17/09/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 4 1 ! i t i i j i l l l ! I I I I l l
1 b e l ' 1
w
e e S t a .
I l
, N E E R G E L E G D
0 8 S E P . 2 0 1 1 t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
c . . i r r n i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 1 0 . 8 6 8
t B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e S p i e g e l v z w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : P e l l e n b e r g s t r a a t 1 6 0 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g + w i j z i g i n g s t a t u t e n
W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 :
T h y s R i k , 0 2 0 - 0 7 - 1 9 5 9 t e B r u g g e , 1 3 I a n k e n b e r g s e S t e e n w e g 7 8 - 8 0 0 0 B r u g g e
W e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 ;
C a l l e w a e r t P a u l , 0 2 8 - 6 - 1 9 6 3 t e L i e r , E u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 7 / A 0 0 5 - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
H e e f t o n t s l a g g e n o m e n v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 ;
W i l l o c i c < S a r a h , ° 4 - 1 - 1 9 7 5 t e S i n t - N i k l a a s , S I G o r i k s p l e i n 2 0 B 1 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
H e e f t o n t s l a g g e n o m e n v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 :
P e e t e r s G u y , 0 2 7 - 1 0 - 1 9 5 1 t e E k e r e n , D e K l u i s 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
1 .
O u d e t e k s t :
a r t i k e l 1 6 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r :
a ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
b ) b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
c ) g o e d k e u r i n g v a n b e g r o t i n g e n r e k e n i n g e n ;
d ) d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
e ) v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g ;
f ) u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
g ) d e b e n o e m i n g v a n d e v e r i f i c a t e u r s b e d o e l d i n a r t . 2 4 ;
N i e u w e t e k s t
a r t i k e l 1 6 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r :
a ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
b ) b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
c ) g o e d k e u r i n g v a n b e g r o t i n g e n r e k e n i n g e n ;
d ) d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
e ) v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g ;
f ) u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
g ) d e b e n o e m i n g v a n d e a u d i t o r s b e d o e l d i n a r t . 2 4 ;
2 .
O u d e t e k s t :
a r t i k e l 2 4 :
D e b e w e r k i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g w o r d e n o n d e r t o e z i c h t g e n o m e n d o o r t w e e v e r i f i c a t e u r s , a l o f n i e t l e d e n , ,
b e n o e m d b u i t e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r i f i c a t e u r s h e b b e n e e n o n b e g r e n s d r e c h t v a n t o e z i c h t e n o n d e r z o e k o p a l l e b e w e r k i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g e n m o g e n k e n n i s n e m e n , z o n d e r z e t e v e r p l a a t s e n , v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e n i g i n g . Z i j s t e l l e n v e r s l a g o p v a n h u n o n d e r z o e k h e t w e l k d i e n t v o o r g e b r a c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t h u n t o e v e r t r o u w d m a n d a a t .
N i e u w e t e k s t :
a r t i k e l 2 4 :
D e c o n t r o l e d e r b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , l i d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R ) . Z i j n a a n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n e m o l u m e n t e n w o r d e n g e r e g e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n .
S p e c i f i e k e o p d r a c h t e n i n z a k e R i s k m a n a g e m e n t , d e e e r s t e l i j n s - e n t w e e d e l i j n s c o n t r o l e k u n n e n o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e k e n d w o r d e n a a n 2 a u d i t o r s , a l o f n i e t l e d e n , b e n o e m d b u i t e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a u d i t o r s h e b b e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e z e w e r k z a a m h e d e n e e n v o l l e d i g e , ' v r i j e e n o n b e p e r k t e t o e g a n g t o t a i l e g e g e v e n s , d o c u m e n t e n , r a p p o r t e n , b e s t a n d e n , a c t i v a e n p e r s o n e e l s l e d e n . Z i j h e b b e n e e n o n b e g r e n s d r e c h t v a n t o e z i c h t e n o n d e r z o e k o p a l l e b e w e r k i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g e n m o g e n , k e n n i s n e m e n , z o n d e r z e t e v e r p l a a t s e n , v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e n i g i n g . Z i l s t e l l e n v e r s l a g o p v a n h u n o n d e r z o e k h e t w e l k d i e n t v o o r g e b r a c h t o p ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t h u n t o e v e r t r o u w d m a n d a a t . D e c o m m i s s a r i s k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a u d i t o r s e n k a n b i j k o m e n d e i n l i c h t i n g e n a a n h e n o p v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e d a a n t e K e s s e l - L o , 8 j u l i 2 0 1 4
T o m J o o s , C o r r y
V o o r z i t t e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
y J ^ n e L
n - " - y + 1 " "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e n t e ; t i t a z i r r e _ t i r e t t e - S t = v a n - d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r g e r s e ( o ) n ( e n ) - - b ô e g 6 d e v e r e n i g i n g , e c t i t i n g e h k a n i s r u n t e n a a n z i e n v a n d e r e l e n t v e r t o g o l l m e d i g e n ( V e t o . . N . I . d r i L E I T ' l l a n d t e l û e i i n b
M O D 2 . 2
23/08/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p l a n d I
t e L e i o v e n d e 1 3 j 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
l I I I I ~ I ~ V ~ V 1 U I I N ~ ~ V ~ I V I I
* 1 3 1 3 1 7 9 <
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 1 0 . 8 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e S p i e g e l v z w
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : P e l l e n b e r g s t r a a t 1 6 0 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r e n d e l e g a t i e d a g e l i j k s b e s t u u r
D e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n K e s s e l - L o , P e l l e n b e r g s t r a a t 1 6 0 , o p v r i j d a g 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t g e w i j z i g d :
W e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3
D h r . J o o s T o m , ° 1 6 - 0 5 - 1 9 6 0 t e S i n t - N i k l a a s , w o n e n d e S t i j n S t r e u v e l s f a a n 1 6 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( v o o r z i t t e r )
I s o n t s l a g n e m e n d v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3
D h r , M a s s a r t B a r t h o l o m é , ° 2 - 1 2 - 1 9 4 7 t e L e u v e n , w o n e n d e B a r o n d ' B y n a t t e n s t r a a t 1 / 5 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o o r z i t t e r )
O p h a a r b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r W i m M e y v i s a a n a l s n i e u w ' a l g e m e e n d i r e c t e u r ° 2 7 - 1 1 - 1 9 5 6 t e B r a s s c h a a t , w o n e n d e G i t s c h o t e l l e i 2 8 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t i n p l a a t s v a n P a u l V a n D e u n . M e t z i j n b e n o e m i n g k r i j g t W i m M e y v i s o o k d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
G e d a a n t e K e s s e l - L o , 8 j u l i 2 0 1 3
K a r o l i e n B e l m a n s , C o r r y M a e s ,
S e c r e t a r i s A f g e v a a r d i g d B i l s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M o o 2 . 2
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o g y h a n d e i , t e L e u v e n , d e 1 J 1 E ¬ 2 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 1 0 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e S p i e g e l v z w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : P e l l e n b e r g s t r a a t 1 6 0 - 3 0 1 0 K e s s e l - L a
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n K e s s e l - L o , P e l l e n b e r g s t r a a t 1 6 0 , o p v r i j d a g 2 5 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t g e w i j z i g d :
W e r d e n o p n i e u w b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a r e n :
M e v r o u w M a e s C o r r y , ° 1 4 . 0 1 . 1 9 6 4 t e L e u v e n , w o n e n d e M i s p e l a r e n s t r a a t 1 6 0 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r )
D h r . M a s s a r t B a r t h o l o m é , ° 2 . 1 2 . 1 9 4 7 t e L e u v e n , w o n e n d e B a r o n d ' E y n a t t e n s t r a a t 1 / 5 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o o r z i t t e r )
D h r . R e s s e l e r P a t r i c k , 0 1 9 . 1 2 . 1 9 6 2 t e M e c h e l e n , w o n e n d e L e i s t r a a t 2 , 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
( P e n n i n g m e e s t e r )
M e v i . B e l m a n s K a r o l i e n , 0 1 4 . 1 0 . 1 9 6 0 t e E t t e r b e e k , w o n e n d e M e t t e b e e m d e n 6 , 3 2 7 2 T e s t e s t ( s e c r e t a r i s )
D h r . C h e v a l i e r J o n a t h a n , ° 1 1 . 0 2 . 1 9 8 1 , w o n e n d e W e i d e s t r a a t 5 9 , 8 3 1 0 A s s e b r o e k
W e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2
D h r . V e r m e u l e n K l a a s , ° 0 7 - 0 8 - 1 9 7 9 t e R u m s t , w o n e n d e P u t s t r a a t 1 4 , 2 8 4 0 T e r h a g e n
I s o n t s l a g n e m e n d v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2
K a t r i e n V a n K e t s , ° 1 4 . 0 5 1 9 7 6 , w o n e n d e T h o m a s V a n ç o t t e s t r a a t 4 1 , 1 0 3 0 B r u s s e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e a a n s t e l l i n g v a n v o l g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d g e k e u r d v o o r d e v o l g e n d e
3 b o e k j a r e n :
R o b e r t M e y e r s , o n d . n r . 0 8 6 2 . 6 8 4 . 4 4 5 w o n e n d e F o r t s t e e n w e g 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
G e d a a n t e K e s s e l - L a , 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
K a r o l i e n B e l m a n s , C o r r y M a e s ,
S e c r e t a r i s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e