Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 21/2/2011 (geregistreerd 2 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 2 maart 2011, boek N70 blad 31 vak 6, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvanger Hermans Myriam)-blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEN DEUGNIET" met ��nparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap met de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten.
De heer VERMAELEN Kris, geboren te Leuven op negen januari negentienhonderd zevenenzestig, (rijksregisternummer 67.01.09-313.55), echtgenoot van mevrouw VANPEE Kristel Marie Jean, wonende te 3040 Huldenberg, 't Veldeke 16
Bijgevolg wordt in artikel 13 van de statuten gewijzigd en de naam van de heer Vermaelen Kris ingebracht:
"Artikel 13 BESTUURSORGAAN
(...)De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De statutaire zaakvoerder zal maar haar taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.
Tot statutaire zaakvoerders worden aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer Paul Thielemans , de heer Samuel Wils en de heer Vermaelen Kris, allen voornoemd, die aanvaarden en mededelen dat niets zich hiertegen verzet.(...)
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige besluiten geco�rdineerde statuten goed en verleent aan de zaakvoerders elke machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten.
Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal
historiek statuten en geco�rdineerde statuten
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 2 3 1ART 2011 DE GRIFFIER,
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
IGna i _1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der
ReChtbank van Koophandel
te Leuven, de 7 .$ 4~~. 2O1
DE GRIFFIER,
Griffie
" 11014689' li
bi
E St
Ondernemingsnr : 0873.877.453
Benaming
(voluit) : DEN DEUGNIET
Rechtsvorm : BVBA
Zetel : Milsestraat 49 te 3053 Haasrode.
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe zaakvoerder.
De buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Vermaelen Kris wonende te 3040 Huldenberg, 't Veldeke 16, te benoemen als nieuwe zaakvoerder in de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
Thielemans Paul Wils Sam
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge