t b i n n e n e n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n b e g r e p e n h e t s t e l l e n v a n a l l e m a t e r i ë l e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n , h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n , d e v e r w e r v i n g v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n p r o c e s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l . - K A P I T A A L A A N D E L E N
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e d e d e e l v a n h e t k a p h t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 7 . R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r m a x i m u m z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e z e l a a t s t e k u n n e n w o r d e n h e r r o e p e n .
M i n s t e n s d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n z e t e l e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r .
I n g e v a l e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e ( s ) t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l o v e r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t ( a l d a n n i e t s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n e e n v a s t g o e d b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l ( h i e r n a " V a s t g o e d b e v a k " ) w o r d t b e n o e m d , z u l l e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d m o e t e n w o r d e n :
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t z o s a m e n g e s t e l d d a t d e V a s t g o e d b e v a k a u t o n o o m e n i n h e t u i t s l u i t e n d b e l a n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s k a n w o r d e n b e s t u u r d ;
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l t m i n s t e n s d r i e o n a f h a n k e l i j k e l e d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e n a l e v i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e c r i t e r i a w o r d e n o o k b e o o r d e e l d a l s o f h e t b e t r o k k e n o n a f h a n k e l i j k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f b e s t u u r d e r v a n d e V a s t g o e d b e v a k z o u z i j n ;
c ) D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l d o e n a a n a r t i k e l e n 3 8 e n 3 9 v a n d e W e t v a n 2 0 j u l i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e v o r m e n v a n c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s ( d e " I C B - W e t " ) ;
d ) I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n n i e t m e e r z o u d e n v e r v u l l e n , z a l b i n n e n d e m a a n d i n h u n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n .
I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n n i e t m e e r z o u d e n v e r v u l l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n , m e t a l s a g e n d a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e t o e s t a n d e n d e t e n e m e n m a a t r e g e l e n .
e ) D e e f f e c t i e v e l e i d i n g o v e r d e V a s t g o e d b e v a k w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n t e n m i n s t e t w e e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f e e n h o o f d i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h u n e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r . D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s o o k d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n v o o r m e l d e e e n h o o f d i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m o e t e n d e v e r e i s t e p r o f e s s i o n e l e b e t r o u w b a a r h e i d , p a s s e n d e e r v a r i n g e n a u t o n o m i e b e z i t t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e . D e p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r o f h e t b e l e i d v a n d e V a s t g o e d b e v a k , z o n d e r d e e l t e n e m e n a a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g , m o e t e n o v e r d e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k v e r e i s t e d e s k u n d i g h e i d e n p a s s e n d e e r v a r i n g b e s c h i k k e n .
f ) D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n d e a r t i k e l e n 1 8 - 1 9 e n 4 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d b e v a k s ( h e t " V a s t g o e d b e v a k - K B " ) n a l e v e n .
g ) D e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a r t i k e l 4 0 v a n d e I C B - W e t .
A R T I K E L 8 . B E V O E G D H E D E N E N D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t d i r e c t i e c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d a a r b u i t e n .
D e r a a d ( r e s p . h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n i s o p g e r i c h t ) m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e
u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d e l e g e r e n , d i e n a a r k e u z e v a n d e r a a d ( r e s p . h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n i s o p g e r i c h t ) a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d ( r e s p . h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n i s o p g e r i c h t ) z a l h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g b e p a l e n , h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d , h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s d e g e m a c h t i g d e ( n ) t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t ( a l d a n n i e t s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n e e n V a s t g o e d b e v a k w o r d t b e n o e m d , z u l l e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n e n t e v o l d o e n a a n a r t i k e l e n 3 8 e n 3 9 v a n d e I C B - W e t . I n d i e n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n n i e t m e e r z o u d e n v e r v u l l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e m a a n d i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 0 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d , e n , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d . Z e I s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r o p d r a c h t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t ( a l d a n n i e t s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n e e n V a s t g o e d b e v a k w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d , v o o r w a t a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g o p v a s t g o e d _ v a n d e V a s t g o e d b e v a k b e t r e f t , e n v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n h e t g o e d n i e t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t l a a g s t e b e d r a g v a n 1 % v a n h e t g e c o n s o l i d e e r d a c t i e f v a n d e V a s t g o e d b e v a k e n E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r s a m e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a a r i n b e g r e p e n d e u i t t r e k s e l s b e s t e m d v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d , h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r e e n p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f e e n u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t v a n d e r a a d h e e f t o n t v a n g e n .
A R T I K E L 1 4 . Q U O R U M
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A R T I K E L 1 5 . M E E R D E R H E D E N
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n e e n o f m e e r o n d e r h e n , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s e e n v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
T I T E L I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
A R T I K E L 2 0 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o o r g a a n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A R T I K E L 2 1 . B I J E E N R O E P I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s k u n n e n z o w e l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . Z i j k u n n e n e e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . . D i t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t d e o n d e r w e r p e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n p r e c i e s t e o m s c h r i j v e n . H e t v e r z o e k d i e n t g e r i c h t t e z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e v e r p l i c h t i s e e n v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e w e k e n n a o n t v a n g s t v a n h e t v e r z o e k .
I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i j n i e t b i j w o o n d e , a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A R T I K E L 2 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e f a x , o f e - m a i l g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 5 . V E R L O O P V A N D E V E R G A D E R I N G
1 . D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e s c h i e d t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e - g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g s t e c h n i e k . D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e f t ( g e v e n ) a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e m ( h e n ) d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n ( h u n ) v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
V a n a f d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t w i j z i g i n g v a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ) ( ' W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n " ) , z a l p u n t 1 . v a n d i t a r t i k e l 2 5 a u t o m a t i s c h w o r d e n v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
1 . D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e s c h i e d t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g s t e c h n i e k . D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e f t ( g e v e n ) a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e m ( h e n ) d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n ( h u n ) v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
W a n n e e r v e r s c h i l l e n d e v r a g e n o v e r h e t z e l f d e o n d e r w e r p h a n d e l e n , m o g e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d a a r o p é é n a n t w o o r d g e v e n . Z o d r a d e o p r o e p i n g g e p u b l i c e e r d i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n v e r m e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n e e n j a a r v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s h e t r e c h t e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e l k a n d e r a g e n d a p u n t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t i j d e n s d e z i t t i n g m e t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e z e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A R T I K E L 2 6 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 7 . B E S L U I T V O R M I N G
B e h o u d e n s d e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m o f e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
T I T E L V . - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G D I V I D E N D E N
A R T I K E L 2 8 , B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n b e k e n d m a k i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d , h e t z i j ' d o o r e e n b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e s r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 2 9 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
V a n h e t w i n s t s a l d o w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e - ' s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A R T I K E L 3 0 . U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n w a a r v a n d e u i t k e r i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n , g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p - ' p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 3 1 . I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l u i t e n o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e b e t a l i n g s d a t u m e r v a n v a s t - s t e l l e n .
T I T E L V I . - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 2 . O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t o o k d e o o r z a a k o f h e t t i j d s t i p m o g e n w e z e n , z u l l e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f b i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , d e b e s t u u r d e r s d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n e n s a m e n o p t r e d e n d , v o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e p a a l t m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 3 3 . V E R E F F E N I N G S S A L D O
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e o f s p l i t s i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d e l g i n g v a n a l l e p a s s i v a , b i j v o o r r a n g b e s t e e d a a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g o p d e k a p i t a a l a a n d e l e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
T I T E L V I I I O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A R T I K E L 3 5 . W E T A A N D E E L H O U D E R S R E C H T E N
I n d e m a t e d a t d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n z o u d e n w o r d e n g e w i j z i g d v o o r i n w e r k i n g t r e d i n g e r v a n , z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , w a a r i n o p o n g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n z o a l s a l d u s g e w i j z i g d v o o r i n w e r k i n g t r e d i n g , g e a c h t w o r d e n n i e t ( v o o r w a t d e s p e c i f i e k e p u n t e n b e t r e f t d i e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n z o a l s a l d u s g e w i j z i g d v ó ó r i n w e r k i n g t r e d i n g ) i n d e z e s t a t u t e n t e z i j n o p g e n o m e n , e n w o r d e n d e d e s b e t r e f f e n d e c l a u s u l e s v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n . D e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m o e t e n w a r d e n t o e g e p a s t o p e e n w i j z e d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n z o a l s a l d u s g e w i j z i g d v ó ó r i n w e r k i n g t r e d i n g .
I e d e r e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t ( m e t b e v o e g d h e i d v a n s u b d e l e g a t i e ) g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n n a i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n .
D E R D E B E S L U I T - D I V E R S E V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w I l s e ' F r u y t i e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , L e i e 2 3 , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K B O e n d e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e d i e n s t e n v a n d e B T W .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , t e L i e d e k e r k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1
- D e N e d e r l a n d s e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2015
ÿþ: a 1
4
~ h
M o r i W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d ~ m k t e . d / O n i v a n g e n o n
N 0 5 k J Ï 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b e i k « e l i d e # f i e m a r i d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P a u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a k e b e r g e n 1 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w C y n t h i a V a n H u i l e , w o n e n d e t e H e i k a n t 2 2 , 9 1 9 0 S t e k e n e t e b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M e v r o u w C y n t h i a V a n H u i l e h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T o n y D e P a u w B e s t u u r d e r
M a r k D u y c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2010 : BL034163
09/09/2010 : BL034163
29/05/2009 : BL034163
26/05/2009 : BL034163
06/06/2008 : BL034163
26/05/2008 : BL034163
21/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r h m e e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f l l v
r e r h t K m r t k ~ ~ r , d o l ¬ s r u s s L l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 6 3 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a k e b e r g e n 1 5 - 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
5 0 ~ 2 9 2 Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- A l e x V a n B r e e d a m , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e D u f f e l s h o e k 5 , 2 5 5 0 K o n t i c h ;
- D i r k V a n d e n B r o e c k , a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L e o d e B e t h u n e l a a n 7 9 , 9 3 0 0 A a l s t ; - M a r k D u y c k , a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L i n d e k e n s w e g 7 3 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g ; e n - T o n y D e P a u w , a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e G a n z e n b o s 5 , 1 7 3 0 A s s e - K o b b e g e m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
A n n e L e c l e r c q , w o n e n d e t e H e r h o u t 6 2 , 1 5 7 0 T o l l e m b e e k . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . A n n e L e c l e r c q h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r :
T o n y D e P a u w , w o n e n d e t e G a n z e n b o s 5 , 1 7 3 0 A s s e - K o b b e g e m . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . T o n y D e P a u w v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r :
M a r c D u y c k , w o n e n d e t e L i n d e k e n s w e g 7 3 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , M a r c D u y c k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n J o o s t U w e n t s , w o n e n d e t e H i l l a r e s t r a a t 4 / A , 9 1 6 0 L o k e r e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( z o a l s b e n o e m d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C o d e 2 0 0 9 w a a r d o o r z i j n m a n d a a t 4 j a a r b e d r a a g t e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
J o o s t U w e n t s v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m M a r c D u y c k , w o n e n d e t e L i n d e k e n s w e g 7 3 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
t -
V o o r - D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m T o n y D e P a u w , w o n e n d e t e G a n z e n b o s 5 , 1 7 3 0 A s s e - K o b b e g e m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o n y D e P a u w - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2007 : BL034163
21/06/2007 : BL034163
01/02/2006 : BL034163
27/05/2005 : BL034163
12/05/2005 : BL034163
11/01/2005 : BL034163
02/06/2004 : BL034163
26/06/2003 : BL034163
26/06/2003 : BL034163
18/06/2003 : BL034163
08/04/2003 : BL034163
30/05/2002 : BL034163
16/06/2001 : BL034163
19/04/2001 : BL034163
17/07/1999 : BL034163
09/11/1990 : BL34163
08/09/1990 : BL34163
01/01/1986 : BL34163