DEN HOORN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DEN HOORN
Dénomination : DEN HOORN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 893.884.296

Publication

01/08/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1312 7 5* Neerce!e d ter grithe der

,e.o"tbank van Koophanden

:e Leu.,,en. de

DE GRIFFIE 3 JULI 2013

,

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.884.296

Benaming : DEN HOORN (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3000 Leuven Sluisstraat 79/00.01

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering heeft op 1 oktober 2012 beslist om het mandaat van de volgende bestuurder te verlengen voor een periode van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 mei 2012 tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018:

Johan Van Reeth, wonende te Frederik Lintstraat 144, 3000 Leuven;

Kathleen Van De Werf, wonende te Nachtegalenstraat 20, 3210 Linden;

- Pieter Goiris, wonende te Wijgmaalsesteenweg, 3020 Herent;

Wemer Camps, wonende te Regastraat 16, 3000 Leuven;

Safd El Khadraoui, wonende te Groefstraat 29/2, 3000 Leuven;

Dieter Nieuwdorp, wonende te Snoy et d'Oppuerslaan 13, 3020 Winksele.

Bij besluit van de raad van bestuur van 1 oktober 2012 werden volgende personen benoemd als

gedelegeerd bestuurder en werd bekrachtigd dat hun benoeming is ingegaan vanaf 25 mei 2012: Johan Van Reeth, wonende te Frederik Lintstraat 144, 3000 Leuven met rijksregisternummer 72072939901;

Wemer Camps, wonende te Regastraat 16, 3000 Leuven met rijksregisternummer 74100510709

Dieter Nieuwdorp, wonende te Snoy et d'Oppuerslaan 13, 3020 Winksele met rijksregistemummer 75022211538.

Namens DEN HOORN NV:

Dieter Nieuwdorp Gedelegeerd Bestuurder

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 24.07.2013 13340-0410-020
13/12/2012
ÿþ. ~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank ven Koophandel

te Leuven, 2712

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.844.296

Benaming

(voluit) : DEN HOORN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blijde Inkomststraat 24, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Bij besluit van de raad van bestuur van 1 oktober 2012 werd de zetel van de vennootschap verplaatst naar 3000 Leuven, Sluisstraat 79/00.01, met ingang op 1 oktober 2012.

De raad van bestuur van 1 oktober 2012 heeft eveneens besloten om een bijzondere volmacht toe te. kennen aan mevrouw Naïg VROMAN om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de kruispuntbank voor ondernemingen, de BTW-administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscale administraties, de neerleggingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook het in ontvangst nemen en ophalen van aangetekende zendingen of de vennootschap anderszins vertegenwoordigen bij post- en andere diensten, en om individueel betalingen te verrichten voor een maximaal bedrag van 2.500 E.

Namens DEN HOORN NV;

Werner Camps

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2012
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

f IIIf Hifi iif f1I1 IH 111f f1(If 1( I1fI 11

*iaia~eso*

Neergelegd ter griffe der

Rechtbank van Koophande.

te Leuven, de 1û I' !~ 4 2QE2 DEG F ,

Griffie

Ondernemingenr : 0893.884.296

Benaming (voluit) : DEN HOORN

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blijde Inkoniststraat 24

3000 Leuven

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris isabelle MOSTAERT te Leuven op tweeëntwintig juni tweeduizend en twaalf, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1. Creatie van een nieuw soort van aandelen genaamd "categorie D" waarvan de rechten en plichten welgekend zijn door de comparanten.

2, Kapitaalverhoging door inbreng in natura

1.) Kennisname van het door de wet vereiste verslag van de bvba ENGELEN & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Beckers Luc, bedrijfsrevisor, de dato 18 juni tweeduizend en twaalf hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"IV. Conclusies

Ondergetekende Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA "ENGELEN & PARTNERS", bedrjfsrevisoren, met zetel te 3500 HASSELT, llgatlaan 21, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 1 1 juni 2012 van het bestuursorgaan van de NV "DEN HOORN", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV "DEN HOORN" door inbrengen van de schuldvorderingen in rekening courant van de vennoten, lastens deze vennootschap, dat:

- de beschrijving der inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap

verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van

het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering

leidt tenminste overeenkomt met het aantal (1.318) en de fractiewaarde der nieuw uitgegeven

aandelen (63,00 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit duizend driehonderd achttien (1.318) aandelen

van de NV "DEN HOORN", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij wensen erop te wijzen dat de berekening van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding

van de inbreng in natura met akkoord van alle betrokkenen is gebeurd en stoelt op de toekomstige

discounted cash flow-waarde van de aandelen waaromtrent we ons niet kunnen uitspreken.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Hasselt, 18 juni 2012

(getekend)

Voor de BVBA "ENGELEN & PARTNERS",

Bedrijfsrevisoren

Luc BECKERS

Zaakvoerder';

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

2.) De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van DRIEËNTACHTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO (¬ 83.034,00) om het kapitaal te brengen van ZESHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (¬ 630.000,00) op ZEVENHONDERDDERTIENDUIZEND VIERENDERTIG EURO (¬ 713.034,00) door de hierna beschreven inbrengen in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag.

Inbrengen

De heer GOIRIS Pieter, wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 206 verklaart een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van

EENENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO (¬ 61,679,00), waarvan VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDACHTENDERTIG EURO (¬ 14.238,00) geboekt zal worden als kapitaal en ZEVENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVEERTIG EURO (¬ 47.441,00) ais uitgiftepremie.

- De heer CAMPS Werner Guido Noël, wonende te 3000 Leuven, Regastraat 16,

verklaart een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van EENENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO (¬ 61.679,00), waarvan VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDACHTENDERTIG EURO (¬ 14.238,00) geboekt zal worden als kapitaal en ZEVENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVEERTIG EURO (¬ 47.441,00) als uitgiftepremie.

De heer VAN REETH Johan Gilbert Jaak, wonende te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 144 verklaart een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van TWEEËNTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIEN EURO (¬ 82.214,00), waarvan ACHTTIENDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZESTIG EURO (¬ 18.963,00) geboekt zal worden als kapitaal en DRIEËNZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG EURO (¬ 63.251,00) als uitgiftepremie.

- Mevrouw VAN de WERF Kathleen Margareta Maria, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Nachtegalenstraat 20 verklaart een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van VIJFENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENVEERTIG EURO (¬ 35.247,00), waarvan ACHTDUIZEND HONDERDZEVENENTWINTIG EURO (¬ 8,127,00) geboekt zal worden als kapitaal en ZEVENENTWINTIGDUIZEND HONDERDTWINTIG EURO (¬ 27.120,00) als uitgiftepremie.

De heer EL KHADRAOUI Said, wonende te 3000 Leuven, Groefstraat 29/2.

verklaart een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van ZESENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO (¬ 46.657,00) waarvan TIENDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO (¬ 10.773,00) geboekt zal worden als kapitaal en VIJFENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENTACHTIG EURO (¬ 35.884,00) als uitgiftepremie.

- De heer NIEUWDORP Dieter Hans Egon, wonende te 3020 Herent (Winksele), Snoy et d' Oppuerslaan 13, verklaart een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van ZESENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO (¬ 46.657,00), waarvan TIENDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO (¬ 10.773,00) geboekt zal worden als kapitaal en VIJFENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENTACHTIG EURO (¬ 35.884,00) als uitgiftepremie.

- De heer ECTOR Bave, wonende te 3020 Herent (Winksele), Engelenbosweg 104 verklaart een . inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de ' vennootschap ten belope van VIJFENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 25.729,00), waarvan VIJFDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO (¬ 5.922,00) geboekt zal worden als kapitaal en NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERDENZEVEN EURO (¬ 19.807,00) ais uitgiftepremie.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en worden geschat op DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO (¬ 359.862,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbrengen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 97,7

Vergoedinq

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura

vergoed worden door toekenning, aan de inbrengers ervan, van DUIZEND DRIEHONDERD

ACHTTIEN (1.318) aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van

DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO (¬

359.862,00).

Deze nieuwe DUIZEND DRIEHONDERD ACHTTIEN (1.318) aandelen worden verdeeld als volgt;

- De heer GOIRIS Pieter: tweehonderdzesentwintig (226) aandelen categorie A

- De heer CAMPS Werner: tweehonderdzesentwintig (226) aandelen categorie A

- De heer VAN REETH Johan: driehonderdeneen (301) aandelen categorie B

- Mevrouw VAN dE WERF: honderdnegenentwintig (129) aandelen categorie B

- De heer EL KHADRAOUI Said: honderdeenenzeventig (171) aandelen categorie C

- de heer NIEUWDORP Dieter: honderdeenenzeventig (171) aandelen categorie C

- de heer ECTOR Bavo: vierennegentig (94) aandelen categorie C.

Deze nieuwe DUIZEND DRIEHONDERDACHTTIEN (1,318) aandelen zullen volledig gelijk zijn aan

de bestaande aandelen van dezelfde klasse voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de statuten

' of onderhandse overeenkomsten en zullen deelnemen in de winst vanaf één januari tweeduizend en

twaalf.

Ondergetekende notaris wijst partijen op de gevolgen van deze inbrengen.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

De vorderingen in rekening-courant worden ingebracht in voile eigendom onder de gewone

waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig

beletsel ook.

3.) Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging gerealiseerd is.

4.) Plaatsing van de uitgiftepremies op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

5.) Tweede kapitaalverhoging ten belope van TWEEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDACHTENTWINTIG EURO (¬ 276.828,00), om het te brengen van ZEVENHONDERDDERTIENDUIZEND VIERENDERTIG EURO (¬ 713.034,00) op NEGENHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO (¬ 989.862,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremies ten belope van een bedrag van TWEEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDACHTENTWINTIG EURO (¬ 276.828,00).

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

6.) Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging gerealiseerd is,

3. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

,1.) Verhoging van het kapitaal niet TWEEHONDERD EN NEGEN DUIZEND NEGENHONDERDZESTIEN EURO (¬ 209,916,00), om het te brengen van NEGENHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO (¬ 989.862,00) op EEN MILJOEN HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENZEVENTIG EURO (¬ 1,199.778,00), door de creatie van DRIEDUIZEND DR1EHONDERDTWEEËNDERTIG (3,332) nieuwe aandelen. De soort van de uit te geven aandelen wordt bepaald door de soort van de aandelen dewelke de inbrenger reeds in zijn of haar bezit heeft. De nieuwe aandelen hebben alzo dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van dezelfde soort en delen onmiddellijk in de winst. Echter de nieuw intredende aandeelhouders krijgen als vergoeding voor hun inbreng de nieuw gecreëerde D-aandelen, in de winst delend vanaf één januari tweeduizend en twaalf,

Op deze DRIEDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNDERTIG (3.332) nieuwe aandelen zal in geld ingeschreven worden tegen de globale prijs van negenhonderdentienduizend honderdachtendertig euro (¬ 910.138) bestaande uit TWEEHONDERD EN NEGEN DUIZEND NEGENHONDERDZESTIEN EURO (¬ 209.916,00) in kapitaal en ZEVENHONDERDDUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO (¬ 700.222,00) uitgiftepremie;

leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).

" 2.) Alle aandeelhouders hebben iedere individueel verzaakt aan hun voorkeurrecht tot inschrijving. 3.) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen:

- de heer GOIRIS Pieter, voornoemd schrijft in op honderdentwee (102) nieuwe categorie A aandelen en stortte in speciën ZESDUIZEND VIERHONDERDZESENTWINTIG EURO (¬ 6.426,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van EENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDENNEGEN EURO (¬ 21.309,00) waarvoor hem honderdentwee (102) volledig volstorte aandelen categorie A worden toegekend;

- de heer CAMPS Werner, voornoemd schrijft in op honderdentwee (102) nieuwe categorie A aandelen en stortte in speciën ZESDUIZEND VIERHONDERDZESENTWINTIG EURO (¬ 6.426,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van EENENTWINTIGDUIZEND

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor,

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.7

DRIEHONDERDENNEGEN EURO (¬ 21.309,00) waarvoor hem honderdentwee (1 02) volledig volstorte aandelen categorie A worden toegekend;

- de heer VAN REETH Johan, voornoemd schrijft in op honderdtweeëndertig (132) nieuwe categorie B aandelen en stortte in speciën ACHTDUIZEND DRIEHONDERDZESTIEN EURO (¬ 8.316,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope ZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENVEERTIG EURO (¬ 27.744,00) waarvoor hem honderdtweeëndertig (132) volledig volstorte categorie B aandelen worden toegekend;

- mevrouw VAN de WERF Kathleen, voornoemd schrijft In op tweeëntwintig (22) nieuwe categorie B aandelen en stortte in speciën DUIZEND DRIEHONDERDZESENTACHTIG EURO (¬ 1,386,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van VIERDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO (¬ 4,474,00) waarvoor haar tweeëntwintig (22) volledig volstorte aandelen categorie B worden toegekend;

- de heer EL KHADRAOUI Said, voornoemd schrijft in op negenenzeventig (79) nieuwe categorie C aandelen en stortte in speciën VIERDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENZEVENTIG EURO (¬ 4.977,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ZESTIENDUIZEND ZESHONDERDACHTENZESTIG EURO (¬ 16.668,00) waarvoor hem negenenzeventig (79) volledig volstorte aandelen categorie C worden toegekend;

- de heer NIEUWDORP Dieter, voornoemd schrijft in op tachtig (80) nieuwe categorie C aandelen en stortte in speciën VIJFDUIZEND VEERTIG EURO (¬ 5.040,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ZESTIENDUIZEND ACHTHONDERDNEGENTIG EURO (¬ 16.890,00) waarvoor hem tachtig (80) volledig volstorte aandelen categorie C worden toegekend;

- de heer ECTOR Bavo, voornoemd schrijft in op zeventig (70) nieuwe categorie C aandelen en stortte in speciën VIERDUIZEND VIERHONDERDENTIEN EURO (¬ 4,410,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van VEERTIENDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNZESTIG EURO (¬ 14.763,00) waarvoor hem zeventig (70) volledig volstorte aandelen categorie C worden toegekend;

- de heer HAEGEMANS Luc Herman Louise Alfons Christian, wonende te 3000 Leuven, Amerikalaan 17 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend

- de heer DE SMET Bart, wonende te 3020 Herent, Malefsenstraat 65 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11,529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38,471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend;

- de naamloze vennootschap Patcobel, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Schoonzichtiaan 20. Ondernemingsnummer 0874.895.359 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (163) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend;

- mevrouw MACKEN Louise, wonende te 3020 Herent, Baertlaan 29 schrijft in op driehonderdzesenzestig (366) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën DRIEENTWINTIGDUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO (¬ 23.058,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ZESENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEENVEERTIG EURO (¬ 76.942,00) waarvoor haar driehonderdzesenzestig (366) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend;

- de heer DECLERCK Gilbert, wonende te 3020 Herent (Winksele), Termereboslaan 13 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11,529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- de naamloze vennootschap SUCCRESCO, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold 1-straat 20. Ondernemingsnummer 0452.440.266, schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RONDO CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 109. Ondernemingnsummer 0810.384.520 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend. - de heer BRESSEEL Marc Louis Marie, wonende te 3000 Leuven, Albert Giraudstraat 7, schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- de heer VERSEKEN Ben Dirk Jeroen, wonende te 3150 Haacht (Tildonk), Woeringstraat 89, schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte In speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- de gewone commanditaire vennootschap Jufreal, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 554. Ondernemingsnummer 0843.443.902 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- de heer STASSEN Jean-Marie Eugène lsidoor, wonende te 3210 Lubbeek, Mereiiaan 31, schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- mevrouw VAN SCHOUBROECK Caroline Maria Antonia, wonende te 3020 Herent, Winkselsesteenweg 46, schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte ira speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor haar honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- de heer HIMPE Tom, wonende te Verenigd Koninkrijk, Londen E2 8FD, Hackney Road 79-85, Flat 9, schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11,529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D worden toegekend.

- de heer STRUYF Johan, wonende te 1370 Jodoigne-Souveraine, Rue Moretus 42 schrijft in op honderddrieëntachtig (183) nieuwe categorie D aandelen en stortte in speciën ELFDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (¬ 11.529,00) in kapitaal en de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG (¬ 38.471,00) waarvoor hem honderddrieëntachtig (183) volledig volstorte aandelen categorie D warden toegekend.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %), zijnde in totaal TWEEHONDERD EN NEGEN DUIZEND NEGENHONDERDZESTIEN EURO (¬ 209.916,00) en

- de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %), zijnde in totaal ZEVENHONDERDDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO (¬ 700.222,00).

Op de laatste blz. van Lu'k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

. ` L

Genoemde ingebrachte geldbedragen te weten in totaal NEGENHONDERD EN TIENDUIZEND HONDERD ACHTENDERTIG EURO (¬ 910,138,00) zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE21 7805 9231 0103 bij Belfius Bank, geopend op naam van de vennootschap, blijkens ' bankattest, afgegeven door deze instelling op eenentwintig juni tweeduizend en twaalf, dat aan de

notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vergadering erkent vervolgens dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de stortingen volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.

4.) Vaststelling dat de derde kapitaalverhoging gerealiseerd is.

5.) Plaatsing van de uitgiftepremies op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

6.) Vierde kapitaalverhoging ten belope van ZEVENHONDERDDUIZEND

TWEEHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO (¬ 700.222,00), om het te brengen van EEN MILJOEN HONDERDNEGENENNEGENTIGDUiZEND ZEVENHONDERDACHTENZEVENTIG EURO (¬ 1,199.778,00) op EEN MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (¬ 1.900,000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van ZEVENHONDERDDUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO (¬ 700.222,00). Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

7.) Vaststelling dat de vierde kapitaalverhoging gerealiseerd is.

' 4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de

voormelde kapitaalverhogingen.

5. Voorstel om in artikel 9 van de statuten betreffende de aard van de aandelen de woorden "die hierom verzoeken" toe te voegen aan de tweede zin van de tweede alinea.

6. Voorstel om in artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants in paragraaf 2  Voorkooprecht, ANoorkooprecht Fase 1 laatste alinea en in BNoorkooprecht Fase 2 laatste alinea de termijn van betaling van de prijs van de aandelen te verkorten van drie maanden naar één maand.

7. Voorstel om in artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants in paragraaf 2  DNolgrecht, eerste alinea het percentage van vierendertig procent te verminderen naar vijfentwintig procent.

8. Voorstel om in artikel 10 van de statuten in paragraaf 2  ENolgplicht, eerste alinea het percentage van zesenzestig procent te verhogen naar vijfenzeventig procent,

9. Voorstel om in artikel 14 van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur na de tweede alinea een nieuwe derde alinea in te voegen, luidend als volgt:

"De aandeelhouders categorie D zullen het recht hebben om een waarnemer af te vaardigen op elke vergadering van de raad van bestuur. De waarnemer heeft enkel een adviserende stem in de raad van bestuur."

40. Voorstel om in artikel 15 van de statuten betreffende de bijeenkomsten-beraadsaging en besluitvorming, te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of door twee bestuurders, tenminste zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de oeregel; matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur van dezelfde categorie om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat er een bestuurder van elke categorie (A, B, C) dient aanwezig te zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen (met naleving van dezelfde oproepingstermijnen als de eerste vergadering, zoals hierboven vermeld) die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

7\5._

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor.. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Volgende beslissingen, zijnde "bijzondere beslissingen", kunnen enkel worden genomen met een positieve stem van minstens één bestuurder uit elke categorie (A, B, C), en met dien verstande dat de bestuurder met een belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslaging en stemming, dit laatste zoals hierna uiteengezet

1/Goedkeuren budget

2/ Verkoop van deel van activiteiten of belangrijke activa van vennootschap

3/ Goedkeuren aanwerven van personeel buiten goedgekeurd budget

4/Benoeming gedelegeerd bestuurder(s)

5/ Goedkeuring van aanbeveling aan aandeelhouders over ontslag en benoeming van

bestuurders en commissaris

6/ Vaststelling van jaarrekening, voordat ze aan aandeelhouders wordt voorgelegd

7/ Oprichten van comités en bepalen van hun samenstelling en werkwijze

8/Het uitkeren van interim dividenden

9/ Goedkeuren van bijzondere verslagen van de raad van bestuur

10/Hef afsluiten van leningen of andere kredietovereenkomsten of het toestaan van

wijzigingen aan dergelijke overeenkomsten

11/ Hef aangaan of opzeggen van overeenkomsten of contracten voor een waarde van meer dan 50.000 EUR, die buiten het door de raad van bestuur goedgekeurde budget vallen

12/Het aangaan en stopzetten van juridische procedures

13/ Het toekennen of intrekken van bijzondere volmachten

14/ Net toestemmen van een overdracht van aandelen in strijd met de standstill clausule ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, client een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen;daarenboven kan de desbetreffende bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris (indien er één werd aangeduid) en de leden die dat verlangen. Deze notulen warden ingelast in een speciaal register De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders."

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT

Tegelijk hiermee neergelegd;

- uitgifte van voormelde akte,

- bijvoegsel daarvan: 13 volmachten

- historiek en gecoordineerde statuten,

verslag van de bedrijfsrevisor,

- verslag van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik 13 vermelden ; Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 11.08.2011 11393-0541-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.06.2010 10228-0572-012
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.07.2009, NGL 06.08.2009 09549-0005-012
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 27.08.2015 15498-0306-018

Coordonnées
DEN HOORN

Adresse
SLUISSTRAAT 79/00.01 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande