01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0204-039
02/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0207-065
23/07/2014
ÿþ M o d W o n l 7 1 . 7
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 t 1 5 1 1 1
A r
V c b a h (
a a r
B e l ! S t a a
" n e e r g e l e g d / o n t v a r t g e n o p
1 1 J U L I 2 O 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d ê r N e e r l a n d s t a l i g e
r e c n t b a n x v a n . l < . 0 0 p r l a n d e l - . b r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l á n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l l r g l e j b o n t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 4 9 6 1 0 *
4 N I
v t
b e h c
a a r
B e 1 c
S t a a
~ k
2 5 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 3 7 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J V E R M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- h e t o n s l a g v a n d e h e e r T h o m a s L e y s e n a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
07/03/2014
ÿþ M o t l 2 . 1
I t g I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
< 1 4 0 5 7 5 5 4 1 , 1 1 1 0 1
2 6 F E B 2 0 1 4
I M [ I S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 3 7 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J V E R M E D I A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A i m é V A N H E C K E , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e h e e r Y v e s B E R L I Z E t e b e n o e m e n a l s S B e s t u u r d e r , d e w e l k e a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e v o r i g e b e s t u u r d e r e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e r S C ~ , . ; l c a r t t v a n , g ; c r i o p
3 3 1 . : â ` 1 . 2 0 %
t e r g r i f i l e v , - , n
G r i m e
~
. . . . ~ ~ ~
- r e c - f i b a n r - l _
I ~ V ~ V I ~ I I M I I ~ I ~ V I ~ V ~ ~ ~ I
" 1 4 2 1 2 5 9 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r M e d i a
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r M e d i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n u N I S S I N E N a l s S b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 3 .
B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u e M I S S O R T E N a l s C b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
B E S L U I T m e v r o u w M e r j a K A R H A P A t e b e n o e m e n a l s S b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 9 m e i 2 0 1 3 , D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e v o r i g e b e s t u u r d e r e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n ,
B E S L U I T d e h e e r B r u n o D E C A R T I E R t e b e n o e m e n a l s C b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a i s d e v o r i g e b e s t u u r d e r e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
j
B R u s s a
L U 1 % ) ,
~ 0 A U ~ r ~ , i e r - r .
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b é I g ë
B i j l a g e n t r i t t r e t - B " e l g i s r l [ - S t a u t e t a d = " O 6 " / O I l Z O 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 12.08.2013 13420-0494-043
21/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 M E I 2 0 1 3
B R U S $ E V f l e
W a l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e f i o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s D E R O R E , V e u r e s t r a a t 1 0 , B - 9 0 5 1 A f s n e e , a l s C b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l V A N D R I E S S E N , V a n S l i n g e l a n d t m a a n 2 2 , N L - 2 1 0 1 B R H e e m s t e d e , a l s S b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n a f 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n d e C o m m . V A W a t e r m a n & W a t e r m a n . , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k W a t t é , a l s W b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n a f 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
B E S L U I T g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s w a a r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z a l b e s t a a n u i t 9 b e s t u u r d e r s ( 3 b e s t u u r d e r s p e r a a n d e e l h o u d e r ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
2 0 1 ~ ~ 3 ' d ' s t
E R j 3 G S M C
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a u i ~ i i i ~ a o u ~ i p
* 1 3 0 6 5 9 6
A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J V E R M E D I A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l t o u r e n d e h e e r S t e v e n P a z e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e
s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t F u s i e v o o r s t e l .
( 2 ) M a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h e t F u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e .
( 3 ) M a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , e l k b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t F u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l n e e r t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
L o f t I n t e r n a t i o n a l N V ( d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) h e e f t d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n t e n g e v o l g e w a a r v a n D e V i j v e r M e d i a N V ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) h e t g e h e l e v e r m o g e n , i n c l u s i e f a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z a l v e r k r i j g e n e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g ( d e F u s i e ) . D e v e r r i c h t i n g w o r d t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l e n 6 9 3 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . ) .
D i t v o o r s t e l i n z a k e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( h i e r n a h e t F u s i e v o o r s t e l ) i s g e z a m e n l i j k o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n .
O p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e F u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e v o o r o p g e s t e l d e F u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t F u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m m i n s t e n s 6 w e k e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e F u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t F u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n .
2 . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 6 9 3 , 1 ° W , V E N N . )
D e a a n d e F u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
L o f t I n t e r n a t i o n a l N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 1 5 5 . 6 3 8 .
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e p r o d u c t i e v a n f i l m s , f i c t i e s , d o c u m e n t a i r e s , p r o g r a m m a ' s , r e p o r t a g e s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 7 1 3 1 *
~ I
B R U S S E L
G r i f f i e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r e c o n c e p t e n v o o r t e l e v i s i e , r a d i o , f i l m , v i d e o , D V D o f e e n d e r w e l k m e d i u m o f d r a g e r e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
D i t w i l z e g g e n : o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , f o n d s v e r w e r v i n g , o n d e r h a n d e l i n g , s t r u c t u r e r e n v a n p r o d u c t i e o v e r e e n k o m s t e n , p r o d u c t i e d e l e g a t i e e n o p v o l g i n g , m a r k e t i n g , r e c h t e n b e h e e r v a n p r o d u c t e n o p v i d e o , f i l m , D V D o f e e n d e r w e l k e d r a g e r , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p n e m i n g e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s d e z e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n ï n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n '
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( 1 ) W o u t e r V a n d e n h a u t e , b e s t u u r d e r ;
( 2 ) E r i k W a f t é , b e s t u u r d e r ; e n
( 3 ) W i m T a c k , b e s t u u r d e r . ,
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t F u s i e v o o r s t e l e n d i t i n
n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n g e t i t e l d ' V e r t e g e n w o o r d i g i n g ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 )
. b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d .
2 . 2 D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e V i j v e r M e d i a N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 , 1 3 7 . 3 5 9 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e
d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w - e n h a n d e l s - , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , v i a i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , s t i l l e v e n n o o t s c h a p , f u s i e s , v e r w e r v i n g e n , o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n e n s y n d i k a t e n .
2 ) H e t l e i d e n e n b e h e e r v a n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f d i r e c t e u r e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t .
3 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
4 ) D e o r g a n i s a t i e o f h e t l a t e n o r g a n i s e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s z o w e l o p s p o r t i e f , c u l t u r e e l o f e n t e r t a i n m e n t n i v e a u .
5 ) O r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e , s t u d i e e n a d v i e s v a n s p o n s o r i n g a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n o p d r a c h t v a n d e r d e n a l s i n e i g e n n a a m . O r g a n i s a t i e , m e d e - o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e c a m p a g n e s , a d v e r t i s i n g , m e r c h a n d i s i n g , m a r k t o n d e r z o e k e n e n d e r g e l i j k e m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
6 ) H e f ( l a t e n ) o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
7 ) H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e m a g i n d i t v e r b a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n .
8 ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f
e
~ x ~ } d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
i n h e t k a d e r v a n d e F u s i e , z a l h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n z o d a t d e z e e v e n e e n s h e t d o e l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t . H e t n i e u w e d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e a l s v o l g t l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w - e n h a n d e l s - , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , v i a i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , s t i l l e v e n n o o t s c h a p , f u s i e s , v e r w e r v i n g e n , o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n e n s y n d i k a t e n .
2 ) H e t l e i d e n e n b e h e e r v a n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f d i r e c t e u r e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t .
3 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
4 ) D e o r g a n i s a t i e o f h e t l a t e n o r g a n i s e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s z o w e l o p s p o r t i e f , c u l t u r e e l o f e n t e r t a i n m e n t n i v e a u .
5 ) O r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e , s t u d i e e n a d v i e s v a n s p o n s o r i n g a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n o p d r a c h t v a n d e r d e n a l s i n e i g e n n a a m . O r g a n i s a t i e , m e d e - o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e c a m p a g n e s , a d v e r t i s i n g , m e r c h a n d i s i n g , m a r k t o n d e r z o e k e n e n d e r g e l i j k e m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
6 ) H e t ( l a t e n ) o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
7 ) H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n ,
8 ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
9 ) a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e p r o d u c t i e v a n f i l m s , f i c t i e s , d o c u m e n t a i r e s , p r o g r a m m a ' s , r e p o r t a g e s e n a n d e r e c o n c e p t e n v o o r t e l e v i s i e , r a d i o , f i l m , v i d e o , D V D o f e e n d e r w e l k m e d i u m o f d r a g e r e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , D i t w i l z e g g e n : o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , f o n d s v e r w e r v i n g , o n d e r h a n d e l i n g , s t r u c t u r e r e n v a n p r o d u c t i e o v e r e e n k o m s t e n , p r o d u c t i e d e l e g a t i e e n o p v o l g i n g , m a r k e t i n g , r e c h t e n b e h e e r v a n p r o d u c t e n o p v i d e o , f i l m , D V D o f e e n d e r w e l k e d r a g e r , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
( 1 ) W o u t e r V a n d e n h a u t e , b e s t u u r d e r ;
( 2 ) E r i k W a t t é , b e s t u u r d e r ;
( 3 ) W i m T a c k , b e s t u u r d e r ;
( 4 ) W a t e r m a n & W a t e r m a n C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k W a t t é , b e s t u u r d e r ;
( 5 ) T h o m a s L e y s e n , b e s t u u r d e r ;
( 6 ) L u c M i s s o r t e n , b e s t u u r d e r ;
( 7 ) G e r t Y s e b a e r t , b e s t u u r d e r ;
( 8 ) A i m é V a n H e c k e , b e s t u u r d e r ;
( 9 ) A n u N i s s i n e n , b e s t u u r d e r ;
( 1 0 ) A n o u k M e r t e n s , b e s t u u r d e r ; e n
( 1 1 ) P a u l v a n D r i e s s e n , b e s t u u r d e r .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t F u s i e v o o r s t e l e n d i t i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n h a a r s t a t u t e n g e t i t e l d ` V e r t e g e n w o o r d i g i n g ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d .
3 . R U I L V E R H O U D I N G ( A R T I K E L 6 9 3 , 2 ° W . V E N N . )
P a r t i j e n o p t e r e n e r v o o r o m ( i ) d e w a a r d e r i n g v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p t e b a s e r e n o p h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n ( i i ) d e w a a r d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e b a s e r e n o p d e h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
P a r t i j e n z e t t e n l o u t e r t e r i l l u s t r a t i e v e t i t e l d e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e s i t u a t i e o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 u i t e e n :
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
W a a r d e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 : 5 8 . 6 8 2 , 5 4 E U R
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
W a a r d e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 : 2 1 0 . 7 1 4 . 4 3 6 , 0 4 E U R
D e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p 2 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r 6 1 5 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e i l l u s t r a t i e v e b e r e k e n i n g , b e d r a a g t h e t g e w e n s t e a a n t a l u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v e r g o e d i n g v o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p 2 3 ( h i e r n a d e N i e u w e A a n d e l e n ) .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n v o o r d e g o e d e o r d e d a t b o v e n s t a a n d e i l l u s t r a t i e v e b e r e k e n i n g i n v o o r k o m e n d g e v a l z a l w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e s i t u a t i e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e D a a n d e l e n e n z u l l e n d u s d e z e l f d e k e n m e r k e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n a i l e b i j z o n d e r e r e c h t e n d i e a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k e n d o p b a s i s v a n d e s t a t u t e n , d i e n i e t a a n d e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n w a r d e n t o e g e k e n d , Z i j z u l l e n o p n a a m z i j n .
4 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T ( A R T I K E L 6 9 3 , 3 ° W . V E N N . )
D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t e e n n i e u w e k l a s s e a a n d e l e n , n a m e l i j k k l a s s e D . D e z e n i e u w e k l a s s e a a n d e l e n z a l g e l i j k t i j d i g m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e F u s i e w o r d e n g e c r e ë e r d .
D a a r d e N i e u w e A a n d e l e n o p n a a m z u l l e n l u i d e n , z a l o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e F u s i e , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o p d a t u m v a n d e t o t s t a n d k o m i n g d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t b e s l u i t t o t F u s i e ; e n
" d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t F u s i e .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e , n a m e n s d e
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
5 . D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T , E N E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T D I T R E C H T ( A R T I K E L 6 9 3 , 4 ° W . V E N N . )
D e N i e u w e A a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N I D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 6 9 3 , 5 ° W . V E N N . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
( I R
4 , J ,
7 . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 6 9 3 , 6 ° W . V E N N . )
G e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n e r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d o m w i l l e v a n d e f u s i e . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n .
8 . O P D R A C H T E N B E Z O L D I G I N G B E D R I J F S R E V I S O R I N Z A K E H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 6 9 5 W . V E N N . B E D O E L D E V E R S L A G ( A R T I K E L 6 9 3 , 7 ° W . V E N N . )
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . , t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 § 1 , l a a t s t e l i d W . V e n n .
I n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r m e l d d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r n e m e n s z i j n o m a r t i k e l 6 9 5 § 1 , l a a t s t e l i d W , V e n n . t o e t e p a s s e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n d i e n t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n b e z o l d i g i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t ,
9 . B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 6 9 3 , 8 ° W . V E N N . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
1 0 . N E E R L E G G I N G
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n M e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l l e n & O v e r y L L P , i e d e r b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t F u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e f u s i e a k t e .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l D e V i j v e r M e d i a N V - L o f t I n t e r n a t i o n a l N V d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþi º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " .
n e a r g e l e f l l n n i v a n g e n 0
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 3 7 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J V E R M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t :
- n a b e r a a d s l a g i n g e n o p v o o r s t e l v a n d e C B e s t u u r d e r s , d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t t e c o o p t e r e n a l s C b e s t u u r d e r , c o n f o r m a r t i k e l 1 0 , l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r . 2 0 1 4 e n o m d e h e e r G e r t Y s e b a e r t , C B e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e d u i d e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 i l l
1 6 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n 1 e l a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0571-068
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 07.08.2012 12394-0172-034
22/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t e r t i n e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u . a a n t B e l g i : s t a a t s '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 M E I 2 0 1 2
* 1 2 0 9 2 2 8 4 *
1 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
1 ) O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e [ e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l t e r v a n d e r S c h a a f f a l s S
b e s t u u r d e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i e n t e n g e v o l g e w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W a l t e r v a n d e r S c h a a f f a i s
S b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
2 ) B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e v r o u w A n o u k M e r t e n s t e b e n o e m e n
a l s S b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t
u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e v o r i g e b e s t u u r d e r e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e
v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþV b e h a a B e l S t a n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e
M o d 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O C T . ~ . ~ ~ 1
G r i f f i e
0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
D E V I J V E R
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P D I E " D E V I J V E R " G E N O E M D Z A L W O R D E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 7 7 J U N C T O A R T I K E L E N 7 4 2 - 7 5 7 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R D E L I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , t e B r u s s e l , o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 4 7 9 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
P a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l e n 7 4 2 - 7 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e D E V I J V E R g e n o e m d z a l w o r d e n .
1 . P a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e p a r t i e l e s p l i t s i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l e n 7 4 2 - 7 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l , g o e d t e k e u r e n , d o o r m i d d e l v a n e e n o v e r d r a c h t t e n v o o r d e l e v a n d e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R , i n o p r i c h t i n g ( h i e r n a g e n o e m d « D E V I J V E R ( N I E U W ) " ) , v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n , b e s t a a n d e u i t
- a l l e a c t i v a g e b o n d e n a a n h a a r c y c l i n g a c t i v i t e i t e n ;
- u i t s l u i t e n d d e ( a l d a n n i e t l a t e n t e ) p a s s i v a g e b o n d e n a a n h a a r c y c l i n g a c t i v i t e i t e n ;
d i e w o r d e n n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) ( w e t e n d e d a t e l k a c t i e f - o f p a s s i e f b e s t a n d d e e l d a t n i e t u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w o r d t b e s c h r e v e n n i e t w o r d t o v e r g e d r a g e n ) , h i e r v o o r e n h i e r n a g e n o e m d « h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n « .
E r w o r d t v e r d e r g e p r e c i s e e r d d a t :
1 . 1 . e I k a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e e l v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) t e g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n h e t o v e r g e d r a g e n a c t i e f o f p a s s i e f b e s t a n d d e e l o p d a t u m v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . 2 . d e o v e r d r a c h t v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n , z a l p l a a t s g r i j p e n c o n f o r m d e b e s c h r i j v i n g v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
1 . 3 . d e b e g u n s t i g d e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) z a l i n h a a r b o e k h o u d i n g e l k v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o p n e m e n v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e a a n h a a r w o r d e n o v e r g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e g e l s b e s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
1 . 4 . T e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n / o f d e o n d e r h a v i g e a k t e g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p v e r b l i j v e n , r e s p e c t i e v e l i j k t o e k o m e n , g e a l l o c e e r d w o r d e n a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ ~ " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d , d e w e l k e r e c h t s t r e e k s t o e g e k e n d z u l l e n w o r d e n a a n d e
~ v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , i n d e e v e n r e d i g h e i d o n v e r m i n d e r d v a n w a t z a l v o o r t v l o e i e n v a n d e e v e n t u e l e a a n n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l C v a n d e a g e n d a v a n é é n a a n d e e l v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i e e l t e s p l i t s t e n v e n n o o t s c h a p v o o r t w e e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . V a s t s t e l l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 3 e n 7 5 3 v a n h e t W e t - b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
2 . 1 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e i d e p a s s e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
2 . 2 . o v e r e e n k o m s t i g p u n t 8 ° v a n a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
3 . O v e r d r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n ; e n e r z i j d s d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d e n a n d e r z i j d s , d a t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t o t g e v o l g h e e f t d a t e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n D E V i J V E R ( O U D ) w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) .
3 . 1 . B a l a n s .
D e b a l a n s v a n d e g e d e e l t e l i j k t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e D E V I J V E R ( O U D ) , o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f t e m i d d e r n a c h t , w e r d o p g e m a a k t i n e u r o ' s , e n w e r d a a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g e h e c h t . E e n o r i g i n e e l e r v a n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
H e t b e d r a g v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w e r d i n d e z e b a l a n s v e r m e l d .
S i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l , h e t z i j s i n d s v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e e f t h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a n .
3 . 2 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
H e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w e r d o v e r g e d r a g e n o n d e r o n d e r m e e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) z a l g e a c h t w o r d e n h e t g e n o t v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n t e h e b b e n v e r k r e g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f . D e o v e r d r a c h t v a n d e r i s i c o ' s g e b e u r t t e v e n s v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e f i n i t i e f z a l z i j n . B i j g e v o l g , z a l z i j a l l e b e l a s t i n g e n , l a s t e n e n t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e l a s t e n i n h e r e n t a a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n d r a g e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
4 . V e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r g o e d i n g s w i j z e v o o r g e s t e l d i n d e d a g o r d e , z i j n d e d a t t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) , v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t t i e n ( 5 5 . 0 1 8 ) a a n d e l e n ( t e w e t e n e e n v e e l v o u d v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 2 7 . 5 0 9 ) a a n d e l e n ) v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) , i n d e e v e n r e d i g h e i d v a n o n v e r m i n d e r d v a n w a t z a l v o o r t v l o e i e n v a n d e e v e n t u e l e a a n n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l C v a n d e a g e n d a é é n a a n d e e l v a n d e o n d e r - h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) v o o r t w e e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) , z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n o p l e g i n g e l d o f a n d e r e o p l e g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) v o o r s t e l t , m a a r a a n v a a r d t d e z e n i e u w e r u i l v e r h o u d i n g , d i e i n w e z e n n i e t s w i j z i g t a a n d e e f f e c t i e v e r u i l v e r h o u d i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e k e n m e r k e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I J - V E R ( O U D ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e b i j z o n d e r e r e c h t e n d i e a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) , z i j n t o e g e k e n d o p b a s i s v a n d e s t a t u t e n o f e n i g e o v e r e e n k o m s t , d i e n i e t a a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p D E V i J V E R ( N I E U W ) v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p D E V i J V E R ( N I E U W ) z i j n a a n d e l e n o p n a a m . 5 . M o d a l i t e i t e n v a n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) .
D e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) z i j n a a n d e l e n o p n a a m e n d e a a n d e l e n d i e d o o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) u i t g e g e v e n z u l l e n w o r d e n , z u l l e n o o k a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
Z i j z u l l e n n a a r g e l a n g h u n u i t g i f t e i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) n a v e r i f i c a t i e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) i n h o o f d e v a n e l k a a n d e e l h o u d e r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
6 . B o e k h o u d k u n d i g e g e v o l g e n v a n d e b e t r o k k e n t r a n s a c t i e .
D e v o o r m e l d e t r a n s a c t i e l e i d t t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o n d e r s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( O U D ) .
D e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e n b e i o p e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 6 5 , 6 3 - ) e n z a l v e r v o l g e n s o p d e o v e r i g e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n D E V I J V E R ( O U D ) w o r d e n a a n g e r e k e n d , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s p l i t s i n g s b a l a n s d i e a l s b i j l a g e a a n d e o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t w o r d e n , z o d a n i g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r m i n d e r d w o r d e n , o m v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 1 2 6 , 3 3 - ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 6 0 , 7 0 - ) t e w o r d e n g e b r a c h t , h e t k a p i t a a l z a l e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 2 7 . 5 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t , v a n z o d r a d e d e f i n i t i e v e e n e f f e c t i e v e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r m i n d e r d w o r d e n , o m v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 1 2 6 , 3 3 - ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 6 0 , 7 0 - ) t e w o r d e n g e b r a c h t , h e t k a p i t a a l z a l e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 2 7 . 5 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . A f g e v e n v a n e e n f i n a n c i e e l p l a n e n g o è d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n o p r i c h t i n g s a k t e e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t o n t w e r p v a n o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R ( N I E U W ) g o e d .
8 . U i t v o e r b a r e k r a c h t .
E r w o r d t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e h i e r v o o r o p g e s o m d e v o o r s t e l l e n g e e n g e v o l g e n t e l a t e n s o r t e r e n z o l a n g d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p n i e t e f f e c t i e f o p g e r i c h t z a l z i j n .
T i t e l B . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n d e a g e n d a , d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n , o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e n a m i n g , t e w e t e n " D E V I J V E R M E D I A " .
T i t e l C .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n d e a g e n d a , d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 2 7 . 5 0 9 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e d e e l d i n d r i e K l a s s e a a n d e l e n , i n d r i e t e v e r d e l e n , m e t a l s g e v o l g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g . ( 8 2 . 5 2 7 ) a a n d e l e n , d i t a l l e s g e k o p p e l d g a a n d e m e t e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e n i e u w g e s p l i t s t e a a n d e l e n . T i t e l D .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n d e v o o r s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l s A t o t e n m e t C h i e r v o o r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , d e v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n , d i t a i l e s e v e n w e l o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n d e a g e n d a , t e w e t e n :
1 . A r t i k e l 1 - B e n a m i n g : t o e v o e g i n g i n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l , n a d e w o o r d e n " D E V I J V E R " v a n d e v o l g e n d e t e k s t : " M E D I A " .
2 . A r t i k e l 5 K a p i t a a l : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 6 0 , 7 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 8 2 . 5 2 7 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r v a n ;
- z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 7 . 6 7 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 7 . 6 7 2 a a n d e s o o r t " W " v e r b o n d e n z i j n ,
- z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 7 . 6 7 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 7 . 6 7 3 t o t e n m e t 5 5 . 3 4 4 a a n d e s o o r t " C " v e r b o n d e n z i j n , e n ;
- z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 7 . 1 8 3 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d z u l l e n w o r d e n v a n 5 5 . 3 4 5 t o t e n m e t 8 2 . 5 2 7 a a n d e s o o r t " 5 " v e r b o n d e n z i j n . "
T i t e l E .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e i i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 3 v o l m a c h t e n , v o o r s t e l v a n d e p a r t i e l e s p l t s i n g v a n v a n d e n i e u w e D E V I J V E R N V , 1 f i n a n c i e e l p l a n ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e o p r i c h t i n g a k t e ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2011 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 05.09.2011 11536-0255-003
12/08/2011
ÿþ M u d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N N I E U W E V E N N O O T S C H A P
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n D e V i j v e r N V d o o r o p r i c h t i n g v a n n i e u w e N V o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l e n 7 4 2 - 7 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w ~ u n w n w ~ ~ i i ~ u ~ o ~ u u u ~
* 1 1 1 2 3 9 4 4 *
V o c
b e h o t a a n B e l g l
S t a a t s
0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J V E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 0 0 - V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8
O n d e r w e r p a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N S C H R I J V I N G I N S P E C I E N - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N S C H R I J V I N G I N S P E C I E N - V I E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N S C H R I J V I N G I N S P E C I E N - A A N N E M I N G V A N V O L L E D I G E N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , t e B r u s s e l , o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 4 7 9 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 7 j u n i 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( C 1 2 . 7 3 2 , 6 6 - ) t e n e i n d e h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ ; 6 3 . 7 0 9 , 5 0 - ) o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( C 7 6 . 4 4 2 , 1 6 - ) g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 . 4 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e i n e e n n i e u w e ; K l a s s e v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n s a m e n , m e t d e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n d e G r o e p B t o e b e h o r e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( C 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n ; d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t - ,
' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 7 6 . 4 4 2 , 1 6 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r : v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 4 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
" h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( C 1 9 . 9 8 7 . 2 6 7 , 3 4 - ) o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a - ' i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r - i m i n d e r i n - , g e n .
T i t e l B .
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V o o r z i t t e r w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n v e r m i t s d e v e n n o t e n , a a n w e z i g / v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d o c u m e n t e n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e t r e f t e e n v e r s t a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B E D R I J F S R E V I S O R E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n , 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 3 9 . 6 1 4 . 8 2 6 / R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n L u c D e l t o u r e n S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , o m t r e n t d e h i e r v o o r v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e V i j v e r N V ,
b e s t a a t u i t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u m o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n e e n a a n d e l e n ( 2 5 . 0 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e s e r t F i s h e s , m e t e e n g e z a m e n l i j k e i n b r e n g w a a r d e v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( E U R 4 7 . 0 4 0 . 4 2 5 , 3 4 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n g e b a s e e r d i s o p c o n v e n t i o n e l e b e p a l i n g e n . D e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d w e e r h o u d e n i s e n k e l v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f s p l a n k a n r e a l i s e r e n . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g - w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 . 4 4 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D e V i j v e r N V , d i e i n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e t w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 6 j u n i 2 0 1 1
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c D e l t o u r S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r B e d r i j f r e v i s o r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g a i s v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n u i t e e n g e z e t e n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n i n b i j l a g e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n g e h e c h t n a o n d e r t e k e n i n g n e v a r i e t u r d o o r O n s N o t a r i s e n d e v e n n o t e n ( B i j l a g e n 1 e n 2 ) .
2 . B e s l i s s i n g e n .
2 . 1 G o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g .
2 . 2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 0 4 7 , 4 6 - ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 7 6 . 4 4 2 , 1 6 - ) o p h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 4 8 9 , 6 2 - ) , g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 6 . 4 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e i n e e n n i e u w e K l a s s e v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F i n s r e c h t S a n o m a C o r p o r a t i o n , v o o r n o e m d , i n r u i l v o o r h a a r v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e z e v e n n o o t s c h a p , v a n e n e r z i j d s e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 5 1 . 0 0 0 ) d i e z i j b e z i t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H U M O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 5 3 3 . 9 4 0 / R P R B r u s s e l e n a n d e r z i j d s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n e e n a a n d e l e n ( 2 5 . 0 0 1 ) d i e z i j b e z i t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S E R T F I S H E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2 J R P R B r u s s e l .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
4 . U i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e w i l l e n s t e l l e n d a t
i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n k o m s t :
' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 4 8 9 , 6 2 - ) w e r d g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 1 . 3 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
* h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 0 0 7 . 3 7 7 , 8 8 - ) o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
T i t e l C .
D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 2 0 1 , 2 4 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 4 8 9 , 6 2 - ) o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 6 9 0 , 8 6 - ) g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 . 5 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a n v a n :
" d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 4 ) i n e e n n i e u w e K l a s s e v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n s a m e n , m e t d e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n d e G r o e p A t o e b e h o r e n , e n ;
" d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 4 ) i n e e n n i e u w e K l a s s e v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n s a m e n , m e t d e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n d e G r o e p B t o e b e h o r e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 8 9 0 . 7 4 5 , 3 6 - ) , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . l n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t - t e s t - , :
' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 6 9 0 , 8 6 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 4 . 8 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n ;
* h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 2 5 . 8 7 2 . 5 4 4 , 1 2 - ) o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e l v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
T i t e l D .
V i e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 4 3 5 , 4 7 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 6 9 0 , 8 6 - ) o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 1 2 6 , 3 3 - ) g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 . 6 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e i n e e n n i e u w e K l a s s e v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 1 0 9 . 2 5 4 , 6 5 - ) , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r - e d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t - :
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 1 2 6 , 3 3 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 2 7 . 5 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e
o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n ;
. h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n
n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 9 . 0 9 5 . 8 1 9 , 1 8 - ) o p e e n
r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e b i j g e v o l g
s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e
v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
T i t e l E .
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g .
D e V o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l i n b i j l a g e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n n a o n d e r t e k e n i n g n e v a r i e t u r d o o r d e l e d e n v a n h e t B u r e a u
e n O n s N o t a r i s ( B i j l a g e 3 ) .
T i t e l F .
A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n a l l e v o o r s t e l l e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r
t i t e l s A t o t e n m e t D h i e r v o o r e n v a n h e t v o o r s t e l v a n w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l E h i e r v o o r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l l e d i g
n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t k a p i t a a l e n d e n i e u w e
a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t , t e w e t e n :
T I T E L E E N B E N A M I N G - D U U R - Z E T E L - V O O R W E R P .
A r t i k e l 1 . - B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o l g e n d e b e n a m i n g :
' D E V I J V E R " .
A r t i k e l 2 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3 . - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s t e e n w e g 2 2 8 .
D e z e t e l m a g n a a r w e l k e a n d e r e p l a a t s o o k i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t z e l f s d o o r e e n g e w o n e b e s l i s s i n g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e , w a n n e e r h e t o v e r e e n v e r p l a a t s i n g i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s G e w e s t g a a t , h e t
r e c h t h e e f t o m a u t h e n t i e k d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o l g t t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e r a a d m a g a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , o v e r a l w a a r h i j
h e t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w - e n h a n d e l s - , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , v i a i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , s t i l l e v e n n o o t s c h a p , f u s i e s , v e r w e r v i n g e n , o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n e n s y n d i k a t e n .
2 ) H e t l e i d e n e n b e h e e r v a n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f d i r e c t e u r e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t .
3 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
4 ) D e o r g a n i s a t i e o f h e t l a t e n o r g a n i s e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s z o w e l o p s p o r t i e f , c u l t u r e e l o f e n t e r t a i n m e n t n i v e a u .
5 ) O r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e , s t u d i e e n a d v i e s v a n s p o n s o r i n g a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n o p d r a c h t v a n d e r d e n a l s i n e i g e n n a a m . O r g a n i s a t i e , m e d e - o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e c a m p a g n e s , a d v e r t i s i n g , m e r c h a n d i s i n g , m a r k t o n d e r z o e k e n e n d e r g e l i j k e m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) H e t ( l a t e n ) o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
7 ) H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n .
8 ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
T I T E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L -
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E G E S T A A N K A P I T A A L
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ê 1 4 1 . 1 2 6 , 3 3 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 2 7 . 5 0 9 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r v a n ;
- n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 9 . 2 2 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 . 2 2 4 a a n d e s o o r t ' W " v e r b o n d e n z i j n ,
- n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 9 . 2 2 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 9 . 2 2 5 t o t e n m e t 1 8 . 4 4 8 a a n d e s o o r t " C " v e r b o n d e n z i j n , e n ;
- n e g e n d u i z e n d e e n e n z e s t i g ( 9 . 0 6 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d z u l l e n w o r d e n v a n 1 8 . 4 4 9 t o t e n m e t 2 7 . 5 0 9 a a n d e s o o r t " S " v e r b o n d e n z i j n .
A a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e s o o r t ( o f e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n ) z u l l e n t o t d e z e l f d e s o o r t b e h o r e n . A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e s o o r t z u l l e n a u t o m a t i s c h w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e s o o r t i n d i e n z e w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n z u l k e a n d e r e s o o r t ( o f e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m z u l k e w i j z i g i n g v a n s o o r t t e e r k e n n e n e n o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . A a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n t o t d e z e l f d e s o o r t b l i j v e n b e h o r e n .
T e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n , v e r l e e n t e l k e s o o r t a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . A r t i k e l 6 . - A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n o p n a a m b l i j v e n . E r w o r d t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n , w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 C h i e r o n d e r , k u n n e n d e a a n d e l e n t o t z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e .
M e t " o v e r d r a c h t " e n " o v e r d r a g e n " w o r d t , v o o r d o e l e i n d e n v a n d i t a r t i k e l 6 , b e d o e l d e l k e h a n d e l i n g m e t a l s d o e l o f g e v o l g d e o v e r d r a c h t v a n e e n z a k e l i j k r e c h t o p a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t s c h e n k i n g , i n b r e n g , r u i l , o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n a c t i v a , f u s i e , s p l i t s i n g , a b s o r p t i e , v e r e f f e n i n g o f g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e s , e v e n a l s h e t t o e k e n n e n v a n o p t i e s o m a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e k o p e n o f v e r k o p e n o f h e t a f s l u i t e n v a n e e n s w a p o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t d i e v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t e c o n o m i s c h g e n o t o f d e e i g e n d o m o v e r a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p . E e n p a n d o f g e l i j k a a r d i g e b e z w a r i n g o v e r a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n w e l g e e n o v e r d r a c h t u i t m a k e n ( e n z a l e x c l u s i e f b e h e e r s t w o r d e n d o o r h e t a r t i k e l 6 b i s v a n d e s t a t u t e n ) v o o r a f g a a n d a a n d e u i t w i n n i n g v a n z u l k p a n d o f b e z w a r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t w i n n i n g w e l e e n o v e r d r a c h t z a l u i t m a k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n d e v o r i g e a l i n e a ' s , i s i e d e r e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 C h i e r o n d e r , o n d e r w o r p e n a a n p r o p o r t i o n e l e v o o r k o o p r e c h t e n t e n g u n s t e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a " d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ° ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 A h i e r o n d e r , e n a a n p r o p o r t i o n e l e v o l g r e c h t e n t e n g u n s t e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 B h i e r o n d e r .
A . V o o r k o o p r e c h t
( w e g g e l a t e n )
B . V o l g r e c h t
1 . E l k e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l h e t r e c h t ( m a a r n i e t d e v e r p l i c h t i n g ) h e b b e n o m z i j n v o l g r e c h t u i t t e o e f e n e n d o o r m i d d e l v a n d e a n t w o o r d k e n n i s g e v i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 6 A 2 , e n d i t m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k p e r c e n t a g e v a n z i j n a a n d e l e n d a t c o r r e s p o n d e e r t m e t d e b r e u k m e t a l s t e l l e r h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n e n a l s n o e m e r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e o v e r d r a g e r . D e v o l g r e c h t e n e n d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n d i t a r t i k e l 6 B z u l l e n e n k e l v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e s i t u a t i e b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 A 5 . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e v o l g r e c h t e n e n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d i t a r t i k e l 6 B z u l l e n n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e s i t u a t i e b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 A 4 .
2 . T e n g e v o l g e v a n h e t v o l g r e c h t , z a l d e o v e r d r a g e r v e r p l i c h t z i j n o m d e a a n d e l e n w a a r o v e r h e t v o l g r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d a a n d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r a a n t e b i e d e n a a n d e a a n g e b o d e n p r i j s e n d e a n d e r e o v e r d r a c h t s v o o r w a a r d e n v e r n i e l d i n d e o v e r d r a c h t s k e n n i s g e v i n g . D e k a n d i d a a t o v e r n e m e r z a l v e r p l i c h t z i j n z u l k e a a n b o d t e a a n v a a r d e n .
3 . N i e t t e g e n s t a a n d e a r t i k e l 1 5 8 3 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , z a l h e t e i g e n d o m s r e c h t o v e r d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n k r a c h t e n s d e u i t o e f e n i n g v a n e e n v o l g r e c h t s l e c h t s o p d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r o v e r g a a n o p h e t m o m e n t v a n b e t a l i n g ( d o o r d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r a a n d e o v e r d r a g e r e n a a n e l k e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n v o l g r e c h t h e e f t u i t g e o e f e n d ) v a n d e a a n g e b o d e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n . D e z e b e t a l i n g z a l n i e t l a t e r d a n é é n m a a n d n a d e d a t u m v a n d e v e r k o o p k e n n i s g e v i n g ( o f d e d a t u m w a a r o p z u l k e v e r k o o p k e n n i s g e v i n g h a d m o e t e n w o r d e n g e g e v e n k r a c h t e n s a r t i k e l 6 A 5 ) g e b e u r e n .
4 . I n d i e n , v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r d e a a n d e l e n v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o l g r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d n i e t k o o p t o f d e p r i j s v o o r z u l k e a a n d e l e n n i e t b e t a a l t b i n n e n é é n m a a n d n a d e d a t u m v a n d e v e r k o o p k e n n i s g e v i n g ( o f d e d a t u m w a a r o p z u l k e v e r k o o p k e n n i s g e v i n g h a d m o e t e n w o r d e n g e g e v e n k r a c h t e n s a r t i k e l 6 A 5 ) , d a n z a l h e t r e c h t v a n d e o v e r d r a g e r o m d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n z a l e r g e e n o v e r d r a c h t v a n e n i g e a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p v a n , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e r ) g e b e u r e n t e n z i j e n t o t d a t d e p r o c e d u r e s v e r m e l d i n a r t i k e l s 6 A e n 6 B o p n i e u w z i j n d o o r l o p e n . D e p e r i o d e v a n é é n m a a n d z a l , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , w o r d e n v e r l e n g d m e t d e t i j d n o d i g v o o r d o e l e i n d e n v a n h e t b e k o m e n v a n a i l e v e r e i s t e g o e d k e u r i n g e n v a n a l l e b e v o e g d e m e d e d i n g i n g s a u t o r i t e i t e n .
5 . E r k u n n e n g e e n v o o r k o o p r e c h t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n d i e w e r d e n o v e r g e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n v o l g r e c h t .
6 . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g o p d i t a r t i k e l 6 6 , z u l l e n e r g e e n v o l g r e c h t e n v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d i e n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n m i n d e r d a n v i j f p e r c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e p a r a g r a a f 6 , z u l l e n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d e n v e r m e e r d e r d m e t e n i g e a n d e r e a a n d e l e n d i e d o o r d e z e l f d e o v e r d r a g e r ( o f v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n d a a r m e e v e r b o n d e n ) g e d u r e n d e d e l a a t s t e t w e e j a r e n z i j n o v e r g e d r a g e n a a n d e z e l f d e p e r s o o n , e n t i t e i t , v e r b o n d e n p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e i n o n d e r l i n g o v e r l e g h a n d e l e n ( t e n z i j , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , z u l k e o v e r d r a c h t g e b e u r d e i n h e t k a d e r v a n e e n t o e g e l a t e n o v e r d r a c h t c o n f o r m a r t i k e l 6 C ) .
C . U i t z o n d e r i n g e n
1 . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g o p d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 e n d e a r t i k e l s 6 A e n 6 6 , z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t h e b b e n o m v r i j a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n , o p v o o r w a a r d e d a t :
( i ) d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e o v e r d r a c h t w o r d t g e ï n f o r m e e r d t e n m i n s t e t w i n t i g w e r k d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t ;
( i i ) a r t i k e l 6 D w o r d t n a g e l e e f d ; e n
( i i i ) d e b e t r o k k e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n , i n d e t o e t r e d i n g s v e r k l a r i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 6 D , u i t d r u k k e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k a k k o o r d g a a t o m d e a a n d e l e n t e r u g o v e r t e d r a g e n a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e e l h o u d e r ( v a n w i e d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n d e a a n d e l e n h e e f t v e r w o r v e n ) i n d i e n d e v e r h o u d i n g d i e d e o v e r d r a c h t t o e l i e t o n d e r d i t a r t i k e l 6 C 1 o p h o u d t t e b e s t a a n .
2 . D e v o l g e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e v e n e e n s t o e g e l a t e n z i j n e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 e n d e a r t i k e l s 6 A e n 6 1 3 :
( i j e l k e o v e r d r a c h t v o o r z i e n i n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s w a a r i n a i l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n g e k o m e n z i j n d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t n i e t t e o n d e r w e r p e n a a n e n i g e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g ;
( i i ) e e n o v e r d r a c h t i n h e t k a d e r v a n d e u i t w i n n i n g d o o r t o e e i g e n i n g d o o r d e b e t r o k k e n p a n d h o u d e r v a n d e a a n d e l e n p a n d e n a f g e s l o t e n t u s s e n d e W a a n d e e l h o u d e r e n r e s p e c t i e v e l i j k ( e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n ) d e S a a n d e e l h o u d e r e n ( e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n ) d e C a a n d e e l h o u d e r ;
( i i i ) d e o v e r d r a c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n a a n d e l e n r u i l t u s s e n d e S a a n d e e l h o u d e r a a n d e e n e k a n t e n d e W e n C a a n d e e l h o u d e r s a a n d e a n d e r e k a n t .
3 . D e u i t w i n n i n g d o o r v e r k o o p a a n e e n d e r d e v a n d e a a n d e l e n p a n d e n a f g e s l o t e n t u s s e n d e W a a n d e e l h o u d e r e n r e s p e c t i e v e l i j k ( e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n ) d e S a a n d e e l h o u d e r e n ( e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n ) d e C a a n d e e l h o u d e r z a l g e b e u r e n z o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 e n a r t i k e l 6 B m a a r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l s 6 A e n 6 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
( i ) d e o v e r d r a c h t s k e n n i s g e v i n g z a l w o r d e n v e r s t u u r d d o o r d e b e t r o k k e n p a n d h o u d e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i l ' ) e n k e l d e S e n C a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r k o o p r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n ; e n
( i i i ) d e S e n C a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o v e r e e n k o m e n o m d e p r o c e d u r e i n a r t i k e l 6 A ( m e t i n b e g r i p v a n d e
e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n ) t e v e r s n e l l e n z o n d e r d a t e n i g e t o e s t e m m i n g v a n d e W a a n d e e l h o u d e r s
v e r e i s t i s .
D . T o e t r e d i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
E r z u l l e n g e e n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f u i t g e g e v e n t e n z i j z u l k e d e r d e v o o r a f g a a n d
a k k o o r d i s g e g a a n m e t a l l e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v e n n o o t s c h a p . T e d i e n e i n d e , z a l z u l k e d e r d e t o e t r e d e n t o t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d o o r e e n
t o e t r e d i n g s v e r k l a r i n g t e o n d e r t e k e n e n i n d e v o r m b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
D i t a r t i k e l 6 D i s v a n t o e p a s s i n g z e l f s i n g e v a l v a n e e n t o e g e l a t e n o v e r d r a c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l
6 C .
A r t i k e l 6 b i s . - P a n d o p a a n d e l e n .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 7 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) T o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
b ) I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n , g e n i e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g v o o r z i e n d o o r d e w e t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , b i n n e n h e t a a n w e z i g h e i d s k w o r u m e n d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n v o o r d e b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 , h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g b e p e r k e n o f a f s c h a f f e n .
A r t i k e l 8 . - O b l i g a t i e s .
1 . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e n a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s o f a n d e r e t i t e l s d i e e e n k r e d i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r e e n h y p o - , t h e e k , m o g e n c r e ë r e n e n u i t g e v e n , i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e , d e r e n t e v o e t , d e m a n i e r e n d e d u u r v a n a f l o s s i n g e n / o f t e r u g b e t a l i n g , a l s m e d e a l l e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n , z a l v a s t s t e l l e n .
2 . N o c h t a n s , b i j h e t u i t g e v e n v a n c o n v e r t e e r - b a r e o b l i g a t i e s e n / o f v a n o b l i g a t i e s m e t r e c h t v a n i n s c h r i j v i n g , w o r d t d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 3 .
3 . D e b o n s o f o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n
v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n , d e z e o n d e r t e k e n i n g e n z u l l e n d o o r e e n k e n m e r k m o g e n v e r v a n g e n w o r d e n .
A r t i k e l 9 . - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e t i t e l s .
1 . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t , v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n t o e g e s t a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n k e l é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
2 . D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v r a g e n v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h o p d e z e v e r z e t a a n t e k e n e n , n o c h d e v e r d e l i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e - l i j k f o n d s v o r d e r e n , n o c h z i c h i n l a t e n m e t h a a r b e s t u u r ; z i j m o e t e n z i c h , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n .
3 . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s o f t i t u l a r i s s e n m e t e n i g r e c h t v a n e e n a a n d e e l z i j n , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , z o l a n g n i e t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l w o r d t a a n g e w e z e n .
T I T E L D R I E B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . - R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m t w a a l f l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e r b e n o e m b a a r , w a a r v a n é é n d e r d e w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e S a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a " d e S b e s t u u r d e r s " ) , é é n d e r d e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r W a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a " d e W b e s t u u r d e r s " ) e n é é n d e r d e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e C a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a " d e C b e s t u u r d e r s " ) .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e g e r e c h t i g d i s k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n f o r m e r e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t o f k a n d i d a t e n t e n l a a t s t e é é n w e e k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z u l k e l i j s t v a n k a n d i d a t e n a l t i j d e e n k a n d i d a a t m e e r z a l b e v a t t e n d a n h e t a a n t a l k a n d i d a t e n d a t z u l k e a a n d e e l h o u d e r k a n v o o r d r a g e n v o o r b e n o e m i n g .
A l s e e n a a n d e e l h o u d e r d i e k a n d i d a t e n v o o r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n v o o r d r a g e n z u l k s n i e t d o e t , m a g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i n h a a r d i s c r e t i e e e n b e s t u u r d e r a a n d u i d e n v o o r h e t m a n d a a t w a a r v o o r g e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n w e r d g e p r e s e n t e e r d , t o t d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z i j n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r o k k e n m a n d a a t h e e f t v o o r g e s t e l d .
B e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n o n t h e v e n u i t h u n m a n d a a t o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e n v o o r g e d r a g e n h e e f t v o o r b e n o e m i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n a a n g e d u i d o n d e r d e C b e s t u u r d e r s .
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n e e n b e p a a l d e s o o r t ( m e t i n b e g r i p v a n h e t g e v a l v a n o v e r l i j d e n e n v r i j w i l l i g o f g e d w o n g e n o n t s l a g ) , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e z e l f d e s o o r t e e n t i j d e l i j k e b e s t u u r d e r v o o r s t e l l e n t e r b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g . D e t i j d e l i j k e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e m e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e d u r e n d e d e w e l k e e e n n i e u w e b e s t u u r d e r f o r m e e l z a l w a r d e n b e n o e m d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l 1 0 .
A r t i k e l 1 1 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , d i e n t z i j d e i d e n t i t e i t v a n d e f y s i e k e p e r s o o n d o o r m i d d e l v a n d e w e l k e z i j h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l u i t o e f e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e d e t e d e l e n . I n d a t o p z i c h t , z u l l e n d e r d e n d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e m a c h t e n n i e t k u n n e n e i s e n , a a n g e z i e n d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a f g e v a a r d i g d e v a n d e r e c h t s p e r s o o n z a l
v o l s t a a n .
A r t i k e l 1 2 . - B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n m i n s t e z e s m a a l p e r j a a r e n t e l k e n s w a n n e e r z i j w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r g a d e r e n .
T e n z i j i n g e v a l v a n d e u g d e l i j k e g e m o t i v e e r d e h o o g d r i n g e n d h e i d o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n t e n m i n s t e é é n S b e s t u u r d e r , t e n m i n s t e é é n W b e s t u u r d e r e n t e n m i n s t e é é n C b e s t u u r d e r , z u l l e n o p r o e p i n g e n t e n m i n s t e t w e e w e k e n v o o r d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e r n a a r s t r e v e n o m d e d a t a v a n d e v e r g a d e r i n g e n t e b e p a l e n a a n h e t b e g i n v a n e l k b o e k j a a r .
I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d o o r e e n v o l m a c h t b e v a t t e n d e d e a g e n d a , m o e t m e n d e o p r o e p i n g e n n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
A r t i k e l 1 3 . - B e r a a d s l a g i n g e n
1 . D e q u o r u m v e r e i s t e v o o r h e t g e l d i g v e r g a d e r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r z o v e r t e n m i n s t e é é n S b e s t u u r d e r , é é n W b e s t u u r d e r e n é é n C b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e q u o r u m v e r e i s t e n g e l d e n n i e t v o o r b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( i ) d e b e ë i n d i g i n g v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g a a n g e g a a n t u s s e n e e n a a n d e e l h o u d e r ( o f e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n ) a a n d e e n e k a n t e n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e M e n s e n ) a a n d e a n d e r e k a n t , e n ( i i ) e n i g e v o r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r d e z e e l e m e n t e n b e s l u i t e n w a n n e e r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n o f m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n e e n W a a n d e e l h o u d e r a a n d e e n e k a n t e n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n n i e t a l s o v e r e e n k o m s t i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r a n d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t . D e v o l m a c h t m o e t s c h r i f t e l i j k z i j n , v i a b r i e f , f a x o f e m a i l , z o l a n g d e v e r z e n d e r d u i d e l i j k k a n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d . E e n v o l m a c h t k a n e n k e l w o r d e n g e g e v e n a a n e e n b e s t u u r d e r , d i e n i e t m e e r d a n d r i e a n d e r e b e s t u u r d e r s k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m m i n g .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t , n a a s t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , d e p o s i t i e v e s t e m v a n t e n m i n s t e é é n S b e s t u u r d e r , t e n m i n s t e é é n W b e s t u u r d e r e n t e n m i n s t e é é n C b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n g e l d e n n i e t v o o r b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( i ) d e b e ë i n d i g i n g v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g s n i v e a u a a n g e g a a n t u s s e n e e n a a n d e e l h o u d e r ( o f e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n ) a a n d e e n e k a n t e n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e M e n s e n ) a a n d e a n d e r e k a n t , e n ( i i ) e n i g e v o r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p g e l d i g e w i j z e o v e r z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n b e s l i s s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n z u l l e n n i e t a l s u i t g e b r a c h t e s t e m w o r d e n b e s c h o u w d , e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e s o o r t v a n d e a a n d e e l h o u d e r b e t r o k k e n b i j d e r e l e v a n t e o v e r e e n k o m s t i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g z u l l e n g e e n s t e m r e c h t h e b b e n . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n o f m a n a g e m e n t - o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n e e n W a a n d e e l h o u d e r a a n d e e n e k a n t e n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n n i e t a l s o v e r e e n k o m s t i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m .
2 . I n d e u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n d i e d o o r d e s p o e d e i s e n d h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e - d i j k e b e l a n g w o r d e n v e r a n t w o o r d , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e n o m e n .
E r m a g n o c h t a n s v a n d i e p r o c e d u r e g e e n g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t g e b r u i k v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o f i e d e r e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d d i e d o o r d e s t a t u t e n z o u w o r d e n u i t g e s l o t e n .
3 . I n d i e n , t i j d e n s e e n z i t t i n g v a n d e r a a d , d i e h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n v e r v u l t , e e n b e s t u u r d e r e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d z o u h e b b e n , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n h a n d e l i n g d i t t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v é é r d e b e r a a d s l a g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j n v e r k l a r i n g , e v e n a l s d e r e d e n e n d i e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v e r a n t w o o r d e n i n h o o f d e v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r , m o e t e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g z a l m o e t e n n e m e n v o o r k o m e n . V e r d e r z a l h i j , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , z e e r v a n m o e t e n v e r w i t t i g e n .
M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t b e s t u u r s v e r s l a g , b e s c h r i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g , e n e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e w e r d g e n o m e n e v e n a l s d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e h e e r s v e r s l a g b e v a t h e t a l g e h e l e p r o c e s - v e r b a a l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r s
p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e m o g e n d e e l n e m e n .
A r t i k e l 1 4 . - P r o c e s s e n - v e r b a a l .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 1 5 . C o m i t é s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 . B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e e n s t u u r c o m i t é v a n d r i e l e d e n o p g e r i c h t , w a a r b i j é é n l i d b e n o e m d w o r d t d o o r d e W b e s t u u r d e r s , é é n l i d d o o r d e S b e s t u u r d e r s e n é é n l i d d o o r d e C b e s t u u r d e r s . H e t s t u u r c o m i t é z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a d v i s e r e n o v e r s t r a t e g i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t g e d u r e n d e e e n e e r s t e o v e r g a n g s p e r i o d e d i e a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t s t u u r c o m i t é i n o v e r w e g i n g n e m e n m a a r z a l d e f i n a l e b e s l i s s i n g n e m e n ( t e n z i j h e t g a a t o m a a n g e l e g e n h e d e n b u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
T e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n h a a r l e d e n , z a l h e t s t u u r c o m i t é s a m e n k o m e n w a n n e e r v e r e i s t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t s t u u r c o m i t é , e n d i t v o o r d e e e r s t e k e e r u i t e r l i j k o p 8 j u l i 2 0 1 1 . E l k l i d v a n h e t s t u u r c o m i t é e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m h e t s t u u r c o m i t é s a m e n t e r o e p e n e n o m a g e n d a p u n t e n v o o r t e s t e l l e n .
2 . B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e e n a u d i t c o m i t é e n e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é o p g e r i c h t . B e i d e c o m i t é s z u l l e n b e s t a a n u i t e e n g e l i j k a a n t a l l e d e n b e n o e m d d o o r r e s p e c t i e v e l i j k d e W b e s t u u r d e r s , d e S b e s t u u r d e r s e n d e C b e s t u u r d e r s .
3 . A . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l é é n v a n h a a r l e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n e n b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e m e t e l k e a n d e r e b e v o e g d h e i d b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e W b e s t u u r d e r s n a c o n s u l t a t i e m e t d e S b e s t u u r d e r s e n d e C b e s t u u r d e r s . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v e r v o l g e n s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s p o s i t i e v e s t e m v a n d e S , W e n C b e s t u u r d e r s ( w a a r b i j z u l k e p o s i t i e v e s t e m n i e t o p o n r e d e l i j k e w i j z e z a l w o r d e n w e e r h o u d e n o f u i t g e s t e l d ) .
H e t r e c h t v a n d e W b e s t u u r d e r s o m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n z a l v e r v a l l e n i n e l k v a n d e v o l g e n d e g e v a l l e n : ( i ) w a n n e e r d e W a a n d e e l h o u d e r s o p e n i g m o m e n t m i n d e r d a n 2 5 % v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d e n , ( i i ) w a n n e e r d e W a a n d e e l h o u d e r s n i e t l a n g e r o n d e r d e e x c l u s i e v e c o n t r o l e v a n d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e e n / o f d e h e e r E r i k W a t t é s t a a n , e n / o f ( i i i ) w a n n e e r z o w e l d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e a l s d e h e e r E r i k W a t t é o v e r l i j d e n o f p e r m a n e n t h a n d e l i n g s o n b e k w a a m w o r d e n . I n e l k v a n b o v e n v e r m e l d e g e v a l l e n , z a l h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d w o r d e n . E l k e b e s l i s s i n g o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v a n d a n a f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 .
Z o l a n g d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n k e l u i t z i j n f u n c t i e w o r d e n o n t h e v e n e n z u l l e n z i j n b e v o e g d h e d e n e n k e l w o r d e n a a n g e p a s t m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e W b e s t u u r d e r s , t e n z i j i n g e v a l v a n b e d r o g , o p z e t t e l i j k e f o u t o f d r i n g e n d e r e d e n ( m u t a t i s m u t a n d i s g e ï n t e r p r e t e e r d ) . I n g e v a l v a n b e d r o g , o p z e t t e l i j k e f o u t o f d r i n g e n d e r e d e n ( m u t a t i s m u t a n d i s g e ï n t e r p r e t e e r d ) , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g b e r a a d s l a g e n ( z e l f s t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g ) o v e r h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n ( i i ) g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t s t e m m e n , w a a r b i j o n t h o u d i n g e n n i e t z u l l e n w o r d e n g e t e l d a l s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n w a a r b i j d e W b e s t u u r d e r s g e e n s t e m r e c h t z u l t e n h e b b e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o p e r a t i o n e l e a a n g e l e g e n h e d e n v o o r d e v o o r b i j e e n k o m e n d e p e r i o d e .
4 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b i j g e s t a a n d o o r e e n u i t v o e r e n d m a n a g e m e n t , b e s t a a n d e u i t ( i ) d e f i n a n c i ë l e d i r e c t e u r e n o p e r a t i o n e l e d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( i i ) d e a l g e m e n e d i r e c t e u r v a n e l k v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e s e r t F i s h e s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u m o e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S B S B e l g i u m , ( i i i ) d e h o o f d r e d a c t e u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u m o , e n ( i v ) e l k e a n d e r e d i r e c t e u r a a n g e d u i d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E l k l i d v a n h e t u i t v o e r e n d m a n a g e m e n t z a l w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r ( é é n v a n ) d e W b e s t u u r d e r s n a o v e r l e g m e t d e S e n C b e s t u u r d e r s . H e t l i d z a l v e r v o l g e n s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s p o s i t i e v e s t e m v a n d e m e e r d e r h e i d v a n e l k v a n d e S , W e n C b e s t u u r d e r s ( w a a r b i j z u l k e p o s i t i e v e s t e m n i e t o p o n r e d e l i j k e w i j z e z a l w o r d e n w e e r h o u d e n o f u i t g e s t e l d ) . D e z e l f d e p r o c e d u r e i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e b e p a l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , r e m u n e r a t i e e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e l e d e n v a n h e t u i t v o e r e n d m a n a g e m e n t .
D e l e d e n v a n h e t u i t v o e r e n d m a n a g e m e n t k u n n e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s l e c h t s u i t h u n f u n c t i e w o r d e n o n t h e v e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( w e l k e g o e d k e u r i n g n i e t o p o n r e d e l i j k e w i j z e z a l w o r d e n o n t h o u d e n o f u i t g e s t e l d ) .
A r t i k e l 1 6 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A ) D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a i l e g e r e c h t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n , w o r d e n g e d a a n , g e v o r m d e n o n d e r s t e u n d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d .
B ) I n d e a k t e n , i n b e g r e p e n d i e w a a r i n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i ë e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e v e n a l s i n d e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
C ) B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w ó r d t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ) Z e w o r d t v e r d e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
E ) D e c o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n g e l d i g d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 7 . - B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 1 8 . - C o n t r o l e .
( w e g g e l a t e n )
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g e n , d e d e r d e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 0 . - O p r o e p i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d e c o m m i s s a r i s , a l s m e d e w a n n e e r v e r e i s t d o o r h e t t o e p a s s e l i j k
r e c h t .
D e o p r o e p i n g e n z u l l e n d e a g e n d a b e v a t t e n e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t w o r d e n g e d a a n .
I n d i e n a l l e t i t e l s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h u i d i g e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z a l d e v e r g a d e r i n g
m o g e n b e r a a d s l a g e n , z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d i e n t
a a n g e t o o n d t e w o r d e n .
A r t i k e l 2 1 . - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n .
E l k e v e r k r i j g e r v a n e e n n o m i n a t i e f a a n d e e l m a g d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s i n d i e n d e
o v e r d r a c h t p l a a t s h e e f t g e v o n d e n n a d e o p r o e p i n g v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i - ' g e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j v a s t s t e l t .
D e m e d e ë i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e - e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s , m o e t e n
z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n
v e r m e l d t , m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 2 3 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
O n v e r m i n d e r d e n i g e m e e r s t r i n g e n t e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e q u o r u m v e r e i s t e n , z a l d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e
d a t t e n m i n s t e é é n S a a n d e e l h o u d e r , é é n W a a n d e e l h o u d e r e n é é n C a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t e n z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n
s a m e n g e r o e p e n o p d e w e l k e g e e n b i j z o n d e r e q u o r u m v e r e i s t e n z u l l e n g e l d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e a l l e n
t i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e m e e r d e r h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n , z a l d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n , v o o r e l k e s o o r t a a n d e l e n , a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d i e e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r b o n d e n a a n z u l k e
s o o r t v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n
s a m e n g e r o e p e n o p d e w e l k e g e e n b i j z o n d e r e q u o r u m v e r e i s t e n z u l l e n g e l d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e a l l e n
t i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e m e e r d e r h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n g e l d e n a l s b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n :
a . e l k e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n , o f d e v e r v a n g i n g v a n
a a n d e l e n v a n e e n s o o r t m e t a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e s o o r t ;
b . e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , e l k e w i j z i g i n g a a n h e t d o e l e n e l k e
v e r h o g i n g , v e r m i n d e r i n g o f a n d e r e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) ;
c . d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m ;
d . d e o n t b i n d i n g o f i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ;
e . e l k e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
f . e l k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n , t e n z i j ( i ) t e n g e v o l g e v a n e e n o p e r a t i e d i e v o o r d i e n w e r d
g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n ( i i ) i n g e v a l v a n e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e d i e r e d e l i j k e r w i j z e k a n g e a c h t
w o r d e n t e l e i d e n t o t e e n r i s i c o v a n i n s o l v e n t i e ;
g . e l k e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
h . e l k e f u s i e , s p l i t s i n g o f a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g d i e k r a c h t e n s d e w e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v e r e i s t , m e t i n b e g r i p v a n d e i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f v a n
e e n b e d r i j f s t a k a a n e e n a n d e r e e n t i t e i t o f p e r s o o n ;
i . e l k e b e s l i s s i n g o v e r h e t t o e s t a a n o f n i e t t o e s t a a n v a n d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s ; e n
j . d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t b e t r e k k i n g t o t a a n g e l e g e n h e d e n a n d e r e d a n b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n , o n v e r m i n d e r d e n i g e m e e r s t r i n g e n t e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z u l l e n b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n , o n v e r m i n d e r d e n i g e m e e r s t r i n g e n t e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z u l l e n b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n e l k e s o o r t v a n a a n d e l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w a r d e n g e s t e l d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e z o n d e n n a a r d e p e r s o n e n d i e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r z o c h t o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o c u m e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m b e p a a l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 2 4 . - B u r e a u .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 2 5 . - U i t s t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m , n a d e o p e n i n g v a n d e d e b a t t e n , z o w e l d e g e w o n e a i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , w e l k e o o k d e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n .
D i t u i t s t e l , m e d e g e d e e l d d o o r d e V o o r z i t t e r v ô ô r h e t a f s l u i t e n v a n d e z i t t i n g e n v e r m e l d i n d e n o t u l e n , v e r n i e t i g t a i l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n n i e t o p n i e u w o p g e r o e p e n w o r d e n o p d e d a t u m d i e v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n d o o r d e r a a d , i n d i e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g d e z e l f d e a g e n d a h e e f t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , i n b e g r e p e n d e n e e r l e g g i n g v a n t i t e l s e n v o l m a c h t e n , z u l l e n g e l d i g b l i j v e n v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n w o r d e n a a n v a a r d b i n n e n d e s t a t u t a i r e t e r m i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s e e n m a a l u i t g e s t e l d w o r d e n ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l d e f i n i t i e f b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 6 . - N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( w e g g e l a t e n )
T I T E L V I J F - J A A R R E K E N I N G E N - V E R D E L I N G E N .
A r t i k e l 2 7 . - J a a r r e k e n i n g e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e r a a d v a n B e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , e v e n a l s h e t b e s t u u r s v e r s l a g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e r e g l e m e n t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 8 . - D i s t r i b u t i e s .
N a d e v e r p l i c h t e a a n r e k e n i n g e n , z a l h e t b e s c h i k b a a r g e d e e l t e v a n d e n e t t o w i n s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n z a l v a s t l e g g e n .
A r t i k e l 2 9 . - I n t e r i m d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , t o t d e b e t a l i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n , w a a r v a n h i j d e b e d r a g e n e n d e d a t a v a n u i t k e r i n g v a s t s t e l t . A r t i k e l 3 0 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n d a n o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , s t e l t h u n m a c h t e n e n h u n e m o l u m e n t e n v a s t , a l s m e d e d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z i j b e h o u d t h e t r e c h t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n w a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g h e t r e c h t v a a r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n , s a m e n g e s t e l d e n g e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g , v o l g e n s d e b e s c h i k k i n g e n v a n t i t e l v i e r v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d e v e r e f f e n a a r s m o g e n d e p r e r o g a t i e v e n v a n d e r a a d u i t o e f e n e n i n d i e n n o d i g . E e n v e r e f f e n a a r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i t t e n ; i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f i n g e v a l v a n b e l e t s e l v a n d e v e r e f f e n a a r s , k i e s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f h a a r v o o r z i t t e r . D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n h a a r b e s l i s s i n g e n , d i e i n r e c h t o f e r g e n s a n d e r s m o e t e n v e r t o o n d w o r d e n , z u l l e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r o n d e r t e k e n d m o e t e n w o r d e n .
A r t i k e l 3 1 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n a l s o o k d e b e w a r i n g v a n d e n o d i g e g e l d e n v o o r d e v e r e f f e n i n g , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e e v e n r e d i g h e i d , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g e n v a n d e n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e v e r d e l i n g .
T I T E L Z E S - V A R I A .
A r t i k e l 3 2 . - W o o n s t k e u z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k e b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e g e e n w o o n p l a a t s o f z e t e l i n B e l g i ë h e e f t e n d i e g e e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s h e e f t g e d a a n i n B e l g i ë e n d e z e b e t e k e n d h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p , g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e m a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i g i n - g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
I n g e v a l v a n g e s c h i l t u s s e n e e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f e e n v a n h u n m a n d a t a r i s s e n , t u s s e n h e n o f m e t d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e n k e l d e R e c h t b a n k e n v a n B r u s s e l b e v o e g d z i j n .
A r t i k e l 3 3 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w a a r v a n n i e t o p w e t t e l i j k e e n u i t d r u k k e l i j k e w i j z e w o r d t a f g e w e k e n , b e s c h o u w d a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , e n w o r d e n d e b e d i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v o o r n i e t - g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
A r t i k e l 3 4 . - O v e r g a n g s b e p a l i n g .
D e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e l k e a n d e r e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e g e z a m e n l i j k e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p c r e ë e r t ( m e t i n b e g r i p v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n i n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 1 3 e n d e p a r a g r a f e n 3 e n 4 v a n a r t i k e l 1 5 ) z u l l e n s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n z o d r a d e B e l g i s c h e m e d e d i n g i n g s a u t o r i t e i t e n d e t o e k e n n i n g v a n g e z a m e n l i j k e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g o e d g e k e u r d .
T i t e l G .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n a l l e v o o r s t e l l e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l s A t o t e n m e t D h i e r v o o r e n v a n h e t v o o r s t e l v a n w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l E h i e r v o o r :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O R E L I O , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U M I S , z e l f v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M I S S O R T E N L u c i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e G r o e p B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e d o o r h e n a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r l e e n d e n v e r b i n d t z i c h e r t o e h u n k w i j t i n g , v o o r d e u i t o e f e n i n g t o t o p h e d e n v a n h u n m a n d a t e n , t e z e t t e n o p d e d a g o r d e v a n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l m o e t e n u i t s p r e k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e o v e r i g e h u i d i g e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e b l i j v e n , m a a r z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d i n e e n n i e u w e G r o e p z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n i n d e l i n g e n :
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e G r o e p W :
a ) d e h e e r V A N D E N H A U T E W o u t e r , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , I j s k e l d e r l a a n , 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 2 0 2 1 6 - 5 0 3 - 4 2
b ) d e h e e r W A T T E E r i k , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 3 0 6 1 L e e f d a l , N o l l e k e n s s t r a a t , 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 5 0 1 3 0 - 4 7 5 - 9 4
c ) d e h e e r T A C K W i m P a u l C a m i e l M a r i e , w o n e n d e t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , K a r t u i z e r s s t r a a t , 1 9 / b u s 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 3 1 1 2 7 - 1 5 5 - 4 7
d ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n W A T E R M A N & W A T E R M A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 5 . 2 8 9 . 1 7 0 / R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W A T T E E r i k , v o o r n o e m d
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e G r o e p C :
a ) d e h e e r L E Y S E N T h o m a s , w o n e n d e t e B - 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e n n e n l a a n 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 0 1 0 1 5 - 4 4 5 - 4 7
b ) d e h e e r M I S S O R T E N L u c , w o n e n d e t e B - 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 5 0 6 2 4 - 1 1 5 - 7 1
c ) d e h e e r D E R O R E H a n s , w o n e n d e t e B - 9 0 5 1 A f s n e e , V e u r e s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 4 0 7 0 8 - 2 9 1 - 8 6
d ) d e h e e r Y S E B A E R T G e r t , w o n e n d e t e B - 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l
r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 3 0 5 2 9 - 5 2 3 - 6 2
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e G r o e p S :
a ) d e h e e r V A N H E C K E A i m é , w o n e n d e t e B - 2 5 0 0 S c h i l d e , W e r f 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 1 2 . 1 3 - 0 5 3 . 0 7
b ) m e v r o u w N I S S I N E N A n u , w o n e n d e t e K a p t e e n i n k a t u 4 C 1 4 , 0 0 1 4 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , m e t n u m m e r v a n s o c i a l e z e k e r h e i d 2 1 0 2 6 3 - 0 8 8 8
c ) d e h e e r V A N D E R S C H A A F F W a l t e r , w o n e n d e t e A m s t e l d i j k N o o r d 5 3 , 1 1 8 4 T D A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 1 2 2 9 8 3 2 0 8
d ) d e h e e r V A N D R I E S S E N P a u l , w o n e n d e t e V a n S l i n g e l a n d t l a a n 2 2 , 2 1 0 1 B R H e e m s t e d e , N e d e r l a n d , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 0 9 6 4 2 0 3 5 2
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e v o r i g e b e s t u u r d e r s e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e i n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n g e h o u d e n z a l w o r d e n .
T i t e l H .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 1 b a n k a t t e s t , 3 v o l m a c h t e n , 1 b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 6 0 ) , 1 b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 0 2 ) , 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n ) ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 13.07.2011 11297-0013-035
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0337-032
21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' f l 1 0 i 9 1 u 4 6 i 1 1 " I l e e e
0 8 J U N 2 Q ~ ~
G r i f f i e
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011
ÿþ " % M o d 2 . 4
M i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u a 5 E V ,
2 0 A P R 2 4 1 1
G r i f f i e
r
I I I I I 1 1 I I I 0 6 6 I f i I I I I 5 6 * B n 6 I l I I
"
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e V i j v e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2015
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J V E R M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 8 0 0 - V i l v o o r d e , h a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N S C H R I J V I N G I N S P E C I E N - D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S - W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N A A N D E L E N - A A N E M I N G V A N V O L L E D I G E N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I J V E R M E D I A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g D E V I J V E R e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a l d . S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , t e B r u s s e l , o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 4 7 9 ) g e h o u d e n i n 2 z i t t i n g e n e n o p g e m a a k t ' d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E Z I T T I N G
T i t e l A .
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
- h e t v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . ( w e g g e l a t e n )
H e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t
" B E S L U I T ,
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e V i j v e r M e d i a N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r e n e r z i j d s C o r e l i o P u b l i s h i n g n v m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t f a a n , 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 0 9 6 . 2 8 5 R P R B r u s s e l e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 1 . 0 9 6 . 3 2 8 , 9 8 e n a n d e r z i j d s d o o r W a t e r m a n & W a t e r m a n n v m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H é r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 2 8 9 . 1 7 1 R P R B r u s s e l e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 1 . 0 9 6 . 3 2 8 , 9 8 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , w a a r b i j d e w a a r d e p e r b e s t a a n d a a n d e e l w e r d a f g e s t e m d o p h e t g e h e e l v a n d e o v e r w o g e n t r a n s a c t i e s . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 1 . 9 5 8 a a n d e l e n v a n D e V i j v e r M e d i a n v z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e z u l l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d w o r d e n : 1 5 . 9 7 9 a a n d e l e n a a n C o r e l i o P u b l i s h i n g n v e n 1 5 , 9 7 9 a a n d e l e n a a n W a t e r m a n & W a t e r m a n n v . D e z e v e r g o e d i n g i s o o n v e n - t i o n e e l b e p a a l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 N 4 A R Î 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d O e d e r l a a d s t a l i g e _ r u c h x e a r t # c - v e r t - k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e n d e p a r t i j e n e n h o u d t m e t n a m e r e k e n i n g m e t d e w a a r d e , d i e b l i j k t l u i t h e t g e h e e l v a n d e o v e r w o g e n
t r a n s a c t i e s
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e
v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e l e n d )
L u c D e l t o u r S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r B e d r i j f r e v i s o r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t
d c o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g a l s v a n d e
v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n u i t e e n g e z e t e n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r .
( w e g g e l a t e n )
2 . B e s l i s s i n g e n .
2 , 1 G o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n C o r e l i o P u b l i s h i n g e n W a t e r m a n & W a t e r m a n , b e i d e v o o r n o e m d , v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n ( i n c l u s i e f i n t e r e s t ) o p d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j o v e r e e n k o m s t d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 g o e d . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g b e d r a g e n v o o r C o r e l i o P u b l i s h i n g e n W a t e r m a n & W a t e r m a n e l k t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) i n h o o f d s o m , t e g e n e e n j a a r l i j k s e g e k a p i t a l i s e e r d e i n t e r e s t t e n b e l o p e v a n d r i e k o m m a v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 3 , 7 5 % ) .
U i t d e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e v e r s l a g e n b l i j k t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t n a m e t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 1 9 2 . 6 5 7 , 9 6 - ) .
2 , 2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 7 7 2 , 8 3 - ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 6 0 , 7 0 - ) o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 2 . 6 3 3 , 5 3 ) , g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 3 1 . 9 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 5 . 9 7 9 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t C v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w c r d e n e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n - d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 5 . 9 7 9 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t W v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( w a a r d e v a n d e i n - g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
( w e g g e l a t e n )
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
( w e g g e l a t e n )
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d t :
e n e r z i j d s a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o r e l i o P u b l i s h i n g v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 5 . 9 7 9 ) n i e u w e s o o r t C a a n d e l e n , t o e g e k e n d , e n ;
a n d e r z i j d s a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W a t e r m a n & W a t e r m a n v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 5 . 9 7 9 ) n i e u w e s o o r t W a a n d e l e n , t o e g e k e n d .
G e z e g d e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n ,
4 . U i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e w i l l e n
s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n k o m s t e n
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 2 . 6 3 3 , 5 3 - ) w e r d g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 1 4 . 4 8 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
" h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 2 . 1 3 8 . 8 8 5 , 1 3 - ) o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w c r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t l i c h t v a n d e z e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n h e m u m m e r d , i n d e z i n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n , v o o r w e r p v a n T i t e l D v a n d e a g e n d a .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t k a p i t a a l .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n a l l e v o o r s t e l l e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t k a p i t a a l , a i s v o l g t : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , t e w e t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 2 . 6 3 3 , 5 3 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 1 4 . 4 8 5 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r v a n ;
- z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 7 . 2 4 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 7 . 8 3 5 , 6 9 1 0 0 t o t e n m e t 8 2 . 5 2 7 e n 9 8 . 5 0 7 t o t e n m e t 1 1 4 . 4 8 5 a a n d e s o o r t ' W " v e r b o n d e n z i j n , e n ;
- z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 5 7 . 2 4 3 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 7 8 3 6 t o t e n m e t 6 9 0 9 9 e n v a n 8 5 . 5 2 8 t o t e n m e t 9 8 . 5 0 6 a a n d e s o o r t " C " v e r b o n d e n z i j n . "
6 . U i t v o e r i n g s m a c h t e n
( w e g g e l a t e n )
T W E E D E Z I T T I N G w a a r b i j h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p d e v o l g e n d e i s g e w o r d e n , z i j n d e
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O R E L I O P U B L I S H I N G , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 7 0 2 G r o o t -
B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
B T W B E ( 0 ) 4 0 1 . 0 9 6 . 2 8 5 / R P R B r u s s e l .
T h a n s e i g e n a a r v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 2 ) a a n d e l e n v a n d e s o o r t C .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A T E R M A N & W A T E R M A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 5 . 2 8 9 . 1 7 0 / R P R B r u s s e l .
T h a n s e i g e n a a r v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 2 ) a a n d e l e n v a n d e s o o r t W .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E L E N E T S E R V I C E C E N T E R , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e r s e s t e e n w e g 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 4 2 . 1 3 2 . 7 1 9 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
E i g e n a a r v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 1 ) a a n d e l e n w a a r v a n n e g e n t i e n d u i z e n d
e e n e n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 1 ) v a n d e s o o r t C e n n e g e n t i e n d u i z e n d t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 0 ) v a n d e s o o r t W .
T i t e l B .
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 2 1 3 , 4 2 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 2 . 6 3 3 , 5 3 - ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 . 8 4 6 , 9 5 - ) g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 1 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t C v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 2 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t W v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e - ' s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O R E L I O P U B L I S H I N G , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A T E R M A N & W A T E R M A N , - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n i e d e r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e d e r d e a a n d e e l h o u d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E L E N E T S E R V I C E C E N T E R , v o o r n o e m d , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 1 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t C v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 2 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t W v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n , t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , i n t e s c h r i j v e n .
3 , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E L E N E T S E R V I C E C E N T E R h e e f t b e s l i s t :
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 1 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t C v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 2 ) a a n d e l e n i n d e s o o r t W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a a n d e l e n i n g e d e e l d z u l l e n w o r d e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e e l k v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k o n d e r h e t n u m m e r B E 1 8 7 3 4 0 3 9 9 9 8 7 6 5 ( B I C K R E D B E B B ) , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o - t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t -
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 . 8 4 6 , 9 5 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 5 2 . 6 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n ;
" h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 9 3 5 . 7 8 6 , 5 8 - ) o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " z a l w o r d e n g e b o e k t d i e o n b e s c h i k b a a r z a l z i j n z o a l s h e t k a p i t a a l e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n , b e h a l v e m i t s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r - d e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
" d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n h e r n u m m e r d , i n
d e z i n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n , v o o r w e r p v a n
T i t e l D v a n d e a g e n d a .
T i t e l C .
D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e - m i e s .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 0 7 4 . 6 7 1 , 7 1 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 . 8 4 6 , 9 5 - ) t o t v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 3 3 1 . 5 1 8 , 6 6 - ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s g e c r e ë e r d i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r w e r p v a n T i t e l s A e n B v a n d e a g e n d a , e n b i j g e v o l g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 3 3 1 . 5 1 8 , 6 6 - ) w e r d g e b r a c h t e n b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 5 2 . 6 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l - g e s t o r t , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n .
T i t e l D .
W i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n .
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g .
D e V o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l i n b i j l a g e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n e n o m d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t o p h e d e n b e s t a a t u i t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 5 2 . 6 4 8 ) a a n d e l e n , o n d e r v e r d e e l d i n 2 s o o r t e n v a n a a n d e l e n C e n W t e w i j z i g e n , z o d a t v a n a f n u h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n 3 v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n v e r d e e l d z a l w o r d e n , e l k m e t d e r e c h t e n d a a r a a n t o e g e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e s t a t u t e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n , T i t e l E , t e w e t e n
- e e n S o o r t A b e s t a a n d e u i t 7 6 . 3 2 4 a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 6 . 3 2 4 , w a a r v a n 1 3 . 7 5 5 ( g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 3 . 7 5 5 ) t o t o p h e d e n a a n s o o r t C t o e b e h o o r d e n , 5 . 3 2 6 ( g e n u m m e r d v a n 1 3 . 7 5 6 t o t e n m e t 1 9 . 0 8 1 ) , d i e w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s a a n s o o r t C t o e b e h o o r d e n , 1 3 . 7 5 4 ( g e n u m m e r d v a n 1 9 . 0 8 2 t o t e n m e t 3 2 . 8 3 5 ) t o t o p h e d e n a a n s o o r t W t o e b e h o o r d e n , 5 . 3 2 6 ( g e n u m - m e r d v a n 3 2 . 8 3 6 t o t e n m e t 3 8 . 1 6 1 ) d i e w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n o n d e r - h a v i g e b u i t e n - g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s a a n a a n s o o r t W t o e b e h o o r d e n e n w a a r v a n 3 8 . 1 6 3 w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n t i t e l B v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r o n d e r 1 9 . 0 8 1 ( g e n u m m e r d v a n 3 8 . 1 6 2 t o t e n m e t 5 7 . 2 4 2 ) t o t o p h e d e n a a n s o o r t C t o e b e h o o r d e n e n 1 9 . 0 8 2 ( g e n u m m e r d v a n 5 7 . 2 4 3 t o t e n m e t 7 6 . 3 2 4 ) t o t o p h e d e n a a n s o o r t W t o e b e h o o r d e n ;
- e e n S o o r t B 1 b e s t a a n d e u i t 3 8 . 1 6 2 a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 7 6 . 3 2 5 t o t e n m e t 1 1 4 . 4 8 6 , w a a r v a n 2 7 . 5 0 9 ( g e n u m m e r d v a n 7 6 . 3 2 5 t o t e n m e t 1 0 3 . 8 3 3 ) t o t o p h e d e n a a n s o o r t W t o e b e h o o r d e n e n w a a r v a n 1 0 , 6 5 3
a a n d e l e n ( g e n u m m e r d v a n 1 0 3 . 8 3 4 t o t e n m e t 1 1 4 . 4 8 6 ) , d i e w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s a a n s o o r t W t o e b e h o o r d e n ; e n
- e e n S o o r t B 2 b e s t a a n d e u i t d e 3 8 . 1 6 2 a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 1 4 . 4 8 7 t o t e n m e t 1 5 2 . 6 4 8 , w a a r v a n 2 7 . 5 0 9 ( g e n u m m e r d v a n 1 1 4 . 4 8 7 t o t e n m e t 1 4 1 . 9 9 5 ) t o t o p h e d e n a a n s o o r t C t o e b e h o o r d e n e n w a a r v a n 1 0 . 6 5 3 ( g e n u m m e r d v a n 1 4 1 . 9 9 6 t o t e n m e t 1 5 2 . 6 4 8 ) a a n d e l e n , d i e w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n t i t e l A v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s a a n
s o o r t C t o e b e h o o r d e n ,
T i t e l E .
A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t o m , v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o v e r e e n s t e m m e n d m e t
d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t k a p i t a a l e n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t , t e
w e t e n
` T I T E L E E N B E N A M I N G - D U U R - Z E T E L - V O O R W E R P .
A r t i k e l 1 . - B e n a m i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o l g e n d e b e n a m i n g :
" D E V I J V E R M E D I A " .
A r t i k e l 2 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3 . - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 .
D e z e t e l m a g n a a r w e l k e a n d e r e p l a a t s o o k i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t z e l f s d o o r e e n g e w o n e b e s l i s s i n g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e , w a n n e e r h e t o v e r e e n v e r p l a a t s i n g i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s G e w e s t g a a t , h e t
r e c h t h e e f t o m a u t h e n t i e k d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o l g t t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n ,
o v e r a l w a a r h i j h e t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w - e n h a n d e l s - , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , v i a i n b r e n g e n , i n - s c h r i j v i n g e n , s t i l l e v e n n o o t s c h a p , f u s i e s , v e r w e r v i n g e n , o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n e n s y n d i k a t e n .
2 ) H e t l e i d e n e n b e h e e r v a n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p - p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f d i r e c t e u r e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t .
3 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r - k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x - p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
4 ) D e o r g a n i s a t i e o f h e t l a t e n o r g a n i s e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s z o w e l o p s p o r t i e f , c u l t u r e e l o f e n t e r - t a i n m e n t n i v e a u .
5 ) O r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e , s t u d i e e n a d v i e s v a n s p o n s o r i n g a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n o p d r a c h t v a n d e r d e n a l s i n e i g e n n a a m . O r g a n i s a t i e , m e d e o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e c a m p a g n e s , a d v e r t i s i n g , m e r c h a n d i s i n g , m a r k t o n d e r z o e k e n e n d e r g e l i j k e m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
6 ) H e t ( l a t e n ) o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
7 ) H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n .
8 ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n - n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
T I T E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 3 3 1 . 5 1 8 , 6 6 - ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 5 2 . 6 4 8 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r v a n :
- z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 7 6 . 3 2 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 6 . 3 2 4 a a n d e s o o r t " A " v e r b o n d e n z i j n ,
- a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 7 6 . 3 2 5 t o t e n m e t 1 1 4 . 4 8 6 a a n d e s o o r t " 6 1 " v e r b o n d e n z i j n , e n ,
- a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 8 . 1 6 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 1 4 . 4 8 7 t o t e n m e t 1 5 2 . 6 4 8 a a n d e s o o r t " 6 2 " v e r b o n d e n z i j n .
D e s p o r t " B 1 " e n " B 2 " a a n d e l e n s a m e n , " d e s o o r t " B " a a n d e l e n " , d e h o u d e r v a n s o o r t " A " a a n d e l e n , d e " S o o r t A A a n d e e l h o u d e r " , d e h o u d e r v a n s o o r t " B 1 " a a n d e l e n , d e " S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r " , d e h o u d e r v a n s o o r t " B 2 " a a n d e l e n , d e " S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r , e n d e h o u d e r v a n s o o r t " B " a a n d e l e n , d e " S o o r t B A a n d e e l h o u d e r ' .
A a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e s o o r t ( o f e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n ) z u l l e n t o t d e z e l f d e s o o r t b e h o r e n . A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e s o o r t z u l l e n a u t o m a t i s c h w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e s o o r t i n d i e n z e w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n z u l k e a n d e r e s o o r t ( o f e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m z u l k e w i j z i g i n g v a n s o o r t t e e r k e n n e n e n o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . A a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n t o t d e z e l f d e s o o r t b l i j v e n b e h o r e n .
T e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n o f i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n c o t s c h a p z o a l s d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a a n g e g a a n o p d e i n i t i ë l e d a t u m 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 ( d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) , v e r l e e n t e l k e s o o r t a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . D e s o o r t A a a n d e l e n e n s o o r t B a a n d e l e n g e v e n e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t S o o r t B I n t e r n V o o r - k o o p r e c h t , h e t S o o r t B V o o r k o o p r e c h t , h e t S o o r t B V o l g r e c h t e n d e P u t O p t i e ( z o a l s d e z e l a a t s t e i s b e p a a l d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ) w a a r b i j e l k e S o o r t B I A a n d e e l h o u d e r e n e l k e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t h e e f t o m u n i l a t e r a a l e n n a a r e i g e n g o e d d u n k e n z i j n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n , o e f e n e n d e S o o r t A , S o o r t B I e n / o f d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r p e r d e r g e l i j k e s o o r t v a n a a n d e l e n i s , h u n r e c h t e n o n d e r d e s t a t u t e n e n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e z a m e n l i j k u i t , b i j g e b r e k e w a a r v a n h u n r e c h t e n n i e t g e l d i g u i t g e o e f e n d z u l l e n z i j n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e v e n t u e l e o n d e r l i n g e r e g e l i n g e n t u s s e n d e z e h o u d e r s ) .
A r t i k e l 6 . - A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n o p n a a m b l i j v e n . E r w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n a a n d e t e n r e g i s t e r g e h o u d e n , w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . F h i e r o n d e r , k a n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r a l l e o f d e e l v a n z i j n a a n d e l e n o v e r d r a g e n o p g e e n e n k e l e w i j z e z c n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 7 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) T o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
b ) I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n , g e n i e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g v o o r z i e n d o o r d e w e t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , b i n n e n h e t
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n v o o r d e b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 , h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g b e p e r k e n o f a f s c h a f f e n .
A r t i k e l 8 . - O b l i g a t i e s .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 9 . - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e t i t e l s .
( w e g g e l a t e n )
T I T E L D R I E B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . - R a a d v a n B e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t l e d e n ( d e " B e s t u u r d e r s " ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , f y s i e k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , d i e e l k b e n o e m d z u l l e n w o r d e n v o o r e e n m i n i m u m p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , e n w i e n s m a n d a a t
e e n o f m e e r d e r e k e r e n k a n w o r d e n h e r n i e u w d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t h e t v o l g e n d e a a n t a l l e d e n :
( a ) d r i e ( 3 ) , z o l a n g g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m e e r v a n d e
a a n d e l e n ;
( b ) v i e r ( 4 ) , z o l a n g é é n a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 ° / a ) v a n d e a a n d e l e n o f t w e e
a a n d e e l h o u d e r s e l k e i g e n a a r z i j n v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n ;
( c ) v i j f ( 5 ) , v a n z o d r a é é n a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s v a n m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f e e n d e r g e l i j k a a n t a l d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s z i n s o v e r e e n k o m e n .
D e S o o r t A , S o o r t B i e n S o o r t 1 3 2 A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e l k h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n a a n t e d u i d e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s ( r e s p e c t i e v e - l i j k " A B e s t u u r d e r s " , " B I B e s t u u r d e r s " e n " B 2 B e s t u u r d e r s " ) o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e p e r c e n t a g e s v a n h u n d e e l n e m i n g :
( i ) I n d i e n e n z o l a n g d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t A A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) , S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) o f S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t 1 3 2 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t d i e m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l l e B e s t u u r d e r s b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e h i j a a n d u i d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( i i i ) e n ( i v ) h i e r o n d e r ;
( i i ) l n d i e n e n z o l a n g d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t A A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) , S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B I A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) o f S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t d i e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t w e e k a n d i d a t e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e h i j a a n d u i d t ;
( i i i ) i n d i e n e n z o l a n g d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t A A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) , S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B I A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) o f S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t d i e t e n m i n s t e v e e r t i g p r o c e n t ( 4 0 % ) e n m i n d e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r w i j l e e n a n d e r e s o o r t v a n a a n d e e l h o u d e r s m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d e n t w e e k a n d i d a t e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e h i j a a n d u i d t ;
( i v ) I n d i e n e n z o l a n g d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t A A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) , S o o r t B i A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) o f S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t d i e t e n m i n s t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) e n m i n d e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ( a n d e r s d a n u i t e e n g e z e t i n ( l i l ) h i e r b o v e n ) , w o r d t é é n k a n d i d a a t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e h i j a a n d u i d t .
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n p o s i t i e a l s B e s t u u r d e r g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r l e g t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n B e s t u u r d e r b e n o e m e n v o o r d e p o s i t i e w a a r v o o r g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n i s v o o r g e l e g d , t o t d e z e a a n d e e l - h o u d e r z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r d i e p o s i t i e h e e f t v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n p o s i t i e a l s B e s t u u r d e r z a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e B e s t u u r d e r ( s ) m o e t ( e n ) w o r d e n b e n o e m d .
E l k e B e s t u u r d e r k a n u i t z i j n a m b t w o r d e n o n t z e t , m e t o f z o n d e r d w i n g e n d e r e d e n , d o o r e e n m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . E l k e B e s t u u r d e r k a n o o k t e a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n m i t s s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a n d e r e B e s t u u r d e r s . A a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k o n t s l a g i s n i e t n o d i g o m e r u i t v o e r i n g a a n t e g e v e n . I n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o e d i e o o k t o t s t a n d i s g e k o m e n , c o o p t e r e n d e o v e r b l i j v e n d e B e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n B e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s d i e k a n d i d a t e n h e b b e n v o o r g e s t e l d v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e B e s t u u r d e r w i e n s p o s i t i e v a c a n t w o r d t . D e b e n o e m i n g w o r d t t e r b e k r a c h t i g i n g g e z e t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n B e s t u u r d e r d i e o p d e z e w i j z e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e t i j d u i t v a n d e B e s t u u r d e r d i e h i j / z i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t e e n v o o r z i t t e r ( d e " V o o r z i t t e r " ) a a n o n d e r d e A B e s t u u r d e r s , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . D e V o o r z i t t e r h e e f t g e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o f v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n a n d e r e d a n d e z e u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n o f d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . D e V o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 1 1 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 1 2 . - V e r g a d e r i n g e n
A . B i j e e n r o e p i n g
G e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t e n m i n s t e z e s ( 6 ) m a a ! p e r j a a r g e h o u d e n , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e B e s t u u r - d e r s , e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r t w e e ( 2 ) B e - s t u u r d e r s o f d e C E O e r o m v r a g e n . K e n n i s g e v i n g v a n g e w o n e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n e l k e B e s t u u r d e r g e g e v e n , m e t o p g a v e v a n h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e a g e n d a , e n m o e t e n w o r d e n g e g e v e n a a n a l l e B e s t u u r d e r s t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m
v a n d e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d e z e t e r m i j n w o r d t v e r l e n g d t o t v i j f t i e n ( 1 5 ) w e r k d a g e n i n d i e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u w o r d e n g e h o u d e n o p e e n d a t u m t u s s e n 1 5 j u l i e n 3 0 a u g u s t u s o f t u s s e n 2 2 d e c e m b e r
e n 5 j a n u a r i . K e n n i s g e v i n g e n w o r d e n v e r s t u u r d d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r t w e e B e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , w o r d e n s c h r i f t e l i j k g e d a a n e n w o r d e n p e r s o o n l i j k a f g e l e v e r d o f p e r f a x o f e n i g a n d e r e l e k t r o n i s c h c o m m u n i - c a t i e m i d d e l . E r m o e t g e e n k e n n i s g e v i n g w o r d e n g e g e v e n a a n B e s t u u r d e r s d i e e e n a f s t a n d v a n k e n n i s g e v i n g o n d e r t e k e n e n ( v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g ) .
B . P l a a t s
E l k e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j e e n a n d e r e p l a a t s w o r d t a a n g e g e v e n i n d e k e n n i s g e v i n g g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 2 . A , m e t d i e n v e r - s t a n d e d a t d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n v i - d e o c o n f e r e n t i e , t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o f g e l i j k a a r d i g c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g t o e l a a t o m
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n m e t e l k a a r t e s p r e k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 . D i n w e l k g e v a l d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e a c h t t e w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p .
C . Q u o r u m
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n m a a r g e l d i g s a m e n k o m e n e n b e s l i s s e n i n d i e n ( i ) e e n m e e r d e r h e i d v a n d e B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n ( i i ) , i n d i e n e r e e n b e s l i s s i n g o p d e a g e n d a s t a a t d i e e e n b i j z o n - d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 3 . 6 2 t o t 3 . 6 . 4 v a n d e A a n d e e l - h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , d e B e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u - d e r d i e t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) , t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) o f t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , a a n - w e z i g o f g e l d i g V e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n a a n h e t q u o r u m v e r e i s t e n i e t w o r d t v o l d a a n , b i e d e n d e B e s t u u r d e r s d i e d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n d e B e s t u u r d e r s d i e d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t b i j e e n r o e p e n d e k a n s o m e e n t e g e n v o o r - s t e l t e d o e n v o o r e e n d a t u m v a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e a a n v a a r d b a a r i s v o o r a l l e B e s t u u r d e r s . O p d e z e v e r g a d e r i n g g e l d t h e t z e l f d e q u o r u m v e r e i s t e . I n d i e n ( i ) d e n i e t - b i j e e n r o e p e n d e B e s t u u r d e r s g e e n t e g e n v o o r s t e l h e b b e n g e d a a n b i n n e n t w e e ( 2 ) w e r k d a g e n v o o r e e n d a t u m v a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n n i e t l a t e r d a n t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n n a d e d a t u m v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , o f ( i i ) d e t w e e d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p e e n d a t u m w a a r m e e d e n i e t - b i j e e n r o e p e n d e B e s t u u r d e r s h e b b e n i n g e s t e m d , m a a r h e t b o v e n v e r m e l d e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n d e r g e l i j k e t w e e d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n o n g e a c h t o f a a n d e q u o r u m v e r e i s t e n z i j n v o l d a a n .
D . A a n w e z i g h e i d o p d e v e r g a d e r i n g e n
B e s t u u r d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m o p e e n v e r g a d e r i n g t e s t e m m e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t . E e n v o l m a c h t h o u d e r m o e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r z i j n . V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n v i d e o c o n f e r e n t i e , t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o f g e l i j k a a r d i g c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g t o e l a a t o m e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n m e t e l k a a r t e s p r e k e n . E e n B e s t u u r d e r d i e o p d e r g e l i j k e w i j z e d e e l n e e m t a a n e e n v e r g a d e r i n g , w o r d t g e a c h t o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
E . A g e n d a
B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n o p e e n v e r g a d e r i n g a l l e e n m a a r g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n d i e o p d e a g e n d a s t o n d e n , t e n z i j t e n m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r , é é n B 1 B e s t u u r d e r e n é é n B 2 B e s t u u r - d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r e e n k o m e n o m d e a g e n d a u i t t e b r e i d e n .
F . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
E l k e b e s l i s s i n g d i e d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t o f m a g s t e l l e n , k a n o o k g e s t e l d w o r d e n i n d e v o r m v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e B e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g m e t e n v o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 3 . - B e r a a d s l a g i n g e n
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n a r t i k e l 3 . 6 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ,
E l k e B e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m .
A r t i k e l 1 4 . - P r o c e s s e n - v e r b a a l ,
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 1 5 . - C o m i t é s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v a n t i j d t o t t i j d a d v i s e r e n d e c o m i t é s ( z o a l s e e n a u d i t c o m i t é , r e m u n e r a t i e c o m i t é e n b e n o e m i n g s c o m i t é ) o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n g e e n B e s t u u r d e r s m o e t e n z i j n . D e b e n o e m i n g s - e n s a m e n s t e l l i n g s b e g i n s e l e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e z e c o m i t é s z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d e b e g i n s e l e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n , o m e e n p r o p o r t i o n e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g a r a n d e r e n .
A r t i k e l 1 6 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
M e t v o o r b e h o u d v o o r ( x ) d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e C E O e n ( y ) b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t i j d t o t t i j d k a n o v e r e e n k o m e n ,
( i ) z o l a n g g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d t d e v e n n o o t - s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n A B e s t u u r d e r e n e e n B B e s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ;
( i i ) z o d r a d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t A A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ( x ) z o l a n g d e m e d e b e s l i s s i n g s r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n t o e p a s s i n g z i j n e n a l l e e n m a a r v o o r z a k e n d i e d a a r i n w o r d e n u i t e e n g e z e t , d o o r e e n A B e s t u u r d e r e n B B e - s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n e n ( y ) i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n , d o o r t w e e A B e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ; e n
( i i i ) z o d r a d e S o o r t B A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ( x ) z o l a n g d e m e d e b e s l i s s i n g s r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n t o e p a s s i n g z i j n e n a l l e e n m a a r v o o r z a k e n d i e d a a r i n w o r d e n u i t e e n g e z e t , d o o r e e n A B e s t u u r d e r e n B B e - s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n e n ( y ) i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n , d o o r t w e e B B e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 7 . - B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 1 8 . - C o n t r o l e ,
D e c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n é é n o f m e e r d e r e p l a a t s v e r v a n g e n d e c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n d i e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , r e s p e c t i e v e l i j k h e t m a n d a a t v a n d e o n b e s c h i k b a r e t i t u l a r i s z u l l e n a f w e r k e n .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N ,
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g e n , d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . A r t i k e l 2 0 , - O p r o e p i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t w e e B e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d e c o m m i s s a r i s , a l s m e d e w a n n e e r v e r e i s t d o o r h e t t o e p a s s e l i j k r e c h t .
D e o p r o e p i n g e n z u l l e n d e a g e n d a b e v a t t e n e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t w o r d e n g e d a a n .
T e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n a i l e t i t e l s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h u i d i g e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z a l d e v e r g a d e r i n g m o g e n b e r a a d s l a g e n , z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d i e n t a a n g e t o o n d t e w o r d e n .
A r t i k e l 2 1 . - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n ,
E l k e v e r k r i j g e r v a n e e n a a n d e e l o p n a a m m a g d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s i n d i e n d e o v e r d r a c h t p l a a t s h e e f t g e v o n d e n n a d e o p r o e p i n g v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r a l d a n n i e t a a n d e e H h o u d e r , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j v a s t s t e l t .
D e m e d e ë i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e - e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s , m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l - ' h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n v e r m e l d t , m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 2 3 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m é é n s t e m u i t t e b r e n g e n v o o r e l k a a n d e e l d a t h i j i n e i g e n d o m h e e f t m e t N e t r e k k i n g t o t e l k e z a a k w a a r o v e r w o r d t g e s t e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n m a a r g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n d i e o p d e a g e n d a s t o n d e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r e e n k o m e n o m d e a g e n d a u i t t e b r e i d e n ,
B e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ( i ) z o l a n g d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t A A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d t e r n i e t a a n g e n o m e n z o n d e r p o s i t i e v e s t e m v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e S o o r t A A a n d e e l h o u d e r s ; ( i i ) z o l a n g d e S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d t e r n i e t a a n g e n o m e n z o n d e r p o s i t i e v e s t e m v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e S o o r t B 1 A a n d e e l h o u d e r s ; e n ( i i i ) z o l a n g d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r ( o f i n d i e n e r m e e r d a n é é n S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r i s , d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r s s a m e n ) t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e e f t , w o r d t e r n i e t a a n g e n o m e n z o n d e r p o s i t i e v e s t e m v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e S o o r t B 2 A a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n v e r e i s t o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n q u o r u m o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o n g e a c h t h e t q u o r u m v e r e i s t e o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g ) , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e z o n d e n n a a r d e p e r s o n e n d i e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r z o c h t o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o c u m e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m b e p a a l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 2 4 . - B u r e a u .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 2 5 , - U i t s t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m , n a d e o p e n i n g v a n d e d e b a t t e n , z o w e l d e g e w o n e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , w e l k e o o k d e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n .
D i t u i t s t e l , m e d e g e d e e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v 6 6 r h e t a f s l u i t e n v a n d e z i t t i n g e n v e r m e l d i n d e n o t u l e n , v e r n i e t i g t a i l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n n i e t o p n i e u w o p g e r o e p e n w o r d e n o p d e d a t u m d i e v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g d e z e l f d e a g e n d a h e e f t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , i n b e g r e p e n d e n e e r l e g g i n g v a n t i t e l s
e n v o l m a c h t e n , z u l l e n g e l d i g b l i j v e n v o o r t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n w o r d e n a a n v a a r d b i n n e n d e s t a t u t a i r e t e r m i j n ,
D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s e e n m a a l u i t g e s t e l d w o r d e n ; d e t w e e d e v e r g a d e - i r i n g z a l d e f i n i t i e f b e r a a d s l a g e n
o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 6 . - N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
( w e g g e l a t e n )
T I T E L V I J F - J A A R R E K E N I N G E N - V E R D E L I N G E N .
A r t i k e l 2 7 . - J a a r r e k e n i n g e n ,
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , e v e n a l s h e t b e s t u u r s v e r s l a g o p ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e r e g l e m e n t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 8 . - D i s t r i b u t i e s ,
N a d e v e r p l i c h t e a a n r e k e n i n g e n , z a l h e t b e s c h i k b a a r g e d e e l t e v a n d e n e t t o w i n s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d , d i e e r d e
b e s t e m m i n g v a n z a l v a s t l e g g e n .
A r t i k e l 2 9 . - I n t e r i m d i v i d e n d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , t o t d e b e t a l i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n , w a a r v a n h i j d e b e d r a g e n e n d e d a t a v a n
u i t k e r i n g v a s t s t e l t .
A r t i k e l 3 0 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n d a n o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , s t e l t h u n m a c h t e n e n h u n e m o l u m e n t e n v a s t , a l s m e d e d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g ,
Z i j b e h o u d t h e t r e c h t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n w a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g h e t
r e c h t v a a r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n , s a m e n g e s t e l d e n g e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g ,
v o l g e n s d e b e s c h i k k i n g e n v a n t i t e l v i e r v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d e v e r e f f e n a a r s m o g e n d e p r e r o g a t i e v e n v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r u i t o e f e n e n i n d i e n n o d i g . E e n v e r e f f e n a a r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i t t e n ; i n g e v a l
v a n a f w e z i g h e i d o f i n g e v a l v a n b e l e t s e l v a n d e v e r e f f e n a a r s , k i e s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f h a a r
v o o r z i t t e r . D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n h a a r b e s l i s s i n g e n , d i e i n r e c h t o f e r g e n s a n d e r s m o e t e n
v e r t o o n d w o r d e n , z u l l e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r o n d e r t e k e n d m o e t e n w o r d e n .
A r t i k e l 3 1 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n a l s o o k d e b e w a r i n g v a n d e n o d i g e g e l d e n
v o o r d e v e r e f f e n i n g , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t
z i j n i n e e n g e l i j k e e v e n r e d i g h e i d , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g e n v a n
d e n c g t e v o l s t o r t e n b e d r a g e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e v e r d e l i n g ,
T I T E L Z E S - V A R I A .
A r t i k e l 3 2 , - W o o n s t k e u z e .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 3 3 . - G e m e e n r e c h t .
( w e g g e l a t e n )
T i t e l F .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , d a t e f f e c t i e f i s g e w o r d e n c o n f o r m
d e r e s p e c t i e v e l i j k e o n t s l a g b r i e v e n , v a n : d e H e e r Y v e s B e r l i z e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n S b e s t u u r d e r , M e v r o u w
A n o u k M e r t e n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n S b e s t u u r d e r , M e v r o u w M e r l e K a r h a p â a , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n S
b e s t u u r d e r , d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n W b e s t u u r d e r , d e h e e r E r i k W a t t é , i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n W b e s t u u r d e r , d e h e e r W i m T a c k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n W b e s t u u r d e r , d e h e e r B r u n o d e
C a r t i e r d ' Y v e s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C b e s t u u r d e r , d e h e e r G e r t Y s e b a e r t , i n z i j n h o e d a - n i g h e i d v a n C
b e s t u u r d e r e n d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C b e s t u u r d e r , h e e f t b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g
d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g z o a l s d i e i s v o o r z i e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d e n
a a n g e n o m e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r T i t e l E o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n
i n d e l i n g e n :
- t o t A b e s t u u r d e r
a ) d e h e e r P O R T E R I l J o h n C l i n t o n , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , B l o e m e n l a a n , 8 i n g e s c h r e v e n i n h é t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e - g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 7 1 0 1 5 - 5 5 7 - 6 6 ;
b ) M e v r o u w S M 1 D T S I n g e , w o n e n d e t e B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , D e L e s c l u z e s t r a a t , 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 7 0 6 0 2 - 1 7 4 - 6 4 ;
- t o t B 1 b e s t u u r d e r :
a ) d e H e e r V A N D E N H A U T E W o u t e r L y d i a R . , w o n e n d e t e B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , I j s k e l d e r l a a n , 3 4 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n - d e r h e t n u m m e r 6 2 0 2 1 6 - 5 0 3 . 4 2 ;
- t o t B 2 b e s t u u r d e r :
a ) d e H e e r Y S E B A E R T O e i l J o z e f K . , w o n e n d e t e B - 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t , 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 3 0 5 2 9 - 5 2 3 - 6 2 .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e v o r i g e
b e s t u u r d e r s e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
T i t e l G .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ( b a n k a t t e s t , 3 v o l m a c h t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g a r t 6 0 2 , b i j z o n d e r v e r s l a g a r t 5 6 0 , v e r s l a g v a n
c o m m i s s a r i s )
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 30.06.2010 10257-0474-046
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 30.06.2010 10257-0464-028
09/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 02.07.2009 09355-0271-034
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 29.06.2009 09333-0039-028
31/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 25.07.2008 08449-0170-032
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 14.07.2008 08406-0280-024
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 18.07.2007 07425-0238-029
02/07/2007 : BL634574
06/04/2007 : BL634574
29/06/2006 : BL634574
10/06/2005 : BL634574
13/05/2005 : BL634574
27/07/2015 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 20.07.2015 15325-0138-060
30/09/2004 : BL634574
22/06/2004 : BL634574
02/04/2004 : BL634574
14/08/2003 : BL634574
08/10/2002 : BL634574
01/06/1999 : BLA101139