30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14350-0319-009
27/03/2014
ÿþ- e t m o d 1 1 . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e u e a e t i
R e c h t b a n k v a n K o o a p i r t e t a a
t e i m . t w n , d o 1 i t M A R I 2 0 I k
e r e e n ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 9 0 . 9 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e R o y g a e r d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 1 6 1
3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e , . A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l e d 6 3 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ; ' ( g e t . ) V V i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a n n e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e y e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 2 0 . 0 8 9 , 3 5 ) , v o l s t o r t d o o r m e v r o u w V a n d e r B o r g h t M a r g r i e t , N N 7 1 . 0 1 . 1 7 , 1 8 0 - 3 2 , w o n e n d t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , L i e r s e s t e e n w e g 1 6 1 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t g e b r u i k t e m a k e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s n u m m e r 0 0 1 7 1 3 0 0 8 9 - 8 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r a a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g
e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 2 0 . 0 8 9 , 3 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e B V o v v B V B A B F K S t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n 5 5 b u s 2 , t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u i l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t , N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 1 4 1 E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I I
b e h < I I I
a a r
B e l t
S t a a '
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13393-0444-009
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12338-0112-009
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.08.2011 11451-0408-009
27/04/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 4 0 0 5 *
N e e g e t e l i ê i e e n t e d «
R e c h t - b o r d ( v e n K 1 ~ 4 ~ Á P R . 2 0 1 1 t e L e u v e n , d e
D E g i g o t
b e h a a B e S t a 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 9 0 . 9 8 7
B e n a m i n g : C A M P I N G D E R O Y G A E R D E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 1 6 1
3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N a a m s - e n d o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 6 2 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ; ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t : b e s l o t e n a l s v o l g t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " D e R o y g a e r d e n " ;
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e : a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d h e t / d o e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e o n r o e r e n d e ; v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , i n b e g r e p e n d e v e r h a n d e l i n g , h u u r e n v e r h u u r e n b e h e e r : v a n h a n d e l s z a k e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , v e r k a v e l i n g , h e t l a t e n b o u w e n , a a n p a s s e n , v e r a n d e r e n , i n r i c h t e n , d e b e b o s s i n g e n e n o n t b o s s i n g e n , h e t h d r e n o f v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e : g o e d e r e n , p a c h t e n e n v e r p a c h t e n e n v e s t i g e n v a n e r f d i e n s t b a a r h e d e n , h e t b e h e e r e r v a n a l s m e d e ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t i e v e w e r k e n , a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n h a a r : o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e i v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e b o r g s t e l l i n g v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r : d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r d e r d e n e n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n w i j z i g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n e e n : f r a c t i e w a a r d e d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d d e w a a r d e ( i n v e r v a n g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ) .
4 . V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e s t a t u t e n t e k s t ;
5 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . A a n s t e l l i n g v a n B V B A V C S - A c c o u n t a n t s t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , a a n w i e m a c h t ; v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
22/02/2011 : LE068325
11/08/2010 : LE068325
08/07/2009 : LE068325
27/08/2008 : LE068325
31/08/2007 : LE068325
06/09/2006 : LE068325
30/09/2005 : LE068325
01/12/2004 : LE068325
08/10/2003 : LE068325
10/08/2002 : LE068325
13/07/1999 : LE068325
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 21.07.2016 16347-0355-009