DEMENSEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DEMENSEN
Dénomination : DEMENSEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.766.993

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14252-0504-039
09/07/2013
ÿþlea\

Ifuuts-

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JIJN 2~

anima

Griffie

*13104623*

1111

i

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

0474.766.993

deMENSEN deMENSEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WEZEMBEEKSTRAAT 3 -1930 ZAVENTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 01 JUNI 2013 OM 10.00 U TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

DE VERGADERING HEEFT UNANIEM BESLIST TOT HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS, DE E3URGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BVBA ROBRECHTS LENAERTS OEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D' ENTREPRISES, GEVESTIGD TE 1780 WEMMEL, ROMEINSE STEENWEG 1022 B 2, EN VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR ZAAKVOERDER DHR. PETER ROBRECHTS, VOOR DE WETUEL1JKE TERMIJN VAN DRIE JAAR EINDIGEND BIJ DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN HET JAAR 2016.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL TER BEKENDMAKING.

Lemmens Maurits

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0087-038
12/12/2012
ÿþ4

J Mod word 11 i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ge

Griffie

iII





" L22a~~,~"









Ondernemingsr,r 0474.766.993 Benarning

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

deMENSEN

Rechtsvorm , Naamloze Vennootschap

Zetel Wezembeekstraat 3, 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 22 november 2012:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van DE VIJVER MEDIA NV, B Bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Vandenhaute, voorgedragen door DE VIJVER MEDIA NV, met uitwerking op 22 november 2012.

De aandeelhouders beslissen om met ingang op 22 november 2012 te benoemen als nieuwe bijkomende bestuurders van de Vennootschap:

" ZAAF BVBA, met maatschappelijke zetel te te 2500 LIER, Regenboogstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen 0476.447.865 met als vaste vertegenwoordiger de heer Maurits Leenmens;

" KARABOUDJAN BVBA, met maatschappelijke zetel te 3040 Ottenburg, Kleine Langeheidestraat 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven 0476.542,192, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Raf UTEN.

Hun mandaat heeft de wettelijke duur van 6 jaren, en zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2017 goedkeurt. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.

De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Nicole Van Ranst of Jan Van den Abbeele of elke andere advocaat van MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS CVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270 om het formulier en de aanvragen te tekenen en alles te doen voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te ondertekenen alsook tot wijziging van de inschrijvingen in het rechtspersonenregister of the Kruispuntbank voor ondernemingen.

Nicole Van Ranst

Volmachtdrager

'aalste blz van Luik B+'eimelden Recto Naam en hoedanigheid r~sn <3e insrr:¬ mentenende notaris hetzij van de persolo)ntenr bevoegd de rechtspersuop ten aan, ierr van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekenrno

03/12/2012 : BL653025
16/07/2012 : BL653025
29/06/2011 : BL653025
30/08/2010 : BL653025
06/08/2010 : BL653025
04/05/2010 : BL653025
29/07/2009 : BL653025
05/09/2008 : BL653025
26/05/2008 : BL653025
10/09/2007 : BL653025
10/09/2007 : BL653025
07/08/2007 : BL653025
08/01/2007 : BL653025
14/08/2006 : BL653025
08/07/2015
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch St be nd te aken kopie

na neerlegging ter griffie van de ~~teg~%ntvangenm op

2 9 JUNI 2[115

ter griffie van de Nederiaridstaiige

Itki" 34H1 I:ocGhanrtel Brusse

Griffie

III~~II~IINIIRIISI i 11111

*15097138'

Ondernemingsnr : 0474.766.993 Benaming

(voluit) : deMENSEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WEZEMBEEKSTRAAT 3 - 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 06 JUNI 2015 OM 10.00 U TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

DE ALGEMENE VERGADERING HEEFT UNANIEM BESLIST TOT HERBENOEMING VAN VOLGENDE BESTUURDERS:

- MAURITS LEMMENS, REGENBOOGSTRAAT 3, 2500 LIER

- RAF UTEN, KLEINE LANGEHEIDESTRAAT 26, 3040 OTTENBURG

VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR EINDIGEND BIJ DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN HET JAAR 2021.

DE ALGEMENE VERGADERING HEEFT EVENEENS UNANIEM BESLIST RAF UTEN. AAN TE STELLEN TOT GEDELEGEERD BESTUURDER.

ZODOENDE ZIJN ER VANAF HEDEN TWEE GEDELEGEERD BESTUURDERS, MET NAME MAURITS LEMMENS EN RAF UTEN

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL TER BEKENDMAKING.





Leenmens Maurits

Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2005 : BL653025
22/07/2015
ÿþ moà 11.1

In de bistagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de I tre p~

~ ,~U(~~;~ - ~ ';Yt3;;,e,~=`j

~..,tr:r

~

van '

~~

~'~~`{'"  .Y.~º%i 11

1111.11!1,10

b VI

s



I~

Ondernemingsnr : 0474766993

Benaming (voluit) : deMENSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wezembeekstraat 3

1930 Zaventem

Onderwerp akte :AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juli tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "deMENSEN", waarvan de zetel gevestigd is te Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Afschafffing van de categorieën van aandelen , zodat voortaan het kapitaal vertegenwoordigd zal worden door zeshonderd (600) aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten.

2/ Wijziging van de volgende artikelen, in het kader van de afschaffing van de categorieën van aandelen:

- wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal en vervanging door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeshonderdste (1/6008) van het kapitaal vertegenwoordigen.";

- vervanging van artikel 10 van de statuten inzake de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants;

- wijziging van artikel 14 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoeder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.";

- wijziging van artikel 15 van de statuten inzake de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van het bestuursorgaan, en schrapping van het negende lid en vervanging van het zesde lid door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.";

Op de laatste blz. van Luík B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n,eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voo - behoden aan het Belgisch Staatsblad

- wijziging van artikel 30 van de statuten inzake de meerderheid in de algemene vergadering en vervanging door de volgende tekst:

"Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd."

3/ Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de algemene vergadering de dato 19 november 2012,

Vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem."

4/ Invoeging van een nieuw artikel 32 van de statuten inzake de schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering, ais volgt:

"Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informattedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn."

Hernummering van de artikelen die achter dit nieuw artikel 32 komen, te beginnen met artikel 33 inzake de afschriften en uittreksel van notulen van de algemene vergadering.

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bÿ een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1" bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de tnstrumenterende notaris. hetzij van de persotolncenl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/10/2004 : BL653025
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 28.07.2015 15365-0535-040
01/06/2004 : BL653025
22/08/2003 : BL653025
24/04/2003 : BL653025
08/01/2002 : BL653025

Coordonnées
DEMENSEN

Adresse
WEZEMBEEKSTRAAT 3 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande