DECASTONE

NV


Dénomination : DECASTONE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 827.745.837

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 04.07.2014 14271-0350-016
20/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

1 .3',PÂ 0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc l llI H II'i UI I1 1111 III I1

behc " 19096738'

aar

Belt

Staat

lin n14

~ ~

Griffie





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 0827745837

Benaming

(voluit) : DECASTONE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1840 LONDERZEEL, KASTEELSTRAAT 47

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING DOEL  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op vier februari tweeduizend veertien;

Blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DECASTONE", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Kasteelstraat 47, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0827745837 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0827.745.837.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

1, Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met honderdduizend euro (100.000,00 E), om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 ¬ ) op tweehonderdduizend euro (200.000,00 ¬ ), en dit door inbreng in speciën.

Comparanten overhandigen mij daartoe een bankattest afgeleverd door KBC Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van dertig januari tweeduizend veertien, waaruit blijkt dat een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 ¬ ) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE61 7360 0279 8617.

2. Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door ieder van de aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

3. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te cre-eren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen,

4, Dienvolgens wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

5. Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt aangevuld met volgende activiteiten:

"- de algemene metaalbewerking;

het vervaardigen van metalen, glazen en houten constructiewerkstukken en onderdelen daarvan, voor

rekening van derden door toepassing van diverse technieken, op welke wijze ook, zonder dat deze beperkend

dienen te worden géinterpreteerd, zoals het boren, draaien, frezen, zagen en verzagen, tassen, slijpen,

schaven, snijden, knippen, plooien, enzovoort.

- de fabricatie van alle toebehoren voor dakdichtingen;

- de in- en uitvoer van alle artikelen in zink, koper, lood, metaal, hout en glas;

het vervaardigen van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,

hekken, garagepoorten, enzovoort;

- groot- en kleinhandel in staal, ijzerwaren en aile metalen en metaalertsen, edelen metalen uitgezonderd;

- schrijnwerk van haut of kunststof;

- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout, glas, enzovoort."

6. Er wordt kennisgenomen van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva, afgesloten per eenendertig december tweeduizend dertien, dit alles zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van het maatschappelijk doel

7. Artikel 4 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

8. Er wordt ontslag gegeven aan de Heer Aelbrecht Jürn als bestuur van de vennootschap en als gedelegeerd bestuurder en er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



7. Wordt benoemd ais bestuurder vanaf heden tot uiterlijk de jaarvergadering van het jaar tweeduizend'

zestien:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RAF AELBRECHT ALGEMENE

BOUWWERKEN", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Malderen), Handelsstraat 63, ingeschreven

in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0430857568, en onderworpen aan de

B.T.W. onder nummer BE 0430.857.568.

Hier vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders overeenkomstig de statuten: de Heer Aelbrecht

Jürn, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders op een oktober

tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna

onder nummer 20071016-150373 en handelend krachtens de statuten.

Tevens wordt de Heer Aelbrecht Jürn benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "RAF

ALBRECHT ALGEMENE BOUWWERKEN".

Hier vertegenwoordigd als gemeld en verklarende te aanvaarden.

Het bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist tevens dat het mandaat van de Heer Sven Aelbrecht als bestuurder onbezoldigd is,

dit in tegenstelling tot wat werd bepaald in de oprichtingsakte.

10. De statuten warden gecoordineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de drie bestuurders:

1! de Heer Aelbrecht Sven, voornoemd;

2/ de Heer Pas Willem, voornoemd;

3/ de vennootschap "RAF AELBRECHT ALGEMENE BOUWWERKEN, voornoemd.

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot

de benoeming als gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerd bestuurder te benoemen, welk mandaat een einde

neemt uiterlijk bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zestien: de Besloten Vennootschap met Be-

perkte Aansprakelijkheid "RAF AELBRECHT ALGEMENE BOUWWERKEN, voornoemd, hier vertegenwoordigd

als gemeld en verklarende te aanvaarden.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE: kopie van de akte, verslag raad van bestuur, staat actief en passief en gecoördineerde sta-

tuten.



a Eet

Be gisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13300-0325-016
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 29.06.2012 12248-0534-016

Coordonnées
DECASTONE

Adresse
KASTEELSTRAAT 47 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande