25/11/2014
ÿþi d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~
! g a g 1 1 1 I
n e e r y U e w l l o n k v a n g p
1 4 t Ü V , 2 0 1 1 t
t e r g r i f f i e v a n d e i i 4 e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t l l a n k v a n k o o p l a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 7 6 . 2 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E N D R I K D E K O S T E R L A A N 4 4 . 1 7 3 1 Z E L L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O N T S L A G B E S T U U R D E R , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S e r u l u s K a t a r i n a a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r P i e r r e J e a n S e r u l u s , w o n e n d e t e B o n t g e n o t e n l a a n 1 1 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
T e v e n s w o r d t e r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w A n n a V a n H e r r e w e g h e n
e n m e v r o u w B a r b a r a S e r u l u s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n a V a n H e r r e w e g h e n e n v a n m e v r o u w B a r b a r a S e r u l u s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d m e v r o u w A n n a V a n H e r r e w e g h e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A n n a V a n H e r r e w e g h e n i s o n b e z o l d i g d .
Z e t l i k , 3 1 m e i 2 0 1 4
A . V A N H E R R E W E G H E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L F i I d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L j k _ p v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
Y e s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 11.07.2013 13291-0496-010
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 07.08.2012 12394-0168-010
03/05/2012
ÿþ4 1 ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U i 2 0 A P R 2 0 1 2
* 1 2 0 8 3 2 9 8 * B R U S S E L
0 4 2 7 . 7 7 6 . 2 3 5
D E L F I N
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
H E N D R I K D E K O S T E R L A A N 4 4 - 1 7 3 1 Z E L L I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V E R G O E D I N G B E S T U U R D E R S - V E R L E N G I N G M A N D A T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 2
1 . A r t i k e l 1 8 , v r o e g e r a r t i k e l 1 7 , v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 8 a u g u s t u s 1 9 8 5 v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 1 9 8 5 o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 9 2 4 - 9 1 1 3 , v i j f d e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n b e t r e f t ; " V e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s " l u i d t : " H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e z e v e r m e l d i n g w e r d b e v e s t i g d b i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r n o t a r i s C . O c k e r m a n t e B r u s s e l d d 2 9 1 0 3 / 2 0 0 1 , v e r s c h e n e n i n h e t S t a a t s b l a d o p 2 6 m e i 2 0 0 1 . W e r d n o g m a a l s b e v e s t i g d b i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r n o t a r i s S . G y p e n s t e S t r o m b e e k - B e v e r d d 2 3 - 1 2 - 2 0 1 1 e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 9 - 0 1 - 2 0 1 2 e n d i t t e r p u b l i c a t i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n D e l f t N V , B a r b a r a e n K a t a r i n a S e r u l u s , o n b e z o l d i g d i s e n d i t s i n d s 3 1 m e i 2 0 0 8 , d a t u m v a n h u n b e n o e m i n g . D i t v o l l e d i g c o n f o r m d e s t a t u t e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s h o g e r v e r n i e l d .
S e d e r t d e o p r i c h t i n g w e r d t o t g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D i t i m p l i c e e r t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s B a r b a r a e n K a t a r i n a S e r u l u s o n b e z o l d i g d i s . Z i j z i j n s l e c h t s b e n o e m d o p 3 1 m e i 2 0 0 8 e n b i j g e v o l g w e r d u i t e r a a r d g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 0 8 , 2 0 0 9 e n 2 0 1 0 . D e z e j a a r r e k e n i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d o p r e s p e c t i e v e l i j k 3 0 m e i 2 0 0 9 , 2 9 m e i 2 0 1 0 e n 2 8 m e i 2 0 1 1 .
T i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w e r d o o k g e e n e n k e l e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n u r e e d s o v e r d e k o s t e l o o s h e i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . D e j a a r r e k e n i n g z a l a l d u s o p g e s t e l d w o r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d b o v e n s t a a n d e t e k s t g o e d e n d i t o m t e d i e n e n n a a r r e c h t .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n n a V a n H e r r e w e g h e n w o n e n d e t e B o n d g e n o t e n l a a n 1 1 8 = . 0 0 0 L e u v e n , m e v r o u w B a r b a r a S e r u l u s w o n e n d e t e V a n L e r i u s s t r a a t 1 A ( 3 e v e r d i e p i n g ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n m e v r o u w K a t a r i n a S e r u l u s w o n e n d e B o n d g e n o t e n l a a n 1 1 8 3 0 0 0 L e u v e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n n a V a n H e r r e w e g h e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
A l d e z e p u n t e n w e r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e l l i k , 0 5 a p r i l 2 0 1 2
A . V A N H E R R E W E G H E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
01/02/2012
ÿþ~ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ R U s s F L
G r » J A t i " 2 0 1 2
* i z o a ~ e ~ e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 7 6 . 2 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L F I N ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k , H e n d r i k D e K o s t e r l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v i e r j a n u a r i 2 0 1 2 . ; B o e k 1 8 8 b l a d 4 1 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L F I N " m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , H e n d r i k D e K o s t e n l a a n 4 4 , i n g e s c h r e v e n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 2 7 . 7 7 6 . 2 3 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 7 6 . 2 3 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - d e m a t e r i a l i s a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n d e m a t e r i a l i s e r i n g e n t o t h e t n e m e n v a n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n .
T w e e d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n : D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s m a k e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
- A r t i k e l 2 1 . O p r o e p i n g : D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l ' v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e ; m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d t t o e g e z o n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s : r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e . o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e ' v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M a r i e ' V e r t i n d e n e n a l z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , ' G e n t s e s t e e n w e g 5 4 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o p h e d e n v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e a a n d e e l h o u d e r s ' v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m 1 2 u u r 4 0 . '
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 22.08.2011 11423-0204-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 15.07.2010 10308-0311-009
10/09/2009 : BL473230
20/08/2009 : BL473230
08/07/2008 : BL473230
03/07/2008 : BL473230
12/07/2007 : BL473230
19/07/2006 : BL473230
04/07/2005 : BL473230
22/06/2004 : BL473230
02/07/2003 : BL473230
19/12/2002 : BL473230
05/07/2002 : BL473230
06/06/2001 : BL473230
29/07/2000 : BL473230
17/09/1996 : BL473230
01/01/1988 : BL473230