22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 16.07.2014 14311-0413-037
15/01/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E ! ,
W r
~ 6 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 7 6 . 2 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R I N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n D e P r i n s N V ( d e v e n n o o t s c h a p ) b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : V A N N I E U W P O O R T B E L G I U M N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 2 2 4 . 2 1 8 , m e t d e h e e r F r a n k K O O T E a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n V A N N I E U W P O O R T B E L G I U M N V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i e n G a l o t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m V a n t r o y e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 04.07.2013 13279-0187-038
19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i I I
m u e
r ~ Q J U N 2 0 1 a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R I N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 : " 1 . E E R S T E B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e t r a n s a c t i e s v o o r o p g e s t e l d d o o r d e D o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t u l e n ) , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n d i e r e c h t e n t o e k e n n e n o f k u n n e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n .
I n h e t k a d e r v a n h e t b o v e n s t a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 1 5 . 7 ( A a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n e e n S c h u l d e n a a r ) v a n d e I N G B a n k K r e d i e t o v e r e e n k o m s t ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t u l e n ) g o e d t e k e u r e n .
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , d e h e e r K a s p e r V a n L a n d e g h e m , d e h e e r N i e l s W a t z e e l s , d e h e e r W i m L e g r a n d e n d e h e e r C h r i s t o p h e D e B a c k e r e ( i e d e r e e n " G e v o l m a c h t i g d e " ) , a d v o c a a t b i j A L T I U S , T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r v a t i n A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e G e v o l m a c h t i g d e i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r v a t i n A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t i e d e r e G e v o l m a c h t i g d e a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e e e n i e d e r v a n h e n i n z i j n o f h a a r b e o o r d e l i n g n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k a c h t m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n D e P r i n s N V v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k ~ , B , i ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v r
b e h t
a a t
B e l .
5 t a a
r "
2 2 / M ' a 2 0 1 à .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 7 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R I N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , b e d r i j f s r e v i s o r f v e n n o o t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r a a n g a a n d e d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n G o o s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013
ÿþY
M o d W a r d 1 1 . 1
r . ï e i - " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 i A P R
G r i f f i e " ~ '
* 1 3 0 6 7 7
r
V ' b a h ( a a r B e l g S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 7 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R I N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t c a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 a p r i l 2 0 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L O T E N d a t , g e l e t o p h e t f e i t d a t d e h e e r E r i c D e P r i n s , d e h e e r F r a n k D e v r i e s e e n d e h e e r G u y S a n d e r s d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r l a t e n , h u n b e v o e g d h e d e n z i j n b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n d e d a t u m w a a r o p z i j d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r l a t e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g , h e r r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e b e v o e g d h e d e n e n a n d e r e v o l m a c h t e n d i e i n h e t v e r l e d e n a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n w e r d e n v e r l e e n d .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
- -
a p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d m a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 09.07.2012 12276-0220-036
15/09/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n e e n .
G r i f f i e 0 5 S E P .
1 M
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 . 1 j 1 I t I ! I l 1 1
v ~ b e h a a i B e l ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 - 6 7 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P R I N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 a p r i l : 2 0 1 1 :
" B E S L U I T d e h e e r J a n G o o s s e n s , w o n e n d e t e S a f f r a n e n b e r g s t r a a t 3 4 , 3 0 0 1 l i e v e r l e e e n d e h e e r F r a n k K o o t e , w o n e n d t e B u r g e m e e s t e r L e F è v r e d e M o n t i g n y l a a n 5 7 , 3 0 5 5 L C R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J a n G o o s s e n s e n F r a n k K o o t e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e h e r e n J a n G o o s s e n s e n F r a n k K o o t e z u l l e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ! o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , T o m V a n t r o y e n , K a t h e l i j n e : B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k a f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e : v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' _ O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K a t h e l i j n e B e c k e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 07.06.2011 11154-0380-035
06/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a l
M o r i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 I 1 1 1 1 { 1 1 1 1 1 1 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 7 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V D E P R I N S S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 3 D o o r n v e l d 3 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 a p r i l ' : 2 0 0 9 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a c h a r d s t r a a t 8 8 B . 1 3 , 1 0 5 0 ; B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T b o v e n d i e n d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e b o e k j a r e n z o d a t d e o p d r a c h t v a n d e ; c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 2 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e , K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
8 R U s s e
2 6 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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