13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 1 0 . 5 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O F O R A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r s t s t r a a t 6 2 t e 1 7 6 1 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r ; t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t ' o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 4 . 9 9 8 , 8 6 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u r d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a g e m e l d e h e e r M a r c S m i t s v e r k l a a r d e a l s d a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s o h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 4 9 8 , 9 7 ) o m h e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 4 . 8 9 8 , 9 7 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 8 8 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n e p a r i v a n ¬ 6 9 , 3 0 3 7 5 4 6 5 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g , c e n t ( ¬ 1 3 0 . 4 9 8 , 9 7 ) d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e : D e H e e r S M I T S , M a r c A u g u s t P a u l a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 8 m e i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , H e r s t s t r a a t 6 2 ;
G e z i e n d e h e e r M a r c S m i t s e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n i n t e k e n a a r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a s d i e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n u i t g e o e f e n d .
I e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 3 9 9 3 - 1 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g B N P P a r i b a s F o r t i s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 4 . 8 9 8 , 9 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 9 5 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
* a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2012
ÿþr M a W a d t t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i u i i u i u i u u i u
* 1 2 2 0 0 0 6 5 *
O n d e r n e z n i i n g s n r 0 4 6 5 . 1 1 0 . 5 4 5 B e n a m i n g
D E C O F O R A
? e r K o - r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e r s t s t r a a t 6 2 t e 1 7 6 1 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e N i n o v e o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , É é n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 5 4 0 b l a d 2 8 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . B o n t e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n :
* h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( E 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - - - - - - - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k _ ç v e r r n e l a e n R e c t o N a a m e n h o e d a n l g n e r a , , : : : . ° , , l ; s ; l t a n l c ! r F t a r e r r d e n o t a r r s i 7 e i z l t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e t h t s p r ; - a o l . , r t e r a n > " l h e r l a t ; s l d e r d e n t o v r . r l c s g c : n v J o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k c r t , u c .