19/06/2014
ÿþI N c e l V V o . r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e g I g o n t v a n g e n o p
1 0 J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n P c i ; g r b e h a n d i z q B g i s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 . 3 4 7 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v a u t ) D e c a t , D e n e w e t , V a n B e r c k e l a e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T S E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 1 7 3 1 Z e l l i k , J a n D e K e e r s m a e c k e r s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g s i n d s 1 j a n a u r i 2 0 1 3 v a n z a a k v o e r d e r :
- N o v e l l a s H e a l t h c a r e N V , J a n D e K e e r s m a e c k e r s t r a a t 2 5 , 1 7 3 1 Z e l l i k m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e c a t , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 4 3 , 2 8 7 0 P u u r s
D i t m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
J o h a n D e n e w e t
Z a a k v o e r d e r
( L n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I M a o I I
O p d e l a a t e t i ? b I 7 e n L u i k R e t t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a m s , h e t z q v a n d e p e r s o u p ) n e n
h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o r a n t e n n b e n . t a r % d e r d e n e v e r t e g e n v , 0 0 r d k e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i
"
.
r e r 2 0 1 f
G r i f f i e
O r r , d e r n e m i n g s n r " 0 8 7 7 . 3 4 7 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' D e c a t , D e n e w e t , V a n B e r c k e l a e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 1 7 3 1 Z e t l i k , J a n D e K e e r s m a e c k e r s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e _ O n t s l a g
O p 4 / 1 2 / 2 0 1 3 h e e f t B i g W a v e B V B A , m e t z e t e l W a t e r h o f l a a n 4 5 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . B r i g i t t e D e m u n t e r , o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L u c D e c a t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 20.09.2013 13594-0183-029
09/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 03.10.2012 12602-0209-023
22/08/2012
ÿþ3 e ; M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 4 1 1 3 I R M I I
A U G 2 0 1 z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 7 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c a t , D e n e w e t , V a n B e r c k e l a e r
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J a n D e K e e r s m a e c k e r s t r a a t 2 5 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 J u l i 2 0 1 2 B l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
- N o o M i b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B r u n o P u t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D h r , A l e x S a e l e n m e t w o o n p l a a t s L o u s b e e k s t r a a t 3 0 , 3 6 0 0 G e n k
- B i g W a v e b v b a g e v e s t i g d t e W a t e r h o f l a a n 4 5 , 1 7 5 0 L e n n i k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 2 6 5 . 0 4 0
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . B r i g i t t e D e m u n t e r .
T e v e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B 4 1 9 ) , E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n B o l s s e n s ( A 1 6 4 5 ) b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
L u c D e c a t
Z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B
s r * i z o s i a 3 a *
F L V .
G r i f f i e
, O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 7 . 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C A T , D E N E W E T & V A N B E R C K E L A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n d e K e e r s m a e c k e r s t r a a t , 2 5
1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 3 6 , b l a d 1 2 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T 1 S T E F r a n ç o i s e .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C A T , D E N E W E T & V A N B E R C K E L A E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 1 Z e l l i k , J a n d e K e e r s m a e c k e r s t r a a t , 2 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 7 3 1 Z e l l i k , J a n d e K e e r s m a e c k e r s t r a a t , 2 5 , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i 2 0 1 0 e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 Z e t l i k , J a n d e K e e r s m a e c k e r s t r a a t , 2 5 . "
2 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
3 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 19.12.2011 11648-0554-023
21/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
" _ , ~ R " , ~ f l l 1 ' J ~ t l ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r .
I I I I ~ I I V ~ I I I Y I C I W I I I N I
* 1 1 1 5 9 5 1 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 7 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A T , D E N E W E T & V A N B E R C K E L A E R
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J A N D E K E E R S M A E C K E R S T R A A T 2 5 , 1 7 3 1 Z E L L I K
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j e e n g e k o m e n i n e e n U i t g e s t e l d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 , b e s l u i t e n n a b e r a a d s l a g i n g e n o v e r l e g e n i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e b v b a N o o M i , g e v e s t i g d K e m p i s c h e K a a i 6 3 b u s 5 . 0 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r 0 4 5 1 3 0 6 2 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o P u t ,
2 ) d e b v b a B I G W A V E , g e v e s t i g d W a t e r h o f l a a n 4 5 t e 1 7 5 0 L e n n i k , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r B E 0 8 2 2 2 6 5 0 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w B r i g i t t e D e m u n t e r .
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n t e v e n s o m h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w M a r t i n e V a n B e r c k e l a e r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N o o M i B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o P u t .
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 15.11.2010 10606-0197-015
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 30.11.2009 09872-0004-018
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 30.11.2008 08839-0155-017
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.09.2007, NGL 27.11.2007 07810-0350-015
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.07.2015, NGL 20.07.2015 15330-0441-034