09/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
É . l r i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 0 9 6 5
; 1 0 D E C 2 0 1 3
B R U S S E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 1 . 6 8 0 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i r k D e k e r f & C °
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s t r a a t 8 4
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 6 0 8 B l a d 8 9 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ; ( g e t e k e n d ) A . W o u t e r s , A t t a c h é . " b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r , n o m i n a l e w a a r d e .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r D o l f D E B A C K E R , d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r D o l f D E B A C K E R , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e : ; z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" V I I I . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B e c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , ? B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , a a n g e s t e l d ? ; o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t = b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I R K D E K E R F & C ° m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t - S t a t i o n s s t r a a t 8 4 , v e r k l a a r t d a t h i j u i t z i j n o n d e r z o e k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - s p e c i f i e k : i n b r e n g ; v a n s c h u l d v o r d e r i n g - o n d e r s c h r e v e n d o o r d e d e h e e r D i r k D E K E R F e n m e v r o u w M a r i e - J o s é e M A H I E U , t e r i g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t v o l g e n d e k a n b e s l u i t e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k :
- R a t d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I R K D E K E R F & C ° m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e ; . v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 4 4 . 0 0 0 E U R e n d i t c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 ; , v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
- D a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n . a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- R a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d ï ; e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T o t b e s l u i t :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 0 4 4 . 0 0 0 : " ; E U R w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : e r z i j n 4 2 . 1 3 2 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , w e l k e a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
- D e h e e r D i r k D E K E R F 3 3 . 7 0 6 a a n d e l e n
- M e v r o u w M a r i e - J o s é e M A H I E U 8 . 4 2 6 a a n d e l e n
B o v e n s t a a n d e o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h e t n e t t o d i v i d e n d i n c o r p o r e r e n i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" V o o r - ü e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . D o o r d e i n b ç e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 . 0 4 4 . 0 0 0 E U R o m t e b r e n g e n o p 1 . 0 6 2 . 5 9 2 R U R ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 . 8 8 2 a a n d e l e n .
S . H e t h u i d i g e r a p p o r t w o r d t u i t g e b r a c h t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e n v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B u r g . V e n n . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B a c k e r
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t
( ' V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k , D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u l z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t l g e u r o é é n c e n t ( 1 . 0 6 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e n v a n é é n m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 4 2 . 1 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t , d o o r :
- D e h e e r D i r k D E K E R F , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 3 3 . 7 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n t e g e n p r e s t a t i e t o t e e n g e d e e l t e v a n d e g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ) .
M e v r o u w M a r i e - J o s é e M A H I E U , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 8 . 4 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n t e g e n p r e s t a t i e t o t e e n g e d e e l t e v a n d e g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( ¬ 2 0 8 . 8 0 0 , 0 0 ) .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e h e e r D E K E R F D i r k e n m e v r o u w M A H I E U M a r i e - J o s é e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h u n
s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e n v a n é é n m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , b e v e s t i g d d o o r h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g
1 / h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 0 6 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 4 2 . 8 8 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 / d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L E N A A N D E L E N - - O B L I G A T I E S
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 0 6 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t l g ( 4 2 . 8 8 2 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 4 2 . 8 8 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B - D o c s b v b a , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
- - V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e - - - - - - - - - -
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e
- w i j z i g i n g e n v a n " d e - s t a t u t e n - c o n f o r m - a r t : 7 5 - 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g