23/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N _ . t e r " M i l e d e r
f t k v e e n K o o p h a n d e l
t e L e w i n . d e 1 3 A U G , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 0 5 8 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I N T E R E I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 8 0 G l a b b e e k , G r o t e s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O p 1 7 j u n i 2 0 1 3 i s s a m e n g e k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p D e W i n t e r e i k , m e t z e t e l t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , G r o t e s t r a a t 2 8 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 9 0 5 8 8 3 7 ,
B e s p r e k i n g a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w L a u w e n s C a r o l i n e , M e v r o u w L a u w e n s M a r i e - A n n , M e v r o u w L a u w e n s P a s c a l e e n d e
H e e r L a u w e n s D a v i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e H e e r P i e t e r M y n y , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g 4 .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A R I B U I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e s t r a a t 9 .
W a a r v a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d d e H e e r P i e t e r M y n y , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
2 . R a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k i s h i e r s a m e n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t i n g a n g o p
h e d e n b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n d e H e e r P i e t e r M y n y .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e s t r a a t 9 .
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
O p g e m a a k t t e L e u v e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3
P i e t e r M y n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
' B i j l a g e n b i j f i e f E e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.07.2013 13375-0004-013
09/10/2012
ÿþi º%
~ M a 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . d e 2 8 S . . ? n 1 7
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 Q U I l l p i l
V s b e k t
a a r
B e l ! S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 0 5 8 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e W i n t e r e i k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e s t r a a t 2 8 , 3 3 8 0 G l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m e b e r w e r d b e s l i s t o m M e v r o u w L a u w e n s M a r i e . A n n e w o n e n d e t e 3 4 6 1 B e k k e v o o r t , D r i e s s t r a a t 7 5 , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . . T e v e n s w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m t , M e v r o u w L a u w e n s C a r o l i n e w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n f a a n 1 0 6 , M e v r o u w L a u w e n s P a s c a l e w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , G r o t e s t r a a t 2 8 , e n d e H e e r D a v i d L a u w e n s , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , G r o t e s t r a a t 2 0 A , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
L a u w e n s M a r i e - A n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12359-0194-012
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.05.2011, NGL 29.07.2011 11358-0418-012
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 02.07.2010 10262-0569-012
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 23.07.2009 09462-0124-010
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 18.07.2008 08448-0384-011
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 23.07.2007 07437-0117-013
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 19.08.2015 15445-0149-024