20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 . 3 ' , P Â 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c l l l I H I I ' i U I I 1 1 1 1 1 I I I I 1
b e h c " 1 9 0 9 6 7 3 8 '
a a r
B e l t
S t a a t
l i n n 1 4
~ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 7 7 4 5 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A S T O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , K A S T E E L S T R A A T 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D O E L O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E C A S T O N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K a s t e e l s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 7 4 5 8 3 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 7 . 7 4 5 . 8 3 7 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
C o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l , o p d a t u m v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 7 3 6 0 0 2 7 9 8 6 1 7 .
2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
3 . E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e - e r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n ,
4 , D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - d e a l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g ;
h e t v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n , g l a z e n e n h o u t e n c o n s t r u c t i e w e r k s t u k k e n e n o n d e r d e l e n d a a r v a n , v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r t o e p a s s i n g v a n d i v e r s e t e c h n i e k e n , o p w e l k e w i j z e o o k , z o n d e r d a t d e z e b e p e r k e n d
d i e n e n t e w o r d e n g é i n t e r p r e t e e r d , z o a l s h e t b o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , z a g e n e n v e r z a g e n , t a s s e n , s l i j p e n ,
s c h a v e n , s n i j d e n , k n i p p e n , p l o o i e n , e n z o v o o r t .
- d e f a b r i c a t i e v a n a l l e t o e b e h o r e n v o o r d a k d i c h t i n g e n ;
- d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e a r t i k e l e n i n z i n k , k o p e r , l o o d , m e t a a l , h o u t e n g l a s ;
h e t v e r v a a r d i g e n v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k : d e u r e n , v e n s t e r s e n k o z i j n e n , l u i k e n , v e r p l a a t s b a r e w a n d e n ,
h e k k e n , g a r a g e p o o r t e n , e n z o v o o r t ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s t a a l , i j z e r w a r e n e n a i l e m e t a l e n e n m e t a a l e r t s e n , e d e l e n m e t a l e n u i t g e z o n d e r d ;
- s c h r i j n w e r k v a n h a u t o f k u n s t s t o f ;
- d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l , h o u t , g l a s , e n z o v o o r t . "
6 . E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i t a l l e s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
7 . A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
8 . E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n a a n d e H e e r A e l b r e c h t J ü r n a l s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . W o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t u i t e r l i j k d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d '
z e s t i e n :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R A F A E L B R E C H T A L G E M E N E
B O U W W E R K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , H a n d e l s s t r a a t 6 3 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 8 5 7 5 6 8 , e n o n d e r w o r p e n a a n d e
B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 0 . 8 5 7 . 5 6 8 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n : d e H e e r A e l b r e c h t
J ü r n , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p e e n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n o k t o b e r d a a r n a
o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 0 1 6 - 1 5 0 3 7 3 e n h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t d e H e e r A e l b r e c h t J ü r n b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " R A F
A L B R E C H T A L G E M E N E B O U W W E R K E N " .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n d e H e e r S v e n A e l b r e c h t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d i s ,
d i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t w a t w e r d b e p a a l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
1 0 . D e s t a t u t e n w a r d e n g e c o o r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , d e d r i e b e s t u u r d e r s :
1 ! d e H e e r A e l b r e c h t S v e n , v o o r n o e m d ;
2 / d e H e e r P a s W i l l e m , v o o r n o e m d ;
3 / d e v e n n o o t s c h a p " R A F A E L B R E C H T A L G E M E N E B O U W W E R K E N , v o o r n o e m d .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s o v e r t e g a a n t o t
d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t e e n p a r i g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , w e l k m a n d a a t e e n e i n d e
n e e m t u i t e r l i j k b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e -
p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R A F A E L B R E C H T A L G E M E N E B O U W W E R K E N , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
a l s g e m e l d e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B I J L A G E : k o p i e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a -
t u t e n .
a E e t
B e g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g