21/11/2013
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, n \ M o a ! W o [ d 1 1 1
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ \ . . -
N e e r g e l e e t e r g r i f f i e d e i R e c h t b a n k , v , a n K o o p h a n d e . t e L e u v e n , d e
0 $ N O V . 2 0 1 3
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u
I R
* 1 3 1 7 A ] 8 *
O n d e r n e m i n g s n r , : 0 8 1 1 . 0 3 8 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i e u w s t r a a t 8 4 - 3 1 5 0 W e s p e l a a r ( N a a c h t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p
a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M E R A , m e t z e t e l t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r ( H a a c h t ) ,
N i e u w s t r a a t 8 4 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 0 3 8 . 5 7 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t : - - ~
E e r s t e a g e n d a p u n t : p r i n c i p l e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g _
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n
2 4 j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D i t v e r s t a g i s g e v o e g d a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s
v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E R O O V E R & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t ,
R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E R O O V E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g
u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g J u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t
d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k
a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D a m e r a , N i e u w s t r a a t 8 4 t e 3 1 5 0
W e s p e l a a r , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 . 6 4 1 , 8 4 E U R e n e e n
e i g e n v e r m o g e n v a n 4 . 4 0 6 , 4 4 E U R .
O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 1 4 j u n i 2 0 / 3 ,
v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d w e e r g e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m , v o o r z o v e r d e
v e r w a c h t i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s w o r d e n w a a r g e m a a k t . W i j d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n
v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n
1 4 j u n i 2 0 1 3 .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H a a c h t , 2 4 j u n i 2 0 1 3 ,
B V B A D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r
G u y D e R o o v e r , B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e l d v a n d e r e c h t s -
h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - k w i i t i n q
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : d e h e e r D E m a r r e z
F r a n ç o i s M a r i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r
5 9 . 1 1 . 0 5 - 2 9 5 . 9 5 , w o n e n d e t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r ( N a a c h t ) , N i e u w s t r a a t 8 4 .
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
D e r d e a g e n d a p u n t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r h e e f t s i n d s 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b c v o c g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 3 - V n r v n l n
- d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n v e r d e e l d h e i d t o e g e k e n d w o r d t a a n d e v e n n o t e n i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d a t h e t g e h e l e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r g e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n m e e r b e s t a a n
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m t h a n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 3 1 5 0
W e s p e l a a r ( N a a c h t ) , N i e u w s t r a a t 8 4 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n
w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w H E U L A E R T S C h a n t a l , t e K e e r b e r g e n , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f
v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n a i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o , a A , Î e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d