14/01/2014
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 4 4 5 9 4 4 9 2 9
B e n a m i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e U s s m
~ - 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
H h I I 1 1 1 J 1 1 . 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 1 1 1 , 1 i 1 , 1 1 1 1 1 1
( v o l u i t ) : D E K R A C O M
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , C o r t e n b e r g h l a a n , 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p N a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 , 2 2 1 . 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W e r d b i j e e n g e r o e p e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E K R A C O M " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , C o r t e n b e r g h l a a n , 5 2 . D e w e l k e , o n d e r a n d e r e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( " )
T i t e l I .
B e n a m i n g - Z e t e l - D o e i - D u u r .
A r t i k e l 1 . - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
v e r k r i j g t d e n a a m " D E K R A C L A I M S S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L B V B A " .
A l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n :
d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n : d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " B . V . B . A " .
D e n a a m z a l g e v o l g d w o r d e n d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , s a m e n m e t
d e v e r m e l d i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
g e v o l g d d o o r h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r .
I n d i e n d e i n d e v o r i g e a l i n e a g e n o e m d e s t u k k e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r l a m d e n , m o e t d i t h e t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s g e s t o r t e k a p i t a a l z i j n . B l i j k t d a a r u i t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ;
n i e t m e e r g a a f i s , d a n m o e t m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d i t u i t d e j o n g s t e b a l a n s b l i j k t .
A r t i c l e 2 . - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E , L e n n e k e M a r e l a a n , 1 2 .
D e e x p l o i t a t i e z e t e l i s o p g e r i c h t e n g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C o r t e n b e r g h l a a n , 5 2 .
H i j k a n o v e r a l w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e ;
m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t , d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e k e n d g e m a a k t
i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , :
a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t b e d r i j f h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r z i c h z e l f e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , a l l e e n o f i n d e e l n e m i n g m e t ;
i e d e r e e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : . "
1 ) d e i n v e s t e r i n g e n h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n ; d e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e b e d r i j v e n , d e b o r g s t e l l i n g v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ; h e t b i j d r a g e n t o t d e g r o e i v a n d e z e b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t r e a l i s e r e n v a n s y n e r g i c ë n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n
w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; "
2 ) d e c o n t r o l e o p e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t , i n h e t a l g e m e e n h e n b i j s t a n d v e r l e n e n o p h e t m a n a g e m e n t v l a k , d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n ;
3 ) a f w i k k e l i n g v a n a l l e s c h a d e g e v a l l e n , v e r h a a l , t e c h n i s c h e e n j u r k l i s c h e a d v i e s v e r l e n g i n g , c o n s u l t i n g e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t o n t w i k k e l e n , b e h e r e n e n u i t o e f e n e n v a n m e t h o d e s v a n c o n t r o l e e n d e s k u n d i g h e i d , n o o d z a k e l i j k i n h e t k a d e r v a n t e c h n i s c h o n d e r z o e k i n g e a u t o m a t i s e e r d e v o e r t u i g e n . Z o o e f e n t d e v e n n o o t s c h a p e e n a c t i v i t e i t u i t v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e a u t o r i t e i t e n v a n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p e n i n d i e n d e k a n s z i c h v o o r d o e t , o n t w i k k e l t e n v e r s p r e i d t d e v e n n o o t s c h a p g e s p e c i a l i s e e r d e t e c h n i s c h e d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l .
D i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t d e r d e n , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g , d o o r s t i l l e v e n n o t e n , d o o r i n s c h r i j v e r s , d a a r d e a a n k o o p v a n t i t e l s o f s o c i a l e r e c h t e n , d o o r f u s i e , d o o r s a m e n w e r k i n g , d o o r p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n o f d o o r v e r k r i j g i n g o f l e a s i n g o f d o o r h e t b e h e e r v a n a i l e g o e d e r e n , r e c h t e n o f d e r g e l i j k e .
D e z e v e r s c h i l l e n d e w e r k z a a m h e d e n z u l l e n t o e g e l a t e n z i j n i n d i e n d e t o e l a t i n g t o t h e t b e r o e p t o e g e k e n d e n g e ë e r b i e d i g d i s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , m a a r e e n v o u d i g w e g e x e r n p l a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e t e r m i j n a a n v a n g n e m e n d e d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e z e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k ,
D e v e n n o o t s o h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
T i t e l I l - K a p i t a a l .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . T i t e l I I I . - M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , b i j g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e t i t e l v o r m t
D e o v e r g a n g e n d o o r o v e r l i j d e n e n d e c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g z i j n g e t e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e c e r t i f i c a t e n z i j n n i e t v e r h a n d e l b a a r .
D e t o e s t e m m i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 4 9 , e e r s t e a l i n e a , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n o p e e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g , d i e z o n d e r v e r h a a l i s , m o e t e n d e w e i g e r a c h t i g e v e n n o t e n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e a f s t a n d w e r d v o o r g e s t e l d , w e d e r i n k o p e n a a n d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e z e p r i j s i s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e j a a r v e r - g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e s e r v e s e n m e e r w a a r d e n a l s o o k m e t d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n e n m i n d e r w a a r d e n .
D e z e p r i j s d i e n t t o t g r o n d s l a g v a n a l l e a f s t a n d e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d i t t o t d a t h i j d o o r e e n d a a r o p - v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w o r d t .
D e m e d e v e n n o t e n z i j n g e h o u d e n d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n o f v a n d e l e g a t a r i s s e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 5 2 v a n h e t W e t b e o k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e k o p e n a a n d e h i e r b o v e n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g .
Z o w e l i n h e t e n e a l s i n h e t a n d e r e g e v a l , m o e t d e i n k o o p o f w e l b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e t o e s t e m m i n g h e e f t g e w e i g e r d , o f w e l b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n g e s c h i e d e n .
D e a a n k o o p p r i j s d i e m i n d e r o f g e l i j k i s a a n v i j f d u i z e n d e u r o , i s k o n t a n t b e t a a l b a a r . B o v e n d e v i j f d u i z e n d e u r o i s d e i n k o o p p r i j s s l e c h t s e i s b a a r b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r l o p e n s i n d s d e d a t u m d e r a f s t a n d , e n b e t a a l b a a r d o o r e e n d e r d e b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n i e d e r e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e j a a r , v e r m e e r d e r d m e t e e n i n t r e s t v a n t w a a l f p r o c e n t p e r j a a r .
D e a l d u s o v e r g e n o m e n a a n d e l e n m o g e n n o c h a f g e s t a a n , n o c h i n p a n d g e g e v e n w o r d e n a l v o r e n s h u n p r i j s v o l l e d i g i s a f b e t a a l d .
T i t e l I V - B e h e e r - T o e z i c h t
A r t i k e l 7 . - B e h e e r .
A . C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , e n s t e e d s h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , b e s l i s s e n d m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
H u n h a n d t e k e n i n g d i e n t v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d t e w a r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z e h a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n , d e t i t u l a r i s s e n b e n o e m e n e n h e r r o e p e n , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n t i t e l w i j z i g e n , h u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n j a a r w e d d e e n v e r g o e d i n g e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v e r l e n e n e n z e l f s e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t e n .
O p h e t h u i d i g e o g e n b l i k i s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s n i e t b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h z o n d e r d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s i n t e r e s s e r e n a a n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t e a c t i v i t e i t h e b b e n a l s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B . M a c h t e n : B e h o u d e n s b i j z o n d e r e b e s c h i k k i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e m a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p a a l t e n z e t e n a l l e t i j d e k a n w i j z i g e n , h e b b e n d e z e l a a t s t e n , h a n d e l e n d z o a l s g e z e g d , a l l e m a c h t e n a m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e m a a t s c h a p p i j , o n d e r d e e n k e l e v o o r w a a r d e d a t d e v e r r i c h t i n g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p v a l l e n .
B i j g e v o l g e n n a m e l i j k h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e t r e c h t o m v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e k o p e n a f t e s l u i t e n e n a l l e s o m m e n t e o n t v a n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , a l l e l e n i n g e n a f t e s l u i t e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n , m e t b e d i n g v a n h e t u i t v o e r e n d b e s l a g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ; z o v o o r a l s n a b e t a l i n g v e r z a k e n a a n a l l e r e ë l e r e c h t e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , d a a r i n b e g r e p e n d e k o o p v e r b r e k e n d e a c t i e , h a n d l i c h t i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e r e ë l e r e c h t e n , o n t s l a a n v a n a i l e a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g e n ; t e v e r s c h i j n e n v o o r a l l e r e c h t b a n k e n , a l l e t u s s e n g e k o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n i n o m h e t e v e n w e l k g e v a l g o e d t e k e u r e n , s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n e n t e v e r b i n d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o o k g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g h e d e n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , a l o f n i e t v e n n o o t . I n g e v a l v a n a f v a a r d i g i n g z a l h e t b e s t u u r s c o l l e g e d e m a c h t e n e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n , d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n , v a s t s t e l l e n , a l s o o k h u n d u u r .
A r t i k e l 8 . - T o e z i c h t ,
H e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a s t t e s t e l l e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n , z a l a a n é é n o f m é é r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d , d i e v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d e n b e n o e m d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e l a a n d e z e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t , z a l z e n i e t g e h o u d e n z i j n t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l e v e n w e l e e n c o m m i s s a r i s m o g e n b e n o e m e n z o n d e r d a t d a a r t o e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k i s .
i n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e m a c h t e n t o t o n d e r z o e k e n c o n t r o l e v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n h i j k a n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a c h t e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e e x p e r t - b o e k h o u d e r v a l t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r a k k o o r d w e r d a a n g e d u i d . D e o p m e r k i n g e n v a n d e e x p e r t - b o e k h o u d e r z u l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n o v e r g e m a a k t .
T i t e l V .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - L e n i n g e n .
A r t i k e l 9 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t t e l k e n s s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
Z e k o m t r e c h t e n s i e d e r j a a r b i j e e n , e l k e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r o f d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , e n b o v e n d i e n , o p h e t v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n .
D e z i t d a g e n w o r d e n g e h o u d e n , t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . D e o p r o e p i n g e n z u l l e n d e d a g o r d e v e r m e l d e n e n z u l l e n g e d a a n w o r d e n d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t i e d e r e v e n n o o t m i n s t e n s a c h t d a g e n o p v o o r h a n d g e r i c h t .
D e o p r o e p i n g e n z i j n n i e t v e r e i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 1 0 . - M a c h t e n o r g a n i s a t i e v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n e n b e s l i s t m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , t e n z i j i n d i e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a n d e r e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s e c r e t a r i s a a n w i j s t ; d e v e r g a d e r i n g k i e s t d e s t e m o p n e m e r s .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m ;
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n c o t i s .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n m e t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , d e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 1 . - B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 1 2 . - J a a r l i j k s e r e k e n i n g - W i n s t - V e r d e l i n g .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s o p g e m a a k t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n e n v a n a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e n o m i n a l e a a n d u i d i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e v e n n o t e n .
k ~ r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e n e t t o w i n s t i s b e p a a l d g e l i j k v o r m i g a a n d e w e t .
O p d e z e w i n s t z a l v i j f p r o c e n t w o r d e n v o o r a f g e n o m e n
o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a h e t
r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k
a a n t a l a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e n e n d .
. N o o h t a n s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n s t e e d s k u n n e n
b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n t e b e s t e m m e n v o o r d e s c h e p p i n g o f d e
" v o l s t o r t i n g v a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , b e s t e m d t o t d e b e t a l i n g v a n e m o l u m e n t e n a a n h e t o o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o f h e t o p n i e u w a l s s a l d o o v e r t e b r e n g e n .
A r t i k e l 1 3 . - O n t b i n d i n g - " V e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t f a i l l i s s e m e n t , d e b e d r i e g l i j k e b a n k b r e u k , d e o n b e k w a a m s ' v e r k l a r i n g , d e a f w e z i g h e i d , h e t o v e r l i j d e n o f d e p e n s i o n n e r i n g v a n e e n v e n n o o t .
H e t p u n t v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t b i n n e n e e n t e r m i j n d i e t w e e m a a n d e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t v e r l i e s w e r d : v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d n i e t o v e r s c h r i j d t .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n d e e m o l u m e n t e n z a l v a s t s t e l l e n .
" D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e t a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e u i t k e r i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n v o l g e s t o r t b e d r a g .
H e t o v e r s c h o t w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e n e n d .
A r t i k e l 1 4 . - L e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n a f s l u i t e n , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n d e v e n n o t e n l e n i n g e n t o e s t a a n z a l h e n e e n j a a r l i j k s e i n t r e s t v a n t i e n p r o c e n t
" w o r d e n t o e g e k e n d . -
N o c h t a n s k u n n e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n a a n d e z e i n t r e s t v e r z a k e n ; i n d a t g e v a l z a l e r e e n o v e r e e n k o m s t
m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r a l d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 5 . - G e ? n v e s t e e r d k a p i t a a l
H e t d o o r d e w e r k e n d e v e n n o t e n g e ï n v e s t e e r d k a p i t a a l w o r d t n i e t v e r g o e d . N o c h t a n s k u n n e n d e v e n n o t e n
j a a r l i j k s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n o v e r d e t o e b e d e l i n g v a n e e n i n t r e s t v o o r
h e t k o m e n d e b o e k j a a r .
T i t e l V I - S l o t b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 6 . - W o o n s t k e u z e .
l e d e r v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s m o e t w o o n s t k e u z e d o e n i n B e l g ? e , e n b i j g e b r e k e w o r d t d e z e
v e r o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
" A r t i k e l 1 7 . - A l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n .
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s i n h u i d i g e s t a t u t e n , v e r k l a r e n d e k o m p a r a n t e n z i c h t e h o u d e n a a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d z e r l i j k s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t m e l d e r s : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g