20/01/2012
ÿþM o e w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 2 v a r a L U 4 . . H i e r r i e l r i . " + + R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ; ' ; + r r d e i n s t r k i r , 1 e n i e r o n d e n o t a r i s . h e t . " , i . a n d n u r s o R n t ' J r + ' , b e v o e g d d e r e C h t s p e r 5 . c e n t e r . - i s n z e n v a r , c 3 r t i e n t e ' e r i e e e r : " . a o r d r p r r
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n r j .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I
* 1 2 0 1 9 0 5 6 *
C r c i a T . . = . n ; : ; - g s n r . 0 4 2 7 . 3 0 7 . 6 6 5
' ' , o + i o l f : D E M B O
Y . 1 r t i , l + r t ~ :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
. e t u i : K l e i 1 7 2 t e 1 7 4 5 O p w i j k
; v o t i e a i g a d r e s )
O n e e r c . p a ; z t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t w e e b l a d e n , é é n r e n v o o i , R e g . 5 , b o e k 1 3 9 , b l a d 1 2 , v a k 1 5 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' V E R N I E T I G D ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 6 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r F l a m a n d & P a r t n e r s , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , e n a a n a l l e b e d i e n d e e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
1 1 J A N , 2 0 1 2
G r i f f i e
22/06/2015
ÿþ A h o d W o r d 1 1 . 1
Í l f l , , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1
1 1 J ' a i t 2 0 1 5
t e r n r i l " : i o v w r ) ~ ~ % r i a n d s t a l i g Q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 0 7 . 6 6 5 r e c t i b . I r i 3 ~ V u l ' r - i m o p i l a n d l - E r u c _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K L E I 1 7 2 , 1 7 4 5 O P W I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - ( H E R ) B E N O E M I N G E N - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D O . 2 2 M E I 2 0 1 5 :
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n d e h a n d v a n
d e h e e r H a n s H E M E L A E R ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B ) ,
m e v r o u w J u l i e H E M E L A E R ( b e s t u u r d e r A ) , e n
m e v r o u w N a n c y V a n R o s s e m ( b e s t u u r d e r B ) ,
z o a l s h e r b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
w a a r o m t r e n t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n f o r m u l e e r t , e n o v e r g a a t t o t u n a n i e m e a a n v a a r d i n g
v e n d e z e o n t s l a g e n .
V o o m o e m d e n w o r d e n n i e t h e r b e n o e m d .
T e n g e p a s t e t i j d e z a l h e n k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n
b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v o o r z i t t e r a c t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k H E M E L A E R ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A ) , d o o r h e t a f l o p e n v a n z i j n m a n d a a t ; h i j i s b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T e n g e p a s t e t i j d e z a l h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D a a r o p v o l g e n d e g a a t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o v e r t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n :
d e h e e r F r a n k H E M E L A E R ,
d e h e e r J o r i s I D E
d e h e e r J a c k y B O N A M I ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 2 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i n b e s t u u r s o r g a a n v e r e n i g d , g a a n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a / E r w o r d t b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ; 8 7 5 0 W I N G E N E , W i l l e 1 8 4 .
b l E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n .
E r w o r d t g e a c t e e r d d a t d e m a n d a t e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s F r a n k H E M E L A E R e n H a n s
H E M E L A E R z i j n g e ë i n d i g d , i n d a c h t i g d e u i t e e n z e t t i n g o n d e r d e p u n t e n 1 . e n 2 . h i e r v o o r .
F r a n k H E M E L A E R
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e