DE SPIEGELEER-HERMANS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE SPIEGELEER-HERMANS
Dénomination : DE SPIEGELEER-HERMANS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.309.326

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 18.07.2014 14319-0244-016
16/01/2014
ÿþ00,10, naoeWord 11.1

In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0 7 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.309.326

Benaming

(voluit) : DE SPIEGELEER - HERMANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 22 te 1570 Galwaarden

(volledig adres)

Onderwer" akte ; BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOGING -STATUTENWIJZIGING.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 24 december 2013, dragende de melding "Geregistreerd 3 bladen geen verzendingen te Dendermonde 1 op 30 december 2013 boek 130 blad 7 vak 14 ontvangen: vijftig euro (¬ 50) getekend E,A.Inspecteur M.K1NDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE SPIEGELEER-HERMANS", met maatschappelijke zetel te 1570 Galwaarden, Ninoofsesteenweg 22, met ondememingsnummer 0451.309.326, opgericht onder de benaming "Antonio Vivaldi" bij akte verleden voor Notaris Maurice Ide te Hamme op tweeëntwintig november negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna onder nummer 931208-87, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor, ondergetekende Notaris op één maart tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart daarna onder nummer 20010323-135. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Brussel en ingeschreven is in het rechtspersonen register onder nummer 0451.309.326 en waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1, BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 24 naar 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 22 zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2005 onder nummer 05014145 te bekrachtigen.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel twee van de statuten aan te passen ais volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 22, De zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan bij besluit van de zaakvoerder kantoren en administratieve zetel oprichten in België en in het buitenland."

2. TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de buitengewone algemene vergadering van negen december laatstleden houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd achtenzeventigduizend euro (378.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zevenendertigduizend achthonderd euro (37.800,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend aan de vennoten.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De vennoten hebben verklaard dit dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk en volledig te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten. bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De vergadering bevestigt dat het netto-dividend aan de betrokken vennoten werd toegekend en dat de roerende voorheffing binnen de wettelijke termijn door de vennootschap werd betaald,

3. KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om, onder de voorwaarden en bepalingen; van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent; (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd veertigduizend tweehonderd euro (340.200,00 EUR); _Qtxt_bette.bJ'engeavaa.tachtig_duizeAd.vjjthondsrd vijfenzestig_euto_veertig certt_(80...65 40.EUR) opxierhondard! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111

*1401 90

Bijlagen bij-het-BetgisTh -Staatstitad -i-6/O1f2Or4- = AiifCexê'reü M6ïiïtëür bélgë

twintic duizend zevenhonderd vijfenzestig euro veertig cent (420.765,40 EUR) door de uitgiftesedweeduizendi driehonderd twesënzestig (2.362) nieuwe aándelen van dezelfde aard en die dezelfde rechter én voordëlen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op heden en zal aan de akte gehecht blijven.

4. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van tweeduizend driehonderd tweeënzestig (2.362)

aandelen zonder nominale waarde, met toekenning van deze aandelen aan de inbrengers.

5. VASTSTILLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd veertigduizend tweehonderd euro (340.200,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd twintigduizend zevenhonderd vijfenzestig euro veertig cent (420.765,40 EUR), vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd en twaalf (5.612) aandelen zonder vermelding van waarde.

6. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd twintigduizend zevenhonderd vijfenzestig euro veertig cent (420.765,40 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd en twaalf (5.612) aandelen zonder nominale waarde."

7. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte

-volmacht

-bankattest

-gecoordineerde statuten

, Vow-behouden aan het" Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2015
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch -

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0451.309.326

Benaming

(voruit) : DE SPIEGELEER - HERMANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 22 te 1570 Galwaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 16 december 2014, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE SPIEGELEER-HERMANS", met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 22, met ondernemingsnummer 0451.309.326, opgericht onder de benaming "Antonio Vivaldi' bij akte verleden voor Notaris Maurice ide te Hamme op tweeëntwintig november negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna onder nummer 931208-87, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende Notaris op vierentwintig december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari tweeduizend veertien onder nummer 14016090. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Brussel en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.309.326, blijkt dat volgende beslissingen warden genomen:

1. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN  WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

A.Verslag van de zaakvoerders

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato acht december tweeduizend veertien overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel, De aanwezige vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend veertien.

Gezegd verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva wordt aan de akte',

" gehecht.

B.Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te breiden

en dienvolgens artikel drie aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

de uitoefening van de verpleegkunde in het algemeen en de thuisverpleging in het bijzonder;

de levering van diensten of producten voor zieken en hulpbehoeftigen in de meest ruime zin zoals

toegestaan door de vigerende wetgeving.

De vennootschap zal dit doe! verwezenlijken door toedoen van personen hiertoe bevoegd en erkend, die de

verpleegkunde zullen beoefenen onder hun persoonlijke professionele verantwoordelijkheid en met

inachtneming van de plichtenleer hierop van toepassing, doch optredende in naam en voor rekening van de

vennootschap.

Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van en in alle onroerende en roerende goederen;

Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in andere'

vennootschappen.

Het verzorgen van de administratie, en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van derden,.

Het voorgaande in de meest ruime zin van het woord.

Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan en verkopen van alle onroerende goederen,

' zowel in binnen als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, aile beheer van

----------- -- onroerenda goederen. - _____

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie ~~geaktgd/ontvangen on

1 i~lllllll 2 2 DEC. 2014

Illl~~ll~l~llllll

~1Illlll11lll l

Il~ll~lli

*1rJ00Q976* t griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koolei Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

het uitbaten van een adviesbureel met ondermeer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen.

beheer van vermogens.

Het verlenen van adviezen, zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied.

-Alle leveringen van aile soorten goederen; de productie, de commercialisatie, het onderhoud en de reparatie van deze goederen.

-Het beheer, bijstand en adviesverlening van ondernemingen en vennootschappen.

-Beleggingen in roerende en onroerende goederen en beheer van deze beleggingen; zowel verkoop als wederbelegging.

-Het verwerven, de exploitatie, het vervreemden van ondernemingen, industriële rechten en intellectuele eigendom, know-how en van alle systemen en technieken die verband houden met het beheer van ondernemingen.

-De zaakvoerders hebben het recht om het exacte toepassingsgebied van het doel van de vennootschap te interpreteren.

-Zij kan kredieten verlenen en voorschotten toekennen aan de vennoten en aan derden.

De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer, het management en de vertegenwoordiging van bedrijven.

De vennootschap mag borg staan voor derden. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op aile wijzen en volgens modaliteiten die haar best geschikt voorkomen,

Zij mag aile handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om het even op welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of van die aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

Zij kan alle hoegenaamde handels , nijverheids , financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

2. AFSCHAFFING VAN DE BURGERLIJKE VORM EN OMVORMING NAAR EEN HANDELSVENNOOTSCHAP

Ingevolge de voormelde doelwijziging besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de burgerlijke vorm van de vennootschap af te schaffen en over te stappen op een handelsvennootschap. Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel één van de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissing:

"De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "DE SPIEGELEER-HERMANS". Deze naam zef in beide landstalen gebruikt worden,"

3. VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk boekjaar, begonnen op één januari tweeduizend veertien zal afgesloten worden op dertig september tweeduizend vijftien in plaats van op éénendertig december tweeduizend veertien.

Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat het maatschappelijk boekjaar zal lopen van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het daaropvolgend jaar.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders vanaf heden en ook voor het lopend boekjaar zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand maart om tien uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand maart tweeduizend zestien.

~l. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZESTIEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om aan het artikel zestien van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens de tekst van artikel zestien te vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag Van de maand maart om tien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de gemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder, door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens éénfvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De bijeenroepingen zullen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. indien aile aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen zij afzien van de formaliteiten van bijeenroeping." 5. WIJZIGING VAN ARTIKEL TWINTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om aan het artikel twintig van de statuten

aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing dienvolgens de tekst van artikel twintig te vervangen als

volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

i

Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappëfjke boeken afgesloten en stelt 'Cie zaakvoerder

een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan.

Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris worden de rekeningen

samengebracht in een beschrijvende staat genoemd jaarrekening. Deze jaarrekeningen omvatten: balans,

resultaatrekening, en bijlagen die één geheel uitmaken."

6. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte inhoudende bijzonder verslag van de zaakvoerder en resultatenbalans

- gecoi3rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

17/07/2013 : BLT003495
09/08/2012 : BLT003495
01/07/2011 : BLT003495
28/07/2010 : BLT003495
30/07/2009 : BLT003495
12/06/2008 : BLT003495
21/06/2007 : BLT003495
20/06/2005 : BLT003495
24/01/2005 : BLT003495
15/06/2004 : BLT003495
07/07/2003 : BLT003495
06/06/2001 : BLT003495
22/12/2000 : BLT003495
26/06/1997 : AAT281

Coordonnées
DE SPIEGELEER-HERMANS

Adresse
NINOOFSESTEENWEG 22 1570 GALMAARDEN

Code postal : 1570
Localité : GALMAARDEN
Commune : GALMAARDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande