DE VOS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE VOS
Dénomination : DE VOS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 400.727.289

Publication

10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 30.08.2013 13565-0337-014
10/12/2012
ÿþ mod 11.1



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



2 9 NOV 2012

Griffie

bE

B

St







Ondernemingsnr: 0400.727.289

Benaming (voluit) : GARAGE DE VOS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Peperstraat 62

1785 Merchtem

Onderwerp akte : Doeiswijziging-wijziging van de statuten.

Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, te Temse, op 27 november 2012. Voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van ii de rechtbank van koophandel.

;; Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GARAGE DE VOS", met zetel te 1785 Merchtem, Peperstraat, nummer 62.

il Hebbende als ondernemingsnummer 0400.727.289 en hebbende als BTW-nummer BE 400.727.289.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Limpens te Schaarbeek op elf februari negentienhonderd vijfenzestig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig februari daarna, onder nummer 3985, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op acht juni negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna, onder nummer 990709-329.

;; le samengekomen om over hetvoloende te beslissen

Eerste beslissing : naamswijziging wijziging artikel '1 van de statuten.

De vergadering heeft beslist de naam "Garage De Vos" te wijzigen naar "DE VOS" door artikel 1 van

de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder

de volgende naam : "DE VOS",

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en

;, andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door

de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven".

Tweede beslissing : doeluitbreiding  wijziging artikel 3 van de statuten.

il De voorzitter werd ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van

bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen

omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Vervolgens heeft de voorzitter de staat van activa en passiva toegelicht zoals voorgeschreven door

zelfde artikel 559 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het

maatschappelijk doel.

Een exemplaar van beide verslagen werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende

tekst:

"Artikel 3.

11 "De vennootschap heeft tot doel :

landschapsverzorging;

- het snoeien van bomen en heggen;

- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

computerconsultancy-activiteiten

il - computeradviesbureau

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer ,

- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen

- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

- de handel in eigen onroerend goed;

- het verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

- het verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale

woningen;

- het verhuur en lease van caravans en motorhomes;

- het verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);

- het verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).

- de aankoop en verkoop van auto's, wisselstukken, banden, benzine, mazout, olie, petroleum en

alle andere zaken in verband met het autobedrijf;

- het herstellen van auto's en andere voertuigen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële

tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten

vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel

identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar

maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld

zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig

inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de

bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken.

Derde bes!issinrx.

De vergadering heeft beslist de oude terminologie en de statuten aan het Wetboek der

Vennootschappen aan te passen; door volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van het

maatschappelijk doel en uitbreiding van dit maatschappelijk doel, de statuten te actualiseren en alle

overbodige bepalingen te schrappen door schrapping van alle artikelen en te vervangen door

volgende tekst:

Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder

de volgende naam : "DE VOS

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en

andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door

de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven.

Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Peperstraat, nummer 62.

Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van

bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots,

vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het

buitenland.

Doel.

"De vennootschap heeft tot doel :

landschapsverzorging;

- het snoeien van bomen en heggen;

- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

- computerconsultancy-activiteiten

- computeradviesbureau

- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen

- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

- de handel in eigen onroerend goed;

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het 'Belgisch Staatsblad

-k



- het verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

- het verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;

- het verhuur en lease van caravans en motorhomes;

- het verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);

- het verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).

- de aankoop en verkoop van auto's, wisselstukken, banden, benzine, mazout, olie, petroleum en alle andere zaken in verband met het autobedrijf;

- het herstellen van auto's en andere voertuigen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, eenaandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal,

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (61.975,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Samenstellinq van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 13 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarve(gaderin  buitengewone algemene vergadering..

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op dertig april om vijftien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôbr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwe igheidslí~st.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De jaarrekeningen worden niet het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitte keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Ontbinding en vereffening.

Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding en vereffening.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

' Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede warden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. Veren/ging van alle aandelen in een hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen In zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Vierde beslissing  machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing  coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 § 5 alinea 2 van de organieke wet op het notarisambt.

Samen neergelegd met dit uittreksel

- de expeditie van de akte

- gecoordineerde statuten

,

q Y Voor-

behouden

N {,aar% het

Belgisch

Staatsblad

V



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 10.08.2012 12396-0357-014
16/01/2012 : BL325752
17/08/2011 : BL325752
16/02/2011 : BL325752
16/08/2010 : BL325752
12/08/2009 : BL325752
13/08/2008 : BL325752
13/03/2008 : BL325752
02/08/2007 : BL325752
01/08/2006 : BL325752
04/10/2005 : BL325752
18/08/2005 : BL325752
28/05/2004 : BL325752
22/07/2003 : BL325752
10/06/2003 : BL325752
24/05/2002 : BL325752
06/06/2001 : BL325752
18/05/2000 : BL325752
01/01/2000 : BL325752
15/07/1999 : BL325752
09/07/1999 : BL325752
03/06/1999 : BL325752
01/01/1995 : BL325752
01/01/1993 : BL325752
01/01/1992 : BL325752
08/12/1988 : BL325752
01/01/1988 : BL325752
15/01/1986 : BL325752
01/01/1986 : BL325752

Coordonnées
DE VOS

Adresse
PEPERSTRAAT 62 1785 MERCHTEM

Code postal : 1785
Localité : MERCHTEM
Commune : MERCHTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande